20/09/2011
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Mod 2.1
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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" 111420 0,-
N� d'entreprise : 884.623.766
R�serv�
au
Moniteur
belge
D�nomination : SUN CAR LUXURY CENTER
(en entier)
Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : rue du Village 35
1380 Lasne
Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION AUX STATUTS - CONSTATATION DE LA DEMISSION D'UN GERANT - DEMISSION ET NOMINATION DE GERANTS
D'un acte re�u par Maitre Bertrand Nerincx, Notaire associ� � Bruxelles, le 23 juin 2011, il r�sulte que s'est;;
r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �SUN;:
CAR LUXURY CENTER�, dont le si�ge social est �tabli � 1380 Lasne, rue du Village, 35.
Laquelle valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets figurants � l'ordre du jour, a pris les;
r�solutions suivantes :
Premi�re r�solution : Constatation de la d�mission d'un g�rant et d�mission du second g�rant
L'assembl�e constate la d�mission de Madame Laurence HUYGEN, domicili�e � 1380 Lasne, rue du4
Village 35, en sa qualit� de g�rante, avec effet au 31 d�cembre 2010.
L'assembl�e constate la d�mission de Monsieur Patrick LIMON, domicili� � 1380 Lasne, rue du Village 35,i!
en sa qualit� de g�rant, avec effet � la date de ce jour.
Deuxi�me r�solution : Nomination d'un nouveau g�rant
L'assembl�e d�cide de nommer en qualit� de g�rant de la soci�t� Monsieur Marc BARBER, domicili� �;;
1170 Bruxelles, avenue de la Tenderie, 39a, avec effet � la date de ce jour et pour une dur�e ind�termin�e.
Troisi�me r�solution : modification de la d�nomination sociale
L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale pour la remplacer, � compter de ce jour, par �B.R.`:
DIAMONDS�.
Quatri�me r�solution : Transfert du si�ge social
L'assembl�e d�cide de transf�rer � compter de ce jour le si�ge social de la soci�t� � l'adresse suivante
1170 Bruxelles, avenue de la Tenderie, 39A.
Cinqui�me r�solution : rapport relatif � la proposition de modifier l'obiet social
Sixi�me r�solution : modification de l'objet social
L'assembl�e d�cide de remplacer l'objet social de la soci�t� par le texte libell� comme suit:
� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte propre ou pour le compte de
tiers ou en participation avec des tiers, toute activit� ayant trait � :
1. Le commerce de diamants, l'import et l'export de diamants bruts et taill�s, de pierres pr�cieuses et semi pr�cieuses et de toutes autres marchandises, mati�res premi�res et les objets;; fait main ; la fabrication, la taille, le sciage, le fendage et le montage de diamants ; lai; repr�sentation de toutes entreprises ou soci�t�s tant en Belgique qu'� l'�tranger ;
2. L'acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences
3. La constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits:: r�els immobiliers, notamment l'achat, la vente, l'�change, la n�gociation, la transaction, la gestion,!, le leasing, la location meubl�e ou non tant en qualit� de bailleur que de locataire, le lotissement, : l'expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tous biens immobiliers et en g�n�ral der quelque nature, situ�s en Belgique ou � l'�tranger ;
4. L'acquisition, la vente ou l'�change de tout droit mobilier et de toute valeur mobili�re, en ce:: compris notamment la constitution et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobili�res pour son,, compte propre uniquement ;
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij iet Belgisch Staatsblad - 20/09/2011- Annexes du Moniteur belge
Mod 2,1
La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou �trang�re, existante ou � cr�er, de quelque mani�re que ce soit, notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription et de commandite.
La soci�t� pourra �galement,
- consentir tous pr�ts, cr�dits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque dur�e que ce soit, � toutes entreprises affili�es ou dans laquelle la soci�t� poss�de une participation.
- se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque dur�e que ce soit, tous pr�ts, cr�dits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activit�s.
- donner caution, aval ou toutes garanties g�n�ralement quelconques, tant pour ses propres engagements : que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris son fonds de commerce ;
- exercer la fonction de g�rant, d'administrateur, de d�l�gu� � la gestion journali�re, de liquidateur ainsi que toute autre fonction autoris�e dans toute personne morale belge ou �trang�re.
La soci�t� peut, d'une mani�re g�n�rale, faire en Belgique ou � l'�tranger, toutes op�rations commerciales, " industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant, directement ou indirectement, � son objet social ou qui serait de nature � en favoriser ou d�velopper la r�alisation. �
Septi�me r�solution : Modification aux statuts
L'assembl�e d�cide de modification les statuts comme suit pour les mettre en concordance avec les d�cisions prises.
Huiti�me r�solution : Ex�cution des d�cisions prises
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Ma�tre Bertrand Nerincx, Notaire associ� � Bruxelles,
D�pos�s en m�me temps :
- 1 exp�dition de l'acte
- 1 extrait analytique
- rapport du g�rant
- 1 coordination des statuts
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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