18/11/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
0 6 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l i n a A n t w e r p e n
1 _
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 7 6 . 3 1 0 . 1 8 4
B e n a m i n g
( o l u i t ) : A u t o m o b i e l b e d r i j f v a n D o o r n e H e r e n t a l s
( v e r k o r t ) : V D H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S e l l e v u e d r e e f 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - O n t s l a g G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 o m 1 1 . 1 5 u u r , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m D h r . R o b e r t B o o n s v a n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d h e t o n t s l a g v a n d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r , W i l h e l m u s v a n D o o r n e g o e d g e k e u r d . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r d e c h a r c h e .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , V i n c e n t i u s v a n D o o r n e g o e d , Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 e n g e l d t v o o r 6 j a a r .
W i l l y v a n D o o r n e I n t e r n a t i o n a l N V V A N D I M N V
V e r t e g e n w o o r d i g t d o o r V e r t e g e n w o o r d i g t d o o r
L u c D e B r e m m e J a n C a e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
1
1 1 1 1
1 9 O B 6 0
O p d e l a a t s t e b l z ; V a n t w u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/01/2015
ÿþM o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t E 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 . 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
\ . . ,
A n t w e r p e n
3 0 D E C . 2 0 1 4
a f d é i l r n t t ~ e v e r p e n
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 E 0 4 7 6 . 3 1 0 . 1 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u t o m o b i e l b e d r i j f v a n D o o r n e H e r e n t a l s
( v e r k o r t ) : V D H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S e l l e v u e d r e e f 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e , : O n t s l a g e n B e n o e m i n g v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r D h r . K e r r e m a n s R o l a n d , M e e r t v e l d s t r a a t 1 0 8 , 2 5 0 0 L i e r w e g e n s z i j n o p p e n s i o e n s s t e l l i n g e n d a t d e h e e r P e t e r D u y c k , S c h u i f e l a a r s t r a a t 5 2 A , 1 8 0 0 P e u t i e b e n o e m d w e r d t o t A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e i d e m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e A l g e m e e n D i r e c t e u r v o o r d e d u u r v a n z i j n a a n s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e h i e r n a g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n .
D e A l g e m e e n D i r e c t e u r m o e t z i c h e c h t e r s t e e d s g e d r a g e n n a a r d e a a n w i j z i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e d e a l g e m e n e l i j n e n v a n h e t t e v o e r e n f i n a n c i ë l e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n p e r s o n e e l s b e l e i d .
H A N D E L I N G E N V A N D A G E L I J K S E B E S T U U R
D e h a n d e l i n g e n w a a r t o e d e A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e e n h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d i s , z i j n a l d i e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g e n n o o d z a k e l i j k w o r d e n g e a c h t o m d e d a g e l i j k s e o p e r a t i o n e l e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r z e k e r e n e n m e e r s p e c i f i e k :
1 . A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n t o t e e n b e d r a g v a n 1 7 5 . 0 0 0 , - ¬ ( e x c l . B T W ) p e r v e r r i c h t i n g .
2 . A l l e b e t a l i n g e n v a n B T W t o t e e n o n b e p e r k t b e d r a g .
3 . A l l e b e t a l i n g e n v a n d i v i d e n d e n o f t r a n s f e r s b i n n e n d e h o l d i n g t o t e e n o n b e p e r k t b e d r a g .
4 . A l l e v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n h a n d e l s g o e d e r e n , m i t s s c h r i f t e l i j k e b e v e s t i g i n g
v a n d e z e v e r p l i c h t i n g e n ,
5 . A I I e b e s t e l l i n g e n v a n m a t e r i a a l , o n d e r d e l e n e n d i e n s t e n n o d i g v o o r d e d a g e l i j k s e w e r k i n g v a n d e .
v e n n o o t s c h a p
6 . 1 - l e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e v e r e i s t e d o c u m e n t e n e n o f f i c i ë l e f o r m u l i e r e n , i n c l u s i e f d i e v o o r d e u i t v o e r i n g
v a n d e s o c i a l e e n f i s c a l e w e t t e n , n o d i g o m d e d a g e l i j k s e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m o g e l i j k t e m a k e n .
7 . H e t i n o n t v a n g s t n e m e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g
8 . H e t a f s l u i t e n , o n t b i n d e n o f v e r b r e k e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n v o o r a r b e i d e r s .
D e h a n d e l i n g e n w a a r t o e d e A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a v o o r a f g a a n d s c h r i f t e l i j k a k k o o r d
v a n t e n m i n s t e é é n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e m a c h t i g d i s , z i j n :
1 . H e t a a n s t e l l e n o f o n t s l a a n v a n b e d i e n d e n .
2 . H e t t o e k e n n e n v a n l o o n - e n s a l a r i s v e r h o g i n g e n , e v e n t u e e l a n d e r e v e r g o e d i n g e n , t a n t i è m e s o f p r e m i e s ,
p e n s i o e n r e c h t e n e n s e c u n d a i r e a r b e i d s v o o r w a a r d e n .
3 . 1 - l e t a a n g a a n v a n t e r u g k o o p v e r k l a r i n g e n v a n h a n d e l s g o e d e r e n ( b u y b a c k ) .
4 . A I l e i n v e s t e r i n g e n d i e e e n b e d r a g v a n 1 0 . 0 0 0 , - E u r o ( e x c l . B T W ) t e b o v e n g a a n .
5 . A l I e a n d e r e h a n d e l i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n , d i e e e n b e d r a g
v a n 1 7 5 . 0 0 0 , - E u r o ( e x c l . B T W ) t e b o v e n g a a n .
H A N D E L I N G E N B U I T E N H E T D A G E L I J K S E B E S T U U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : M a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ i -
V o e r -
b e h b u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t e b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r d e n a v o l g e n d e h a n d e l i n g e n i s a l t i j d d e v o o r a f g a a n d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n t w e e v a n d e , b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e i s t :
1 . A l l e m o g e l i j k e a c t i e s o f b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f d u u r z a m e ,
b e d r i j f s m i d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . H e t v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n d e e l n e m i n g e n o f h e t a a n g a a n e n v e r b r e k e n v a n
s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n .
3 . 1 - l e t v e s t i g e n o f o p h e f f e n v a n d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n o f n e v e n v e s t i g i n g e n .
4 . H e t a a n v r a g e n v a n s u r s é a n c e , c o n c o r d a a t o f f a i l l i s s e m e n t .
5 . H e t a a n g a a n v a n b o r g s t e l l i n g e n , s p e c i a l e g a r a n t i e o v e r e e n k o m s t e n o f h e t v e r b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
, a l s h o o f d e l i j k m e d e s c h u l d e n a a r . D e z e b e p a l i n g g e l d t e n k e l v o o r d e g e v a l l e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h e t
o n d e r w e r p o f b e t r o k k e n p a r t i j i s v a n b o r g s t e l l i n g , g a r a n t i e v e r l e n i n g , e . d . H e t b e t r e f t d u s g e e n b o r g s t e l l i n g e n o f ,
g a r a n t i e o v e r e e n k o m s t e n b e t r e f f e n d e h a n d e l s g o e d e r e n ,
6 . 1 - I e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n o f b e z w a r e n v a n e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
7 , H e t o p e n e n o f s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
8 . H e t a a n g a a n v a n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n e n h e t l e n e n o f u i t l e n e n v a n g e l d b e d r a g e n , d a a r i n n i e t
i n b e g r e p e n h e t o p n e m e n v a n g e l d e n o p h e t b a n k k r e d i e t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 , H e t v e r l e n e n , w i j z i g e n o f o p h e f f e n v a n p r o c u r a t i e s .
1 0 . H e t a a n g a a n v a n d a d i n g e n , c o m p r o m i s s e n o f a k k o o r d e n , e n h e t e i s e n d e n v e r w e r e n d o p t r e d e n i n
r e c h t e r
1 1 . H e t v e r l e n e n v a n p a n d r e c h t e n h e t o v e r d r a g e n v a n r o e r e n d e z a k e n t o t z e k e r h e i d .
1 2 , H e t u i t o e f e n e n v a n s t e m r e c h t o p a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n d e , n i e t t e r b e u r z e g e n o t e e r d e , '
a a n d e l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e b i j z o n d e r e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d e i n d i g t a u t o m a t i s c h d o o r h e t d e f u n g e r e n a l s D i r e c t e u r d a n w e l d o o r i n t r e k k i n g , w e l k e h e t e e r s t v a n k r a c h t i s .
D e A l g e m e n e D i r e c t e u r i s b i j d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n w e r k z a a m h e d e n e n b e s l u i t v o r m i n g g e h o u d e n t o t v o l l e d i g e n a l e v i n g v a n d i t r e g l e m e n t , d e b e s l u i t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e s t a t u t e n v a n v e n n o o t s c h a p .
D i t r e g l e m e n t k a n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e w i j z i g d .
D e b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n e n v o l m a c h t e n w o r d e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n g o e d g e k e u r d . Z i j w o r d e n v e r l e e n d m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e z e p u b l i c a t i e v e r v a n g t e l k e v o o r g a a n d e .
W i l l y v a n D o o r n e I n t e r n a t i o n a l N V V A N D I M N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c D e B r e m m e J a n C a e r s
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g