21/10/2011
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~ ~ ~ ~ ~ º%~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
" 1 1 1 5 9 7 8 6 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f r e v a n d e t ! n , b t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A r r i w e r f e n , o p
1 ' 1 O K T , 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 8 4 O - 1 6 1 m 0 4 5 t i
B e n a m i n g : B 4 L
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d h e u v e l 4 0
2 9 9 0 W u u s t w e z e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l o p 2 6
s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d a t a ( r o : , '
M e v r o u w B a i l l e u l , S o f i e M a r s r i e t S u z a n n e A u r e l i a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 1 8
a u g u s t u s 1 9 7 0 , e c h t g e n o o t v a n d e h e e r V a n L o o v e r e n J a n , t h a n s w o n e n d t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , N o o r d h e u v e l ;
3 6 .
N A A M - Z E T E L - D O E L
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " B 4 L " , m e t z e t e l '
t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , N o o r d h e u v e l 4 0 e n w a a r v a n i n d e s t a t u t e n h e t d o e l l e t t e r l i j k a l s v o l g t w e r d o m s c h r e v e n :
" A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" A d v i e s b u r e a u o p g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n e n c o m m u n i c a t i e
` F i n a n c i ë l e h o l d i n g
* P u b l i c r e l a t i o n b u r e a u
* O v e r i g a d v i e s k a n t o o r o p g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r
` H o l d i n g v e n n o o t s c h a p ( m a a t s c h a p p i j )
* V e r s t r e k k e n v a n h y p o t h e c a i r k r e d i e t
* V e r s t r e k k e n v a n v e r b r u i k s k r e d i e t e n
` H a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d e n b e h e e r i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d
* A d v i e s k a n t o o r o p g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r e n a l g e m e e n b e d r i j f s v o e r i n g i n d e l a n d b o u w , l a n d b o u w
a g r o n o o m .
` F a c t o r i n g
* E f f e c t e n e n a l g e m e n e g o e d e r e n h a n d e l
* V e r m o g e n s b e h e e r
` O v e r i g e g e s p e c i a l i s e e r d e w e t e n s c h a p p e l i j k e e n t e c h n i s c h e a c t i v i t e i t e n
* D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t e n v e r w a n t m e t d e l a n d b o u w
* D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t e n v e r w a n t m e t d e v e e t e e l t
* M a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n
b e d r i j v e n o p g r o n d v a n b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n z o v o o r t
* H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s .
D e z e o p s o m m i n g m o e t i n d e b r e e d s t e z i n o p g e v a t w o r d e n ; z i j i s g e g e v e n t e r v e r d u i d e l i j k i n g , n i e t t e r b e p e r k i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e ,
i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e e n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d e r e a l i s a t i e e r v a n b e g u n s t i g e n . E v e n e e n s
k a n z i j e e n b e l a n g n e m e n i n g e l i j k w e l k e a n d e r e b i n n e n l a n d s e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g .
Z i j m a g z i c h v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n b o r g s t e l l e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n ,
h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s g e w i j z i g d w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e `
V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 2 8 7
W . v e n n . "
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , =
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 5 1 ) e l k , i n g e l d o n d e r s c h r e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
O p h e t g e h ~ k a p b ~ ~ * e ~ ~ ~ u o n ~ n d g e ~ i ~ ~ u d n e v e n a ~ v u ~ t
- m a a t s c h a p p e l i j k M e v r o u w B a i l l e u l , v o o r n o e m d s t o r t h e t b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h e t d o o r h a a r g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 8 0 0 . 0 0 ) v o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) ~ a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) e l k .
T O T A A L I N S P E C I E N G E P L A A T S T K A P I T A A L : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
T O T A A L G E S T O R T K A P I T A A L : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 6 0 0 . 0 0 )
T O T A A L A A N T A L V O L G E S T O R T E A A N D E L E N : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) B o n k a t t e a t : D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) : v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j C e n t e a m e t n u m m e r B E 7 4 8 6 0 1 1 3 8 2 2 3 0 7 t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n | v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B 4 L " , i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e ! i n s t e l l i n g , o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r z a l ! b l i j v e n b e w a a r d . B E S T U U R & E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l o f n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n i e d e r I N D I V I D U E E L i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p h a n d e l e n e n h a a r v e r b i n d e n , w e l k e o o k d e a a r d e n d e b e l a n g r i j k h e i d d e r h a n d e l i n g e n w e z e n . E l k e z a a k v o e r d e r k a n e v e n e e n s , | n d | v | d u n e | ! h a n d e l e n d , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e o p t r e d e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . B E N O E M I N G E N D e o p r i c h t e r s h e b b e n a l s e e r s t e g e w o n e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d m e v r o u w B a i l l e u l S n 0 e , v o m m o e m d , d | e ! a a n v a a r d d e . Z i j w e r d b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r
. B E P A L I N G E N 1 . V . M H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S E N D E W I N S T V E R D E L I N G H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r a a a m e , a a n g e w e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a a n z a l g e v e n .
B E P A L I N G E N I . V . M . H E T V E R E F F E N I N G S S A L D O '
H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e i v e r e f f e n i n g t e d e k k e n . H e t e v e n t u e l e b a t i g s a l d o e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z U n , z u l l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h e t ! a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n , o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , w a a r b i j a a n e i k a a n d e e l d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n t o e k o m e n . V O O R W A A R D E N V O O R T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N E N V O O R D E U I T -
O E F E N I N G V A N H E T S T E M R E C H T I n d e s t a t u t e n w e r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n o m a a n w e z i g t e m o g e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r - v e r g a d e r i n g e n . " A r t i k e l : S T E M R E C H T ; E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . " B O E K J A A R H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t j a a r l i j k s v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i
.
H e t e e r s t e b o e r v i n g a a n o p d e o p r i c h t i n g s d a t u m m n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n n p 3 0 j u n i 2 0 1 8 . J A A R V E R G A D E R I N G D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n e l k 2 0 . 0 0 j a a r n m u u r i n d m z e 0 e | v u n d æ o p h ~ g u u r e n d n p | u u t y | n d o o p r ~ n p | n g I s
v e n n o o t s c h a p , m e d e g e d e e l d . d e d a g w a a r o p d e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t g e h o u d e n w o r d e n g e e n w e r k d m g , d a n z a l z e b i j e e n k o m e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i g z a l g e h o u d e n w m r d æ n o p d e d e r d e m u u n d m g v a n d e m a a n d d e c e m b e r i n 2 0 1 3 . n m ! 2 0 . 0 0
u u r . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T D e o p r i c h t e r s s t e l l e n b i j d e z e a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , a d m i n i s t r a t i e - e n b o e k h o u d k a n t o o r D e C r e m e r t e 2 9 6 0 B r e c h t , L a g e V l i e r 2 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e ; d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g ! v a n d e v n n n o o t m : h m p i n d n K m i o p u n t b a n k v a n O n d e m e m | n g e n n n v o n r d e n a g | n Ó r a U e v o n d o v n n n n n t n n h a p a | o ! B . T . V V . ' b o | m s t i n g p U p h U g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s I s i s V E R M A N D E R ~
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
E e n s I u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n r R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e