16/11/2011
ÿþ M o d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g r e r r s v a n d e R e c h i b o i l i t A n 1 ' d y 2 f p @ o , o p
G r i f f i e R 3 % M . 2 0 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s
1
1 1 1 1 1 I 1 . 1
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 6 3 . 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A v r o r a G e m " i n v e r e f f e n i n g "
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e K i e v i t s t r a a t 2 2 , G e b o u w C 1 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 o k t o b e r 2 0 1 1 .
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n g a n g v a n v a n d a a g , d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n ,
8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r v a n M o p p e s B V B A , m e t k a n t o r e n t e L a n g e H e r e n t a l s e s t r a a t 1 0 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c e l v a n M o p p e s , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s m e t h e t o o g o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r e i s t z i j n i n h e t k a d e r v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r K o e n S e l l e s l a g s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , M e e s t e r D a v y S m e t o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a d v o c a t e n a s s o c i a t i e D I A P i p e r U K L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 B e r c h e m , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , z o a l s , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m i d d e l s d e t u s s e n k o m s t v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
9 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e A c c o u n t a n t s k a n t o o r v a n M o p p e s B V B A , m e t k a n t o r e n t e L a n g e H e r e n t a l s e s t r a a t 1 0 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , g e d u r e n d e v i j f j a a r v a n a f v a n d a a g .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D e h e e r K o e n S e l l e s l a g s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s ¬ e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) h e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/03/2011
ÿþ M a l 2 . 1
~ U W I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e r s " J J b + í r : ~ . ~ ~ ~ ~ ' ^ . ~ ~ ~ ^ ' ~ ~ n a c h e t â t
= , ~ _ : r ~ ' ; r ~ . . . . , ~ . 0
V a l K O o p h a k o ! 1 f + 0 A e i t w e r p a q , c i p
G r i f f i e 2 1 M O n u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 6 3 . 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V R O R A G E M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K o r t e K i e v i t s t r a a t 2 2 , g e b o u w C / 1 2
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - A A N S T E L L I N G V A N D E V E R E F F E N A A R S
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V R O R A G E M " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K o r t e K i e v i t s t r a a t 2 2 , g e b o u w C / 1 2 , B T W B E 0 8 6 4 . 9 6 3 . 5 4 9 R P R A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . T o e l i c h t i n g b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W F & C o B E D R I J F S R E V I S O R E N " , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B E I R E N S S t e f a a n , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V A V R O R A G E M , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K o r t e K i e v i t s t r a a t 2 2 b u s C / 1 2 , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 3 . 4 1 3 , 9 4 E U R e n e e n n e t t o p a s s i e f v a n - 1 . 3 2 0 . 5 7 9 , 9 5 E U R . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p d a t u m v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 , § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t v o o r h e t o v e r i g e d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
G e n t , 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 1
W F & C o B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t . ) S T E F A A N B E I R E N S V e n n o o t " . i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . A a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n d e z e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e :
1 / M e v r o u w V A N D E V E L D E A n n e M a r i e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 1 m e i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n d i s t r i c t D e u r n e , O u d e d o n k l a a n 6 0 .
4 . B e p a l i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e v e r e f f e n a a r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e e f t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t , m e e r b e p a a l d k a n h i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n .
A l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j o v e r l i j d e n o f o n t s l a g n e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n a n d e r e v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d . 5 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e ^ l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n :
- m e v r o u w Z H I V O T N E V A M a r i e t , w o n e n d e t e 1 2 1 3 7 4 M o s k o u ( R u s l a n d ) , K r a s n i h Z o r 3 7 - 2 3 6 ;
- m e v r o u w V A N D E V E L D E A n n e M a r i e ;
a a n w i e z i j k w i j t i n g v e r l e e n t o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N T S K A N T O O R V A N M O P P E S " , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , L a n g e H e r e n t a l s e s t r a a t 1 0 1 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e o m e v e n t u e e l w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n .
V O L M A C H T
D e v e n n o o t s c h a p n a a r R u s s i s c h r e c h t " C J S C I N V E S T M E N T C O M P A N Y S O L E X " ( I N V E S T I T S I O N N A Y A C O M P A N Y A S O L E X C L O S E D J O I N T - S T O C K C O M P A N Y ) , g e v e s t i g d t e M o s k o u ( R u s l a n d ) , K a d a s h e v s k a y a N a b e r e z h n a y a 6 / 1 / 2 , g e b o u w 1 , m e t e e r s t e r e g i s t r a t i e n u m m e r 1 0 2 7 7 1 0 0 0 3 4 7 4 .
O p g e r i c h t o p 8 a u g u s t u s 2 0 0 2 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a l g e m e e n d i r e c t e u r m e v r o u w T E S L E N K O L u d m i l a V i k t o r o v n a , g e b o r e n o p 1 6 o k t o b e r 1 9 5 2 , w o n e n d e t e M o s k o u ( R u s l a n d ) , P r i v o l n a y a 7 7 , f l a t 2 3 2 .
v e r k l a a r t b i j d e z e a l s b i j z o n d e r l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n :
d e h e e r K H A L I U L L I N T i m u r A n v a r o v i c h , g e b o r e n t e K a z a n ( R u s l a n d ) o p 1 3 n o v e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e M o s k o u ( R u s l a n d ) , S o l o v y i n a y a R o s h c h a 3 , f l a t 4 3 .
T e d i e n e i n d e ( i ) a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , t e s t e m m e n , d o c u m e n t e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n r e g i s t e r s t e o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g e n n u t t i g k a n z i j n t e n e i n d e v o o r m e l d e n ( i i ) i n v o o r k o m e n d g e v a l t e v e r z a k e n a a n ( 1 ) d e f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n v a n b i j e e n r o e p i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l e n 5 3 3 e n 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e t e r m i j n b i n n e n d e w e l k e s t u k k e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d m o e t w o r d e n , a l s o o k a a n ( 2 ) h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e l a s t h e b b e r w o r d t t e v e n s g e m a c h t i g d o p t e t r e d e n m e t z e l f d e b e v o e g d h e i d i n a l l e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o l g e n d o p d e z e , v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m e t z e l f d e a g e n d a .
G e d a a n t e M o s k o u o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1
" g o e d v o o r v o l m a c h t " ( g e t e k e n d ) L u d m i l a V . T e s l e n k o
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e n o t a r i s , D i r k V e r b e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v o l m a c h t , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r , c o n t r o l e v e r s l a g , k o p i e h o m o l o g a t i e b e s l i s s i n g v e r e f f e n a a r .