22/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L e
I I f
N e e r g e l e g d t o r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 K T . 2 0 1 2
T U R N H O U T
D e i f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r ( ' J . 5 . 3 2 2 -
B e n a m i n g
( v o t w t ) B . C . A L U
t v e r k o r t l
R e c h t s v o r m " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l T e 2 4 7 0 R e t i e , B e r g 3 7 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t : U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m D e S m e d t t e W o m m e l g e m o p 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t w e r d o p g e r i c h t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r v u l l e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g s v e r e i s t e , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . C . A L U " t e 2 4 7 0 R e t i e B e r g 3 7 A , w a a r v a n d e g e g e v e n s l u i d e n a l s v o l g t
1 . O p r i c h t e r :
D e h e e r C O O L S B e n , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 4 s e p t e m b e r 1 9 7 3 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 4 7 0 R e t i e , B e r g
3 7 A
2 . H a a r n a a m l u i d t : B . C . A L U .
3 . Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 2 4 7 0 R e t i e , B e r g 3 7 A .
4 . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ,
5 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- o n d e r n e m i n g v o o r d e f a b r i c a g e , m o n t a g e e n p l a a t s i n g v a n a l l e m o g e l i j k e c o n s t r u c t i e s , b i n n e n - e n
b u i t e n s c h r i j n w e r k i n a l u m i n i u m e n a n d e r e m e t a l e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r d e f a b r i c a g e , m o n t a g e e n p l a a t s i n g v a n a l l e m o g e l i j k e c o n s t r u c t i e s , b i n n e n - e n
b u i t e n s c h r i j n w e r k i n P V C e n a n d e r e k u n s t s t o f f e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r d e f a b r i c a g e , m o n t a g e e n p l a a t s i n g v a n r a m e n , d e u r e n , t r a p p e n , v e r a n d a ' s ,
g a r a g e p o o r t e n , t r a l i e w e r k , l u i k e n e n z o n n e w e r i n g e n z o w e l i n h o u t , m e t a a l a l s k u n s t s t o f ;
- m o n t a g e e n p l a a t s i n g v a n g l a s , g l a s w a n d e n e n g l a s z e t t e n ;
- m o n t a g e e n p l a a t s i n g v a n w a n d b e d e k k i n g e n , v e r p l a a t s b a r e e n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n i n h o u t ,
m e t a a l , k u n s t s t o f e n g i p s p l a a t ;
- o n d e r n e m i n g v o o r d e f a b r i c a g e , m o n t a g e e n p l a a t s i n g v a n a l l e m o g e l i j k e c o n s t r u c t i e s , b i n n e n - e n
b u i t e n s c h r i j n w e r k i n h o u t ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r a l l e s o o r t e n w o n i n g b o u w e n a p p a r t e m e n t e n , a l s m e d e d e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r
k a n t o o r - , i n d u s t r i ë l e - e n c o m m e r c i ë l e g e b o u w e n , z o w e l n i e u w b o u w a l s r e n o v a t i e ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p r i c h t e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e b o u w - w e r k e n , w o n i n g b o u w e n
a p p a r t e m e n t e n , k a n t o o r - , i n d u s t r i ë l e - e n c o m m e r c i ë l e g e b o u w e n z o w e l w a t b e t r e f t i n r u w b o u w a l s m e d e i n
u i t v o e r i n g v a n d e f o r m u l e " s l e u t e l - o p - d e - d e u r ' ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e b e t o n w e r k e n a l s m e d e h e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n k e l d e r s ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n p l a f o n n e r i n g e n b e z e t t i n g s w e r k e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n , r e i n i g e n e n i n v o e g e n v a n g e v e l s ;
o n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n e n p l a a t s e n v a n c h a p e s , c e m e n t - , e p o x y - , e n a n d e r e g i e t v l o e r e n , v l o e r - e n
t e g e l w e r k e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n i n d u s t r i ë l e e n a n d e r e z a n d s t r a a l w e r k e n o p o n d e r a n d e r e g e v e l s e n g e b o u w e n , t r a p p e n , d e u r e n e n a n d e r m e u b i l a i r , e n z o v o o r t s ;
o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n i n d u s t r i ë l e s c h i l d e r w e r k e n , v e r f s p u i t e n , c o n s t r u c t i e s c h i l d e r e n e n g e v e l s c h i l d e r e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t s c h i l d e r e n e n o n t m o s s e n v a n d a k e n e n d a k c o n s t r u c t i e s ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a i l e s c h i l d e r - e n v e r s i e r i n g s w e r k e n , h e t g e e n o n d e r m e e r o m v a t a l l e s c h i l d e r w e r k v a n d e v o o r b e r e i d e n d e w e r k z a a m h e d e n a f t o t d e v o l l e d i g e a f w e r k i n g a l s m e d e h e t p l a a t s e n v a n b e h a n g s e l s e n a n d e r e v e r - m e n v a n m u u r d e c o r a t i e e n h e t p l a a t s e n v a n s t o f f e r i n g e n e n g o r d i j n e n ;
O p d e l a a t s t e b J z v a n L u r k B v e r n i e l d e n R e c t o t M l a a n i e n h o e d a r e g h t i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z e ; v a n d e p e r s o ( o l n ( e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- p l a a t s e n e n a f w e r k i n g i n a l l e s t a d i a , m o n t a g e , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n p a r k e t - , k u r k - , l a m i n a a t - e n a n d e r e v l o e r e n o f b e v l o e r i n g s m a t e r i a l e n v a n k u n s t s t o f , h o u t o f a a n v e r w a n t e m a t e r i a l e n ;
" o n d e r n e m i n g v o o r d e m o n t a g e e n p l a a t s i n g v a n b i n n e n d e u r e n e n s c h e i d i n g s w a n d e n i n g l a s ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e d a k w e r k e n e n d a k b e d e k k i n g w e r k e n a l s m e d e h e t u i t v o e r e n v a n l o o d - e n z i n k w e r k e n ;
o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n l o o d g ï e t e r s w e r k e n e n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g v a n g e b o u w e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n g r o n d w e r k e n o . m . b o r i n g e n e n p r o e f b o r i n g e n , p e i l i n g e n , u i t d i e p i n g e n , h e t n e e r s l a a n v a n d e g r o n d w a t e r s p i e g e l , d r a i n e r e n e n v e r l a g i n g v a n h e t g r o n d w a t e r p e i l , f u n d e r i n g s w e r k e n , h e i w e r k , d a m p l a n k e n e n v e r s t e r k i n g s w e r k e n v a n d e b o d e m v o l g e n s a l l e r l e i m e t h o d e n v a n b o u w t e r r e i n e n , l a n d e n b o s b o u w g r o n d e n ;
o n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n g r a a f w e r k e n e n g r o n d v e r z e t o . m . g r o n d v e r z e t , g r a v e n , o p h o g e n , e g a l i s e r e n e n n i v e l l e r e n , g r a v e n v a n s l e u v e n e n g e u l e n , v e r w i j d e r e n v a n r o t s e n e n g r o n d v e r z e t m e t b e h u l p v a n e x p l o s i e v e n v a n b o u w t e r r e i n e n , l a n d - e n b o s b o u w g r o n d e n m e t i n b e g r i p v a n h e t r u i m e n e r v a n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n , a a n l e g g e n , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l e n v a n a u t o b a n e n , w e g e n e n s t r a t e n , f i e t s p a d e n , v l i e g v e l d e n e n s t a r t b a n e n , e n a n d e r e w e g e n e n p a d e n v o o r v o e r t u i g e n e n v o e t g a n g e r s a l s m e d e h e t p l a a t s e n v a n v a n g r a i l s ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n , a a n l e g g e n , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l e n v a n s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n e n t u i n e n m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n p l a n t e n e n h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n e n o m h e i n i n g e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t s l o p e n v a n g e b o u w e n , k u n s t w e r k e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n a l s m e d e h e t e f f e n e n , e g a l i s e r e n e n r u i m e n v a n b o u w t e r r e i n e n
- a l d e z e w e r k e n k u n n e n u i t g e v o e r d w o r d e n z o w e l i n h o o f d - a l s o n d e r a a n n e m i n g ; a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p d e w e r f ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t i n a l l e s o o r t e n v e r v e n , l a k k e n e n b e i t s e n , v e r f - e n s c h i l d e r s b e n o d i g d h e d e n e n a a n v e r w a n t e m a t e r i a l e n ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t i n a l l e s o o r t e n b e h a n g s e l s , b e h a n g b e n o d i g d h e d e n e n a a n v e r w a n t e m a t e r i a l e n ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t i n a l l e s o o r t e n s t o f f e n e n s t o f f e r i n g a r t i k e l e n , d e c o r a t i e s t o f f e n , - a r t i k e l e n e n m a t e r i a l e n ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t i n a i l e s o o r t e n p a r k e t - , k u r k - , l a m i n a a t - e n a n d e r e v l o e r e n o f b e v l o e r i n g s m a t e r i a l e n v a n k u n s t s t o f , h o u t o f a a n v e r w a n t e m a t e r i a l e n ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t i n a l l e s o o r t e n h o u t , b o u w m a t e r i a l e n , a l l e r h a n d e i j z e r w a r e n e n b o u w b e s l a g , v l o e r e n e n t e g e l s ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t i n a l l e e l e k t r i s c h e e n h u i s h o u d t o e s t e l l e n , e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n m a t e r i a l e n ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e f a b r i c a g e , d e i m p o r t e n e x p o r t i n a l l e s a n i t a i r e b e n o d i g d h e d e n , b a d e n , w a s b a k k e n , t o i l e t t e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n m a t e r i a l e n ; a l d e z e w e r k e n k u n n e n u i t g e v o e r d w o r d e n z o w e l i n h o o f d - a l s o n d e r a a n n e m i n g ; a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p d e w e r f ;
- h e t v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , b e l a s t e n m e t , b e s c h i k k e n o v e r , p r o d u c t i e f m a k e n , h e t v e r h u r e n e n i n h u u r n e m e n , d e l e a s i n g v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n ;
- b e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , h e t v e r h u r e n v a n a i l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v a n n a t u u r z i j n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t t e v e r g e m a k k e l i j k e n , k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n o f u i t t e b r e i d e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s l n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n
Z i j m a g z i c h i n t e r e s s e r e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r w i j z e , a a n d e l e n n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n o f t e v e r r u i m e n .
Z i j m a g l e n i n g e n d o e n a a n d e r d e n e n w a a r b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n .
A l g e m e e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t n i e t l i m i t a t i e v e v o o r a f g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n g e l e v e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
6 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e a a n d e l e n w e r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e , z o d a t e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 , 4 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
r V o o r -
" t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, ~ 7
7 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , t e b e n o e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k z a l d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
8 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r , o m t w i n t i g u u r .
9 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
1 0 . W i n s t v e r d e l i n g ; D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . O m t r e n t d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
1 1 , V e r d e l i n g b i j v e r e f f e n i n g : H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n t e r v e r e f f e n i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e r b e t a l i n g v a n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g . H e t s a l d o z a l e v e n r e d i g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e a a n d e l e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
1 2 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 . E E R S T E B O E K J A A R : H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . J A A R V E R G A D E R I N G : D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 4 .
1 3 . S l o t b e p a l i n g e n
1 . Z A A K V O E R D E R S :
A , H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s i s v a s t g e s t e l d o p é é n ,
B . W e r d b e n o e m d t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
D e h e e r C O O L S B e n , w o n e n d e t e 2 4 7 0 R e t i e , B e r g 3 7 A .
h i j h e e f t v e r k l a a r r d z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n h e e f t b e v e s t i g d n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l
o f b e s l i s s i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d ,
2 . V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
T o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : d e h e e r C O O L S B e n , v o o r n o e m d .
H i j h e e f t v e r k l a a r d d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g d n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t
3 C O M M I S S A R I S - R E V I S O R :
U i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , v a s t g e l e g d i n h e t f i n a n c i e e l p l a n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
4 . V O L M A C H T
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b v b a M B A c c o u n t a n t s t e Z a n d h o v e n , R i n g l a a n , 7 , m e t v o l g e n d e m a c h t e n : a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n / o f a a n v r a g e n n i e t b e t r e k k i n g t o t d e K B O , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d i e n s t e n d i - r e c t e b e l a s t i n g e n e n S . T . W . u i t t e v o e r e n e n / o f a l l e w i j z i g i n g h i e r a a n t e v o r d e - r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p b i j a l l e m o g e l i j k e b e r o e p s o r - g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n . O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t
v o l m a c h t d r a g e r s i n d e p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T S L U I T E N D B E S T E M D V O O R H E T V E R W E R V E N V A N D E R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D
W I M D E S M E D T
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g