B & B FINADMIN

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. B & B FINADMIN
Dénomination : B & B FINADMIN
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 818.968.921

Publication

09/07/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van dn--kte

Neergelegd tereriffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

30 JUNI 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier

Griffie

IIIMIM1111

Ondernemingsnr : 0818.968.921

Benaming

(voluit) : B&B FinadmiN

(verkort) :

Rechtsvorm Vennootschap onder firma

Zetel: Kloosterstraat 99, 2270 Herenthout

(volledig adres)

Onderwerp akte: kapitaalsverhoging - wijziging statuten

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 27108/2014

1. OPENING

De vergadering d.d. 27)0612014 wordt geopend om 8.00 uur, onder het voorzitterschap van de heer Dirk Bouwen,

2.SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Vennoten

Zijn aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten die verklaren volgend

aantal aandelen te bezitten:

1.Dirk Bouwen, titularis van 40 aandelen, vennoot,

2.Vera Van Zand, titularis van 10 aandelen, vennoot,

Zaakvoerders

De volgende personen zijn eveneens aanwezig in hun hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap:

- Dirk Bouwen, zaakvoerder

Alle zaakvoerders zijn aanwezig op de vergadering.

3.UITEENZETrING VAN DE VOORZITTER

3.1 AGENDA

De voorzitter zet tevens uiteen dat huidige vergadering als agenda heeft:

1,Te nemen beslissing inzake de uitkering van een tussentijds dividend ten belope van een bruto bedrag van VIJF EN VIJFTIG DUIZEND EURO (¬ 55.000,00),.

2.Bepaling van de modaliteiten inzake de betaalbaarstelling van het tussentijds dividend.

3,Te nemen beslissing door elke individuele vennoot om het nettobedrag van het uitgekeerde dividend overeenstemmende met 90 procent van het betaalbaar gestelde bruto-dividend, geheel of gedeeltelijk, aan te wenden voor de onverwijIde volstorting van een kapitaalinbreng in het kader van artikel 537 van het W.1.171, '92.

4.Verhoging, in het kader van het artikel 537 WIB '92 van het maatschappelijk kapitaal met NEGEN EN VEERTIG DUIZEND VIJF HONDERD EURO (¬ 49,500,00) om het te brengen van VIJF HONDERD EURO (¬ 500,00) op VIJFTIG DUIZEND EURO (¬ 50.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, De kapitaalverhoging geschiedt door een inbreng in natura van de schuldvorderingen die de vennoten hebben ten laste van de vennootschap als gevolg van voormelde betaalbaarstelling van een tussentijds dividend in het kader van artikel 637 W1B '92.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

5.Verwezenlijking van voormelde inbrengen en vaststelling dat de voormelde kapitaalverhoging is geschied. 3.2 OPROEPINGEN

Aile vennoten en zaakvoerders hier aanwezig en voornoemd, verklaren uitgenodigd te zijn tot onderhavige vergadering, kennis genomen te hebben van haar agenda.

3.3 VASTSTELLINGEN

1)0e voorzitter zet uiteen dat alle zaakvoerders aanwezig zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die

hen eventueel door de vennoten worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

2)De voorzitter deelt mee dat er thans 60 aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke

effecten bestaan.

3)De voorzitter stelt vast dat aile vennoten, samen titularissen van aile aandelen, aanwezig of

vertegenwoordigd zijn

4)0e voorzitter deelt mee dat de agendapunten een gewone meerderheid nodig hebben om te worden

aanvaard

5)De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

Voormelde uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te ' beraadslagen en te besluiten,

4, BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Vervolgens gaat de vergadering over tot de behandeling van de agenda en worden, na beraadslaging, volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

Nadat:

-De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de jaarrekening per 30 juni 2012, goedgekeurd door de

jaarvergadering van 15/12/2012 onder de balanspost "beschikbare reserves" melding maakt van een bedrag

van ¬ 61.147,80 en,

-De zaakvoerders hebben bevestigd dat de voormelde betaalbaarstelling van een tussentijds dividend

mogelijk is

Wordt éénparig beslist tot uitkering van een bruto tussentijds dividend van VIJF EN VIJFTIG DUIZEND

EURO (¬ 55.000,00);

Gezegd dividend zal voor de totaliteit afgenomen worden van de "beschikbare reserves".

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist unaniem dat gezegde dividenden onmiddellijk, ten belope van 90 % van

het betaalbaar gestelde bruto-bedrag van VIJF EN VIJFTIG DUIZEND EURO (¬ 55.000,00)i overeenstemmende met een netto bedrag van NEGEN EN VEERTIG DUIZEND VIJF HONDERD EURO (¬ 49.500,00), hetzij honderd NEGEN HONDERD NEGENTIG euro (¬ 990,00) netto per aandeel, zullen geboekt worden als een vordering in de rekening-courant van de respectievelijke begunstigden op de vennootschap.

DERDE BESLUIT

Na kennisname van wat voorafgaat, beslissen de voormelde vennoten, ieder voor zich, dat zij de aldus verkregen vordering, te weten ; het betaalbaar gestelde bruto dividend, verminderd met de ingehouden roerende voorheffing van 10 procent, voor de totaliteit, hetzij 39.600,00 euro voor Dirk Bouwen en 9.900,00 euro voor Vera Van Zand , aanwenden voor onmiddellijke volstorting van een kapitaalinbreng in het kader van artikel 537 van het W.I.B. '92.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist unaniem het maatschappelijk kapitaal te verhogen met NEGEN EN VEERTIG DUIZEND VIJF HONDERD EURO (¬ 49.500,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Voormelde kapitaalverhoging wordt gerealiseerd door de onmiddellijke inbreng van schuldvorderingen die de voormelde vennoten hebben ten laste van de vennootschap ten gevolge van de betaalbaarstelling van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 van het WIB '92.

Vervolgens verklaren al de voormelde vennoten:

-Dat zij zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen hebben ten leste van de vennootschap door uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 van het WIS '92;

"

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

,

".Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

,



-Dat zij zelfde schuldvorderingen voor de totaliteit inbrengen in zelfde vennootschap:

-De inbreng gebeurt als volgt:

oDe heer Dirk Bouwen ten belope van 39.600,00 euro (als vennoot);

elevrouw Vera Van Zand, ten beiope van 9.900,00 euro (als vennoot);

VIJFDE BESLUIT



De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal verhoogd

werd tot VIJFTIG DUIZEND EURO (¬ 50.000,00).

Het kapitaal is verdeeld in 50 aandelen met een factiewaarde van 1/50e van het kapitaal

Verklaring van de comparanten

De comparanten verklaren naar aanleiding van deze kapitaaiverhoging in het kader van artikel 537 van het WIB 92 :

-Dat latere kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit het volgens dit regime ingebrachte kapitaal voor te komen;

-Dat zelfde kapitaalverminderingen binnen de bij artikel 537 WIB '92 voorziene termijn na de laatste inbreng In kapitaal, beschouwd worden als een dividend onderworpen aan een variabel tarief van de roerende voorheffing.

Vol macht

De heer Dirk Bouwen, voormeld, hier aanwezig, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van voormelde vennootschap verklaart bij deze volmachtlte verlenen, met mogelijkheid van indeplaatstelling, aan de bvba "Boekhouding & Bedrijfsconsult", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Campus Blairon 466, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, Prooth Johan, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van alle eventuele formaliteiten voor wijzigingen en publicaties bij de diensten van het Belgisch Staatsblad.

5. BEËINDIGING VAN DE VERGADERING

De vergadering stelt vast dat de agenda afgehandeld werd en dat de punten op de agenda werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Aangezien er niets meer op de agenda staat, wordt de vergadering geheven om 8.30 uur,

De zaakvoerder,

Dirk Bouwen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

28/02/2014
ÿþ Mad 2.1

i l';i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



i eergelega ter grime van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 9 FEB. 2014

T H OUT

~rérlffler,

tiMe311

v, behi aai Bel! Staa HIII





Ondememingsnr: 0818.968.921

Benaming

(voluit) : B&B F[nadmiN

Rechtsvorm : Vof

Zetel : Kloosterstraat 53 2270 Herenthout

Onderwerp akte : adreswijziging

Ingevolge een beslissing van het gemeentebestuur van Herenthout werd er een hemummering

doorgevoerd.

Kloosterstraat 53 wordt bijgevolg Kloosterstraat 99

Het nieuwe adres van B&B FinadmiN Vof wordt dus Kloosterstraat 99 2270 Herenthout met ingang van

01/02/2014

getekend: Dirk Bouwen zaakvoerder B&B FinadmiN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
B & B FINADMIN

Adresse
Zetel: Kloosterstraat 99, 2270 Herenthout

Code postal : 2270
Localité : HERENTHOUT
Commune : HERENTHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande