08/02/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 § 1 # 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 5 4 . 2 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A V A - P A P I E R W A R E N
( v e r k o r t ) : A V A P A P I E R o f P A P I E R A V A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d e r o d e s t r a a t 1 5
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d e l f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e ' s o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 3 5 b l a d 0 8 v a k 0 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . O s s i a r i n a L . " ;
B L I J K T d a t :
- d e v e n n o o t s c h a p n a a s t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " A V A - P A P I E R W A R E N " t e v e n s d e v e r k o r t e b e n a m i n g " A V A " k a n g e b r u i k e n .
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 3 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ;
- d e m o g e l i j k h e i d i n g e v o e r d w e r d o m h e t k a p i t a a l a f t e l o s s e n e n e e n s t a t u t a i r e r e g e l i n g i n g e v o e r d w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n t e k e n i n g o p a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , z o a l s h i e r n a g e m e l d :
" W a n n e e r h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l l e d i g g e s t o r t i s b e s l i s t
d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t s o e v e r e i n o v e r h e t o p v r a g e n v a n s t o r t i n g e n o p d e g e p l a a t s t e m a a r n i e t v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n . N e t b e s l u i t w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r k e n n i s g e b r a c h t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r b i j d e w i j z e e n h e t t i j d s t i p v a n b e t a l i n g w o r d t o p g e g e v e n .
E l k e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t g l o b a l e a a n d e l e n p a k k e t v a n d e a a n d e e l h o u d e r . D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n a a n d e e l i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r ,
D e a a n d e e l h o u d e r h e e f t t e a l l e n t i j d e h e t r e c h t h e t d o o r h e m t o e g e z e g d e k a p i t a a l d a t n o g n i e t g e s t o r t w e r d v o o r h e t g e h e e l a f t e b e t a l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e n a l a a t , b i n n e n d e m a a n d d e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g t e v e n i c h t e n i s e e n n a l a t i g h e i d i n - t r e s t v e r s c h u l d i g d , b e r e k e n d t e g e n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t , v a n a f d e d a g v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g t o t d e e f f e c t i e v e b e t a l i n g .
Z o l a n g d e o p g e v r a a g d e e i s b a r e s t o r t i n g e n o p e e n a a n d e e l n i e t z i j n g e d a a n i s d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t . "
" W o r d t d a t r e c h t v a n v o o r k e u r n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d , d a n w o r d e n o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s .
t s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r t , d a n k o m t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , t e n z i j a n d e r s i s o v e r e e n g e k o m e n . D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s h e t o u d e .
L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t . v a n v o o r k e u r o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e l '
: ; a a n d e l e n d i e d e z e a l l e e n v e r k r i j g t , k o m e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m .
H e t r e c h t i s n i e t v e r h a n d e l b a a r g e d u r e n d e d e i n t e k e n p e r i o d e , w a a r v a n d e t e r m i j n b e p a a l d w o r d t d o o r d e
r a a d v a n b e s t u u r , d o c h d i e t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n m o e t z i j n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g .
H e t r e c h t v a n v o o r k e u r k a n b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e d a a r t o e
b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t z o a l s b e p a a l d i s i n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n . H e t v o o r s t e l v a n d e r a a d d i e n t t e w o r d e n E :
t o e g e l i c h t i n e e n i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d b i j z o n d e r v e r s l a g , w a a r i n u i t e e n g e z e t w o r d t w a a r o m d e b e p e r k i n g ; ; o f o p h e f f i n g v e r e i s t i s i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e k o e r s v a n d e u i t g i f t e v e r a n t w o o r d w o r d t .
O v e r d i t v o o r s t e l w o r d t b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o r m e n b e p a a l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
- h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s b e p a a l d w e r d o p m i n i m u m d r i e e n m a x i m u m v i j f ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l c Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t i c s r ( ` i i g o ~ ~ e r 3 f e r c : ~ . ~ 1 0 v ~ ~ ~ ' : , ~ ~ c h t ~ r a l a d r 1 i ~ 5 z j t ~ p b . f d w f i o i l i r l v i i G f I L Û n , o p
2 9 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t r a c t 1 1 . 1
I s
s ,
- v o o r b e s l i s s i n g e n i n " b e l a n g r i j k e " a a n g e l e g e n h e d e n , d i e s t a t u t a i r w o r d e n o m s c h r e v e n , u n a n i m i t e i t w o r d t m v e r e i s t ;
- h e t a a n t a l e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) s t a t u t a i r w o r d t v a s t g e l e g d e v e n a l s d e w i j z e w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d z o i n a l g e m e n e z i n a l s w a t d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t e n b i j w i j z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t ;
- d e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e l e g d w e r d a l s v o l g t :
O e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . -
O n v e r m i n d e r d ( i j d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 . 1 / e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 . 3 / , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n . a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n o p t r e d e n d m e t t e n m i n s t e e e n b e s t u u r d e r .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n m a n d a a t ( z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , v e r e f f e n a a r ) u i t o e f e n t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n w o r d t z 1 i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d i e n t t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 1 i n f i n e " .
o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s w e r d v e r l e e n d a a n :
m e v r o u w M a r i a B e n e d i c t a J u l i a D e B i e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 3 2 , t e v e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r <
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M I E R I C g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 3 0 - 5 3 2 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R A n t w e r p e n ) 0 4 3 2 . 6 4 6 . 8 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i a D e B i e v o o r n o e m d ;
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A V A I N T E R N A T I O I N A L , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r e d e r o d e s t r a a t 1 5 , o n d e m e m i n g s n u m m e r ( R P R A n t w e r p e n ) 0 4 2 3 . 1 8 0 . 7 1 2 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r i a D e B i e , v o o r n o e m d ;
d i t o n t s l a g i n g i n g o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
v i j f b e s t u u r d e r s a a n g e s t e l d w e r d e n
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M I E R I C g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 3 0 - 5 3 2 ,
o n d e m e m i n g s n u m m e r ( R P R A n t w e r p e n ) 0 4 3 2 . 6 4 6 . 8 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i a D e B i e v o o r n o e m d ;
* m e v r o u w M a r i a B e n e d i c t a J u l i a D e B i e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 3 2 , t e v e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
* d e h e e r K o e n H e n r i E r i c V A N W E D D I N G E N , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 3 2 ;
* m e v r o u w F a y W a r d a Y v o n n e V A N W E D D I N G E N , w o n e n d e t e 9 1 1 1 S i n t N i k l a a s - B e l s e l e , K l e e m s t r a a t 9 0 ; * d e h e e r F r a n k P h i l i p A l i d a V A N W E D D I N G E N , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 3 0 .
p e o p d r a c h t e n g a a n i n o p e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n g e l d e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n .
- d e b e s t u u r d e r s i n r a a d v e r e n i g d h e b b e n m e v r o u w M a r i a D e B i e , v o o r n o e m d , a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d e n h e b b e n h a a r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w a a r v a n d e o p d r a c h t g e l d t v o o r d e z e l f d e d u u r a l s n a a r m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r .
a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : a c c o u n t a n t W e r n e r V e r e i s t t e D e u r r e , A . S c h n e i d e r l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i a V a n O l m e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 > y v
O p d e l a a t s t e b l z . v o n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g