30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 24.07.2014 14351-0138-041
29/12/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o a W o r d 7 7 . 1
u ! t . , e 1 I n d e d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - b e k e n d e - m a k e r - k e p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e e c h t b a n k v a n o o b a n d a
A n t w e r p e n
1 1 0 1 1 1 1 1 1 . 1 1 ) , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 1 4 8 . 3 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a l l o n M e d i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t p l a a t s 1 2 - 2 0 6 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 6 m e i 2 0 1 4
H e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s l o o p t t o t 2 0 1 4 z o d a t e r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n o v e r g e g a a n t o t h e r b e n o e m i n g . V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n v o o r g e d r a g e n t o t h e r b e n o e m i n g v a n 3 j a a r :
D e h e e r M i c h e ! M o o r t g a t , w o n e n d e N e l e m e e r s t r a a t 5 5 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
D e h e e r A l e x i s D r a g o n e t t i , w o n e n d e K o n i n g L e p o l d I I l a a n 9 2 , 9 0 0 0 G e n t
D e h e e r F r a n ç o i s P e r n o t , w o n e n d e A v e n u e d e s C h ê n e s 5 0 , 1 1 8 0 U c c l e
i n d i e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d z a l v o l g e n d e b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r :
- D e h e e r A l e x i s D r a g o n e t t i
T e v e n s w o r d t d e h e e r M i c h e l M o o r t g a t h e r k o z e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r
D e h e e r M i c h e l M o o r t g a t , w o n e n d e N e l e m e e r s t r a a t 5 5 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
D e h e e r A l e x i s D r a g o n e t t i , w o n e n d e K o n i n g L e p o l d I l l a a n 9 2 , 9 0 0 0 G e n t
D e h e e r F r a n ç o i s P e r n o t , w o n e n d e A v e n u e d e s C h ê n e s 5 0 , 1 1 8 0 U c c l e
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G e d a a n t e A n t w e r p e n o p d a t o v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D e h e e r A l e x i s D r a g o n e t t i
t 6 D E C . 2 0 1 4
a t d e u n g r , r , i L v e r p e n
B i j l a g e n b i j - h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 9 1 1 2 / 2 0 1 4 - - n n e - x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 23.07.2013 13343-0545-041
26/09/2012
ÿþ M o d W e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 6 0 2 6 7 *
W ( e o r g e d e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e i 7 S E P . 2 0 U
© n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 1 4 8 . 3 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a l l o n M e d i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : F r a n k l i n R o o s e v e l t p l a a t s 1 2 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
A f s c h r i f t u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e ° h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
D h r . V i c t o r , P h i l i p p e M o o r t g a t , w o n e n d e t e H a z e g r a s s t r a a t 4 2 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t D h r E r i k E u z e n , w o n e n d e t e R u e C . C h e f s o n 9 0 , 9 2 2 7 0 B o i s - C o l o m b e s ( F r a n k r i j k )
T e v e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ;
D e R o o v e r &