06/03/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G l a d i o o l s t r a a t 2 2 t e 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 b l i j k t w a t v o l g t :
1 . A a n v a a r d i n g o n t s l a g z a a k v o e r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t d e B V B A A l p h a F i n a n c i a l s , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N e l e L i n c l a u
e n N e t s L i n c l a u , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n g e v r a a g d o m o n t s l a g e n t e w o r d e n a l s z a a k v o e r d e r v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o n t s l a g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
E r w o r d t v o o r l o p i g e k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n
v e r v u l d .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g d e h e e r W i l l y B a e t e n e n d e B V B A S h a n o , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i l l y B a e t e n , i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r .
D e z e m a n d a t e n g a a n i n o p 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 .
A l d u s o p g e m a a k t t e G e e l , o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4
B a r t V e r m e i r e n
Z a a k v o e r d e r e n V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V e r b a n e t B V B A
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
M o l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 1 2 1 . 1 4 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - W E L L D ( v e r k o r t ) "
º% Z r 1 =
G R L F F I B R E C H T B A N K V A N
2 5 F E B , 2 0 1 4 '
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
e g r i f f i e r
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e N a . v a n , L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g , "
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 26.07.2013 13357-0503-009
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 27.08.2012 12517-0305-012
26/07/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 1 2 1 . 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - W e l l d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z o n d e r e i g e n 7 - 2 3 8 7 B a a r l e H e r t o g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N Z A A K V O E R D E R S - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 7 . 0 6 . 2 0 1 2 1 . A a n v a a r d i n g o n t s l a g z a a k v o e r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t P h i l i p p e W i n a n t e n W i l l y V a n D e n H e u v e l , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n g e v r a a g d o m o n t s l a g e n t e w o r d e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e o n t s l a g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
2 . A a n s t e l l e n n i e u w e z a a k v o e r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- B a r t V e r m e i r e n , G l a d i o o l s t r a a t 2 2 t e 2 4 4 0 G e e l ,
- N e l e L i n c i a u S c h o o l s t r a a t 1 4 , 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n .
3 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t v a n S e a r l e H e r t o g n a a r G l a d i o o l s t r a a t 2 2 , 2 4 4 0 G e e l .
A l p h a F i n a n c i a l s V e r b a n e t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N e l e L i n c i a u , V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t V e r m e i r e n , V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I
i d
* i a i s a a s 3 *
M o t l W o t t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c i e a M E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
V o o b e h o u a a n t B e l g i o S t a a t s
; t 1 J 1 J l . 1 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 27.07.2011 11356-0135-012
10/01/2011
ÿþW
s t e m m e n o p d e ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 5 b u s 5 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n B - W e l l d B V B A h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 1 1 / 2 0 1 0 b e s l i s t o m v a n a f 1 0 1 1 1 / 2 0 1 0
W C 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 1 0 0 5 1 7 0 *
E .
G R I F F U E . . "
3 D E C . 2 O i l
K O O P H L : ' ' ;
i i e . . ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 1 2 1 . 1 4 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - W e l l d
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n I n d u s t r i e w e g 5 b u s 5 , 2 2 3 0 M e r k s p l a s n a a r Z o n d e r e i g e n 7 , 2 3 8 7 B a a r l e H e r t o g
2 . A a n v a a r d i n g o n t s l a g z a a k v o e r d e r s N e l e L i n c l a u e n B a r t V e r m e i r e n
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t M e v r o u w N e l e L i n c l a u e n d e H e e r B a r t V e r m e i r e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n t g e v r a a g d o m o n t s l a g e n t e w o r d e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d d o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
E r w o r d t v o o r l o p i g e k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e z e z a a k v o e r d e r s v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n v e r v u l d .
3 . A a n s t e l l i n g v a n n i e u w e z a a k v o e r d e r s V e r b a n e t B V B A e n A l p h a F i n a n c i a l s B V B A
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R B A N E r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , G l a d i o o l s t r a a t 2 2 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 1 2 0 . 8 6 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B a r t V e r m e i r e n , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , G l a d i o o l s t r a a t 2 2 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L P H A F I N A N C I A L S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , S c h o o l s t r a a t 1 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 7 5 0 . 2 1 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w L i n c l a u N e l e , w o n e n d e t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , S c h o o l s t r a a t 1 4 .
D e n i e u w e z a a k v o e r d e r s a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t .
P h i l i p p e W i n a n t N e l e L i n d a u
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e