05/08/2011
ÿþA 7 p d 2 . 0
" > ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 4 5 5 . 5 3 5 . 0 6 1 ,
" C O U R T A B "
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 8 8 0 B o r n e m , I n d u s t r i e w e g 3
I n b r e n g v a n b e d r i j f s t a k " A U T O M O T I V E S Y S T E M S " d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E H E R M A N D E M O E N " N a a m w i j z i g i n g K a p i t a a l v e r h o g i n q - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O U R T A B " , g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o r n e m , I n d u s t r i e w e g 3 , R P R M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 5 3 5 . 0 6 1 , B . T . W . - p l i c h t i g e ; O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ . I 4 . 3 5 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ . 1 3 9 . 3 5 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 5 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 , e n d i e a l s v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E H E R M A N - D E M O E N " , g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o r n e m , I n d u s t r i e w e g 3 , R P R M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 9 8 8 . 6 4 9 , B T W - p l i c h t i g e , i n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h a a r b e d r i j f s t a k " A U T O M O T I V E S Y S T E M S " , o p g r o n d v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 , v o o r e e n t o t a l e n e t t o i n b r e n g w a a r d e , b i j v e r b e t e r i n g a a n d e a g e n d a , v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ . 5 8 . 5 7 0 , 9 5 ) .
A l l e s e d e r t 1 j u l i 2 0 1 1 d o o r d e i n b r e n g e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` B E H E R M A N - D E M O E N " g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e d e b e d r i j f s t a k " A U T O M O T I V E S Y S T E M S " z u l l e n b i j g e v o l g v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O U R T A B " .
2 . H e t t o t a l e b e d r a g v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n e n e r z i j d s d e n e t t o i n b r e n g w a a r d e v a n d e b e d r i j f s t a k " A U T O M O T I V E S Y S T E M S " v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ . 5 8 . 5 7 0 , 9 5 ) e n a n d e r z i j d s h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ . 1 4 . 3 5 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ . 4 4 . 2 2 0 , 9 5 ) t e b e s t e m m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 1 2 j u l i 2 0 1 1 d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R S M I n t e r A u d i t " , b e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 1 1 8 0 U k k e l , S t e e n w e g o p W a t e r l o o 1 1 5 1 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 3 9 1 . 1 2 2 , e n k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , P o s t h o f b r u g I O b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - P a u l K O E V O E T S , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j C o u r t a b N V , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n b e d r i j f s t a k " A u t o m o t i v e S y s t e m s " v a n u i t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e h e r m a n D e m o e n . H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e i n g e b r a c h t e b e d r i j f s t a k b e d r a a g t 5 8 . 5 7 0 , 9 5 E U R . A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t 1 4 . 3 5 0 E U R e n z a l h e t v e r s c h i l w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n 4 4 . 2 2 0 , 9 5 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
2 6 - 0 7 - 2 0 1 1
E F i E C H T B A N K v a n K O O P H I F : ~ i ~ f t M E C H E L E N
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l ç
1 1 1 1
" 1 1 1 2 1 4 , 0 "
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a n d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e ' g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
* d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
* d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 7 4 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o u r t a b , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g . "
3 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A U T O M O T I V E S Y S T E M S " .
4 . - d e l a a t s t e z i n v a n A r t i k e l I : N a a m v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e n v o l g e n s t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" H a a r n a a m l u i d t " A U T O M O T I V E S Y S T E M S " . "
- i n A r t i k e l 5 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n
* d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n e n d i t a r t i k e l t e l a t e n l u i d e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( £ . 1 3 9 . 3 5 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 5 . 5 7 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
* o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 4 . t o e t e v o e g e n , l u i d e n d : " 4 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 1 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E . 1 4 . 3 5 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E . 1 3 9 . 3 5 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 5 7 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E H E R M A N - D E M O E N " , g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o r n e m , I n d u s t r i e w e g 3 , R P R M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 9 8 8 . 6 4 9 , B T W - p l i c h t i g e , i n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h a a r b e d r i j f s t a k " A U T O M O T I V E S Y S T E M S " , o p g r o n d v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 , v o o r e e n t o t a l e n e t t o i n b r e n g w a a r d e v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ . 5 8 . 5 7 0 , 9 5 ) . "
' 5 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r D A E M S , F r a n k , H e n d r i k , C h r i s t i a a n , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , K a r e l V a n O v e r m e i r e l a a n 7 2 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n a l l e f i s c a l e b e s t u r e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d , l 5 j u l i 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : b i j l a g e m e t b e s c h r i j v i n g
v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , t w e e v o l m a c h t e n ,
v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' J o o r -
' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/03/2011
ÿþM c d 2 . 0
_ L & e j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U h I I u i i i i i u u i d i H I I 1 ~
B R U ~ E L
g i Z e M A R . C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 5 3 5 . 0 6 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " C O U R T A B "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) , V l e u r g a t s e s t e e n w e g 2 5 1 - 2 5 3
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g D o e l w i j z i g i n g W i j z i g i n g a f s l u i t d a t u m b o e k l a a r W i i z i g i n q d a t u m g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O U R T A B " , g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) , V l e u r g a t s e s t e e n w e g 2 5 1 - 2 5 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s m e n t B r u s s e l , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 5 3 5 . 0 6 1 , B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
I . A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , d o o r h a a r z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n :
1 . d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e p r o m o t i e , d e v e r w e r k i n g , d e c o m m e r c i a l i s a t i e , d e d i s t r i b u t i e , d e h a n d e l , d e l e v e r i n g , d e p l a a t s i n g , h e t o n d e r h o u d , d e h e r s t e l l i n g e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e c o m p u t e r h a r d w a r e e n s o f t w a r e a l s m e d e v a n a l l e t e c h n i s c h e , e l e k t r o t e c h n i s c h e , e l e k t r o n i s c h e e n m e c h a n i s c h e t o e s t e l l e n , m a t e r i a a l e n o n d e r d e l e n , i n h e t a l g e m e e n a a n g a a n d e h e t b e h e e r e n d e u i t b a t i n g v a n i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , e n i n h e t b i j z o n d e r ( d o c h g e e n s z i n s b e p e r k t t o t ) g a r a g e s o f d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e o f a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
2 . h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n , r a a d g e v i n g e n , b e g e l e i d i n g , o p l e i d i n g e n , t r a i n i n g e n e n c u r s u s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t h e t g e e n h i e r b o v e n i s v e r m e l d ;
3 . o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
4 . a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t a g e n t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a u t o v o e r t u i g e n , i n d u s t r i ë l e e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t u u r , o n d e r d e l e n , t o e b e h o r e n e n a l l e a n d e r e a r t i k e l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t b e d o e l d e h a n d e l o f n i j v e r h e i d , a l s m e d e d e u i t b a t i n g v a n w e r k p l a a t s e n m e t a l h e t g e e n o p d e z e a c t i v i t e i t e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e e f t , i n z o n d e r h e i d d e v e r h u r i n g e n d e f i n a n c i e r i n g .
5 . a l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e l e a s i n g v a n w a g e n s e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n a l l e b i j h o r e n d e d i e n s t e n , i n h e t b i j z o n d e r b e t r e f f e n d e d e w a g e n p a r k e n .
6 . a l l e a c t i v i t e i t e n v a n r a a d g e v i n g , m a k e l a r i j , b e m i d d e l i n g e n b e h e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r z e k e r i n g v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n .
Z i j m a g e v e n e e n s a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e m i d d e l i n g s t e l l e n b e t r e f f e n d e d e f i n a n c i e r i n g , v e s t i g i n g v a n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e l e n i n g e n , d e b e l e g g i n g e n v e r k r i j g i n g v a n s p a a r g e l d e n .
7 . d e m a k e l a r i j i n p u b l i c i t e i t e n v e r v o e r .
8 . a l l e n i e t g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
9 . d e v e r r i c h t i n g t e n o v e r s t a a n v a n a l l e d e r d e n v a n a l l e g e r e g l e m e n t e e r d e ( v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n ) o f n i e t g e r e g l e m e n t e e r d e r a a d g e v i n g e n e n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r e n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n :
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' " * b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f m a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g
o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
* d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
I I . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 8 8 0 B o r n e m , I n d u s t r i e w e g 3 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t M e c h e l e n .
I I I . D e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s é é n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r , n a a r v o o r t a a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , d e r w i j z e d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 a p r i l 2 0 1 0 z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , e n d i e n v o l g e n s t e k s t v a n A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . P e r e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g , o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r , t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t u k k e n m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n d e c o m m i s s a r i s s e n d i e h e t b i j d e w e t v o o r g e s c h r e v e n v e r s l a g m o e t e n o p s t e l l e n . "
I V . D e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r n a a r v o o r t a a n d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m t i e n u u r , e n d i e n v o l g e n s d e
e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e
m a a n d m e i , o m t i e n ( 1 0 : 0 0 ) u u r .
X I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n ,
e b e h o u d e n s z a t e r d a g . "
V . D e s t a t u t e n i n h u n g e h e e l a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g e n d e v i g e r e n d e t e r m i n o l o g i e , b i j d e z e g e l e g e n h e i d d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o m t e w e r k e n , t e h e r f o r m u l e r e n , b e p a a l d e a a n v u l l i n g e n e n / o f v e r e e n v o u d i g i n g e n d o o r t e v o e r e n , z o n d e r e v e n w e l t e r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n , e n d i e n v o l g e n s e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R V O L G E N D E G E G E V E N S :
1 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " c o
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " C O U R T A B "
c o o 2 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
k r e D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , d o o r h a a r z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n :
1 . d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e p r o m o t i e , d e v e r w e r k i n g , d e c o m m e r c i a l i s a t i e , d e d i s t r i b u t i e , d e
r e h a n d e l , d e l e v e r i n g , d e p l a a t s i n g , h e t o n d e r h o u d , d e h e r s t e l l i n g e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e c o m p u t e r h a r d w a r e e n s o f t w a r e a l s m e d e v a n a l l e t e c h n i s c h e , e l e k t r o t e c h n i s c h e , e l e k t r o n i s c h e e n m e c h a n i s c h e t o e s t e l l e n , m a t e r i a a l e n o n d e r d e l e n , i n h e t a l g e m e e n a a n g a a n d e h e t b e h e e r e n d e u i t b a t i n g v a n i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , e n i n h e t b i j z o n d e r ( d o c h g e e n s z i n s b e p e r k t t o t ) g a r a g e s o f d a a r m e e v e r b a n d
r e h o u d e n d e o f a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
2 . h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n , r a a d g e v i n g e n , b e g e l e i d i n g , o p l e i d i n g e n , t r a i n i n g e n e n
p Q c u r s u s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t h e t g e e n h i e r b o v e n i s v e r m e l d ;
3 . o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
4 . a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t a g e n t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a u t o v o e r t u i g e n , i n d u s t r i ë l e e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t u u r , o n d e r d e l e n , t o e b e h o r e n e n a l l e a n d e r e a r t i k e l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t b e d o e l d e h a n d e l o f n i j v e r h e i d , a l s m e d e d e u i t b a t i n g v a n w e r k p l a a t s e n m e t a l h e t g e e n o p d e z e a c t i v i t e i t e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
p q b e t r e k k i n g h e e f t , i n z o n d e r h e i d d e v e r h u r i n g e n d e f i n a n c i e r i n g .
5 . a l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e l e a s i n g v a n w a g e n s e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n a l l e b i j h o r e n d e d i e n s t e n , i n h e t b i j z o n d e r b e t r e f f e n d e d e w a g e n p a r k e n .
6 . a l l e a c t i v i t e i t e n v a n r a a d g e v i n g , m a k e l a r i j , b e m i d d e l i n g e n b e h e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r z e k e r i n g v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n .
Z i j m a g e v e n e e n s a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e m i d d e l i n g s t e l l e n b e t r e f f e n d e d e f i n a n c i e r i n g , v e s t i g i n g v a n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e l e n i n g e n , d e b e l e g g i n g e n v e r k r i j g i n g v a n s p a a r g e l d e n .
7 . d e m a k e l a r i j i n p u b l i c i t e i t e n v e r v o e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 8 . a l l e n i e t g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
9 . d e v e r r i c h t i n g t e n o v e r s t a a n v a n a l l e d e r d e n v a n a l l e g e r e g l e m e n t e e r d e ( v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n ) o f n i e t g e r e g l e m e n t e e r d e r a a d g e v i n g e n e n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r e n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n :
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
* b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
* d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 8 8 0 B o r n e m , I n d u s t r i e w e g 3 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t M e c h e l e n
4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
5 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d
i n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v r i j . D e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l i s s l e c h t s t e g e n s t e l b a a r a a n d e
v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n n a d e i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
6 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n
t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e
d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l
m o e t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i e n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a t e m p o r i s " ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
7 . H e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r : é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e i k j a a r
8 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n s d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m t i e n ( 1 0 : 0 0 ) u u r
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n
a a n d e l e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e
n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n
d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) S t e m r e c h t :
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e
e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n
r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j
V o o r - b h q u d e r
a a n h e t
E , e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m . 9 . a ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t :
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , B T W - p l i c h t i g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d , 1 m a a r t 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .