10/06/2014
ÿþr i \ , , , , - . . . . .
1
1 1 1 1 1 1 1 1 m 1 1 1 [ 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 8 M E I 2 0 1 k
G r i f f i e
. , f d e l i n a A A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 3 7 2 . 9 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B & W D e s i g n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i k e n 1 6 , 2 5 2 0 E m b l e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G E N A D R E S W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L , O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e H e r e n t h o u t , A t e a l a a n 1 A , o p d o n d e r d a g 1 7 a p r i l 2 0 1 4 , t e 1 4 . 0 0 u u r .
A G E N D A
1 . N a a m s w i j z i g i n g
2 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r
3 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
4 . U i t b r e i d i n g d o e l
5 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
6 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g
7 , O m v o r m i n g n a a r B V B A
B E S L I S S I N G E N
1 . M e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n w o r d t d e n a a m g e w i j z i g d i n R o t h s c h i l d I n v e s t m e n t B e l g i u m , a f g e k o r t R I B
2 . H e t o n t s l a g v a n m e v r o u w C h r i s t i n e D e W a e l e , v a n a f 0 1 / 0 5 / 2 0 1 4 w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n
d e s t e m m e n a a n v a a r d ;
3 , D e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w J u n J i a n g v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 w o r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n
s t e m m e n g o e d g e k e u r d :
4 . D e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e ! , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , w o r d t m e t a l g e m e e n h e i d
v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d ;
5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n m e t t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) o m h e t
t e b r e n g e n v a n v i j f d u i z e n d E u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l u i t e r l i j k d o o r g e v o e r d w o r d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 ,
B e i d e m a k e n z i c h s t e r k d a t d e a a n d e l e n d i e e l k v a n h e n z u l l e n o n d e r s c h r i j v e n , g e h e e l v o l s t o r t
w o r d e n o p r e k e n i n g I N G B E 3 0 3 2 0 0 1 7 3 9 5 9 1 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j i N G B a n k ,
k a n t o o r B o n h e i d e n D o r p ;
6 . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r
2 0 1 8 A n t w e r p e n , C o p e m i c u s l a a n 3 0 b u s 3 5 e n d i t v a n a f 0 1 1 0 5 / 2 0 1 4
7 . D e b e s l i s s i n g o m d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m t e v o r m e n w o r d t e v e n e e n s m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d ;
D e b o v e n g a a n d e b e s l i s s i n g e n z u l l e n o p e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p h e t k a n t o o r
v a n n o t a r i s N i c o l a s V e r b i s t , J u s i t i t i e s t r a a t 5 7 B t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n b e k r a c h t i g d e n u i t g e v o e r d w o r d e n .
D e a k t e z a l v e r l e d e n w o r d e n v o o r 3 1 m e i 2 0 1 4 ,
N a v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g w o r d t d e v e r g a d e r i n g t e 1 5 . 0 0 u u r b e s l o t e n .
J u n J i a n g
. c 3 e a h . v i s e z - d 4 t i . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o s e s i 1 "
1 1 1 1 1 1
b e
a
B , s t ;
F f r e g e l c q d F a , r a I M P 2 d o R e c h t h o n k v a n l Y o o p l ' r a d e f A r l h r e r p e n , o p
G r i f f i e 3 1 J A N . 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 3 7 2 9 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B & W D E S I G N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E I K E N 1 6 T E 2 5 2 0 E M B L E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
I N G E V O L G E E E N H E R N U M M E R I N G I N D E S T R A A T I S D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L G E W I J Z I G D .
D E Z A A K V O E R D E R H E E F T B I J E E N V O U D I G E B E S L I S S I N G B E S L I S T D E W I J Z I G I N G V A N D E
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L D O O R T E V O E R E N .
D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L Z A L V A N A F 1 7 J A N U A R I 2 0 1 2 G E V E S T I G D Z I J N T E
2 5 2 0 E M B L E M , H E I K E N 2 0 .
G E T E K E N D ,
C H R I S T I N E D E W A E L E
Z A A K V O E R D E R