10/12/2013
ÿþ y ~ i M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I * 1 3 1 8 9 5 9 3 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h e r e t n A n t w e r p e n
° p 2 8 D e m
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 0 . 1 6 6 . 8 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - F L E X i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : D u r e n t i j d l e i 8 4 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
1 . N a l e z i n g e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , d e s t a v i n g s t u k k e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n , a l s m e d e d e g o e d k e u r i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a , b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e z e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f t e s l u i t e n _
2 . D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s m a n d a a t t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g .
3 . D e V e r g a d e r i n g s l u i t d e v e r e f f e n i n g a f e n b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e v e r e f f e n a a r , n i . S e r v a e s B a r t , D u r e n t i j d l e i 8 4 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t .
4 . D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n G e - f i b o B V B A , m e t k a n t o o r g e l e g e n t e B r e d a b a a n 6 7 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n d i e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g a a n g i f t e e n d e a f h a n d e l i n g v a n e n i g e a a n g e l e g e n h e i d i n z a k e d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
5 . D e V e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n G e - f i b o B V B A o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e b o v e n v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p i n d e r e g i s t e r s v a n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d
B r a s s c h a a t , 7 n o v e m b e r 2 0 1 3
S e r v a e s B a r t
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 6 2 4 9
O r l d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 1 6 6 . 8 2 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - F L E X
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : D u r e n t i j d i e i 8 4 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E A A N D E E L H O U D E R S V E R G A D E R I N G V A N 2 7 N O V E M B E R 2 0 1 2 D E W E L K E G E H O U D E N W E R D O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 5 . 0 0 u . d o o r d e h e e r S e r v a e s B a r t - z a a k v o e r d e r .
Z i j n a a n w e z i g : S e r v a e s B a r t 5 5 0 a a n d e l e n
V e u l e m a n s R e b e c c c a 4 5 0 a a n d e l e n
D e z a a k v o e r d e r s t e l t v a s t d a t :
- a l l e a a n d e l e n e n d u s h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s ;
- a i l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r m e l d e d a g o r d e ;
- d e v e r g a d e r i n g v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n e n a l d u s w e t t e l i j k a i l e v o o r z i e n e b e s l i s s i n g e n k a n n e m e n .
D a g o r d e v a n d e v e r g a d e r i n g :
- B e s p r e k i n g v a n d e f i n a n c i ë l e t o e t s t a n d
- I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
- A a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
B e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g :
D e z a a k v o e r d e r g e e f t u i t l e g a a n g a a n d e d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r e r g e e n a c t i v i t e i t m e e r i s i n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g é é n p a r i g d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f h e d e n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 . A l l e o v e r b l i j v e n d e a c t i v a z u l l e n o v e r g a a n n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r S e r v a e s B a r t , D u r e n t i j d l e i 8 4 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , N . N . 7 6 . 0 8 . 2 6 - 3 6 9 - 1 8 , a a n t e s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r , d e w e l k e a a n v a a r d t e n d i t v a n a f h e d e n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
N i e t s m e e r a a n d e d a g o r d e z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 6 . 0 0 u . n a v o o r l e z i n g v a n d i t p r o c e s v e r b a a l d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t g o e d g e k e u r d .
S e r v a e s B a r t
v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2012
ÿþI
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l l I l U l ~ V N I I I N I I I I I
* 1 2 0 0 0 4 1 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 1 6 6 . 8 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - R e x V O F
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : B r e d a b a a n 9 2 1 B u s 5 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
B e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r c o n f o r m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r D u r e n t i j d l e i 8 4 - 2 9 3 0
B R A S S C H A A T e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
D e Z a a k v o e r d e r ,
B a r t S e r v a e s
f
R e c h t b a t e , . v " : 3 :
G r i f f i e
i i i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .