27/05/2014
ÿþ M o r t W o n : 1 1 1 , 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 ! , 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P E A N D E L
1 6 M E I 2 8 1 4
A N T W E R P E N a f d e l l T U R N H O U T D e e f i l e i l e
, O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 7 3 3 4 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L L A S T N E D A M E N V I R O N M E N T A L E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A M S T E R D A M S T R A A T 3 8 , 2 3 2 1 M E E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E N O E M I N G - C O M M I S S A R I S M A N D A A T : W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B a l l a s t N e d a m E n v i r o n m e n t a l E n g i n e e r i n g , g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
O n t s l a g
M e t i n g a n g v a n 0 1 j u l i 2 0 1 3 b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t o n t s l a g v a n d e h e e r v a n Z w i e t e n P e t e r a l s
b e s t u u r d e r ,
2 . B e n o e m i n g
M e t i n g a n g v a n 0 1 j u l i 2 0 1 3 b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r S m e e t s
B e l l e p e r e n l a a n 4 7 , 3 4 5 2 E V V l e u t e n , N e d e r l a n d .
B e i d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n B a l l a s t N e d a m E n v i r o n m e n t a l E n g i n e e r i n g , g e h o u d e n o p 0 1 j u l i 2 0 1 3 , b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e h e e r S m e e t s J o r a t , B e l l e p e r e n l a a n 4 7 , 3 4 5 2 E V V i e u t e n ,
N e d e r l a n d t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 j u l i 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e d e o p p e n s i o e n s t e l l i n g v a n d e h e e r E r i c V a n d e n h o u t e n , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s e i C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 9 2 5 0 5 9 ) , c o m m i s s a r i s v a n d e N V B A L L A S T N E D A M E N V 1 R O N M E N T A L E N G I N E E R I N G , m e t i n g a n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , d e h e e r J e a n V a n M i e g h e m a a n t e d u i d e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n o p v o l g i n g v a n d e h e e r E r i c V a n d e n h o u t e n , t e r v e r v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t .
A a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l g e v r a a g d w o r d e n o m a a n d e h e e r E r i c V a n d e n h o u t e n k w i j t i n g t e w i l l e n v e r l e n e n o v e r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
S m e e t s f e r r a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2014
ÿþm i t t % R o l l
M d W o n ' M I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E O H T B A N K v A l e K O O P H A N D E L
1 6 M E I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T I M N H O U T D e G r i f f e r - M i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 7 7 3 3 4 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i n : B A L L A S T N E D A M E N V I R O N M E N T A L E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A M S T E R D A M S T R A A T 3 8 , 2 3 2 1 M E E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R - O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B a l l a s t N e d a m E n v i r o n m e n t a l E n g i n e e r i n g , g e h o u d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . K e n n i s n a m e s c h r i f t e l i j k e b e v e s t i g i n g v a n h e t b e s l u i t v a n d e d i r e c t i e v a n B a l l a s t N e d a m I n f r a B V t o t w i j z i g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 3 .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n d e d i r e c t i e v a n B a l l a s t N e d a m I n f r a B V , w a a r i n z i j , i n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n a a n d e e l h o u d e r v a n B a l l a s t N e d a m E n v i r o n m e n t a l E n g i n e e r i n g N V , b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . W e g e n s h e t v e r t r e k v a n R M a l i z i a , w o r d t d e z e i n d e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r v a n g e n d o o r d e h e e r V a n D e r M e e r H a n s .
2 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n a f 1 6 m a a r t 2 0 1 3 e n v e r l e n i n g v a n k w i j t i n g - G e z i e n b o v e n s t a a n d e , w o r d t e r b e s l i s t t o t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r B a l l a s t N e d a m I n f r a B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R M a l i z i a e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 3 . O v e r i g e n s w o r d t e r k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r R M a l i z i a v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B a l l a s t N e d a m I n f r a B V ,
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
3 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n a f 1 6 m a a r t 2 0 1 3 .
G e z i e n b o v e n s t a a n d e , w o r d t e r b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r B a l l a s t N e d a m I n f r a B V , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n D e r M e e r H a n s , P r i n s e s M a r i e l a a n 9 , 3 8 1 8 H L A m e r s f o o r t , N e d e r l a n d e n d i t
m e t i n g a n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 3 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
4 . B e k r a c h t i g i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s t u u r d e r e n r a a d v a n b e s t u u r v a n a f 1 6 m a a r t 2 0 1 3 .
G e z i e n b o v e n s t a a n d e , g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r t o t b e k r a c h t i g i n g v a n a l l e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
m e t i n g a n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n h e t b i j z o n d e r v a n b e s t u u r d e r B a l l a s t N e d a m
I n f r a B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n D e r M e e r H a n s .
D i t b e s u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S m e e t s J o r a t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L j f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 J 1 4 1 1
_ _ - -
N e e r g e i e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N X x r A N K O O P H A N D E L
1 6 M E I 2 O 1
A N T W E R P E N e l l e T U R N H O U T
D o G r i f f i e r
1 1 I l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 7 3 3 4 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L L A S T N E D A M E N V I R O N M E N T A L E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A M S T E R D A M S T R A A T 3 8 , 2 3 2 1 M E E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - H E R B E N O E M I N G - B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n n o o t s c h a p o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 o m 1 8 . 0 0 b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r S m e e t s J o r r i t e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 .
2 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r B a l l a s t N e d a m M i l i e u t e c h n i e k B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H u n t j e s W o u t e r u s E l i z a b e t h R o b e r t , d i t v a n a f 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
3 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r B a l l a s t N e d a m I n f r a B V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r v a n d e r M e e r H a n s , d i t v a n a f 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j e a n
4 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r v a n d e r M e e r H a n s e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 o m 2 0 . 0 0 , b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r g a a t o v e r t o t h e t o n t s l a g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r S m e e t s J o r r i t e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 h D e r a a d v a n b e s t u u r g a a t o v e r t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r v a n d e r M e e r H a n s a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 .
D i t b e s l u i t w e r d a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
v a n d e r M e e r H a n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 25.11.2013 13669-0408-040
23/08/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
[ L f C l ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 I 1 I l i l l I 1 1 1 1 1 L 1 t I I 1 I 1 1 1 1 1 I I L I 1 1 1 1 N E E R G E L E G D
* 1 2 1 9 5 4 9 9 * G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 3 A U G . 2 0 1 2
K O O P H A f L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 7 3 3 4 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L L A S T N E D A M E N V I R O N M E N T A L E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A M S T E R D A M S T R A A T 3 8 , 2 3 2 1 M E E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 1 2 0 1 0 b l i j k t v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e m a a t s c h a p p i j W a l k i e r s & C o , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n d e n h o u t e n , h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . ( B o e k j a a r 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
d e h e e r P e t e r v a n Z w i e t e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.07.2012 12378-0560-037
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.07.2011 11371-0570-037
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10479-0258-021
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 31.08.2009 09673-0070-022
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 05.08.2008 08530-0199-009
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.05.2007, NGL 20.07.2007 07428-0245-007
08/09/2006 : AN350610
15/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e f r ; ; a " e g z . 7 ~ w . 1 i i e 3 ^ i " p r ? : l : p z l T a n
" r ~ A ? " . ~ ` # ? X d E L
~ ' : 3 . + . " . k á ' 3 ' r ~ t . "
D 6 J u l . . i 2 1 ) 1 5
, r + . . { ~ ~ i s J ~ : - ! " ^ ~ » , a + ' z . . . ; . l r ~ ~ ~ ~ i
, ~ G r ~ , f f i g ,
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E s t
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 7 3 3 . 4 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L L A S T N E D A M E N V I R O N M E N T A L E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A M S T E R D A M S T R A A T , 3 8 - 2 3 2 1 M E E R - B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k l e 5 5 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n h e t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 1 1 j u n i 2 0 1 5 , i n t o e p a s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b i j s c h r i f t e l i j k e e n a p a r t e s t e m m i n g u n a n i e m b e s l i s t o m e e n v o l m a c h t t e , v e r l e n e n a a n S y l v i e D e c o n i n c k e n M a r c o s L a m i n B u s s c h o t s e n e l k e a d v o c a a t o f m e d e w e r k e r v a n a d v o c a t e n a s s o c i a t i e S t i b b e , m e t k a n t o r e n t e L o k s u m s t r a a t 2 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ( s e c t i e T u r n h o u t ) e n d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m v e r d e r a l h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n o m v e r d e r u i t w e r k i n g t e g e v e n a a n h e t v o o r g a a n d e ,
M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2005 : AN350610
17/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 7 3 3 4 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L L A S T N E D A M E N V I R O N M E N T A L E N G I N E E R I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A M S T E R D A M S T R A A T 3 8 , 2 3 2 1 M E E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 o m 1 0 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r v a n d e r M e e r H a n s e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 9 j u n i 2 0 1 5 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r B a l l a s t N e d a m I n f r a B V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r v a n d e r M e e r H a n s e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 9 j u n i 2 0 1 5 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r B a l l a s t N e d a m I n f r a B V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r v a n R i e t s c h o t e n L e e n d e r t e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 9 j u n i 2 0 1 5 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r v a n R i e t s c h o t e n L e e n d e r t , w o n e n d e t e W i l h e l m i n a s t r a a t 2 , 2 4 1 1 C Z B o d e g r a v e n t e N e d e r l a n d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 9 j u n i 2 0 1 5 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
A l l e b e s l u i t e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 o m 1 1 . 0 0 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . H e t o n t s l a g v a n d e h e e r v a n d e r M e e r H a n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 9 j u n i 2 0 1 5 .
2 . D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r v a n R i e t s c h o t e n L e e n d e r t , w o n e n d e t e W i l h e l m i n a s t r a a t 2 , 2 4 1 1 C Z B o d e g r a v e n t e N e d e r l a n d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 9 j u n i 2 0 1 5 ,
A l l e b e s l u i t e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
v a n R i e t s c h o t e n L e e n d e r t
g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ : ~ L C i = : ' . C c _ . . . 1 ` . í : , . , ° , r , . , : í = ' ~ ' ` r ' . ? : 1 . í ` ] I I E L
Û 8 M U 2 0 1 5
~ k F n t i w d ' i . ` s . t - s { . ` 1 > ! C . i . l L t i , ` ' , ` s L i 3 i ï d H f l u T l _ ` ~ f f i i . L i L O x
r
r d r
5 1 0 3 5 8 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2005 : AN350610
11/10/2004 : AN350610
04/12/2003 : AN350610
26/09/2003 : AN350610
25/08/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C k f ~ . ' E A I ~ . 7 B : t l . r ~ . t ~ ~ r . s 0 1 ' b 1 l A N D E L
1 4 A U G . 2 0 1 5
A N T L v E + Z i P P i 4 a à C t S ' ! i l ; : ÿ I C > - R N H O ï 3 ï ' D a C r r i g e i e
* 1 5 1 2 2 2 3 7 *
1 1 1 1 1 1 1
R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 , 7 3 3 , 4 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A L L A S T N E D A M E N V I R O N M E N T A L E N G I N E E R I N G
?
; y O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - V O L M A C H T E N - C O O R D I N A T I E
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 , D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L L A S T ; N E D A M E N V I R O N M E N T A L E N G I N E E R I N G " m e t z e t e l t e 2 3 2 1 M e e r , A m s t e r d a m s t r a a t 3 8 , e n d a t : o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d : a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 3 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d ; t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i i f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : i l " H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n ; z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 6 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
V o l m a c h t e n
* D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e l S c h o t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n " B e i r e n s & W e l l e n s A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 7 9 b u s 7 e n / o f é é n v a n h a a r ; a a n g e s t e l d e n , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e ; v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j e e n s o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n l O n d e r n e m i n g e n e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , t e v e r z e k e r e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
; ; - v s ~ l m a c b x i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m s t e r d a m s t r a a t 3 8
2 3 2 1 M e e r .
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.09.2015, NGL 30.09.2015 15634-0371-037
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 29.07.2016 16367-0562-038