I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P l e e r g ' e l e g d t e r g r i f f i e v a n t i p R e c h t b a n k v a n K o o p h t m c t e [ f i Q A n t w e r p e n , o p "
G r i f f i e 1 1 F E B . 2 0 1 4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . " 4 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V E N U E L O U I S E H O T E L P A R T N E R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : G r o e n p l a a t s 3 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d . d . 6 j a n u a r i 2 0 1 4 : E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n V a n L a e r e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r V a n L a e r e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r S e r g e D e W a n d e l a e r , w o n e n d e t e G r o e n p l a a t s 3 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , g e b o r e n o p 2 4 s e p t e m b e r 1 9 6 8 t e T u r n h o u t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 7 o m d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 g o e d t e k e u r e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r K r i s t o f D e C r e u s e n a a n e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r k a n t o o r O l i s l a e g e r s & D e C r e u s , C u l l i g a n l a a n l a , 1 8 3 1 D i e g e m v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . .
K r i s t o f D e C r e u s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M c d W o r d 1 1 . 1
- - i [ ' f ; , , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d i k t e
R t e , l e M v . k e p - 7 3 7 - e , .
I t , t i
a f d e l i n g A n t v u e - _ -
r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 5 7 6 . 4 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A v e n u e L o u i s e H o t e l P a r t n e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : G r o e n p l a a t s 3 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s -
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
N a b e s p r e k i n g e n b e r a a d s l a g i n g n e e m t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
H e t c o l l a g e n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g i n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 . M e t n a m e z a l d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e a u d i t v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 n i e t l a n g e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r V i n c e n t E t i e n n e , d o c h d o o r d e h e e r H a n W e v e r s , b e d r i j f s r e v i s o r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e u i t g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n J e a n F a i v r e , M a r c u s M i l a n A r a n d e l o v i c e n J o c h e m - J a n S l e i f f e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r d e d u u r v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l d e r h a l v e v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J u s t i n R a y H e n s l e y t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a n k t d e h e e r H e n s l e y v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n z a a k v o e r d e r s m a n d a a t ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r K r i s t o f D e C r e u s e n a a n e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r O l i s l a e g e r s & D e C r e u s , C u l l i g a n l a a n l a , 1 8 3 1 D i e g e m v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n o d i g e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .