B & W MARINE CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. B & W MARINE CONSULT
Dénomination : B & W MARINE CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.802.982

Publication

22/07/2014
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

11.11111111

*1419 91

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

i 0 JOU 20141

aft q twerpen

Ondernemingsnr: 0834.802.982

Benaming (voluit) : B&W Marine Consult

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hoge Haar 44

2970 Schilde ('s Gravenwezel)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op 30 juni 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B&W Marine Consult", met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), Hoge Haar 14, ondernemingsnummer 0834.802.982 RPR Antwerpen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

In verband met de inbreng in natura besluit het verslag van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D. De Voogt, bedrijfsrevisoren", kantoor houdende te 2650 Edegem, Hovestraat 111, vertegenwoordigd door de heer De Voogt Daniël, bedrijfsrevisor, als volgt:

Rekening houdend met de gedane vaststellingen mogen wij als volgt besluiten :

" de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het IBR; het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

" de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

" de daarop door partijen toegepaste methode van waardering is bedrijfseconomisch verantwoord en de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;

" de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de toekenning van 525 nieuwe aandelen

zonder vermelding van nominale waarde, waarvan de boekhoudkundige waarde lager is dan de

waarde van de inbreng, maar uitdrukkelijk aanvaard werd door de inbrengende partij.

Conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren bestaat onze opdracht er niet

in om uitspraak te doen over de rechtmatigheid of billijkheid van de verrichting. Inzonderheid spreken

wij ons niet uit over de jaarrekening of staat van actief en passief van B&W MARINE CONSULT

BVBA, en evenmin werden fiscale aspecten behandeld.

Edegem, 20 juni 2014

D. De Voogt, bedrijfsrevisor bvba

vertegenwoordigd door

Daniël De Voogt

Vennoot

TWEEDE BESLISSING.

Het kapitaal werd verhoogd met VIJFHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (¬ 525.000,00)

en gebracht van TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 250.000,00) op

ZEVENHONDERDVIJFENZEVENTIGDU1ZEND EURO (¬ 775.000,00); deze kapitaalverhoging werd

gerealiseerd door een inbreng in natura en werd volledig volgestort.

DERDE BESLISSING.

Als gevolg van voormelde beslissingen worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mcd 11.1

," " Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

- Artikel 5.1 wordt vervangen door volgende tekst:

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

ZEVENHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (¬ 775.000,00).

- Artikel 6.1 wordt vervangen door volgende tekst:

Het kapitaal is verdeeld in 775 aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een

fractiewaarde van 1/775ste van het kapitaal.

De Notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, gecoördineerde statuten, verslag

zaakvoerders en verslag bedrijfsrevisor.

by P









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 12.12.2013, NGL 26.12.2013 13699-0176-012
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 11.12.2014, NGL 08.01.2015 15010-0569-012
02/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 13.12.2012, NGL 28.12.2012 12681-0417-012
05/04/2011
ÿþ~Ondernemingsnr : î3 S0 9~ g)02

Benaming : B&W Marine Consult

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hoge Haar 14

2970 Schilde ('s Gravenwezel)

Onderwerp akte :Oprichting.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 21 maart 2011, dat tussen:

1. De heer Bruijneel Willy Karel Rosalie, geboren te Antwerpen op 07 december 1948, (rijksregisternummer 48.12.07-459.35), wonende te 2980 Zoersel, De Knod 34.

2. en zijn echtgenote mevrouw Van Criekinge Brigitte Maria Rumold, geboren te Antwerpen

ii (Wilrijk) op 15 februari 1960, (rijksregisternummer 60.02.15-328.11), wonende te 2980 Zoersel, De Knod 34.

een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte i

aansprakelijkheid werd opgericht. Haar naam luidt "B&W Marine Consult".

;; Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), Hoge Haar 14. i Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf: de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

 het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van

onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

 het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven, privé-

!: personen en instellingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

 het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van

i" administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de

" i wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen zijn

de vennootschap verboden;

 het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of

i andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

i  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of

investeringen;

 het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm;

ii in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle

handels- en financiële operaties i" verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Griffie

21,

~IAAR~ 2D11

mod 2.1

1111111111111111111111111

*11051053*

im

deurgefagd ter griffie van do Rochât* ll~l K~~ te AifirerFeq, op

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2_ 1

 het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 250 000,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volledig volgestort en is gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij KBC Bank.

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerders.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 30 juni 2012. Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de tweede donderdag van de maand december om 16.00 uur.

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. Aantal  Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al

dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten; zij bepalen ook het aantal zaakvoerders

evenals de duur van hun mandaat.

Voor de eerste maal kunnen de zaakvoerders worden benoemd in de oprichtingsakte.

2. Werking van het bestuur.

Is er slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk, naar eigen inzicht,

besluiten nemen.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college, "college van zaakvoerders"

genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende

vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van zaakvoerders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet

samenroepen wanneer twee zaakvoerders erom verzoeken.

ledere zaakvoerder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om

hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van

het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de

helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van

stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011- Annexes du Moniteur belge

~

Voorbehouden aan het Belgisch Stáatsblad

mod 2.1

Voorbehouden aan het Belgisch Stiàatsblad



De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

3. Bevoegdheid.

De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

4. Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Tot niet-statutaire zaakvoerders werden benoemd voor onbepaalde duur, de heer Bruijneel Willy en mevrouw Van Criekinge Brigitte, beiden voormeld, die uitdrukkelijk verklaard hebben het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd.

Volmacht.

De heer Bruijneel Willy voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ad-Ministerie", gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A of de heer Bultinck Lieven, wonende te 2018 Antwerpen, Van Trierstraat 24 of de heer Hulpiau Cedric, wonende te 1150 Brussel, Baron d'Huartlaan 49, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) T. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011- Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
B & W MARINE CONSULT

Adresse
HOGE HAAR 14 2970 'S GRAVENWEZEL

Code postal : 2970
Localité : 'S Gravenwezel
Commune : SCHILDE
Province : Anvers
Région : Région flamande