B.3.S.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : B.3.S.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 453.434.814

Publication

24/09/2014
ÿþ1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Me 11.1

1\11LUMMI

NEERGELEGD

1 5 SEP, m14

Griffie Rechtbank van Koophandel te Le

Ondememingsnr 0453.434.814

Benaming

(voluit) B3S

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Pannestraat 34, 3272 Messelbroek

(volledig adres)

Onderwerp akte: Verplaatsing van maatschappelijke zetel

, Op de bijzondere algemene vergadering van 25 augustus 2014 gehouden op de maatschappelijke zetel

werd met éénparigheid van stemmen de verplaatsing van de maatschappelijke zetel aanvaard naar

Vekestraat 25, 2800 Mechelen

en dit vanaf 26108/2014

Heremans Riet Zaakvoerder:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

. 

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

29/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 19.09.2014, NGL 22.09.2014 14595-0319-010
10/01/2014
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 011741*

Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koo hande, te Leuven, de 31 SDEC. 2013

UE GRIFFIER,

Griffie

' Ondernemingsnr : 0453.434.814

Benaming: 8.3.5.

(voluit) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pannestraat 34, 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Messelbroek)

Onderwerp akte : BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

Het blijkt uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden werd op

20 december 2013 dat volgend besluit werd genomen:

Eerste en enigste Besluit

De vergadering stelt vast dat de heer HEREMANS Rudolf Jozef, enige zaakvoerder van de vennootschap, overleden is te Aarschot op 13 september 2013.

Naar aanleiding van dit overlijden zijn de aandeelhouders in bijzondere algemene vergadering samengekomen en werd beslist tot nieuwe zaakvoerder te benoemen: Mevrouw HEREMANS Riet, wonende te 2800 Mechelen, Lange Heistraat 36/202, die verklaard heeft haar opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet werd getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

De opdracht is kosteloos, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE ZAAKVOERDER. (HEREMANS Riet)

Hierbij wordt neergelegd:

1° Verslag bijzondere algemene vergadering dd. 20 december 2013

2' Uittreksel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

10/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 18.10.2013, NGL 29.11.2013 13676-0563-011
24/11/2014
ÿþMod Wald 11.1

i= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter gri

MON ITEU

17-11

ELG1SCH

RECHTBANK van KOOPHANDEL MEiPEN, afd. MECHELEN

~rIff1L

*1 11776*

B

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0453.434.814

Benaming

(voluit) : B.3.S.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2800 Mechelen, Vekestraat 25

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. ONTBINDINGEN SLUTING IN I AKTE.

Uit een akte verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 29 september 2014, Blad(en): 7 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor MECHELEN-AA op drie oktober tweeduizendveertien (03-10-2014) Register 5 Boek 303 Blad 015 Vak 0016, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (¬ 50,00), De Ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hogergenoemde vennootschap volgende besluiten

heeft genomen:

Eerste Besluit

De voorzitter verklaart dat de vennootschap al haar activiteiten heeft stopgezet, dat zij niet meer actief is en ook

in de toekomst geen activiteiten meer zal hebben.

De voorzitter verklaart dat bijgevolg de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap wenselijk is.

Hierop volgend vat de vergadering de bespreking aan van:

1, het verslag van de zaakvoerder inzake de voorgestelde ontbinding;

2. de staat van actief en passief van 17 september 2014;

3. het verslag van de bedrijfsrevisor, Marc Luyten Bedrijfsrevisor BVBA, te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12, vertegenwoordigd door Marc Luyten, bedrijfsrevisor, de dato 22 september 2014, waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

"5.Besluit

Ondergetekende Marc LUYTEN Bedrijfsrevisor BVBA, kantoor houdende te 2280 Grobbendonk, Parklaan 12, : heeft met het oog op de vereffening van de BVBA B.3.S,, conform de bepalingen van artikel 181 van het: Wetboek van Vennootschappen, de activa- en passivabestanddelen afgesloten per 17-09-2014 onderzocht. De controle gebeurde in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren geldend voor een beperkt nazicht.

Gezien de beperktheid van de administratieve organisatie konden we niet steunen op de interne controle en hebben we onze werkzaamheden toegespitst op een substantiële controle.

Wij maken voorbehoud voor de eventuele belastingschulden welke zouden kunnen voortvloeien uit de fiscale controles met betrekking tot de nog niet gecontroleerde boekjaren.

Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle', geboekte, meegedeelde en tot op heden gekende schulden ten aanzien van derden op datum van: ondertekening van dit controle verslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden: geconsigneerd.: Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd "(toepassing van artikel 184,§5, tweede lid W.Venn.)",

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

ln het raam van de voorgenomen verrichting met uitzondering van het hiervoor beschreven voorbehoud, kan gesteld worden dat de staat van activa en passiva afgesloten per 17-09-2014 volledig, getrouw en juist de toestand van de vennootschap weergeeft op die datum conform de bepalingen van het K.B. tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen van 30/1/2001.

Grobbendonk, 22 september2014.

(getekend)

Marc LUYTEN BednjfsreviserBVBA, vertegenwoordigd door Marc Luyten, Bedrijfsrevisor."

Tweede Besluit

Gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening, besluit de vergadering toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 184 §5 van het Wetboek van Vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, wat de ver-effeningsprocedure betreft.

De vergadering stelt vast en erkent uitdrukkelijk dat alle passiva aangezuiverd werden en dat er op heden geen passiva meer zijn, zodat er niets meer te vereffenen valt, zoals blijkt uit de bovenvermelde staat van activa en passiva van de vennootschap.

De vergadering besluit vervolgens over te gaan tot de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap, vanaf heden, met dadelijke invereffeningstelling, zonder benoeming van een vereffenaar, gezien voor heden alle passiva werden vereffend, en er, behoudens gelden op de rekening, evenmin activa aanwezig zijn.

De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk akkoord te gaan met de bovenvermelde procedure om de ontbinding en vereffening in één enkele akte te realiseren, met als resultaat de onmiddellijk afsluiting.

De aandeelhouders verklaren door de ondergetekende notaris uitdrukkelijk op de hoogte te zijn gebracht van de verhoogde aansprakelijkheid die in hun hoofde ontstaat, overeenkomstig artikel 198 §1 van het Wetboek van Vennootschappen, in het kader van de zogenaamde "passieve rechtspersoonlijkheid" van de vennootschap tot vijf (5) jaar na de afsluiting van de vereffening, onder meer ingeval van eventueel thans onbekend passief. Derde Besluit

Gezien de vorige besluiten, besluit de vergadering tot onmiddellijke sluiting van de vereffening.

De vergadering besluit vervolgens dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden teruggenomen. Gezien de afgifte van de goederen aan de aandeelhouders en gezien hun verbintenis tot persoonlijke ten lastenneming van de eventuele latente niet-aangezuiverde schulden, verklaart de vergadering de afrekening voor gesloten en stelt vast dat de vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.

De vergadering der aandeelhouders beslist:

-de jaarrekening van het lopende jaar, dat door de ontbinding van de vennootschap, voorwerp van deze akte, heden eindigt, goed te keuren;

-voor dit afgesloten boekjaar, en rekening houdend met de zonet goedgekeurde jaarrekening, kwijting en décharge te geven aan de zaakvoerder;

-tot definitieve afsluiting van de vereffening.

Tot slot, verklaart de vergadering dat, ingevolge de afsluiting van de vereffening, de functie van de zaakvoerder van rechtswege beëindigd is.

Vierde Besluit

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende vijf jaar worden bewaard door mevrouw HEREMANS Riet, te 2800 Mechelen, Vekestraat 25.

De vergadering stelt vast dat geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.

Vijfde Besluit vaststelling - volmacht

De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan mevrouw HEREMANS Riet, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders. Zij krijgt eveneens volmacht om te antwoorden op vragen van derden, zoals van het Ministerie van Financiën, alsook om de laatste belastingaangifte van de vennootschap op te stellen en in te dienen, en om de rekeningen te sluiten. Zij kan één of meerdere van de in deze volmacht begrepen bevoegdheden delegeren aan een derde-volmachtdrager.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS.

~

e !. ~

Hierbij wordt neergelegd:

1° Afschrift akte van 29 september 2014.

2° Uittreksel.

3° Verslag van de bedrijfsrevisor.

4° Verslag van het bestuursorgaan.

Voor-

behouden aarthet Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 21.09.2012, NGL 15.11.2012 12640-0207-010
10/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 16.09.2011, NGL 31.10.2011 11598-0513-010
06/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 17.09.2010, NGL 01.10.2010 10566-0455-010
15/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 18.09.2009, NGL 08.10.2009 09806-0180-010
27/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 30.09.2008, NGL 18.11.2008 08819-0244-010
22/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 21.09.2007, NGL 16.10.2007 07775-0382-010
16/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 15.09.2006, NGL 18.10.2006 06842-3424-011
29/09/2005 : ME076337
11/10/2004 : ME076337
23/03/2004 : ME076337
29/09/2003 : ME076337
04/10/2002 : ME076337
03/10/2000 : ME076337
13/10/1999 : ME076337
07/04/1995 : ME76337

Coordonnées
B.3.S.

Adresse
VEKESTRAAT 25 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande