AUTOVERHUURBEDRIJF MILLAU

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. AUTOVERHUURBEDRIJF MILLAU
Dénomination : AUTOVERHUURBEDRIJF MILLAU
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 889.134.464

Publication

22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 16.07.2013 13316-0202-030
18/07/2013
ÿþ 1,fod Wo[d 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vool

behour aan h Belgis

Staatst

11111M!len

N E PGELFG~

0 8 -07- 2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

G.t..y~: FIE Çr} ff-iiR:1,N'ti . n

Ondernemingsnr : 0889.134.464

Benaming

(voluit) : AUTOVERHUURBEDRIJF MILLAU

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102.

(volledig adres)

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen.

Uit een akte verleden voor notaris Anne-Mie Szab6 te Turnhout op 28 juni 2013, kortelings te registeren, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AUTOVERHUURBEDRIJF MILLAU", gevestigd te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102, met ondernemingsnummer 0889.134.464, RPR Mechelen, onder meer:

1, beslist heeft tot goedkeuring van het fusievoorstel en tot instemming met de verrichting waarbij de vennootschap bij wijze van fusie wordt overgenomen door haar enige vennoot, de naamloze vennootschap ARMONEA, met zetel te Elsene (1050 Brussel), Flageyplein 18, BTW BE 0889.421.308 Brussel.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap vernietigd.

Aile rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2013, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. De schulden van de vennootschap overgenomen vennootschap gaan over op de overnemende vennootschap,

2. dat ingevolge het totstandkomen van de fusie de vennootschap ogephouden heeft te bestaan.

VOLMACHTEN: waren aanwezig bij volmacht:

- de Stichting Administratiekantoor ARMONEA, met zetel te 3013 AL Rotterdam (Nederland), Weena 327, is vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok 7A, ingevolge onderhandse volmachten van 19 juni 2013 en 26 juni 2013, welke volmacht hem werd verleend door twee bestuurders.

- de naamloze vennootschap "Armonea", vertegenwoordigd door mevrouw Lanslots Maria Jozef Josepha, wonende te Merksplas, Goordijkstraat 14, ingevolge onderhandse volmachten van 19 juni 2013 en 26 juni 2013, welke volmacht haar werd verleend door twee bestuurders.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szab6.

NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een expeditie van de geruisloze fusie met volmachten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/05/2013
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0889.134.464 Benaming

(voluit) : AUTOVERHUURBEDRIJF MILLAU

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat 102, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van Bestuurders - wijziging vaste vertegenwoordiger

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 19 APRIL 2013

De algemene vergadering, na beraadslaging en met unanimiteit:

1

.NEEMT KENNIS van het ontslag, met ingang van 19 april 2013, van NC Ventures BVBA, met maatschappelijke zetel te Rue Kerckx 37 bus 1, 1050 Elsene, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder het nummer 0891.429.604, vast vertegenwoordigd door Nicholas Cator, als zaakvoerder van de vennootschap.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS GEHOUDEN OP 19 APRIL 2013

Na bespreking en stemming neemt de Raad van Bestuur met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen de volgende beslissingen:

1.NEEMT KENNIS van de beslissing van haar zaakvoerder Armonea NV, om haar vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van het bestuurmandaat in de vennootschap, zijnde Orsa Management BVBA, vast vertegenwoordigd door Arnoul della Faille, met ingang van 19 april 2013, te vervangen door NC Ventures BVBA, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Rue Kerckx 37 bus 1, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder het nummer 0891.429.604, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Nicholas Cator, wonende te 1050 Elsene, Rue Kerckx 37.

voor eensluidend afschrift

Armonea NV

Zaakvoerder

Vertegenwoordigd door NC Ventures BVBA

Vertegenwoordigd door Nicholas Cator

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

NE,ERGÊL EGD 1

081e -05- 2013 }

GRIFFWINLCHTBAN}C van

KOOPI iANDEL.te~yi~C~k~E~;EN_1_..,

.......----

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

22/05/2013
ÿþ Mod Word 11.1"

l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Nil I



I III i



+130 291*



r

Ondernemingsnr : 0889.134.464

Benaming

(voluit) : Autoverhuurbedrijf Millau

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat 102 - 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Neerlegging fusievoorstel

Er blijkt uit het fusievoorstel, opgemaakt op datum van 25 april 2013 overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, onder meer hetgeen volgt:

'Identificatie van de bij de fusie betrokken vennootschappen

a.De overnemende vennootschap

Naam : Armonea

Vorm : Naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel: E. Flageyplein 18, 1050 Brussel

RPR : (Brussel) 0889,421.308

Doel :De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of in samenwerking met of voor rekening van derden:

1) de oprichting en het beheer van rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen voor valide, semi-valide, invalide en demente bejaarden, woon- en/of zorgcentra, serviceflats, residenties en centra voor dag-, nacht- en kortverblijf, hierna verzorgingsinstellingen, en, in het algemeen, het verlenen van diensten aan bejaarden, ouderen en zorgbehoevenden;

2) de oprichting en het beheer van dagverblijven voor kinderen;

3) het verlenen van alle mogelijke vormen van zorg aan personen, hierin begrepen, zonder beperking, aile vormen van medische, paramedische, psychologische of sociale zorg;

4) het verlenen van alle mogelijke vormen van dienstverlening aan bejaarden, ouderen en zorgbehoevenden;

5) het bouwen, verbouwen, verwerven, vervreemden, financieren, beheren, in huur nemen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen van vastgoed, en voornamelijk vastgoed dat in aanmerking komt voor verzorgingsinstellingen en kinderdagverblijven;

6) het verwerven, financieren, verhuren of anderszins ter beschikking stellen van andere installaties, uitrusting of hulpmiddelen die in aanmerking komen voor gebruik in verzorgingsinstellingen;

7) het verwerven, aanhouden en beheren van rechtstreekse of onrechtstreekse financiële belangen, in eender welke vorm, ln en het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere rechtspersonen;

8) het verlenen van advies inzake bedrijfsvoering en beheer.

De vennootschap kan voorschotten en leningen verstrekken aan verbonden ondernemingen, aan rechtspersonen waarmee een bestuurlijke band of enige andere vorm van samenwerking bestaat, en aan andere rechtspersonen voor zover het bijdraagt tot het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, De vennootschap kan eveneens zekerheden stellen tot waarborg van verbintenissen van voormelde ondernemingen en rechtspersonen.

De vennootschap mag lid worden van verenigingen en de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en verenigingen uitoefenen.

Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een participatie of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of onder elke andere Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

0 8 -05- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANIifflff t~ MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

vorm deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar eigen onderneming kan bevorderen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, huren en verhuren als investering, zelfs als ze geen verband houden met haar doel, rechtstreeks noch onrechtstreeks.

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Anne-Mie Szabo, Notaris te Turnhout, op elf mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig mei tweeduizend en zeven, onder nummer 07074185.

De statuten werden voor een laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Anne-Mie Szabo, Notaris te Turnhout, op achttien oktober tweeduizend en elf, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ¬ 62A84.824,73. Het wordt vertegenwoordigd door 214.212 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/214.212de van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

b.De over te nemen vennootschap

Naam: Autoverhuurbedrijf Millau

Vorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Maatschappelijke zetel : Stationsstraat 102, 2800 Mechelen

RPR : (Mechelen) 0467059948

Doel :Groot- en kleinhandel, import en export evenals de verhuring van alle voertuigen, machines en werktuigen, dit laatste zowel aan particulieren als aan bedrijven.

Het optreden ais tussenpersoon, commissionair of bemiddelaar bij al deze transacties.

De groot- en kleinhandel, evenals de fabricatie van al de toebehoren en wisselstukken voor rollend materieel, garage-carrosseriebedrijven en industrie.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, huren en verhuren als investering, zelfs als ze geen verband houden met haar doel, rechtstreeks noch onrechtstreeks.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doei.

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Anne-Mie Szabo, Notaris te Turnhout, op dertig april tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien mei tweeduizend en zeven, onder nummer 07068306. Er zijn geen statutenwijzigingen.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ¬ 18.600 en wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder één/186ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Armonea NV is eigenaar van 100% van de aandelen van Autoverhuurbedrijf BVBA

Op 24 april 2013, heeft Armonea NV van Amantelia NV één aandeel van Autoverhuurbedrijf Millau BVBA verworven, waardoor Armonea NV eigenaar is geworden van 186 aandelen (hetzij 100%) van Autoverhuurbedrijf Millau BVBA

Datum van wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

Vanaf 1 januari 2013 zullen de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap,

Rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen.

Alle aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan. De over te nemen vennootschap heeft geen enkel ander effect uitgegeven,

Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschap.

Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschap,

Bijkomende vermeldingen:

Ondergetekenden verbinden er zich wederzijds toe om alles in het werk te stellen om de fusie te realiseren volgens de hierboven beschreven wijze, onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering en rekening houdend met de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De raden van bestuur van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap verklaren dat zij kennis hebben van de verplichting, zoals voorzien in artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, om het fusievoorstel zes weken voor de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen."

(get.)

Armonea NV

zaakvoerder

vertegenwoordigd door NC Ventures BVBA

vertegenwoordigd door Nicholas Cator

r Voof-behouden aan Net Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/02/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111111011111111

NEERGELEGD

3 Q -ei- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHAMKOOPHANetif»MECHELEN

Vo

beha

aan

Beld

Staal

Ondernemingsnr : 0889.134.464

Benaming

(voluit) : AUTOVERHUURBEDRIJF MILLAU

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat 102 - 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van Bestuurder

ZUITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 18 JANUARI 2013

Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

1.NEEMT KENNIS van het ontslag, met ingang op 18 januari 2013, van de heer Lode Van de Brande, wonende te 2531 Vremde, Mussenhoevelaan 222, als bestuurder van de vennootschap.

voor eensluidend afschrift

Armonea NV

Zaakvoerder

Vertegenwoordigd door Orsa Management BVBA

Vertegenwoordigd door Amoul della Faille

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/10/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 11.10.2012 12609-0284-030
20/09/2012
ÿþMod wam 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ill1111,1111)1111111111111

NEERGELEGD

11 -09- 2012

GRIFFIE RECH"i TANK van

KOOPHANDF~IECHELEN

Ondernemingsnr : 0889.134.464

Benaming

(voluit) ; AUTOVERHUURBEDRIJF MILLAU

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat 102 - 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Intrekking en Toekenning bijzondere bevoegdheden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE Raad Van Bestuur gehouden op 24 mei 2011

Na bespreking en stemming neemt het College van Zaakvoerders met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen de volgende beslissingen:

BESLIST de bijzondere bevoegdheden in te trekken die bij beslissing d.d. 15 juni 2009 werden toegekend aan Solminco BVBA;

BESLIST Cognoesis BVBA, Bredestraat 48, B-9920 Lovendegem met als zaakvoerder Christophe Van Nevel, wonende te Bredestraat 48, B-9920 Lovendegem, de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen:

1° De gewone briefwisseling ondertekenen;

2° Alle goederen nodig voor de activiteiten der vennootschap, binnen het kader van haar maatschappelijk doel, kopen of verkopen, met uitzondering van onroerende goederen;

3° Van de Nationale Bank van België, alle openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen verschuldigd zijn, zowel in kapitaal als intrest en bijhorigheden, om welke reden het ook zij, als ook alle geconsigneerde gelden en waarden, in ontvangst te nemen en er geldig kwijting voor verlenen namens de vennootschap;

4° Alle sommen betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, intresten en bijhorigheden;

5° Bij banken en spaarkassen, en bij het bestuur der postcheques, alle rekeningen openen in naam van de vennootschap; alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, als mandaten, cheques, wissels, orderbriefjes, overschrijvingsorders, etc, ondertekenen, verhandelen en endosseren; wissels accepteren en avaleren; de termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten verlengen, en toestemmen in uitstel van betaling, compensatie en subrogatie eisen of toestaan;

6° Namens de vennootschap van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's en zendingen aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst nemen; cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten overleggen of in ontvangst nemen; alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend ondertekenen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het .134lgisch Staatsblad

7° Inventaris opmaken van alle goederen en waarden van de vennootschap;

8° Derden in zijn plaats stellen voor de uitvoering van één welbepaalde bevoegdheid.

Uitdrukkelijk is bedongen dat'.

(i)inzoverre de hiervoor opgesomde handelingen of verbintenissen betrekking hebben op een bedrag, of een tegenwaarde tot voorwerp hebben van minder dan vijfentwintigduizend euro (25 000 EUR), zij geldig door de genoemde gedelegeerde kunnen worden verricht of aangegaan;

(ii)inzoverre zij dit bedrag of deze waarde overtreffen, de vennootschap dient vertegenwoordigd te worden overeenkomstig de statuten;

(iii)alle vastgoedverhandelingen, aIIe akten die betrekking hebben op hypothecaire formaliteiten waardoor het onroerend patrimonium van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt bezwaard, de akten van kwijting indien ze meteen ook opheffing van hypothecaire inschrijving in het voordeel van de vennootschap tot gevolg hebben, akten waarbij de vennootschap zich borg stelt voor derden, niet behoren tot de bevoegdheden van de gedelegeerden, ongeacht het bedrag of de tegenwaarde van de verrichting.

(iv)alle betalingsopdrachten slechts geldig kunnen worden verricht door de handtekening van de gedelegeerde die samen moet optreden met i) een zaakvoerder of ii) een andere gedelegeerde aan wie deze bevoegdheden werden toegekend.

Cognoesis BVBA, vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Christophe Van Nevel kan de vennootschap in het kader van deze bevoegdheden rechtsgeldig alleen verbinden en Cognoesis BVBA kan in het kader van dit mandaat alleen rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar zaakvoerder Christophe Van Nevel.

ARMONEA NV

Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordigd door Orsa Management BVBA

Vertegenwoordigd door Arnoul della Faille

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 27.07.2012 12352-0375-023
18/07/2012
ÿþ i Lib11_i,rS i~ ? Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te máken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr: 0889.134.464

Benaming

(voluit) : AUTOVERHUURBEDRIJF MILLAU

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat 102 - 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 JUNI 2012

Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

BESLIST de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) 0446.334.711 te herbenoemen als commissaris van de vennootschap. De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CBVA om dhr. Stefan Olivier aan te stellen als vertegenwoordiger belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van het revisorenkantoor.

Het mandaat wordt toegekend voor een periode van drie jaar, namelijk voor de controle van de boekjaren 2012, 2013 en 2014 en eindigt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die beraadslaagt en besluit over de jaarrekening per 31/12/2014 en die gehouden wordt in 2015.

De bezoldiging van het mandaat van commissaris werd bepaald op armonea groepsniveau en bedraagt 120.000 EUR (exclusief BTW) per jaar voor alle armonea entiteiten. Dit bedrag zal verdeeld worden onder de verschillende armonea entiteiten volgens een nog te bepalen verdeelsleutel.Voor eensluidend uittreksel

ARMONEA NV

Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordigd door Orsa Management BVBA

Vertegenwoordigd door Arnoul della Faille

1I11i 1I1I lII 1111 tI1 I'1I I III IiI (III

" iaias9o~*

v

beh

aa

Bel 5tai

NEERGELEGD

09 `07- 2012

GRIFFIE p.`,_ ~...._.,.~,

KOOpHAN~~~~,y~~~ÉPd

19/03/2012
ÿþ!Md 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111

*iaose~sa*

NEERGELEGD

0 7 -03- 2012

GRIFFIE RE NK vars

KOOPHANDEL Te CHELEN

Ondernemingsnr : 0889.134.464

Benaming

(voluit) : AUTOVERHUURBEDRIJF MILLAU

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat 102.2800 Mechelen

Onderwerp akte : Ontslag van een zaakvoerder! benoeming van een nieuwe zaakvoerder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN GEHOUDEN OP26 januari 2012

De algemene vergadering, na beraadslaging en met unanimiteit:

1.BENOEMT, met ingang op 26 januari 2012, Armonea NV met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Eugène Flageyplein 18, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder het nummer 0889.421.308 als zaakvoerder van de vennootschap en neemt kennis van de benoeming door Armonea NV van de BVBA Orsa Management, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Arnoul della Faille de Leverghem, wonende te 1160 Brussel, Kardinaal Micaralaan 4, belast met de uitvoering van het zaakvoerdersmandaat in naam en voor rekening van Armonea NV.

2.NEEMT KENNIS VAN het ontslag, met ingang op 26 januari 2012, van de BVBA Orsa Management, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Arnoul della Faille de Leverghem, wonende te 1160 Brussel, Kardinaal Micaralaan 4, als zaakvoerder van de vennootschap.

Voor eensluidend uittreksel

ARMONEA NV

Zaakvoerder

Vertegenwoordigd door Orsa Management BVB

Vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger Arnoul delIa Faille

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/09/2011
ÿþMpd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bel

a;

BE

Sta

JrIli1.1!INItIldill









Ondernemingsnr : 0889.134.464

Benaming

(voluit) : AUTOVERHUURBEDRIJF MILLAU

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat 102 - 2800 Mechelen

Onderwerp akte : ontslag en benoeming zaakvoerders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 23 juni 2009:

De algemene vergadering, na beraadslaging en met unanimiteit:

1. NEEMT KENNIS VAN het ontslag als zaakvoerder aangeboden door de heer Lode Van den Brande, met ingang van 30 september 2008.

2. BEVESTIGT dat hierna genoemde personen op 30 september 2008 werden (her)benoemd als zaakvoerder van de vennootschap voor een duur van 6 jaar tot de gewone algemene vergadering gehouden in 2014:

- de heer Lode Van den Brande, wonende te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 222;

- Peter Lambrechts BVBA, met maatschappelijke zetel te 2980 Halle-Zoersel, Koekoeksdreef 3, RPR (Antwerpen) 0471.865.903 met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Lambrechts, wonende te 2980 Halle-Zoersel, Koekoeksdreef 3;

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS GEHOUDEN OP 24 mei: 2011:

Na bespreking en stemming neemt het College van Zaakvoerders met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen de volgende beslissingen:

1. BESLIST de bijzondere bevoegdheden in te trekken die bij beslissing d.d. 15 juni 2009 werden toegekend aan Solminco BVBA;

2. 7.BESLIST Cognoesis BVBA, Bredestraat 48, B-9920 Lovendegem met als zaakvoerder Christophe Van: Nevel, wonende te Bredestraat 48, B-9920 Lovendegem, de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen:

1° De gewone briefwisseling ondertekenen; "

2° Aile goederen nodig voor de activiteiten der vennootschap, binnen het kader van haar maatschappelijk doel, kopen of verkopen, met uitzondering van onroerende goederen;

3° Van de Nationale Bank van België, alle openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en! personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen verschuldigd zijn, zowel in kapitaal als, intrest en bijhorigheden, om welke reden het ook zij, als ook alle geconsigneerde gelden en waarden, in' ontvangst te nemen en er geldig kwijting voor verlenen namens de vennootschap;

4° Alle sommen betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, intresten en' bijhorigheden;

5° Bij banken en spaarkassen, en bij het bestuur der postcheques, alle rekeningen openen in naam van de; vennootschap; alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, als mandaten, cheques, wissels,. orderbriefjes, overschrijvingsorders, etc. ondertekenen, verhandelen en endosseren; wissels accepteren en; avaleren; de termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten verlengen, en toestemmen in uitstel van betaling, compensatie en subrogatie eisen of toestaan;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-be hoiit,'an aan Belgisch Staatsblad

6° Namens de vennootschap van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's en zendingen aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst nemen; cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten overleggen,. of in ontvangst nemen; alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend ondertekenen;

7° Inventaris opmaken van alle goederen en waarden van de vennootschap;

8° Derden in zijn plaats stellen voor de uitvoering van één welbepaalde bevoegdheid.



Uitdrukkelijk is bedongen dat:

(i)inzoverre de hiervoor opgesomde handelingen of verbintenissen betrekking hebben op een bedrag, of een tegenwaarde tot voorwerp hebben van minder dan vijfentwintigduizend euro (25 000 EUR), zij geldig door de genoemde gedelegeerde kunnen worden verricht of aangegaan;

(ii)inzoverre zij dit bedrag of deze waarde overtreffen, de vennootschap dient vertegenwoordigd te worden overeenkomstig de statuten;

(iii)alle vastgoedverhandelingen, alle akten die betrekking hebben op hypothecaire formaliteiten waardoor het onroerend patrimonium van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt bezwaard, de akten van kwijting indien ze meteen ook opheffing van hypothecaire inschrijving in het voordeel van de vennootschap tot gevolg hebben, akten waarbij de vennootschap zich borg stelt voor derden, niet behoren tot de bevoegdheden van de gedelegeerden, ongeacht het bedrag of de tegenwaarde van de verrichting.

(iv)alle betalingsopdrachten slechts geldig kunnen worden verricht door de handtekening van de gedelegeerde die samen moet optreden met i) een zaakvoerder of ii) een andere gedelegeerde aan wie deze bevoegdheden werden toegekend.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011- Annexes du Moniteur belge Cognoesis BVBA, vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Christophe Van Nevel kan de vennootschap in het kader van deze bevoegdheden rechtsgeldig alleen verbinden en Cognoesis BVBA kan in het kader van dit mandaat alleen rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar zaakvoerder Christophe Van Nevel.

Voor eensluidend uittreksel,



Orsa Management BVBA

Zaakvoerder

Arnoul della Faille

Vaste vertegenwoordiger











































Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 14.07.2011 11284-0245-038
06/04/2011
ÿþw `

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

" 11510,0"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0889.134.464

Benaming

(voluit) : AUTOVERHUURBEDRIJF MILLAU

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansp

Zetel : Stationsstraat 102, 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Ontslag van een zaakvoerder! benoeming van nieuwe zaakvoerder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 3 februari 2011

Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

1.NEEMT kennis van het ontslag van zaakvoerder Next! Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Sumatralaan 12, vast vertegenwoordigd door Daniel Grossmann met ingang op 3 februari 2011.

2.BENOEMT tot zaakvoerder van de vennootschap met ingang op 3 februari 2011, NC Ventures BVBA, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Saint-Georgesstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0891.429.604 en neemt kennis van de benoeming door NC Ventures BVBA van Nicolas Cator, wonende te 1050 Brussel, Saint-Georgesstraat 25, als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het zaakvoerdersmandaat in naam en voor rekening van NC Ventures BVBA.

NC Ventures BVBA zal het mandaat verder uitoefenen van zaakvoerder Next! Consulting BVBA. Voormeld mandaat zal ten einde lopen na de algemene vergadering van vennoten die in 2014 gehouden zal worden.

Voor eensluidend uittreksel,

Orsa Management BVBA,

Zaakvoerder,

Vertegenwoordigd door

Arnoul della Faille

raettielgW ACHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

NEERGELEGD

2 5 -03- 2011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 30.07.2010 10360-0534-039
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 06.08.2009 09543-0020-027

Coordonnées
AUTOVERHUURBEDRIJF MILLAU

Adresse
STATIONSSTRAAT 102 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande