13/04/2012
ÿþt ` t
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I I I 1 1 1 1 i u m s o
b e h o u d e n * 1 2 0 7 3 2 9 0 *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
0 2 - 0 4 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L G I C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : % ' R
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - I M P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 2 8 3 0 W I L L E B R O E K , B r e e n d o n k s t r a a t 3 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t t e P u u r s o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , b l i j k t d a t :
D e h e e r D E J O N G H E K r i s t o f , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 1 9 f e b r u a r i 1 9 7 6 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 6 . 0 2 . 1 9 - 3 5 7 . 0 4 , o n g e h u w d e n v e r k l a r e n d e e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d t e G e n t o p 1 j u l i 2 0 0 5 , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B r e e n d o n k s t r a a t 3 1 1 .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d h e e f t o p g e r i c h t a l s v o l g t : N a a m : B - I M P O R T
V o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B r e e n d o n k s t r a a t 3 1 1
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
1 . V o o r h a a r r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
G r o o t e n k l e i n h a n d e l , i n v o e r e n u i t v o e r i n s p e k s t e e n , l e i s t e e n , n a t u u r l e i e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
G r o o t e n k l e i n h a n d e l , i n v o e r e n u i t v o e r i n a l l e r h a n d e b o u w m a t e r i a l e n ;
G r o o t e n k l e i n h a n d e l , i n v o e r e n u i t v o e r i n d a k b e d e k k i n g ;
G r o o t e n k l e i n h a n d e l , i n v o e r e n u i t v o e r i n s a n i t a i r e n v e r w a r m i n g s m a t e r i a l e n ;
G r o o t e n k l e i n h a n d e l , i n v o e r e n u i t v o e r i n v l o e r e n w a n d t e g e l s ;
G r o o t e n k l e i n h a n d e l , i n v o e r e n u i t v o e r i n p a n e l e n , p l a t e n , p a r k e t , b e h a n g , v e r f e n w o n i n g t e x t i e l ;
H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n v o o r m e l d e m a t e r i a l e n ;
H e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b o v e n v e r m e l d e m a t e r i a l e n ;
D e o n t w i k k e l i n g , g r o o t e n k l e i n h a n d e l , i n v o e r e n u i t v o e r v a n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s ;
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l a l s c o m m i s s i o n a i r e n i n a g e n t u u r e n m a k e l a a r .
- D e o n t w i k k e l i n g v a n i n n o v a t i e v e d u u r z a m e e n e r g i e - o p w e k k e n d e s y s t e m e n ;
- I n v e s t e r i n g e n i n e n h e t u i t w e r k e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n p r o j e c t e n i n d u u r z a m e e n e r g i e p r o d u c t i e s y s t e m e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y o p h e t v l a k v a n e n e r g i e b e s p a r i n g e n d u u r z a m e e n e r g i e - o p w e k k i n g .
2 . V o o r h a a r p e r s o o n l i j k e r e k e n i n g : h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n , z o a l s h e t h u r e n e n v e r h u r e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o m t r e n t z e l f s i n d i e n d e z e i n g e e n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r z i e n i n d e s u p e r v i s i e , b e h e r e n , r a a d g e v e n e n c o n t r o l e r e n v a n f i l i a l e n , h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t n e m e n v a n m i n d e r h e i d s - e n / o f m e e r d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n , h e t u i t w e r k e n v a n r e n d e m e n t s s t u d i e s e n t e c h n i s c h e s t u d i e s , h e t c r e ë r e n v a n p r o t o t y p e s e n n i e u w e p r o d u c t e n v o o r m a r k t e n .
Z i j m a g b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n e n a f s t a a n ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e o v e r e e n k o m e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l s t e l l i n g e n i n a i l e t a k k e n v a n d e i n d u s t r i e ,
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l a a n d u i d e n d e n n i e t l i m i t a t i e f .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
K A P I T A A L ; H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 l 1 8 6 s t e v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
D a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g w o r d t o n d e r s c h r e v e n i n g e l d s p e c i ë n a l s v o l g t :
O p 1 8 6 a a n d e l e n w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e H e e r D E J O N G H E K r i s t o f , v o o r n o e m d , d i e , t e r b e t a l i n g v a n h e t d a a r a a n b e a n t w o o r d e n d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , z i j n d e 1 8 . 6 0 0 E e e n s o m g e l d a d 1 8 . 6 0 0 ¬ h e e f t i n g e b r a c h t , z o d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e m i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s .
Z A A K V O E R D E R :
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e h e e r d w a r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
B E V O E G D H E I D Z A A K V O E R D E R
l e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l a h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B E N O E M I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v e r m e e r d e r e n o f v e r m i n d e r e n . D e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n z i j n e c h t e r n i e t a f z e t b a a r , t e n z i j v o o r e e n g r o v e f o u t i n h e t b e h e e r , d i e d a n b e h o o r l i j k d i e n t v a s t g e s t e l d t e z i j n ,
D A G E L I J K S B E S T U U R
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e m a a t s c h a p p i j o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t e u r , a l o f n i e t v e n n o o t e n a a n o m h e t e v e n w e l k e v o l m a c h t d r a g e r , v o o r b i j z o n d e r e w e l b e p a a l d e m a c h t e n . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
D e r e c h t s g e d i n g e n a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r , e v e n a l s a l l e g e r e c h t e l i j k o f a d m i n i s t r a t i e f v e r h a a l w o r d e n v e r v o l g d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k .
D e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r m o e t i n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a a n m e r k i n g k o m t , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s z a a k v o e r d e r .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
I e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , z e l f s i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n .
J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 1 u u r , t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e l i j k w e l k e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g b r i e v e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n g e d u i d . I n d i e n v o o r m e l d e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r e n z e l f d e p l a a t s .
S T E M R E C H T
i e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r ,
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l ! o p e n v a n a f d a t u m o p r i c h t i n g t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j e e n k o m e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m
1 1 u v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
C . Z a a k v o e r d e r
V o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
a a n g e s t e l d : d e h e e r D e J o n g h e K r i s t o f , v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D . V o l m a c h t
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t a l h i e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , B e l a s t i n g e n , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d a a r t o e d e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , k o s t e n t e b e t a l e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n a l l e e v e n t u e l e a n d e r e j u r i d i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i s c a l e f o r m a l i t e i t e n a a n B V B A A C C O U N T A N C Y S E R V I C E , C o u p u r e 7 1 2 t e 9 0 0 0 G e n t . D e z e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e P u u r s , S c h e e v e l d 3 , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g