26/02/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 4 - 0 2 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 3 4 6 7 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 9 8 9 1 0 2 6 6
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
B - S E N S M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M a r i e N e u t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p v i e r e n t w i n t i g
f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n
:
R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n
d r a a g t d e n a a m " B - S E N S M A N A G E M E N T " .
Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e i s l a g 2 8 .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
A a n d e e l h o u d e r s
a ) D e h e e r P r o i o s N i c o l a s , d i e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p n e g e n t i g a a n d e l e n ;
b ) M e v r o u w H e r b o s c h E m m a n u e l l e , d i e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p t i e n a a n d e l e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n v o o r e e n / d e r d e v o l g e s t o r t .
K a p i t a a l e n v o l s t o r t i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t i s v o o r é é n d e r d e v o l g e s t o r t i n g e l d . S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i n g e l d .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r . R e s e r v e s e n w i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g v e r v a l t z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t e v e n t u e l e d i v i d e n d w a a r o p e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t b e r e k e n d i n f u n c t i e v a n h e t e f f e c t i e f o p e l k a a n d e e l g e s t o r t e b e d r a g e n n i e t i n f u n c t i e v a n d e f r a c t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t d o o r e l k a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t e v e n t u e l e b r u t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o ( d i t i s h e t s a l d o n a t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n j e g e n s d e r d e n ) w o r d t b i j v o o r r a n g a a n g e w e n d t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n . H e t e v e n t u e l e n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o ( d i t i s h e t s a l d o n a t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n ) z a l w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n a l l e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , t e n z i j i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e z i j n v o l g e s t o r t ; i n d e z e l a a t s t e h y p o t h e s e z a l h e t e v e n t u e l e n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o w o r d e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t d e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n .
O n d e r w e r p a k t e :
H e i s l a g 2 8
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n a l d a n n i e t v e n n o o t . I n d i e n e r é é n o f t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , h e e f t i e d e r e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l d e v o l l e d i g e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j s a m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e e n i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s i s v e r e i s t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s b e s t a a n d e u i t d r i e o f m e e r l e d e n , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
C o m m i s s a r i s
U i t e e n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p t i j d e n s h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l k w a l i f i c e r e n a l s e e n " k l e i n e v e n n o o t s c h a p " z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t k r a c h t e n s a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n c o m m i s s a r i s m o e t w o r d e n b e n o e m d .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
a . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p ;
b . h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n e n p e r s o n e n , w a a r i n o n d e r m e e r b e g r e p e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , a g e n t , c o m m i s s i o n a i r , e n z .
c . h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ; h e t o p n e m e n v a n m a n d a t e n a l s v e r e f f e n a a r ; h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s e n h e t v e r v u l l e n v a n i n t e r i m - o p d r a c h t e n ; h e t d e e l n e m e n a a n h e t t o e z i c h t o p o n d e r n e m i n g e n ;
h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
d . h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
e . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e p e r s o n e e l s z a k e n e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
f . d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
g . H e t o p t r e d e n a l s f r a n c h i s e n e m e r e n / o f f r a n c h i s e g e v e r .
I I . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
a . h e t v e r r i c h t e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ; d i t a l l e s m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n v e r m o g e n s b e h e e r e n / o f b e l e g g i n g s a d v i e s , z o a l s b e d o e l d d o o r d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ;
b . h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e h e e r v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n .
c . d e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , e v e n a l s z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
d . h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
J a a r v e r g a d e r i n g e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m z e s t i e n u u r ( 1 6 u 0 0 ) , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e v e n n o t e n w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o p h u n n a a m i s i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n e v e n w e l i n d e o p r o e p i n g b e p a l e n d a t v e n n o t e n e n k e l t o t d e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e l a t e n i n d i e n z i j d e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k h e b b e n m e e g e d e e l d d a t z i j a a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n , e n e n k e l m e t h e t i n d e z e k e n n i s g e v i n g v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n .
B e n o e m i n g e n e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
a ) D e v o l g e n d e p e r s o o n w e r d a a n g e s t e l d a l s e n i g e n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : d e h e e r P r o i o s
N i c o l a s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e i s l a g 2 8 , d i e a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
b ) H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t b i j d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
c ) D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
V o l m a c h t K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n B T W
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I M A S F I D U C I A I R E , t e 2 6 1 0 W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 2 4 , e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e ( n ) , w o r d t g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g i n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n w o r d e n a a n g e s t e l d , o m d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n t e r e g i s t r e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s e n / o f v e r e f f e n a a r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n I I i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e .
B i j l a g e :
- v o l l e d i g a f s c h r i f t
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r M a r i e N e u t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e A n t w e r p e n - E k e r e n .