03/01/2012
ÿþr e e f e r e e -
~
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
v o o r - b e h e e d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 7 9 . 9 6 1
B e n a m i n g
A v i r o H o l d i n g i n v e r e f f e n i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r t e n s t r a a t 6 - 2 3 4 0 B e e r s e
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n , m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 v a n h e t p l a n v a n v e r d e l i n g , z o a l s o p g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e v o o r m a l i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n H e r t e n s t r a a t 6 t e 2 3 4 0 B e e r s e .
G e t e k e n d ,
P a u l W i j n e ,
V e r e f f e n a a r .
~ ~ z U E G : :
~ C f ~ l E ~ ' i ~ ~ i ' ~ b T - O A N k t V A N
- - -
2 2 0 q 4
K O O P H q ~ ~ T U R N H O U T
n e . , , , P i f s r -
V
I I I I I I I I I I I u i u i ~
1 r * 1 2 0 0 1 6 4 9 *
~ I
O p d e l a a t e t r b 1 1 . v a r a L u i k t ? v e r m e i d e n : R e c t o : N a a r r a e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i ! l s i r ; E r n t : n t e " e r u l e n o t e n s , H e t z i j a a n d e r e r s c ¬ í o m ( e n }
b e v . ± P g c l d e r e c l s l s p e r ; x ; a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i a v e r t e g e n a v o o r J i ; e r .
V e r s o : N a a m e n l r a , r : J i e k e ; i i n ; .
22/04/2011
ÿþ" " " m o d 2 . 1
"
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r « . D
. i . ' / ~ Î ' ~ * L 1 , n 1 1
2 P . ' 1 G : , 1 U
G r i f f i e - F < O O P i i A A L ) E l _
I I I l I I l I 1 1 f l l i t f l 1 1 l l l f l 1 1 1 1 1 1 l l l
" 1 1 0 6 ] 4 1 9 *
~ " ~ - ~ ~ - t " ; = t ~ - - - '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 7 9 . 9 6 1
B e n a m i n g : A V I R O H O L D I N G
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r t e n s t r a a t 6
2 3 4 0 B e e r s e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : T O E P A S S I N G A R T I K E L E N 3 3 2 & 3 3 3 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G A A N S T E L L I N G V A N V E R E F F E N A A R & M A C H T E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n ! e l f e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e z o a l s b l i j k t u i t v o l g e n d r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e A n t w e r p e n , R e g i s t r a t i e 5 , d e é é n e n t w i n t i g s t e m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 1 9 2 b l a d 4 8 v a k 0 1 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r a . i . R . W e c h u y s e n . " ;
B L I J K T D A T :
- n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g o p d a t u m v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , i s g e b l e k e n d a t o p z e l f d e d a t u m h e t n e t t o v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ! ; n e g a t i e f w a s e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v e r l o r e n i s g e g a a n .
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l e n 3 3 2 & 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e , z a a k v o e r d e r e e n v e r s l a g o p g e s t e l d e n h i e r b i j v o o r s t e l l e n g e f o r m u l e e r d v o o r h e t n e m e n v a n ` ; m a a t r e g e l e n s t r e k k e n d e t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r h e e f t l e z i n g g e g e v e n v a n d i t r a p p o r t d a t h i j t e v e n s h e e f t t o e g e l i c h t .
"
- d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s t o p t e z e t t e n .
- d e v e r g a d e r i n g k e n n i s n e e m t v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t , ;
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e l :
v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
- h e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B . V . B . A , v o o r
w i e h e e f t g e t e k e n d d e h e e r C . R o m b a u t , l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" 9 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g e n v o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t :
V e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e Z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ;
A a n s p r a k e l i j k h e i d A v i r o H o l d i n g e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ; ,
o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e e n
b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 0 , 0 0 E u r o .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e ! ;
t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g v o l l e d i g , ! ;
g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e Z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s ! ;
g e r e a l i s e e r d z a l w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r h e t a l g e m e n e v o o r b e h o u d v a n m o g e l i j k e ; ;
f i s c a l e e n s o c i a l e l a t e n t i e s t e n g e v o l g e v a n g e b e u r t e n i s s e n u i t h e t v e r l e d e n w a a r o v e r w i j o n s n i e t
k u n n e n u i t s p r e k e n .
D i t v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n d e u i t s l u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n e n m a g e n k e l v o o r . ;
d e z e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w ,
A n t w e r p e n , 0 2 m a a r t 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r C . R o m b a u t
B e d r i j f s r e v i s o r " _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . #
- d a t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d t m e t i n g a n g v a n v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
- d a t a l s v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r W I J N E P a u l A d r i a n u s C a t h a r i n a M a r i a , w o n e n d e t e 2 3 8 7 B a a r l e - H e r t o g , T o m m e l s h o f 7 , a a n w i e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
- d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
- a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r F r é d é r i c
K r a n s f e l d w o n e n d e t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , U N O - l a a n 1 4 0 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e
n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g ,
v e r b e t e r i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
e n b i j d e b t w - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - D E N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + 1 v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g