15/04/2014
ÿþ } r 1 o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O b 2 . 1 7 E 7 e M I N U M I R I N
i r e g i u d t = n
t
N e e r g e t e g d t e r g r i f f i e v e n d e R e c h t b a n k K o o p h a n d a l
0 3 9 e t 2 1 3 1 1 1 .
O n d e i n e r n i r i a z n r . . 0 8 9 9 8 1 9 0 1 5
t u t : A v a l o n B e l g i u m
( v a r k c n )
R e C h i S V O r i r i . B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : S u i k e r r u i , 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( . , o i f e c i i g a d r e s )
G e l d e n r e : r e a k t e V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
U i t t r e k s e l n i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 4 .
M e t v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K i i b b e s t r a a t , 2 4 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
F r a n s E g g e r m o n t ,
z a a k v o e r d e r .
O p d e l s t r . , t d 2 . . v e r m a l l e u l R e I c t o N r n e d j t c r i d d r i f l w m e r t e r i i d c n t r i s , f i c i t z i j v a n d . . . 7 . ,
b u v r i a g i r e l t - i l b i x - n s v o n t . n v a n d e r t i a n t a v a i r e u t z . . n w e . l o u i l p e l l
V e r , i r s n 1 1 3 z u n e r i
09/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! j 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t v i e r p e n , o p
G r i f f i e 3 0 D E C 2 0 1 à
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 8 1 9 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V A L O N B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S u i k e r r u i 5
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d a t u m v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n n o t a r i s G u i l l a u m e B e u c k e l a e r s t e A n t w e r p e n - B e r c h e m v a n z e l f d e d a t u m , d a t d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
( . T o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
E e r s t e b e s l i s s i n g : 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r t e n b e l o p e v a n 3 0 0 . 0 0 0 e u r o , m e t h e t o o g o p d e a l d u s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r v e r w o r v e n b e l a s t e r e s e r v e s , n a I n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % , o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n 2 7 0 . 0 0 0 e u r o , d i t a l l e s c o n f o r m d e p r o c e d u r e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . D e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a t u i t d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 2 7 0 . 0 0 0 e u r o o p n a a m v a n d e h e e r E g g e r m o n t F r a n s , d e e n i g e v e n n o o t , z a l a l d u s o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e b r a c h t t e g e n u i t g i f t e v a n 1 3 9 n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o a l s b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t n a v e r m e l d e v e r s l a g v a n d e r e v i s o r .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t o p d r a c h t g e g e v e n o m h e d e n d e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z i j n d e 3 0 . 0 0 0 e u r o , o v e r t e m a k e n a a n d e O n t v a n g e r , w e l k e h i e r o v e r v e r k l a a r t r u i m g e ï n f o r m e e r d t e z i j n e n h e t n o d i g e t i j d i g u i t t e v o e r e n ,
I L K a p i t a a l v e r h o g i n g
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s p r e e k t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r F r a n k G r a r é , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d e n a m e n s d e C V B A A A u d i t , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , E l i s a b e t h l a a n 2 , o p g e m a a k t o p h e d e n e n h e t v e r s l a g ; v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t d a a r n a o p h e d e n , m e t b e t r e k k i n g t o t i n h o o f d z a a k d e g e p l a n d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e g e m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t ' t o e k e n n i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n d e t o e g e p a s t e w i j z e v a n w a a r d e r i n g , w e l k e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n ' w e l k e v e r s l a g e n a a n d e z e a k t e z u l l e n g e h e c h t b l i j v e n .
E r w o r d t h i e r a k t e g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A A V A L O N , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S u i k e r r u i 5 , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n d e h e e r ; F r a n s E g g e r m o n t , v o o r e e n t o t a a l v a n 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e - s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e , w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- D e v o o r d e i n b r e n g d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e - r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , n i . e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t . o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e t e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , b e s t a a t d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t a f g e r o n d 1 3 9 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A A V A L O N , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n a f g e r o n d 1 . 9 4 2 , 4 5 e u r o ;
- A l l e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t e n e r g e e n b e n a d e l i n g v a n d e r d e n i s .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t o p g e s t e l d o n d e r d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
. 4 1 b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l o t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ;
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i - d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d m e t d e w a a r d e r i n g s w i j z e v a n d e i n b r e n g e n m e t d e u i t g e v o e r d e t r a n s a c t i e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e o p w i j z e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t o p r e c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
C V B A A A u d i t , a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r F r a n k G r a r é , b e d r i j f s r e v i s o r . "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e z e v e r s l a g e n e n b e v e s t i g t d a t h i e r n a a r i s g e h a n d e l d .
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 . 0 0 0 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 e u r o ( v o l l e d i g v o l s t o r t ) n a a r 2 8 8 . 6 0 0 e u r o ( v o l l e d i g v o l s t o r t ) d o o r v o l g e n d e i n b r e n g v a n d e e n i g e v e n n o o t : d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e g e h e l e s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r F r a n s E g g e r m o n t , t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l 2 7 0 . 0 0 0 e u r o o n t s t a a n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e t o e k e n n i n g v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e - r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f i n b e s l a g n a m e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n o n d e r l i n g a k k o o r d d a t a l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g 1 3 9 n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r , e n i g e v e n n o o t .
P a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h d a n o o k u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n , d e w a a r d e n p a l i n g e r v a n , d e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n d e t o e k e n n i n g e r v a n e n d e v e r g a d e r i n g s t e l t d a n o o k v a s t e n e r k e n t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t , e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 8 . 6 0 0 e u r o n a a r 2 8 8 . 6 0 0 e u r o i s v e r h o o g d , v o l l e d i g v o l s t o r t i s , e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r 3 2 5 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t e n d i e e l k 1 / 3 2 5 s t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e o m v o l g e n d e a a n p a s s i n g t e d o e n a a n d e s t a t u t e n
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 8 8 . 6 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 3 2 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
I I I . i n z a k e v a r i a ;
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v e r l e e n t d a a r t o e a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z o n d e r h e i d o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e n o t a r i s .
N o t a r i s G u i l l a u m e B e u c k e f a e r s t e A n t w e r p e n - B e r c h e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j l i ë t B è l g i s c f i S t a a t s b T a d - Ü 9 7 6 T 1 2 O f 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e