04/03/2011
ÿþr " r ' ` ' ~ i . ~ . . ~ { ~ : M o d 2 . 1
V o o b e h o u
a a n t
B e l g h S t a a t s t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I U I 1 1 1 1 1 1 1 1 l l I ' I I I I I I I I V I I
* 1 1 0 3 5 1 1 9 "
2 2 : * 0 2 - 2 0 1 1
G R I F F I d . R E C H T B A N K E M E C H E L E N
v a n
K O O p H A ` o ~
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 3 9 3 i ] 2 ° . 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A X L I
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 5 6 0 N i j l e n , S t a t i e s t r a a t 2 6 1 B
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N E L F .
O p v i j f t i e n f e b r u a r i
V o o r o n s M e e s t e r M A R C C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , F r a n s C o e c k e l b e r g s s t r a a t 1 4 v e r b l i j v e n d e .
I S V E R S C H E N E N :
d e h e e r K E I R S M A K E R S K u r t A u g u s t E l s a ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 0 3 . 2 1 - 1 7 9 . 0 3 ) , g e b o r e n t e L i e r o p e e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N i j l e n , S t a t i e s t r a a t 2 6 1 B , o n g e h u w d .
D i e o n s v e r k l a a r t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n , o n d e r d e b e n a m i n g " A X L I " , m e t e e n k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e h i j a l l e o n d e r s c h r e v e n h e e f t .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t h i j t e n b e l o p e v a n d e g e h e e l h e i d d e o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n v o l s t o r t h e e f t , z o d a n i g d a t e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o g e s t o r t b i j d e I N G B V B A A C E F I N A N C E t e 2 5 6 0 N i j l e n , G e m e e n t e s t r a a t 2 7 1 A o p r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 8 4 6 0 1 9 - 2 5 z i c h t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t . S T A T U T E N
D e c o m p a r a n t b e p a a l t d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l I . B e n a m i n g
E r w o r d t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 2 5 6 0 N i j l e n , S t a t i e s t r a a t 2 6 1 8 .
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- d e e x p l o i t a t i e v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e m a n a g e m e n t a a n g e l e g e n h e d e n , b e d r i j f s v o e r i n g , m a r k e t i n g , c o n s u l t i n g e n a d m i n i s t r a t i e .
- d e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e - e n c o n s u l t i n g b u r e a u , h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n a a n p a r t i c u l i e r e n e n , o n d e r n e m i n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , d e b e g e l e i d i n g b i j d e a a n p a s s i n g e n d e o m z e t t i n g v a n i n d u s t r i ë l e , . c o m m e r c i ë l e o n d e r n e m i n g e n e n p r i v é - b e d r i j v e n b e v o r d e r e n , v e r w e z e n l i j k e n , v e r g e m a k k e l i j k e n , o p d e E u r o p e s e m a r k t e n o p d e w e r e l d m a r k t .
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e : a a n g e l e g e n h e d e n .
- e x p e r t i s e s i n d e g e z o n d h e i d - s o c i a l e - e n w e l z i j n s s e c t o r .
- h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n s t u d i e d a g e n e n s e m i n a r i e s ; h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n , z o a l s h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s , j u r i d i s c h a d v i e s , h e t v e r r i c h t e n v a n c o n s u l t i n g w e r k z a a m h e d e n e n p r o j e c t m a n a g e m e n t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d a a r m e e v e r b o n d e n a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n e n h u l p v e r l e n i n g .
- z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r . o f g e m a n d a t e e r d e , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r .
- h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , u i t r u s t e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n e n v a n w e l k e a a r d o o k , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n
e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l ,
g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e .
- h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n
e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e
e i g e n h a n d e l s z a a k .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d e g e h e e l h e i d .
A r t i k e l 7 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r d i e a l l e d a d e n k a n s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g
z i j n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n z o w e l
a l s e i s e r a l s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 8 . C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o o t o f d e v e n n o t e n z o l a n g d e b e n o e m i n g
v a n e e n c o m m i s s a r i s b e d r i j f s r e v i s o r n i e t v e r p l i c h t i s .
A r t i k e l 9 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E l k j a a r z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n , d e z o g e n a a m d e " j a a r l i j k s e " a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d i t e e n f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë
d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n w o r d t a a n g e g e v e n .
A r t i k e l 1 0 . M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 . D e a c t i v i t e i t z a l a a n g e v a t w o r d e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
3 . D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s h e b b e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
4 . A i l e e v e n t u e l e v r o e g e r a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n o f v r o e g e r u i t g e v o e r d e h a n d e l i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n b i j d e z e d o o r d e v e n n o o t s c h a p b e k r a c h t i g d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
5 . V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n b o e k h o u d k a n t o o r B V B A
R o o d h o o f t & P a r t n e r s t e 2 2 2 0 H e i s t o p d e n B e r g , L o s t r a a t 1 4 5 / A v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n
b i j d e B T W , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m i n g
N a d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e p a a l d z i j n , v e r k l a a r t d e c o m p a r a n t d i e d e b e v o e g d h e d e n v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t o e f e n t h e t v o l g e n d e t e b e s l i s s e n :
1 ) D e h e e r K e i r s m a k e r s K u r t A u g u s t E l s a v o o r n o e m d w o r d t b e n o e m d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e n i g n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D i e i n d i v i d u e e l d e b e v o e g d h e d e n z a l u i t o e f e n e n v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l s 8 e n 9 d e r s t a t u t e n ; z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t a n d e r s b e s l i s t .
2 ) E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d v e r m i t s , v o l g e n s d e g e d a n e s c h a t t i n g e n , d e v e n n o o t s c h a p v o o r h a a r
e e r s t e b o e k j a a r b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a b e d o e l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W A A R V A N A K T E .
V e r l e d e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g .
D a t u m z o a l s b o v e n v e r m e l d .
N a i n t e g r a l e t o e l i c h t i n g e n g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g h e e f t d e c o m p a r a n t s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , d e z e a k t e
g e t e k e n d . V o l g e n d e h a n d t e k e n s .
G e r e g i s t r e e r d t e H e i s t o p d e n B e r g o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 B o e k 2 8 9 b l a d 9 4 v a k 4 d r i e b l a d e n g e e n
v e r z e n d i n g . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . ( ¬ 2 5 ) . D e o n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) A . B u e r m a n s .
~ I i
" V o o r -
, j b e h o u d e n á a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M A R C C U Y P E R S
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g