04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 30.06.2014 14249-0191-035
20/08/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 2 8 1 . 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V E N O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o s t o c k w e g 2 1 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 5 . 0 6 . 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e ' v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e i B V o . v . v . B V B A R o e l s , C r i e l & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c C r i e l , V a a r t s t r a a t 1 0 5 , 9 2 7 0 K a l k e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t [ B R o n d e r n u m m e r B 0 0 1 3 0 - 1 1 9 0 , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ,
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
S t e v e n V a n d e n B e r g h e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
- l t , ' Ç I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 1 5 7 3 2
V b e h a a B e l S t a r
1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e A n t w e r p e n
- 0 8 A N . M i t
a n 1 r j A l i n g A ~ ~ e n
v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 08.07.2013 13284-0349-034
28/02/2013
ÿþ1 t i s
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e f t e r b i b a a i < k v a n K o o p h a n d e l i v A n t w e r p e n , o p
1 8 F E B , 2 0 1 3
G r i f f i e
i u s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 2 8 1 . 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V E N O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o s t o c k w e g 2 1 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 . 0 6 . 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h u n m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
V o o r a a n d e l e n c a t e g o r i e A :
- A O R N V , R o s t o c k w e g 1 5 K a a i 3 1 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B a k k e r ,
V o o r a a n d e l e n c a t e g o r i e B :
- D e h e e r S t e v e n V a n d e n B e r g h e , L e g e H e l l e s e m w e g 1 4 , 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6
j a a r , h e t m a n d a a t e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
- S o j a B V B A , G a z e l l e n d r e e f 8 , 2 9 0 0 S c h o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n V a n d e n B e r g h e
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
S t e v e n V a n d e n B e r g h e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 3 0 3 7 8 0 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 11.07.2012 12304-0041-032
26/10/2011
ÿþr
M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
W e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v n ; ' c R e c g r 6 a n & v o n K ü o p i r r + , d e l l e A a t t t v e r p e o , o p
1 á I t 1 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i i i s z a a ~
~ ' 1
v o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b i a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 2 8 1 . 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V E N O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o s t o c k w e g 2 1 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1 b l i j k t d a t m e t j
a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n g a n g v a n 1 3 . 0 3 . 2 0 1 1 :
"
- H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , i n g e d i e n d d o o r F i n a n c i e e l A d v i e s V a n n e v e l B V B A , F o r e s t s t r a a t 1 6 a , 8 9 8 0 : Z o n n e b e k e ( O N 0 4 7 1 . 0 5 1 . 8 9 3 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D a n n y V a n n e v e l , w o r d t a a n v a a r d . E r w o r d t : k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
- W o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 : R o e l s , C r i e l & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , V a a r s t r a a t 1 0 5 , 9 2 7 0 K a l k e n ( O N 0 4 2 5 . 6 8 8 . 5 5 7 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c C r i e l .
S t e v e n V a n D e n B e r g h e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.09.2011 11566-0041-017
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 29.06.2009 09307-0154-017
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 06.08.2008 08537-0369-017
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 26.06.2007 07327-0338-017
21/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
[ f L , t e l i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n i u u u ~ i i u u i i
* 1 5 1 8 6 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 2 8 1 . 2 8 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V E N O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o s t o c k w e g 2 1 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 . 0 5 . 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f h e d e n , v o l g e n d a d r e s z a l h e b b e n : R o s t o c k w e g 1 5 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 .
I I
, ? , c h i p a n k v a n k o o p h a n d e l A n f , v e r n e n
1 Z A 1 l ~ . 2 0 1 5
` d y f ' a G r i f f i e g A n f w ~ - - r ,
A O R N V , b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B a k k e r R o b e r t
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .