05/06/2013
ÿþ M o d W o n ' 1 1 . 1
m e ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 l - 0 5 - 2 0 1 3
G R 1 F F i E R E C H T B A N K v a n K O O P H ~ , - è i f f l e t e i v i E . C H E L E N
L
v b e h a a B e S t a i i u s u i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : ! g e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : . 0 4 0 7 . 6 5 3 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A X 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n w e g 1 0 7 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y D e V o o g h t , S c h a f ë n s t r a a t 5 b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p A X E N V t e h e r b e n c e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
S a r a D e M e r e c h y P a u l P e e t e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/11/2012
ÿþ I d o d W o r d 1 1 . 1
_ ï 3 } I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V a a l 1 4
N E E R G E L E G D
~
: R G E L E f a !
G R I F F I E R E C K I S M K W Z , 7 # K © O P H A N ~ t < . ~ ~ ` ~ ~ E i ~ ~ ,
- 6 N O V . 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 5 8 7 5 *
b c
E S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 6 5 3 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A x i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n w e g 1 0 7 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ;
1 . K e n n i s n a m e e n v o o r s t e l t o t a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n a l l e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e '
V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
( i ) d e H e e r P a u l P e e t e r s ;
( i i ) d e H e e r M i c h e l B a l l i é r e ;
( i i i ) d e H e e r D i r k N o e n s ;
( i v ) I N G B e l g i ë N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T o m B o u s m a n s ;
( v ) D e H e e r L i e v e n D u y v e r ; e n
( v i ) D e H e e r H a n s M e s t r o m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m e l k v a n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s o n v o o r w a a r d e l i j k , o n d e r
v o o r b e h o u d v a n b e d r o g , k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
2 . B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n :
( l ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z E N K O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K o r e n l a a n 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 5 2 4 . 7 1 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a u l P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K o r e n l a a n 4 ,
( i i ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I T C O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , W i t h o e t i e i 1 2 b u s 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 5 0 8 . 6 7 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M i c h e l B a l l i è r e , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , W i t h o e f l e i 1 2 b u s 5 ,
( i i i ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I N O S E R V I C E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , V a n B r o u c h o v e n s t r a a t 1 5 b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e , m e t a i s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 0 0 7 . 4 2 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D i r k N o e n s , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , V a n B r o u c h o v e n s t r a a t 1 5 b u s 4 ,
( i v ) M e v r o u w S a r a D e M e r e c h y , w o n e n d e t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , O u d e H e i r b a a n 3 ,
( v ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J O . N A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 5 0 L a n d e g e m , T e r V a r e n t 3 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 8 . 1 8 0 . 2 7 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d o g d d o o r d e H e e r F r e d e r i k R i e b b e l s , w o n e n d e t e 9 9 2 0 L o v e m d e g e m , B e g o n i a s t r a a t 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e e s t e r L u c W y n a n t e n m e e s t e r M a a r t e n P o u l u s s e n , a d v o c a t e n , b e i d e m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e b e k e n d r n a k i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ " ~
M a a r t e n P o u l u s s e n V a n O l m e n & W y n a n t L a s t h e b b e r
V o o r -
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g