29/08/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i Y I I I I I I I I V I I I ~ i i
* 1 4 1 6 2 2 9 9 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 A l f G . 2 0 1 4
a f d e l i n s o l , f f r i t r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 7 4 4 5 1 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - B I u e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e d r i j f s r e v i s o r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g t i s h s t r a a t 5 2 m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u n i s v e r l e n g d . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u n i 2 0 1 4
J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 24.07.2014 14347-0542-031
30/12/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t 1 3 e l g i s c i
S t a a t s b h
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 4 4 5 1 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - B l u e
( v e r k o r t ) :
P a e r g d e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e t i f i h r a i à
" - , - v n i i d ( e d g u r i l t d e i e r k i t n e p t i r e n e p
G r i f f i e 1 e t D E t . 2 0 3
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e h e e r J a c k i e J a n s s e n z i j n m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n , U p t i m e G r o u p N V m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w e n s t n e e r t e l e g g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r m e v r o u w R i t a V e r r e y d t , w o o n a c h t i g t e B - 2 8 4 0 R e e t ,
" P r e d i k h e r e n h o e v e s t r a a t 5 1 , m e t i n g a n g v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n ' B e s t u u r d e r U p t i m e G r o u p N V . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3
D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e
d e h e e r D i r k D e r o o s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/08/2013
ÿþï i
M o d v V o s t l i t . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 3 0 7 9 4 *
N e e r g e l e g d t e r t r r T l f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e i , z A n t w e r p e n ( o t
í 2 A U G . 2 0 3 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 4 4 5 1 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - B l u e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 2 1 j u n i 2 0 1 3 ,
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e B e s t u u r d e r s v e r v a l l e n b i j d e A l g e m e n e ' V e r g a d e r i n g , D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r o m d e m a n d a t e n v a n d e B e s t u u r d e r s , z i j n d e d e h e e r J c s e p h u s d e W i t e n m e v r o u w R i t a V e r r e y d t , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r w a a r d o o r d e m a n d a t e n v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 9 , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e z e h e r b e n o e m i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
N u c l y s N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t , w e n s t z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 1 j u n i 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n a a n v a a r d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r U p t i m e G r o u p N V , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 3 5 D , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c k i e J a n s s e n , t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t : i n g a n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3 . D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t , d e z e b e n c e m i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e h e e r D i r k D e r o o s t w e n s t z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u n i : 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r D e C r o n o s G r o e p N V , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e ; h e e r D i r k D e r o o s t , t e b e n o e m e n t o t B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3 . D i t ' m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e z e b e n o e m i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d ,
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 2 1 j u n i 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t N u c l y s N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 10.07.2013 13290-0016-030
26/11/2012
ÿþV o o r -
h e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
* 1 2 1 9 0 5 0 8 *
N
[ , ; " $ ' % 7 , j r A : r b x r i
4 i ) 4 ? Y p Î ~ I . ~ ~ , ~ ' } e t - . ~ . ~ ~ ~ 5 { . 1 n , ' Î r
G r i f f i e 1 4 N D l [ . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 7 4 4 5 9 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t B - B l u e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . N V
Z e t e l . V e l d k a n t 3 3 A - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t m e v r o u w R i t a V e r r e y d t , w o o n a c h t i g t e R e e t , P r e d i k h e r e n h o e v e s t r a a t 5 1 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n e e n j a a r o m t e v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 0 3 . 0 9 . 2 0 1 2
D e h e e r D i r k D e r o o s t D e h e e r J o s e p h u s d e W i t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s u u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n x ' i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 27.07.2012 12354-0321-029
29/12/2011
ÿþ M o t l 2 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 : ~ : " ~ _
a a n h e t * 1 1 1 9 6 1 0 3 ' ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~
B e l g i s c h S t a a t s b l a d ~ r e e n ~ e
"
. ,
o p 1 . . : . s L i u - i o ï n
D o G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 4 4 5 1 8 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - B l u e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p ; 1 7 . 0 6 . 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g . : D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O r n e r T u r n a , ' t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 7 . 0 6 . 2 0 1 1
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N u c l y s N V
B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 27.07.2011 11343-0016-030
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 27.07.2010 10354-0389-030