I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
( j j (
N e e r i e l n r e t e r g r i f f i e v a n a 6
n e t k t t d t ! ; L e P t i o n O i t t t e t t w e r t p e f
D e G r i f f l e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 2 . 9 3 4 . 9 5 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A v a n t i D e s i g n
Z e t e l : F o r t i a a n 1 8
2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g b o e k j a a r - o n t s l a g z a a k v o e r d e r
1 ~ E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e n o i t M e e r t o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A V A N T ' D E S I G N " m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , F o r t l a a n 1 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 3 2 . 9 3 4 . 9 5 2 , w a a r o p m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n ; g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V E R L E N G I N G B O E K J A A R O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
a ) W i i z i a i , o b o e k i a a r :
I : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n t e l a t e n ! o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
b ) O v e r g a n g s b e u a t i n q :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t n o r m a a l a f g e s l o t e n w o r d t o p d e r t i g j u n i ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e v e r l e n g e n e n p a s a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e w o r d t ; v e r v a n g e n v a n d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r n a a r d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i t e 1 7 u u r i v a n i e d e r j a a r . .
D E R » E B E S L U I T : W I J Z I G I N G E N C O O R D I N A T I E S T A T U T E N M E T D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n c o n f o r m e m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , v a n w i j z i g n g b o e k j a a r e n w i j z i g i n g d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t :
- A r t i k e l 2 2 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r " H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p ; é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n l e d e r j a a r . " D e t w e e d e z i n w o r d t g e s c h r a p t .
- A r t i k e l 1 8 : d e t w e e d e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r " l e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e ;
v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e ;
a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n a a n g e d u i d , o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e t t e j
z e v e n t i e n u u r . "
: ; N a d e z e w i j z i g i n g w o r d e n d e s t a t u t e n g e c o ö r d i n e e r d .
V I E R D E B E S L U I T : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
; ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r M e v r o u w E E C K E L S M a r i a n n e t e a a n v a a r d e n e n k w i j t i n g , j
t e v e r l e n e n v o o r h a a r o p d r a c h t u i t g e o e f e n d t o t o p h e d e n .
A l d e V o o r g a a n d e s t e m m i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e n o î t M E E R T
S a m e n n e e r g e l e g d
a f s c h r i f t a k t e
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d