B.S.O. BOUWBESLAG

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. B.S.O. BOUWBESLAG
Dénomination : B.S.O. BOUWBESLAG
Forme juridique : NV
N° entreprise : 434.850.406

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 26.06.2014 14231-0307-017
11/03/2014
ÿþt

I 1~~º%.~ ~- Mod Word 111

481 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Netï~e?n4 {Pr rriffie win Rechtbank

van f'e:ro ro Aenrpga, ©p

2 8 FEB. 2014

Griffie

111111.,111111111,11

Voc

behoi

aan

Belg

Staat;

I



Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0434.850.406

Benaming

(voluit) : B.S.O. BOUWBESLAG

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Mechelsesteenweg 9, 2840 Rumst

(volledig adres)

Onderwerp akte : Volmacht

De bijzondere algemene vergadering van 31 januari 2014 heeft beslist om de bijzondere en gewone volmacht met recht van indeplaatsstelling van de heer Patrick Wouters evenals van Alfa Boekhoudkantoor CVBA (BE 0434.820.613) te 2610 Wilrijk, Gallaitlaan 278, in te trekken en stop te zetten met ingang vanaf 31 december 2013.

Danielle Du Bois De Nevele

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 16.08.2012 12407-0472-013
27/07/2011
ÿþVeor-

behoudt aan hel Relgiscl

Staatsble

111

r

Mod 2.1

In de-bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

il~

__ y

:I G L ~~' ~~~,~~, Cx

Melle 1 /OU

Ondernemingsnr : 0434.850.406

Benaming :

(voluit): B.S.O. BOUWBESLAG

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2840 Rumst, Mechelsesteenweg 9

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een proces-verbaal verleden voor meester Marcel WELLENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "Geassocieerd notarisassociatie Wellens" met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 28 juni 2011 geregistreerd twee bladen geen verzendingen, Registratie, MORTSEL, de 01 JULI 2011, Boek 141 , blad 36 vak19, vijfentwintig euro (25 EURO). De e.a. inspecteur (get.) J. De Vries, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap B.S.O. BOUWBESLAG, met zetei te 2840 Rumst, Mechelsesteenweg 9 en dat volgende besluiten werden genomen

1. Wijziging van het boekjaar om het te laten lopen van één januari tot éénendertig december van hetzelfde jaar. Ten titel van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend en elf.

I 2. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering om deze vast te stellen op de laatste vrijdag j I van de maand mei om 12 uur.

3. Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.:

- Artikel 25 van de statuten wordt vervangen door hetgeen volgt: "Hel boekjaar begint op één januari om te

eindigen op éénendertig december van hetzelfde jaar í

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening." "

- De eerste alinea van artikel 20 van de statuten wordt vervangen door hetgeen volgt: "De jaarvergadering komt

jaarlijks bijeen op de laatste vrijdag van de maand mei om 12 uur.

- Er wordt een eerste alinea toegevoegd aan artikel 2 van de statuten:

- "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2840 Rwunst, Mechelsesteenweg 9."

4. De algemene vergadering besluit de geassocieerd notaris te machtigen tot coördinatie van de statuten, de genomen beslissing uit te voeren en de nodige formaliteiten tot uitvoering van deze besluiten te vervullen.

5. De vergadering besluit als bijzondere volmachtdragers te benoemen : ALFA FISCAAL EN BOEKHOUDKANTOOR, te Gaillaitlaan 278 met recht van indeplaatsstelling, teneinde :

- alle formaliteiten te vervullen inzake de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) van handels- en ambachtondernemingen bij ondememingsloketten of andere administratieve diensten; I- alle formaliteiten te vervullen inzake wijziging BTW-nummer;

' - alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) geassocieerd notaris Paul Wellens

} ;

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoördineerde Statuten





































Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/04/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblat

MW 2.0

Recittbankffl ~a,w,. ~~" ~ r" RCiV~~

op O APR. ?.011.

%Mii=lier.

III I II Ii III 11111111 IR 111101

*11056792*

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

" Ondernemingsnr : 434.850.406

Benaming

(voluit) : B.S.O. Bouwbeslag

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2840 Rumst, Mechelsesteenweg 9

Onderwerp akte : BAV statutenwijziging

Het blijkt uit een akte verleden op 25 maart 2011 jaar tweeduizend en elf, geregistreerd vier bladen, geen verzending te Antwerpen, 9e kantoor der registratie op negenentwintig maart tweeduizend en elf, boek 224 blad 38 vak 10, ontvangen: vijfentwintig euro, de e.a. inspecteur, (get) C. Van Eisen, dat voor mij, Dirk STOOP,' notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, ondememingsnummer'. 899.286.109,

in mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancetloerlaan 101,

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap B.S.O. Bouwbeslag, met zetel te 2840 Rumst, Mechelsesteenweg 9, met ondernemingsnummer 0434.850.406.

Opgericht onder de benaming Schoenherstellingen Tom bij akte verleden voor notaris Franz Auman te Sint: Truiden op vijftien juli negentienhonderd achtentachtig, gepubliceerd In de bijlage van het Belgisch Staatsblad; van elf augustus negentienhonderd achtentachtig, onder referte 1988-08-11/045, waarvan de statuten laatst" werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Romain Coppin te Antwerpen op vijftien november tweeduizend' en een, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van vijf december daarna, onder nummer 2001 12-051149.

Toelichting door de voorzitter :

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :

A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :

-wijziging van het karakter der aandelen

-(her)benoemingen bestuurders

-opsplitsing aandelen

-aanpassing van de statuten aan recente wetswijzigingen; ln de plaatstelling van een nieuwe tekst van de

statuten ter vervanging van de bestaande, echter met behoud van het huidige doel, waarbij rekening wordt:

gehouden met de andere beslissingen van deze vergadering:

-volmacht rechtspersonenregister, kruispuntbank ondernemingen, belastingen, sociale zekerheid

B. Dat de honderd aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.

C. dat aan de bestuurders en aandeelhouders tijdig conform artikel 533 en volgende Wetboek van' Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging en besluiten :

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering besluit naar aanleiding van de recente wetswijzigingen omtrent de aandelen tot wat volgt:

Op dit ogenblik bepalen de statuten dat de aandelen van de vennootschap aan toonder zijn. Tot het: ogenblik waarop uit hoofde van het thans of in de toekomst geldende overgangsrecht de aandelen niet langer: aan toonder kunnen zijn, zal voor elk aandeelhouder de mogelijkheid blijven bestaan zijn aandelen aan toonder: te houden. Uiterlijk op de dag waarop toonderaandelen door de wetgeving niet langer kunnen bestaan zullen de aandeelhouders mits overhandiging van hun aandelen hun aandelen in een aandelenregister kunnen laten opnemen op hun naam of dienen zij te worden gedematerialiseerd.

In afwachting daarvan wordt reeds een aandelenregister op de vennootschapszetel gehouden, waarin de aandeelhouders naar hun keuze hun participatie of een deel ervan kunnen laten vermelden.

TWEEDE BESLISSING

Zijn thans in functie als bestuurders: de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid NXTGEN _onderrem ingsnummer. _.82.1,.106.87.9 _ _en ..met _,zetel_ _ te_ .265.0 _ -Edegem, _ _Ter.. _Burchtlaan. _65,. _.met _.als-vast; Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge vertegenwoordiger de heer Jerry De Preter en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Profix ondememingsnummer 821.492.010 en met zetel te 2840 Rumst, Lode Zielenslaan 31, met vast vertegenwoordiger de heer Joel De Preter, tot de algemene vergadering van 2011.

Worden met ingang van heden benoemd tot bestuurder, mevrouw Danielle du Bois de Nevele en de heer Cari Trimpeneers Nachtegaalstraat 30 te 3800 Sint Truiden Rijksregistemummer 69021601793 gehuwd met mevrouw Cathy Van Ex.

De nieuwe en de bestaande bestuursmandaten lopen /worden verlengd tot de gewone algemene vergadering van 2017;

Is vervolgens bijeengekomen de raad van bestuur, welke benoemt als gedelegeerd bestuurder, mevrouw de Bois de Nevele.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de aandelen van de vennootschap op te splitsen in de verhouding honderd nieuwe

aandelen voor één oud aandeel B.S.O. Bouwbeslag. Voortaan zullen er aldus tienduizend aandelen bestaan. VIERDE BESLISSING aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen,

De vergadering beslist tot vervanging van de tekst der statuten door een nieuwe tekst, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met en terminologisch en inhoudelijk gelijk te schakelen met het Wetboek van Vennootschappen, de invoering van de euro, de reparatiewet vennootschappen en andere recente wetnemende initiatieven, en waarbij ook rekening wordt gehouden met de andere beslissingen van deze vergadering. Alle impliciete wijzigingen aan de statuten worden eveneens door de vergadering goedgekeurd.

De vergadering besluit tevens de nominale waarde der aandelen af te schaffen, zodat de aandelen vooraan een fractiewaarde zullen hebben.

De statuten worden vervangen als volgt waarbij over elk nieuw artikel afzonderlijk werd gestemd:

"TITEL 1. RECHTSVORM - NAAM - DOEL - DUUR

Artikel 1 :

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: B.S.O. Bouwbeslag

Artikel 2 :

De zetel van de vennootschap is gevestigd binnen het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk gewest. De Raad van Bestuur kan deze zetel naar iedere andere plaats binnen het voormelde territorium verplaatsen. Hij kan ook agentschappen en filialen in binnen- en buitenland oprichten.

Iedere verandering van maatschappelijke zetel wordt door de zorgen van de Raad van Bestuur in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 3 :

De vennootschap heeft tot doel :

De vennootschap heeft tot doel: schoenherstellingen, vervaardiging en herstelling van sleutels, graveerwerk, drukwerk, schoenhandel, klein- en groothandel in onderhoudsproducten en lederwaren, groot- en kleinhandel in electronische beveiligingen, veiligheidsdeuren en brandkasten, bouwbeslag en toebehoren, en veiligheidsbeslag, en de fabricage van sleutels en slotcylinders en plaatsing van al deze artikelen.

Import en export van alle artikelen voornoemd in het maatschappelijk doel.

De uitvoerhandel van menigvuldige goederen, de invoerhandel van menigvuldige goederen, zijnde de uitvoer, de invoer, de doorvoer, de handel, de aan- en verkoop in het groot en in het klein, in binnenland en buitenland, het vervoer, de vertegenwoordiging, het zelf of doen fabriceren, afwerken, bewerken en herstellen van gebruiks- en verbruiksartikelen van alle aard, met uitzondering van de handelsverrichtingen die aan een voorafgaand verlof zijn onderworpen. Voormelde gereglementeerde handelsbedrijvigheden kunnen evenwel aan het maatschappelijk doel beantwoorden voor zover aan alle voorwaarden ingevolge bijzondere wetten en reglementen voldaan wordt."

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële, en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook opdrachten van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4 :

De vennootschap heeft een onbeperkte duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders die beraadslaagt zoals voor een wijziging van de statuten.

TITEL 2 : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5 :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd duizend euro (100.000 EUR), verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen met fractiewaarde.

Artikel 6 :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, in evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en de periode waarin dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, worden vastgesteld door de algemene vergadering, of wanneer tot verhoging wordt besloten in het kader van het toegestane kapitaal, door de Raad van Bestuur.

Zij worden aan de aandeelhouders in de pers overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen aangekondigd. Dit bericht is niet vereist wanneer al de effecten op naam zijn gesteld. De inhoud ervan wordt in dat geval per aangetekend schrijven aan de aandeelhouders ter kennis gebracht.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar zonder beperkingen gedurende de inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht, zal de Raad van Bestuur mogen beslissen of derden aan de verhoging van het kapitaal zullen kunnen deelnemen of dat het recht om in te schrijven zal worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht hebben gebruik gemaakt. In dit geval zal hij de wijze van inschrijving bepalen.

Dit recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld. De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstel in een omstandig verslag dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders. Een verslag wordt opgemaakt door de commissaris, of bij diens ontstentenis door de bedrijfsrevisor of accountant aangewezen door de Raad van Bestuur. Deze verslagen worden in de agenda aangekondigd, neergelegd op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, aan de aandeelhouders medegedeeld.

De Raad van Bestuur is bevoegd om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal. De Raad van Bestuur en de commissaris of de bedrijfsrevisor of accountant zullen de verslagen moeten opmaken zoals voorschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 7 :

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Op de maatschappelijke zetel wordt een register van de aandelen op naam gehouden.

Artikel 8 :

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De onverdeelde eigenaars van aandelen moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen. Bij gebrek hiervan zullen de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, worden opgeschort. Hetzelfde geldt voor het geval vruchtgebruik en blote eigendom in de handen van onderscheiden titularissen zijn.

Artikel 9 :

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder mogen zich in geen enkel geval inlaten met het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.

Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich uitsluitend te houden aan de inventaris- en jaarrekeningen van de vennootschap en aan de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 10 :

De Raad van Bestuur kan overgaan tot de uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.

TITEL 3 : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11 :

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Wanneer op een algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximum duur van zes jaar.

Hun opdracht neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die zal overgaan tot de benoeming van de nieuwe bestuurders.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Tot bestuurder kunnen zowel fysische personen als rechtspersonen worden aangeduid. Wanneer een

rechtspersoon wordt aangeduid, zal deze conform de ter zake geldende wetgeving een vast vertegenwoordiger

dienen aan te duiden.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Raad. Een

bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging

kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om

voorlopig in de vacature te voorzien. In dit geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende

bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 12 :

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder, voorgedragen door

de voorzitter.

Artikel 13 :

De Raad van Bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee

bestuurders erom verzoeken.

De voorzitter van de Raad van Bestuur of, wanneer hij verhinderd is, twee bestuurders, roepen de Raad

bijeen.

Wanneer de Raad van Bestuur samengesteld is uit slechts twee bestuurders kan elkeen van hen verzoeken

dat de Raad van Bestuur zou worden bijeengeroepen en kan elke bestuurder de Raad van Bestuur

bijeenroepen.

Afwezige bestuurders mogen hun stem uitbrengen per brief, telegram, telex, telefax of enig ander

communicatiemiddel. Zij mogen insgelijks aan hun medebestuurders volmacht geven om in hun plaats op de

vergadering op te treden. Geen enkele bestuurder mag meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks

vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van

de bestuurders.

Artikel 14 :

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, de beslissende stem.

Wanneer bij toepassing van artikel elf de Raad slechts uit twee bestuurders is samengesteld, houdt de

laatste bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de Raad van Bestuur opnieuw uit ten minste drie leden

bestaat.

Artikel 15 :

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het

bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene

vergadering voorbehoudt.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 16 :

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit

bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen

dragen.

De Raad van Bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van dit bestuur,

mogen aan elke lasthebber bijzondere bevoegdheid delegeren. Zij bepalen de bevoegdheden en de

vergoedingen die als algemene onkosten worden aangerekend van de personen aan wie delegatie wordt

verleend.

Artikel 17 :

Het mandaat van de bestuurders en van de gedelegeerd-bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene

vergadering er anders over beslist.

Artikel 18 :

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de

vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de handtekening van één gedelegeerd

bestuurder, of de handtekening van twee bestuurders, die in geen geval ten overstaan van derden van een

voorafgaandelijke beslissing van de Raad van Bestuur zullen moeten doen blijken.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de

perken van de hun verleende volmacht.

Aan de gevolmachtigden kan de titel van directeur worden toegekend.

TITEL 4 : CONTROLE

Artikel 19 :

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen

weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in de wet.

De vennootschap is nochtans niet verplicht commissarissen te benoemen voor zover blijkt dat zij ingevolge

de terzake vigerende wetgeving hiertoe niet gehouden is.

TITEL 5 : ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20 :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand november om

vijftien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op

hetzelfde uur.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van

de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten,

behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering

heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de

aankondigingen vermeld.

Artikel 21 :

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen aan toonder voor

de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn titels deponeren op de maatschappelijke zetel. De

minimale periode voorafgaand aan de algemene vergadering waarvoor deze neerlegging dient te gebeure wordt

vastgesteld door de raad van bestuur rekening houdende met de geldende wetgeving. Eigenaars van aandelen

op naam zullen binnen dezelfde termijn kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te

nemen bij eenvoudige brief te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze

formaliteit.

Artikel 22 :

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt uitgeoefend door de eigenaar-

pandsteller.

Artikel 23 :

Behoudens in de gevallen door de wet voorzien worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid

van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 24 :

Voor elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aandeelhouders die erom verzoeken.

Zij worden in een register ingebonden.

Afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de personen die als orgaan de

vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

TITEL 6 : INVENTARIS EN JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 25 :

Het boekjaar vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar;

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur

de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

Artikel 26 :

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene- en uitbatingskosten,

maatschappelijke lasten en nodige afschrijvingen, de nodige fiskale- en andere provisies, en gebeurlijk

overgedragen verliezen, maakt de netto-winst van het boekjaar uit.

Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is

niet meer vereist wanneer het reservefonds ééntiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De algemene vergadering beslist, op voorstel van de Raad van Bestuur, over de bestemming van het saldo

der netto-winst.

Artikel 27 :

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop dividenden zullen worden uitbetaald. De

uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering die het bedrag heeft vastgesteld.

Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend om interimdividenden uit te keren.

TITEL 7 : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 28 :

Ingeval van ontbinding zal de vereffening van de vennootschap plaats vinden op de wijze door de algemene

vergadering aangeduid.

Deze zal één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid vaststellen, alsmede hun vergoedingen, als

nodig.

Artikel 29 :

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om

die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders, naar verhouding van het

aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volstort zijn, moeten de vereffenaars, met deze toestand rekening

houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, ofwel

door opvraging van bijkomende gelden ten laste van de in mindere mate volstorte aandelen, ofwel door

voorafgaandelijke terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in grotere mate volstorte aandelen.

TITEL 8 : ALGEMENE BEPALING

Artikel 30 :

Voor-

behouden

" aan het Belgisch Staatsblad



De bestuurders, vaste vertegenwoordigers, commissarissen en vereffenaars, die woonplaats in het buitenland hebben, worden verplicht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in België. Bij gebreke daarvan zullen zij geacht worden woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en toezicht.'

VIJFDE BESLISSING

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan Alfa Fiscaal en Boekhoudkantoor 2610 Wilrijk, Gaillaitlaan 278 evenals de heer Patrick Wouters om nu en in de toekomst uit naam en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die verband houden met het nemen van inschrijving bij en in verband met de Kruispuntbank Ondernemingen, de BTW-admini-'stratie en de Directe Belastingen, met daarin begrepen het verrichten van doorhalingen, opheffingen, wijzigingen en uitbreidingen van deze inschrijvingen en het ervan afstand doen en het verrichten van alle formaliteiten en aanvragen.

AI de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.

Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om twaalf uur dertig.

Voor ontledend uittreksel, (g et) notaris Dirk Stoop.

+ mede neergelegd afschrift.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

01/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.12.2010, NGL 25.02.2011 11043-0236-013
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.12.2009, NGL 29.01.2010 10028-0010-012
30/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 27.12.2008, NGL 28.01.2009 09022-0224-012
05/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 27.11.2007, NGL 31.01.2008 08031-0157-012
15/03/2007 : AN070924
29/01/2007 : AN070924
03/02/2006 : AN070924
03/02/2005 : HA070924
23/09/2004 : HA070924
15/09/2004 : HA070924
15/09/2004 : HA070924
06/05/2004 : HA070924
25/07/2002 : HA070924
05/12/2001 : HA070924
06/06/2001 : HA070924
01/01/1997 : HA70924
01/01/1995 : HA70924
01/01/1992 : HA70924
28/03/1990 : HA70924

Coordonnées
B.S.O. BOUWBESLAG

Adresse
MECHELSESTEENWEG 9 2840 RUMST

Code postal : 2840
Localité : RUMST
Commune : RUMST
Province : Anvers
Région : Région flamande