20/08/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
1 1 1
1 5 1 2 9 2 9 *
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 / 0 8 / 2 0 1 5
a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . { 3 9 . 6 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A L L M O R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e l k o u w e n s t e e n w e g 1 3 9 / 1
2 5 9 0 B e r l a a r
O n d e r w e r p a k t e : C V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p 2 8 j u l i 2 0 1 5 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e d i e n s t e n v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A L L M O R E " m e t z e t e l t e 2 5 9 0 B e r l a a r , M e l k o u w e n s t e e n w e g 1 3 9 / 1 g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 0 . 1 3 9 . 6 0 3 , b e s l o t e n h e e f t , * Z E T E L V E R P L A A T S I N G
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 2 5 9 0 B e r l a a r , M e l k o u w e n s t e e n w e g 1 3 9 / 1 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 1 8 7 2 5 2 .
I n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g z a l a r t i k e l 2 , e e r s t e l i d , v a n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 9 0 B e r l a a r , M e l k o u w e n s t e e n w e g 1 3 9 / 1 . "
* W I J Z I G I N G B E P A L I N G E N B E S T U U R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n m o g e l i j k t e m a k e n d o o r m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r - z a a k v o e r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s o m d e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s , t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n .
I n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g z u l l e n d e a r t i k e l e n 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 e n 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e a r t i k e l e n :
r a
A r t i k e l 1 8 : g e w o n e b e s t u u r d e r s z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d e n b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r ( m a x i m u m 5 ) b e s t u u r d e r s - z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r - z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r - z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r s - z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r b e p e r k t e o f o n b e p e r k t e d u u r b e n o e m d , m a a r k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e z e w o r d e n o n t s l a g e n .
W e r d b i j d e a a n s t e l l i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r g e e n t e r m i j n b e d o n g e n , d a n g e l d t z i j n m a n d a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v C n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V a n z o d r a e r m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e i s , v o r m e n d e z e b e s t u u r d e r s - z a a k v o e r d e r s e e n c o l l e g i a a l o r g a a n d a t i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e s l i s t . A r t i k e l 1 9 : e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t d e r b e s t u u r d e r s - z a a k v o e r d e r s
D e b e s t u u r d e r ( s ) - z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n i e d e r I N D I V I D U E E L i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p h a n d e l e n e n h a a r v e r b i n d e n , w e l k e o o k d e a a r d e n d e b e l a n g r i j k h e i d d e r h a n d e l i n g e n w e z e n . E l k e b e s t u u r d e r z a a k v o e r d e r k a n e v e n e e n s , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e o p t r e d e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 2 0 : b e v o e e d h e i d s d e l e R a t i e d o o r b e s t u u r d e r s z a a k v o e r d e r s b i j v o l m a c h t
O p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m o g e n d e b e s t u u r d e r s z a a k v o e r d e r s z i c h , i n h u n b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n , l a t e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r v o l m a c h t d r a g e r s o p v o o r w a a r d e n o c h t a n s d a t d e v o l m a c h t b i j z o n d e r e n b e p e r k t i s . "
* H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - Z A A K V O E R D E R
V o o r z o v e e l a l s n o d i g , b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r V e r l i n d e n , J e l l e , w o n e n d t e 2 5 9 0 B e r l a a r , V e n u s h o e k 6 9 . , a l s b e s t u u r d e r - z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d i t s e d e r t 1 4 j u n i 2 0 1 3 , z o a l s w e r d o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 3 .
D e h e e r V e r l i n d e n , J e l l e , a a n v a a r d t d i t m a n d a a t e n b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t t e v e n s d e h a n d e l i n g e n v a n d e z e b e s t u u r d e r - z a a k v o e r d e r s e d e r t 1 4 j u n i 2 0 1 3 .
* O N T S L A G B E S T U U R D E R - Z A A K V O E R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r - z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e h e e r V e r l i n d e n , J a n , w o n e n d t e 2 5 9 0 B e r l a a r , M e l k o u w e n s t e e n w e g 1 3 9 b u s 1 . , m e t i n g a n g v a n a f 2 3 j u n i 2 0 1 5 .
H e m w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n o v e r h e t d o o r h e m t o t o p 2 3 j u n i 2 0 1 5 g e v o e r d e b e l e i d . D O E L W I J Z I G I N G
V o o r e e r s t v e r k l a r e n d e h i e r a a n w e z i g e v e n n o t e n , d a t z e v o o r a f e e n e x e m p l a a r v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n h e b b e n , s a m e n m e t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r - z a a k v o e r d e r s , o m t r e n t d e z e d o e l w i j z i g i n g .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n t s l a g e n v a n d e l e c t u u r v a n d i t v e r s l a g .
N a g e z e g d e k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , b e s l i s t d e v o l t a l l i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 a a n t e v u l l e n m e t :
" 4 . H e t f o k k e n , k w e k e n , v e r z o r g e n e n v e r h a n d e l e n v a n p a a r d e n , p a a r d a c h t i g e n , m e l k - e n f o k v e e . "
I n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g z a l a r t i k e l 3 , e e r s t e l i d , v a n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e v u l d e n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n v o o r g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g :
1 , S t u d i e , a d v i e s , o n t w e r p , a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n p a r k e n , t u i n e n , s p o r t p l e i n e n , s p e e l p l e i n e n e n a l l e p r i v a t e e n o p e n b a r e g r o e n e r u i m t e n .
2 , K w e k e n v a n b o m e n e n p l a n t e n , v e l l e n v a n b o m e n , a a n p l a n t i n g e n , h e t o n d e r h o u d e n v e r b e t e r i n g s w e r k e n a a n w a t e r l o p e n e n g r a c h t e n .
3 , U i t v o e r e n v a n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g s w e r k e n , g r o n d w e r k e n e n b e s t r a t i n g s w e r k e n . 4 . H e t f o k k e n , k w e k e n , v e r z o r g e n e n v e r h a n d e l e n v a n p a a r d e n , p a a r d a c h t i g e n , m e l k - e n f o k v e e .
* W I J Z I G I N G A A N V A N G E N E I N D E B O E K J A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t t h a n s a a n v a n g t o p 0 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r , i n d e t o e k o m s t t e l a t e n l o p e n v a n a f 0 1 j u l i t o t 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r . I n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g z a l d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w o r d e n e n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n e l k j a a r . "
* V E R L E N G I N G H U I D I G B O E K J A A R - O V E R G A N G S M A A T R E G E L
T e n e i n d e u i t v o e r i n g t e g e v e n a a n d e v o r i g e b e s l i s s i n g e n o m h e t n i e u w e r e g i m e v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n v a n g e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r t e l a t e n a a n s l u i t e n o p d e h u i d i g e t o e s t a n d , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t h u i d i g l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , t e v e r l e n g e n e n b i j g e v o l g t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 o m a l z o v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 6 d e n i e u w e b o e k h o u d r e g e l i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n i n g a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V % o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n v a n d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 . 0 0 u u r n a a r d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r .
I n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g z a l a r t i k e l 2 6 , t w e e d e l i d , v a n d e s t a t u t e n , g e w i j z i g d w o r d e n e n l u i d e n a l s v o l g t :
f e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r , o m z i c h o n d e r m e e r u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n o v e r d e d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s s e n ) o f a a n d e v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
* B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t b i j d e z e a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r S B B A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , V u u r k r u i s e n l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r h a e r e n , P a u l , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s B . T . W . - p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s i s V E R M A N D E R
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n
* G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g