07/02/2011
ÿþM o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E F I ? G E L E r n
G R I F F I E . r i E C i - I T F A N l . V A N
2 4 1 A N , 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
e f i < i e r i f f i e r
G J e
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I 1 1 1 H 1 1 1 0 1 1 1 I I I 1 0 1 1 H 1 0
" 1 1 0 3 0 2 5 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A X E R O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k l a a n 7 0 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i n i q u e M a e s t e T u m h o u t o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 , n e e r g e - l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n - s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 . D e h e e r D I L L E N P a t r i c k F r a n s J o z e f , g e b o r e n t e S l e i d i n g e o p 2 0 m a a r t 1 9 5 3 ,
w o n e n d e t e H e u s d e n - Z o l d e r , H e m e l r i j k 6 0 .
G e h u w d , n a a r h i j v e r k l a a r t , o n d e r h e t s t e l s e l d e r s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t
v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é N i j s t e T u m h o u t o p 2 5 m a a r t 1 9 9 1 , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
2 . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H P D " , m e t z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , H e m e l r i j k 6 0 , o p g e r i c h t a l s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é N i j s t e T u r n h o u t o p 5 a p r i l 1 9 9 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 a p r i l n a d i e n , o n d e r n u m m e r 9 4 0 4 2 3 - 2 2 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d e n d e h u i d i g e r e c h t s v o r m w e r d a a n g e n o m e n , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 0 2 1 1 2 0 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 2 . 4 0 8 . 0 9 7 ! R P R H a s s e l t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r P a t r i c k D i l l e n , v o o r n o e m d , h i e r t o e a a n g e s t e l d b i j l a a t s t g e m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e p u b l i c e e r d a l s v o o r m e l d , h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
A . N a a m D u u r Z e t e l - D o e l
A r t i k e l 1 . - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e
n a a m " A X E R O " .
A r t i k e l 2 . - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d .
A r t i k e l 3 . - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , P a r k l a a n 7 0 .
A r t i k e l 4 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- h e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e v a n r e s t a u r a n t s v o l g e n s d e m e t h o d e ` M c D o n a l d ' s " ;
- h e t b e r e i d e n e n d e v e r k o o p v a n a l d a n n i e t b e r e i d e , k o u d e o f w a r m e g e r e c h t e n , d r a n k e n e n m a a l t i j d e n ,
a l s m e d e a l l e p r o d u c t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n ;
- d e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e e n f i s c a l e a a n g e l e -
g e n h e d e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t - e n c o n s u l t i n g a c t i v i t e i t e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n : h e t u i t o e f e n e n v a n
m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , h e t s l u i t e n v a n c o n s u l t i n g o v e r e e n k o m s t e n e n h e t u i t o e - f e n e n
v a n c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e ;
- h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n z o a a n p r i v é - p e r s o n e n , b e d r i j v e n a l s a a n d e o v e r h e i d ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t a l h e t v o o r g a a n d e v e r b a n d
h o u d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f ;
z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n :
l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f
d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 5 3 1 . o 8 , J . Î L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n d e h a n d w e r k e n .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , d e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n , w i e r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p g e l i j k i s , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e - s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
B . P l a a t s i n g e n s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i s .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
I n b r e n g i n g e l d
1 . d e H e e r D i l l e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h e m t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 2 9 9 ) a a n d e - l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
2 . b v b a " H P D " , v o o r m e l d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r é é n ( 1 ) a a n d e e l w o r d t t o e g e k e n d .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r 0 6 8 8 9 1 9 7 1 2 - 0 7 b i j D e x i a B a n k n . v . , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A X E R O " i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r - n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p h e d e n , d a t m i j , n o t a r i s , i s o v e r h a n d i g d o m d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e w o r d e n b e w a a r d .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d s t e ( 1 I 3 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
C . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
A r t i k e l 1 2 . - B e n o e m i n g - O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e e n h o o f d i g i s , w o r d t z e
b e s t u u r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 4 . - I n t e r n b e s t u u r - B e p e r k i n g e n
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r - v o o r v o l g e n s d e
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 6 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
V o o r n o e m d e H e e r P a t r i c k D i l l e n , d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n d a t e r g e e n m a a t r e g e l
b e s t a a t d i e z i c h t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t .
E . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 9 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d
d e r t i e n o m a c h t t i e n u u r .
F . I n v e n t a r i s - J a a r r e k e n i n g - R e s e r v e - W i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 2 6 . - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t e e n -
e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D a a r n a v o l g t h e t b o e k j a a r h e t g e w o n e k a l e n d e r j a a r .
A r t i k e l 2 7 . - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f -
s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
e o e l l i o u à r e n
a e i h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l . % d
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . D e z a a k v o e r d e r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p e v e n t u e - l e d i v i d e n d e n z u l l e n u i t b e t a a l d w o r d e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r - v e e r d .
V o l m a c h t e n
D o o r d e c o m p a r a n t e n w o r d e n v o l g e n d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g : K r u i s p u n t b a n k
H e t a d m i n i s t r a t i e f m a n d a a t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e e n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n " J o r d e n s A c c o u n t a n t s " , K r a m e r - s l a a n 1 3 b u s 0 . 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
V o l m a c h t O n d e r n e m i n g s l o k e t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n " J o r d e n s A c c o u n t a n t s " , K r a m e r s l a a n 1 3 b u s 0 . 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( W e t v a n z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e t o t o p r i c h t i n g v a n e e n K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t o t m o d e r n i s e r i n g v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r , t o t o p r i c h t i n g v a n e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n ) e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a a n v r a a g , w i j z i g i n g v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t e n e n d e r g e l i j k e .
V o l m a c h t B . T . W .
T e v e n s w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n " J o r d e n s A c c o u n t a n t s " , K r a m e r s l a a n 1 3 b u s 0 . 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , t e n e i n d e e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j d e B e l a s - t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e w a a r d e e n t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e v o o r s c h r i f t e n e n f o r m a l i t e i t e n t e n o p - z i c h t e v a n a l l e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g