26/05/2014
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a a i
B e l S t a a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 ( 1 , 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e r k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 E 0 1 - 1 T i e N r . v a n K O O P I I A N D E I . A N T W E R P E N G e f i e M E O H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r 5 ' 5 2 . . , 1 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B . N . S . G r o n d c o n c e p t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
: ! Z e t e l K a l v e r e n s t r a a t 8 b u s 0
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l i n e G O O V A E R T S , n o t a r i s t e M e c h e l e n o p 1 4 m e i 2 0 1 4 , v c 5 c 5 1 r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . O p r i c h t e r s
1 , D e h e e r K U C I N S t e f a n , o n g e h u w d , g e b o r e n t e H o m b e r g o p 2 2 s e p t e m b e r 1 9 8 9 , R R 8 9 . 0 9 . 2 2 - 5 4 5 . 4 8
1 w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K a i v e r e n s t r a a t 8 .
2 . D e h e e r K U C I N N u r e t t i n , R k 7 7 . 0 3 . 0 1 - 4 0 9 . 3 5 , g e b o r e n t e H e s e n a - S i l o p i o p 1 m a a r t 1 9 7 7 , e c h t g e n o o t !
v a n m e v r o u w A L A G A S F a h r i y e , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , V a l k s t r a a t 3 8 / A 0 0 0 ,
2 . a ) R e c h t s v o m - t : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : B . N . S . G r o n d c o n c e p t
3 . Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , K a l v e r e n s t r a a t 8 / 0
4 . D o e l ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A a n - e n v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- H e t v e r k a v e l e n , l a t e n u i t r u s t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e ! o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ,
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s !
! ! v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e ;
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n . .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n z o w e l b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d ,
r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k
! ! i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
! ! 5 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l :
! ! 1 0 0 . 0 0 0 E U R d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s . H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r !
1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e s t o r t t b v 1 0 0 . 0 0 0 ¬ z o a l s b l i j k t u i t e e n : a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l a f g e l e v e r d d o o r K B C B A N K .
7 . B o e k j a a r
B e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j e a n H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 5 .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k ! : r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t : ! ' m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n ; ! ! - p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
! ' I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e !
! w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
O p d e l a a t s t e O z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: !
1 , m o d 1 1 . 1
â t ' b u t i e u i c e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d é e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t d a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e 4 a a n d e l e n .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 6 . E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n g e w o n e n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t v e n n o o t .
T o t g e w o n e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d :
D e b e r K U C I N S t e f a n , o n g e h u w d , g e b o r e n t e H o m b e r g o p 2 2 s e p t e m b e r 1 9 8 9 , R R 8 9 . 0 9 . 2 2 - 5 4 5 . 4 8 ,
w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K a l v e r e n s t r a a t 8 .
H i j i s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t
b e s l i s t
N i e t a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e
s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s
t e b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
O v e r n e m i n o v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . d e v e r b i n t e n i s s e n
o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1
d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n Z e g b r o e c k V O F , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t e e n w e g o p
B l a a s v e l d 6 4 b i s e n z i j n a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e
v e r v u l l i n g t a d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n B T W , a l s o o k b i j
e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K B O t e v e r z e k e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r L , ~ _
~ 1 ~ ~ 1 ~ . < ~ ~
1 1 1 1 M M I g i n
N E E R G E L E G - É 7
i G ï i f M I 7 0 1 5
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 5 2 . 7 0 9 . 5 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . N . S . G R O N D C O N C E P T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a l v e r e n s t r a a t 8 / 0 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i e n H O N I N C K X , n o t a r i s t e M e c h e l e n o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 2 3 - 0 6 - 2 0 1 5 ) , R e g i s t e r 5 , B o e k 0 0 0 , B l a d 0 0 0 , V a k 1 2 5 3 5 , B l a d ( e n ) : 4 , V e r z e n d i n g ( e n ) : 0 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B . N . S . G R O N D C O N C E P T " , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e , t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e h e r e n K U C I N S t e f a n e n K U C I N N u r e t t i n , a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d .
O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t b i j g e v o l g i n g e s c h r e v e n d o o r :
. . d e h e e r K U C I N S t e f a n , a a n d e e l h o u d e r s u b 1 , e n d e h e e r K U C I N N u r e t t i n , a a n d e e l h o u d e r s u b 2 , d i t i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j t h a n s b e z i t t e n .
H e t b e d r a g v a n d e a f b e t a a l d e i n b r e n g e n i n g e l d o f t o t a a l h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i s v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d e p o n e e r d g e w o r d e n o p d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 8 7 4 4 0 5 2 4 3 8 5 9 3 o p n a a m v a n d e b v b a B . N . S . G R O N D C O N C E P T b i j K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t m i j , n o t a r i s t e r h a n d g e s t e l d e b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r d e g e n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 6 m e i 2 0 1 5 , e n b e w a a r d w o r d t i n h e t d o s s i e r .
c ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
d ) T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ê ; 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e t e k s t v a n d e a i s g e v o l g v a n d e v o r i g e b e s l u i t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n g o e d e n , v e r - l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r e l k e m a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
G e t e k e n d : N o t a r i s K a t r i e n H O N I N C K X
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e