30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.04.2014, NGL 28.04.2014 14101-0197-036
10/12/2014
�� Mod Wad 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-behoude aan hel Selglsc Staatsbh
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van koophandel Antwerpen,
afdeling Antwerpen, op
01 MC. 201
Griffie
Ondernemingsnr : 0828.239.349
Benaming
(voluit) : AZELIS CORPORATE SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel : Posthofbrug 12 bus 6 te 2600 Berchem
(volledig adres)
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
De jaarvergadering der aandeelhouders gehouden op 24 april 2014, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, heeft bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid de herbenoeming tot commissaris goedgekeurd van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, Berkenlaan 8 B, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Brehmen Jo�l, voor een periode van 3 jaar en dit tot de algemene vergadering die de rekeningen van het boekjaar 2016 vaststelt.
Hans-Joachim M�ller
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik $ vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
20/08/2013
�� Mod Waid 11.1
LL I1 'y � In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
il IIII
il
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op
0 8 AUf, 2013
Griffie
Ondernemingsnr : 0828.239.349
Benaming
(voluit) : AZELIS CORPORATE SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Posthofbrug 12, box 6 te 2600 BERCHEM
(volledig adres)
Onderwerp akte : SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 3 JULI 2013 OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 556 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
Martin Hollenhorst
Bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
17/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.05.2013, NGL 14.05.2013 13118-0091-036
01/03/2013
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
i I
fl
*130362 2*
fieergokgd ter r'ffto MD de Rechtbank von K�ophendet ro Antiv�irpera, op
Griffie 2 0 FEB. 2Oi3
Ondernerningsnr : 0828.239.349
Benaming
(voluit) : Azelis Corporate Services
(verkort) :
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Zetel : Posthofbrug 12, bus 6, 2600 Berchem, Belgi�
(volledig adres)
Onderwerp akte : Intrekken van bevoegdheden
Uit de notulen van de raad van bestuur blijkt dat de raad van bestuur op 12 februari 2013 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
BESLOTEN om alle bestuursbevoegdheden (met inbegrip van bijzondere bevoegdheden en bankbevoegdheden) en vertegenwoordigingsmachten, in het bijzonder, doch niet uitsluitend, de bevoegdheden toegekend bij beslissing van de raad van bestuur van de Vennootschap d.d. 3 februari 2012, die uitdrukkelijk of impliciet werden toegekend aan G�nther Krausser met onmiddellijke ingang in te trekken.
BESLOTEN om een volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Reinout Vleugels, Evy Claey� of enige andere advocaat van het advocatenkantoor contrast, met zetel te Minervastraat 5, 1930 Zaventem, gezamenlijk of. afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (�) het dossier van de Vennootschap bij; de KBO aan te passen.
Evy Claey�
Volmachthouder
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
20/02/2013
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Evy Claey�
Volmachthouder
Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
mcialte
neergelegd ter griffie van de Rel if ank
van Koophandel te Antwerpen, op
0 8 FEB. 2013
Griffie
Ondernemingsnr : 0828.239.349
Benaming
(voluit) : Azelis Corporate Services
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Posthofbrug 12, bus 6, 2600 Berchem, Belgi�
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - intrekken van bevoegdheden - benoeming gedelegeerd bestuurder
Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders blijkt dat de aandeelhouders op 21 januari 2013 te Berchem unaniem volgende beslissingen hebben genomen
BESLOTEN om Hans-Joachim M�ller, met woonplaats te Am Hochwald 19, 82319 Stamberg, Duitsland, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang. Het mandaat van Hans-Joachim M�ller zal eindigen bij de jaarvergadering van 2017.
BESLOTEN om Martin Hollenhorst, met woonplaats te Gudrunweg 6, 65193 Wiesbaden, Duitsland, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang. Het mandaat van Martin Hollenhorst zal eindigen bij de jaarvergadering van 2017.
BESLOTEN om een volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Reinout Vleugels, Evy Claey� of enig ander advocaat van het advocatenkantoor contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (ii) het dossier van de Vennootschap bij de KBO aan te passen.
Uit de notulen van de raad van bestuur blijkt dat de raad van bestuur op 22 januari 2013 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
KENNIS GENOMEN van het ontslag van Ademap Services BVBA, vast vertegenwoordigd door Joris Coppye, als bestuurder van de Vennootschap.
BESLOTEN om alle bestuursbevoegdheden (met inbegrip van bijzondere bevoegdheden en bankbevoegdheden) en vertegenwoordigingsmachten die uitdrukkelijk of impliciet werden toegekend aan Ademap Services BVBA, vast vertegenwoordigd door Joris Coppye, met onmiddellijke ingang in te trekken.
BESLOTEN om Hans-Joachim M�ller, met woonplaats te Am Hochwald 19, 82319 Stamberg, Duitsland, vanaf heden te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
BESLOTEN om een volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Reinout Vleugels, Evy Claey� of enige andere advocaat van het advocatenkantoor contrast, met zetel te Minervastraat 5, 1930 Zaventem, gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (il) het dossier van de Vennootschap bij de KBO aan te passen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
" a,
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 21 januari 2013;
- Notulen van de raad van bestuur gehouden van 22 januari 2013,.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 16.05.2012 12117-0581-036
01/03/2012
�� Med Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NIIYIIUIIVIIIII~nI
" saoaeass*
bel a
>3c
Ste
Onerrtelegd ter griffie van de fl rank van Kwphandef te Antwerpen, op
Griffie -17 FEB, 2B i1
Ondernerningsnr : 0828.239.349
Benaming
(voluit) : AZELIS CORPORATE SERVICES
(verkort)
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel : POSTHOFBRUG 12 (BUS 6), 2600 BERCHEM
(volledig adres)
Onderwerp akte � Benoeming gedelegeerd bestuurder - toekenning bevoegdheden
Uit een uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 3 februari 2012 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
BESLOTEN om mevrouw Sophie Sepulchre, met woonplaats te rue Grand' Rue 31, 1341 C�roux Moustry, vanaf heden te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
BESLOTEN om (i) G�nther Krausser en (ii) Gerrit De Vos vanaf heden elk aan te duiden als bijzondere volmachthouder en hen in deze hoedanigheid, individueel handelend, de bevoegdheden zoals aangehecht als Bijlage A bij deze notulen toe te kennen.
BESLOTEN ore een volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Jeroen Stevens of enige andere advocaat van' het advocatenkantoor contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (ii) het dossier van de Vennootschap bij de KBO aan te passen.
BIJLAGE A - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN G�NTHER KRAUSSER / GERRIT DE VOS
1.Aanvaarden, verlenen, intrekken of op enige andere wijze be�indigen van enige leasingovereenkomsten,' met inbegrip van huur-, leasing- en financi�le leasingovereenkomsten met betrekking tot roerende goederen, voor een maximaal bedrag van EUR 50K per transactie over de looptijd van de leasingovereenkomst;
2.Aanwerven en ontslaan van enige werknemer van de Vennootschap, ongeacht zijn of haar verantwoordelijkheden of hi�rarchische positie; vaststellen van de verantwoordelijkheden, de bezoldiging, evenals de arbeidsvoorwaarden, de promotie of the ontslag van een werknemer van de Vennootschap, waarvan het toon (hierin begrepen het bruto salaris, de variabele verloning, de sociale zekerheidsbijdragen, de pensioenplannen en voordelen van alle aard) de maximale jaarlijkse kost voor de Vennootschap van EUR 100K niet overschrijdt, met dien verstande dat de volmachthouder in ieder geval alle communicaties en verklaringen aan derden kan doen met betrekking tot de vaststelling, het beheer en de be�indiging van arbeidsrelaties;
3.Het afsluiten van enige overeenkomst met een zelfstandige dienstverlener met een maximale jaarlijkse kost voor de Vennootschap van EUR 150K per zelfstandige dienstverlener en met een maximale duurtijd van 1 jaar, of voor onbepaalde duur op voorwaarde dat de overeenkomst kan worden be�indigd zonder vergoeding met een opzegtermijn van maximaal 3 maanden;
4.Het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten aanzien van werkgeversorganisaties en vakbonden;
5.Het ondertekenen, intrekken en op enige andere wijze be�indigen van contracten voor de levering van nutsvoorzieningen (met inbegrip van gas, water en elektriciteit), alsook van alle dienstenovereenkomsten die nodig zijn om de bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap te voeren, en dit met een maximale jaarlijkse kost voor de Vennootschap van EUR 50K;
6.Het afsluiten van commerci�le overeenkomsten (met inbegrip van commerci�le agentuur-, distributie- of' leveringsovereenkomsten) met een maximale duurtijd van 3 jaar of voor onbepaalde duur op voorwaarde dat de
Op de laatste blz. van Lx BB vermelden : Recto : Naam en hoodanlgheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
ijr����� bij h�t ll�lgisch St�utibi�d - i)l7O3/2012 - Annexes du Moniteur belge
beh, d�n ahan het Belgisch Staatsblad
overeenkomst kan worden be�indigd zonder vergoeding en met een opzegtermijn van maximaal zes maanden, of het afsluiten van enige vertrouwelijkheidsovereenkomet met een (bestaande of potenti�le) agent, distributeur of leverancier van de Vennootschap;
7.Het verkopen, overdragen, in licentie geven of vervreemden van activa van de Vennootschap, hetzij door een enkele transactie hetzij door een reeks van transacties, en het verwerven van activa in beide gevallen voor een bedrag beperkt tot maximaal EIJR 100K per transactie (of per reeks van samenhangende transacties);
8.Het ondertekenen van dagelijkse correspondentie, facturen, ontvangstbewijzen, alsook het ontvangen van alle correspondentie gericht aan de Vennootschap;
9.Het ondertekenen en ophalen van aangetekende brieven, orders, goederen en alles wat kan worden gericht aan, of verzonden door de Vennootschap bij postkantoren, de douane en bij enige andere derde;
10.Het uitgeven van ontvangstbewijzen en het verlenen van de bijhorende kwijting;
11.Het opeisen, aanrekenen of ontvangen van enig bedrag, goed, waarde(titels) of document gericht aan de Vennootschap, en het verlenen van de bijhorende kwijting;
12.Het vertegenwoordigen en verdedigen, in naam van de Vennootschap, van haar belangen in enige burgerlijke, administratieve, juridische en economische kwestie, voor gelijk welke overheidsinstantie, met de nodige bevoegdheden om te bekennen, zich terug te trekken uit of een dading te sluiten in een administratieve procedure;
13.Het indienen, onderhandelen of beslechten van geschillen of het afsluiten van een dadingsovereenkomst; het vertegenwoordigen van de Vennootschap in gerechtelijke of arbitrale procedures, hetzij ais eiser hetzij ais verweerder; het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of nuttig kunnen zijn in voornoemde procedures; het verkrijgen van alle (gerechtelijke) uitspraken en deze laten uitvoeren;
14.Het indienen van klachten bij de Sociale Zekerheid of de Belastingdiensten;
15.Het ondertekenen en voorleggen van documenten bil de Belastingdiensten, in het bijzonder de formulieren met betrekking tot de belasting op de toegevoegde waarde ("BTW") en de vennootschapsbelasting; en
16.In het algemeen, de Vennootschap te vertegenwoordigen voor elke publieke of private instantie, lokaal of gouvernementeel, het ondertekenen en afleveren van alle documenten en instrumenten, inclusief publicatieformulieren, noodzakelijk of nuttig voor zulke doeleinden.
Voor eensluidend verklaard.
Jeroen Stevens
Volmachthouder
Op de laagte biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
18/01/2012
��mOd 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
~
vun de Rec�iif,ririk
Y~n Kilepiendel le Antwerpen, op
Griffie 06JAN, 2012
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
-t I
1111111111111111111111 1111! 11111 11111 1111! 1111 lii/
" 12015651"
Ondernemingsvr : 0828.239.349
" Benaming (voluit) : AZELIS CORPORATE SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Posthofbrug 12 bus 6
2600 ANTWERPEN
" Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING IN NATURA ZONDER VERSLAGGEVING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drie�ntwintig december tweeduizend en elf, door Meester Peter ; VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AZELIS CORPORATE SERVICES", waarvan de zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen (Berchem), Posthefbrug 12 bus 6,
volgende beslissingen genomen heeft:
1� Wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid zodoende dat de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar" ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd is, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van iedere gedelegeerd-bestuurder (zelfs ingeval er meerdere gedelegeerd-bestuurders zouden zijn benoemd), aangewezen door de raad van bestuur.
Wijziging van artikel 13, tweede alinea als volgt :
"Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap, ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van iedere gedelegeerd-bestuurder (zelfs ingeval er meerdere gedelegeerd-bestuurders zouden zijn benoemd), aangewezen door de raad van bestuur."
2� Be�indiging van het mandaat van de heer VAN DEN AKKER Jacobus (Hanco), als bestuurder en dit met ingang van drie�ntwintig december tweeduizend en elf.
3� Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van elf miljoen zeshonderd
twee�ntachtigduizend tweehonderd zeven en negentig euro twintig cent (11.682.297,20 EUR) om het op elf miljoen zevenhonderd drie�nveertigduizend zevenhonderd zeven en negentig euro twintig cent (11.743.797,20 EUR) te brengen en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door de vennootschap naar Luxemburgs recht "Azelis SA", hoofdaandeelhouder sub 1., van immateri�le vaste activa die betrekking hebben op de geactiveerde kosten verbonden met de facturen ontvangen door Azelis S.A. inzake de ontwikkeling en implementatie van ERP software per 31 december 2010 en dewelke elf miljoen zeshonderd twee�ntachtigduizend tweehonderd zeven en negentig euro twintig cent (11.682.297,20 EUR) bedraagt.
De raad van bestuur heeft, zoals blijkt uit de hieraan gehechte notulen de dato 2 december 2011, verklaard niet over te gaan tot de opmaak van de verslaggeving van haarzelf en van de commissaris zoals voorzien in artikel 602 �1 van het Wetboek van vennootschappen maar heeft verklaard toepassing te willen maken van de
mogelijkheid voorzien in artikel 602. lste lid. 3� van het Wetboek van vennootschappen, daar de waarde
van de voormelde immateri�le vaste activa kan worden afgeleid uit de jaarrekening van Azelis SA van voorgaand boekjaar. De raad van bestuur heeft verklaard dat deze jaarrekening afgesloten op 31 december 2010 werd goedgekeurd door de algemene vergadering van 28 april 2011 en dat de commissaris zijnde Deloitte SA vertegenwoordigd door mevrouw Sophie Mitchell, bedrijfsrevisor, deze jaarrekening heeft gecontroleerd en dat haar verslag een verklaring zonder voorbehoud bevat.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigd door heer Niels Watzeels, heeft verklaard dat er zich tot op datum van heden geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan dewelke zouden leiden tot een aanzienlijke wijziging van de waarde in het economisch verkeer van de voormelde immateri�le vaste activa.
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
e mod 11.1
Vergoeding voor de inbreng
" Er werden geen aandelen toegekend aan de vennootschap naar Luxemburgs recht "Azelis SA" als vergoeding van haar voormelde inbreng.
4� Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 door de volgende tekst
"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen zevenhonderd drie�nveertigduizend zevenhonderd zeven en negentig euro twintig cent (11.743.797,20 EUR). Het is volledig volgestort.
Hel is vertegenwoordigd door ��nenzestigduizend vijfhonderd (61.500) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde."
5� Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Niels Watzeels of de heer Reinout Vleugels, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Contrast, Minervastraat 5, 1930 Zaventem, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de " gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, verklaring conform artikel 602 � 3 van het Wetboek van Vennootschappen van de raad van bestuur over de kapitaalverhoging door inbreng in natura in de vennootschap, de gecoordineerde tekst der statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Geassocieerd Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
06/12/2011
�� rood wad 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ni
*11183193*
V beh aa Bel Staz II
Ft'ear,gete fld ter grffl9e van de Rechtbat*
?fan h'ocphene`::-:f -t� Antwerpen. op
7 NOU. 2011
Griffie
Ondernemingsnr : 0828239349
Benaming
(volup) : AZELIS CORPORATE SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Posthofbrug 12 bus 6, 2600 Berchem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
De aandeelhouders van Azelis Corporate Services NV hebben op 16 november 2011, bij eenparig schriftelijk besluit:
BESLOTEN om mevrouw Sophie Sepulchre, wonende te 1341 C�roux-Moustry, rue Grand'Rue 31, Belgi� vanaf heden te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Haar mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2017. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
BESLOTEN om een volmacht te verlenen aan Reinout Vleugels, Niels Watzeels of enige andere advocaat: van het advocatenkantoor contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling om in naam van de Vennootschap (i) deze besluiten in de Bijlagen bij het: Belgisch Staatsblad te publiceren en (ii) het dossier bij de KBO aan te passen.
Voor eensluidend verklaard, Niels Watzeels, volmachthouder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
03/08/2015
�� Mod Ward 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voc behoi
aan
Belgi Staats
IINNIVMII
II
0
iw
Rechtbank van koophandel
Antwerpen
2 3 JULI 2015
afefitlttwerpen
Ondernemingsnr : 0828.239.349
Benaming
(voluit) : AZELIS CORPORATE SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Posthofbrug 12, bus 6, B-2600 Berchem (Antwerpen).
(volledig adres)
Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.
Neergelegd stuk : notulen van de eenparige schriftelijk besluiten van de aandeelhouders dd. 15 juli 2015 in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.
Er blijkt uit de bovengenoemde notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd, 15 juli 2015 dat de aandeelhouders beslist hebben om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis van Loyens & Loeff Advocaten CVBA, Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling (elk gedefinieerd als de Volmachthouders). Elk van deze Volmachthouders is gemachtigd om alleen te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle neerleggingsverplichtingen die vervuld moeten worden in overeenstemming met de bovenstaande besluiten en in het bijzonder in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Met het oog hierop is elk van de Volmachthouders gemachtigd om alle acties te ondernemen of aan te vatten die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten met betrekking tot voornoemde neerleggingsverplichtingen te vervullen, Deze volmacht is geldig tot 15 oktober 2015.
Getekend,
Johan Lagae,
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste b z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
11/08/2015
�� Mod Word 11,1
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
III I NYIbIIY~I IdIIINflM
" 15116110*
Rechtbank van koophandel
Antwerpen
29 JU i 2015
afdeltel�verpen
Ondernerningsnr : 0828.239.349
Benaming
(voluit) : Azelis Corporate Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Posthofbrug 12, bus 6, 2600 Berchem, Belgi�
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
De aandeelhouders van de Vennootschap hebben op 13 juli 2015 eenparig de volgende beslissingen genomen:
BESLOTEN om Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8, B-1831 Diegem, te ontheffen van zijn mandaat als commissaris van de Vennootschap. De Vennootschap behoort tot de Azelis Group. De wijziging van commissaris is het gevolg van de centralisatie van de audit van de groep bij ��n international network.
BESLOTEN om de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, B-1932 Sint Stevens-Woluwe, als commissaris te benoemen voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de "BVBA Peter Van den Eynde", met zetel te Gentstraat 65C, B-9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene. vergadering van de aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2017 dient goed te keuren.
BESLOTEN om een volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Evy Claey�, Ine Schockaert of enig ander advocaat van het advocatenkantoor contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) deze beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (ii) het dossier van de Vennootschap bij de KBO aan te passen.
Voor eensluidend verklaard,
Ine Schockaert,
Bijzondere volmachthouder
Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(oln(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening.