BALOISE BELGIUM

Uit een akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 26 en 27 maart 2014, te registreren, dat de naamloze vennootschap "BALOISE BELGIUM", met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Posthofbrug 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0400.048.883 (hiema "de: Vennootschap"), verklaard heeft;

1/ onmiddellijk in te trekken de volmachten door de Vennootschap verleend bij authentieke akte verleden : voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 20 december 2006, bekendgemaakt ïn de Bijlage tot het Belgisch

Staats-'blad van tweeëntwîntîg januari daarna onder nummer 2007-01-22 / 0012697. 2/ als bijzonderelasthebbers met volgende opdrachten aan te stellen :

l. VOLMACHTEN

A, In naam van en voor de Vennootschap opheffing te verlenen en doorhaling toe te staan van aile geprivilegieerde of hypothécaire inschrijvingen, met of zonder betaling, evenals van aile overschrijvingen en

meldingen op de kant.

Afstand te doen van voorrechten, hypothécaire rechten, rechtsvorderingen tot ontbinding en van aile

zakelijke en persoonlijke rechten.

Schuldvorderingen over te dragen, er de prijs van te ontvangen, er kwijting van te geven en dien-

tengevolge in de plaats te stellen en meldingen op de kant toe te staan.

B. In naam van en voor de Vennootschap de invordering te vervolgen van kapitaal, intresten en toebehoren van aile hypothécaire, bevoorrechte en niet bevoonechte schuldvorderingen; de uitvoering te vervolgen van aile hypothécaire rechten, voorrechten, inpandgevingen en om het even welke zekerheden en waarborgen; de Vennootschap te vertegenwoordigen In al de bewerkingen bij verkoop ingevolge uïtvoerend beslag en ingevolge faillissement; vonnissen en bevelschriften aan te vragen, de toewijzing te vorderen, tussen te komen in aile incidenten en vervolgingen; lastenkohieren en processen-verbaal te ondertekenen; de betaling van de koopprijs en toebehoren door aile rechtsmiddelen te vervolgen, inbegrepen de herveiling ten laste van de ingebreke blijvende koper en de rechîsvordering tot ontbinding, te deze gelegenheïd aile huurgelden te: ontvangen en ervoor kwijting te geven; de notaris belast met de veiling te ontslaan van elke kennisgeving of: betekening van aanmaning.

Tengevolge van dergeîijke uitvoeringsmaatregelen, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij allei minnelijke of gerechtelijke evenredige verdelingen, rangregelingen, akten van hypotheekzuîvering, teneinde allei

schuldvorderingen vast te stellen, te bevestigen en aan te geven, aile vereiste formaliteiten te vervullen, te bespreken, dadingen en overeenkomsten af te sluiten en aile rekeningen op te maken en af te sluiten. Tevens, maar slechts ter gelegenheid van gezegde bewerkingen en rechtsplegingen, de terugbetalingen van schuldvorderingen en hun toebehoren te ontvangen, ervoor kwijting te geven, opheffing te verlenen en doorhaling toe te stâan van aile inschrijvingen met of zonder betaling, evenals van aile overschrijvingen en meldingen op de kant; afstand te doen van aile voorrechten, hypothécaire rechten, rechtsvorderingen tot ontbinding en van aile zakelijke en persoonlijke rechten.

De personen die bovengenoemde volmachten sub A en B bezitten, kunnen te dîen einde aile akten processenverbaal en overeenkomsten aangaan en tekenen, in de plaats stellen, aile stukken en documenten

tekenen, woonpiaats kiezen en în het algemeen aile handelingen stellen die vereist zijn om genoemde

volmachten te vervullen.

II. TEKENINGSBEVOEGDHEDEN

De volmachten vermeld onder l. hierboven worden geldig uitgeoefend door één van de personen

hieronder vermeld.

III. GEVOLMACHTIGDEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


—à—I
mod 11.1

�behouden

aan net

Belgisch

Staatsblad

de heer Gert DE WINTËR, wonende te 297Ô"SchirdèVBe"êmdenïaan 64 a; de heer Erik VANPOUCKE, wonende te 2140 Antwerpen, Oedenkovenstraat 40; de heer Henk JANSSEN, wonende te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 85;

mevrouw Anne-Marie SEEUWS, wonende te 9100 Sint-Ntklaas, Bekelstraat 85;

de heer Joris SMEULDERS, wonende te 9080 Lochristî, Dekenijstarat 24; de heer Patrick VAN DE SYPE, wonende te 9290 Overmere, Loereveldstraat 47; de heer Geert Robert MOREEL, wonende te 9140 Temse, Koningin Paolalaan 4; de heer Luc DE GODT, wonende te 2547 Lînt, Molenveld 32.

Voor ontledend uittreksel

Jan Boeykens,

notaris

•FF

•M

ex es

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþMod POF 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechthank van koophandel Antwerpen

26 tei 2011t

afcteliEermyerp

en

1111111!1j.1111111111111

Ondernemingsnr ; Benaming (vola):

(verkort) :

Rechtsvorm: Zetel:

(volledig adres)

Onderwern(en) akte: Ontslag en benoeming bestuurders

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 13/05/2014

De heer Luc Verhaert, wonende te 2560 Bevel, Itegemsesteenweg 29, heeft met ingang van 15/11/2013 zijn ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder aangeboden.

Het bestuurdersmandaat van de heren Peter Zutter, Kirchenackerweg 31 - CH-8050 Zurich; Andreas Eugster VVartenbergstrasse 23 - CH-4104 Oberwil BL, en Henk Janssen, Guyotdreef 85 - 2930 Brasschaat, eindigt na de gewone jaarvergadering van 2014.

Op voorstel van de Raad van Bestuur herbenoemt de Vergadering de heren Peter Zutter, Andreas Eugster en Henk Janssen, allen voornoemd, als bestuurder van de vennootschap voor een nieuwe periode van 5 laar, eindigend na de gewone Algemene Vergadering van 2019.

Vanpoucke Erik

Bestuurder

De Winter Gert

Bestuurder

0400.048.883

Baloise Belgium

Naamloze vennootschap

Posthofbrug 16 - 2600 Antwerpen

Op de laatste Ileêfdf Neitiï ënlioe-dantjhUd.tiian"dii ri&uii I1ielariï,lielilj-Vân dèiïer'S'6(6)ii(ehr

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

ÿþtri\ Mod poF 11.1

_l f `, ~. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

II HhI



ec tbank van koophandel Antwerpen

13 SiP, 2014

afdeling Antwerpen

e

Ondernerningsnr : 0400.048.883

Benaming (voluit) : Baloise Belgium

(verkort)

ReChtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Posthofbrug 16 - 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : Volmachtenregeling Dagelijks Beheer

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van het directiecomité dd 11/07/2014

Vanaf 11 juli 2014 worden alle vroeger toegekende volmachten ingetrokken.

Vanaf 11 juli 2014 worden door de Raad van Bestuur volgende volmachten verleend.

De volmachtenregeling kadert in de artikelen 19, 20 en 21 van de statuten:

Artikel 19 - Dagelijks bestuur - Directiecomité

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan twee of meer

bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren. Deze gedelegeerde bestuurders

vormen het directiecomité.

Het directiecomité dient op te treden volgens de richtlijnen van de raad van bestuur, die het

algemene beleid van de vennootschap uitstippelt.

Artikel 20 - Vertegenwoordiging De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.(...)

Artikel 21 - Vertegenwoordiging voor dagelijks bestuur

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd

door één gedelegeerde bestuurder.

Artikel 90 § 1 van de Wet dd, 09/07/1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen schrijft voor dat de effectieve leiding van de onderneming toevertrouwd wordt aan minstens twee personen.

De Raad van Bestuur staat in voor de algemene politiek van de onderneming, wat het definiëren van de strategie, het goedkeuren van de plannen en budgetten en de belangrijke structuurwijzigingen

impliceert, beslist over de grote projecten en oefent controle uit op het beheer van het

Directiecomité.

Een groot project is een project indien het voorwerp van de beslissing een investering of desinvestering van minstens 13 min EUR is.

De Raad van Bestuur benoemt de leden van het Directiecomité en draagt de leden van de Raad van: Bestuur van de belangrijkste dochtervennootschappen voor.

In het kader van de door haar goedgekeurde plannen en budgetten delegeert de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur als volgt en kent de hierna opgesomde volmachten toe.

1. De volmachtdragers zijn onderverdeeld in 5 categorieën

De gevolmachtigden worden ingedeeld in 5 categorieën

Op de laatste bfz.`v n Luik 8-Vernielden : Rectó.: Naam en hoedanigheid van de insliumènterdride notaris. hëtzifvári de persp(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voezr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Ut* - vervolg Mod paF 11.1

In punt 3 wordt de lijst van de gevolmachtigden per categorie weergegeven.

Het Directiecomité kan de volmachten van individuele gevolmachtigden van de categorieën 2 tot en

met 5 intrekken of nieuwe gevolmachtigden in deze categorieën aanstellen,

Volmachten zijn functiegebonden en kunnen volgende maximumbedragen niet overschrijden: Categorie 1: 13.000.000 EUR Categorie 2: 1.000.000 EUR Categorie 3: 250.000 EUR Categorie 4: 50.000 EUR Categorie 5: 25.000 EUR

Het maximum bedrag van 13.000.000 EUR is niet van toepassing voor de volgende verrichtingen: A, Uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur;

B. intra-company cash transfers en time deposits;

C. aankoop en verkoop van obligaties en beursgenoteerde aandelen binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde asset allocation.

2. De verrichtingen worden onderverdeeld in 5 rubrieken

2.1. Rubriek 1

2.11, Het aanvragen of afstand doen van toelatingen om verzekeringsactiviteiten uit te oefenen in

België of in het Buitenland aan de Controleoverheid,

2.1.2. Het verlenen van specifieke volmachten aan derden om voor rekening en in naam van de

vennootschap verzekeringsverrichtingen te doen.

2.1.3. Het aangaan, wijzigen of opzeggen van herverzekeringscontracten en het verrichten van de

jaarlijkse afrekeningen.

2.1.4. Het huren of verhuren van onroerende goederen voor een termijn van meer dan

9 jaar. Het kopen of verkopen van onroerende goederen.

2.1.5, Het in dienst nemen en ontslaan van personeelsleden, behorend tot het managementteam

2.1.6. In algemene zin en onder voorbehoud van de volgende rubrieken, het verrichten van alle

handelingen die behoren tot het dagelijks bestuur van de vennootschap.

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door 2

samen optredende personen van categorie '1'.

2.2, Rubriek 2

2.2.1. Het instellen, voortzetten, beëindigen van gerechtelijke procedures, het doen overgaan tot

de uitvoering van vonnissen en het treffen van dadingen betreffende betwistingen die geen

betrekking hebben op de verzekeringsactiviteiten of op de leningen en kredieten door de

vennootschap toegestaan.

2.2.2. Het doen van alle aangiften en verklaringen die moeten gebeuren in het kader van de

fiscale, economische, sociale en controlewetgeving. Het sluiten van transacties met de

verschillende fiscale administraties.

2.2.3, Het huren of verhuren van onroerende goederen voor een termijn van maximum 9 jaar

2.2.4. Het kopen of het verkopen van verzekeringsportefeuilles van makelaars.

2.2.5. Het uitwerken en toewijzen van de algemene commissieregelingen voor de verschillende

verzekeringstakken,

2.2.6. Het aangaan of toestaan van elke vorm van kredieten of leningen buiten de normale

kredietactiviteiten.

2.2.7. Het sluiten van verzekeringscontracten voor de vrijwaring van de activa van de

vennootschap.

2.2.8. Het verrichten van financiële -, effecten - en handelsverrichtingen in het kader van het asset

management.

2.2.9. Het vorderen van alle inschrijvingen of wijzigingen in het Register voor Rechtspersonen en

de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door

2 samen optredende personen van categorie '1' of door 1 persoon van categorie '1' samen met

1 persoon van categorie '2' of '3'.

2.3. Rubriek 3

2.3.1. Het verlenen van specifieke volmachten aan makelaars om voor rekening en in naam van

de vennootschap polissen op te stellen, waarborgen te verlenen en schadegevallen te regelen.

2.3.2J Het uitgeven, trekken, aanvaarden, verhandelen en endosseren van alle handelseffecten,

het verhandelen van waarden, cheques, wissels en orderbrieven en het goedkeuren van

rekeningen en van staten van titels ln het kader van de verzekeringsactiviteiten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voce

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Le.r. i i - vervolg Mad POF 11.1

Het indienen van schuldvorderingen in het kader van vereffeningen, concordaten en

faillissementen.

2.3.5. Het toestaan van uitstel van betaling.

2,3,6, Het in dienst nemen en ontslaan van personeelsleden die niet behoren tot het

managementteam.

De in deze rubriek vernielde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door

2 samen optredende personen van categorie '1' of '2' of door 1 persoon van categorie '1' of '2'

samen met 1 persoon van categorie '3',

2.4. Rubriek 4

2.41. Het kopen en verkopen, huren of verhuren van roerende goederen, materiaal en drukwerk

voor een bedrag van meer dan 2.500 EUR.

2,4.2. Het afsluiten van contracten tot het bekomen van diensten ten behoeve van de

vennootschap of tot het leveren van diensten ten behoeve van derden voor een bedrag van meer

dan 2.500 EUR.

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldmg te zijn, uitgevoerd worden door 2

samen optredende personen van categorie '1', '2', '3', '4' of 'S,

2.5. Rubriek 5

2.5.1. Het onderschrijven, wijzigen, opzeggen en beheren van verzekeringscontracten in het

kader van de verzekeringsactiviteiten. Het afleveren van attesten over deze contracten. Het

verlenen van voorlopige verzekeringsdekking.

2.5.2. Het aanstellen van verzekeringsmakelaars.

2.5.3. Het toekennen van individuele commissieregelingen aan makelaars.

2.5.4. Het beheer van de makelaarscontracten en commissieafrekeningen.

2.5.5. Alle verrichtingen m.b.t, het schadebeheer in het kader van de verzekeringsactiviteiten.

2.5.6. Het toestaan van voorschotten en leningen op polissen,

2.5.7. Het instellen, voortzetten, beëindigen van gerechtelijke procedures, het doen overgaan tot

uitvoering van vonnissen en het sluiten van dadingen in verband met verzekerings- of

kredietbetwistingen.

2.5.8. Het opvorderen van alle aan de vennootschap verschuldigde bedragen,

2.5.9. Het ontvangen van alle aan de vennootschap verschuldigde bedragen en het geven van

kwijting voor deze bedragen.

2.5.10.Het in ontvangst nemen van brieven en aangetekende zendingen.

2.5.11.Het voeren van alle briefwisseling met informerend karakter die geen verbintenis inhoudt

vanwege de maatschappij.

2.5,12.Het kopen en verkopen, huren of verhuren van roerende goederen, materiaal en drukwerk

tot een bedrag van maximum 2.500 EUR.

2.5.13.Het sluiten van contracten tot het bekomen van diensten ten behoeve van de

vennootschap of tot het leveren van diensten ten behoeve van derden voor een bedrag van

maximum 2.500 EUR.

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door de

personen van categorie '1', '2', '3', '4' of 5' elk afzonderlijk handelend.

3. Lijst der gevolmachtigden

3,1 Categorie 1

, Gert De Winter, Henk Janssen, Anne-Marie Seeuws, Joris Smeulders, Erik Vanpoucke

32 Categorie 2

Patrick Van De Sype, Luc De Godt, Marc L'Ortye

3.3 Categorie 3

Reinhilde Agneessens, M. Croonenberghs, Luc Daemen, Ivo De Bondt, Patrick De Greene, Christophe De Moraes, Joris D'Huyvetter, Günther Ghijsels, Bruno Goedvriend, Geert Moreel, Frank Peeters, Wim Raman, Luc Sansen, Jan Scheepers, Gabriela Schellekens, Koen Van Dyck, Carl Van Vlaenderen, Kathleen Vergote, Gert Vernaillen, Michiel Vervliet

3.4 Categorie 4

Jan Appels, Patrick Brasseur, Eric De Smet, Hilde Drybooms, Benny Raets, Leo Verelst, Nico

Vinken, Bart Walraat

3.5 Categorie 5

3.5,1. Met een maximum van 25.000 EUR

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ver-behduden

aan het

Belgisch Staatsblad

E xJj I - vervolg Mod pDF 77.1

Brigitte Balemans, Gustaaf Bellens, Victor Biermans, Ann Blommaert, Davy Borysiewicz, Frederik Borremans, Stefan Briers, Pierre-Hugues Gambier, Frank Cnudde, Anneke Christiaensen, Daniel Cristiaensen, Albert Cuypers, Eddy De Becker, Pascal Deferm, Gonda De Cock, Heidi De Craen, Veerle De Hert, Johan De Kerpel, Erik De Smedt, Bernard De Vestel, Herwig De Vocht, Vicky De Visscher, Erik Eechaut, Nadine Guillaems, Eric Heymans, Paul Jacops, Marijke Lemaitre, Dirk Maes, Kristin Maes, Luc Matthys, Walter Meersman, Marco Nauwelaers, Béatrice Pillet, Danny Pollenus, Nathalie Ramaeckers, Marc Rosseel, Tom Schrooyen, Christian Simioni, Ann Somers, Paul Stinkens, Erik Stroobants, Peter Struyven, Rudi Taekels, Veronique Van Avermaet, Ann Van Bleyenbergh, Joeri Van Den Broecke, Nausicaë Vandenbuicke, Philippe Van der Poorten, Alain Vanderveken, Noël van De Velde, Kurt Vanginderen, Jacques Van Melle, Nicole Van Reeth, Benny Vanrossum, Gudrun Van Vlem, Liliane Verbeeck, Alain Vercruysse De SolartKurt Verscheure, Ann Verschueren

3.5.2, Met een maximum van 10.000 EUR

Geertje Colebrants, Caroline Gods, Mireille Dewindt, Gerda Heremans, Herwig Decrop, Tine

Vanloo

3.5.3. Met een maximum van 5.000 EUR

Carolien Callewaert, Katrien De Vriese, Pierre Dupuis, Vanesse Segers, Alfons Van Brandt, Ann

Van Mol, Ingrid Vijvermans

De Winter Geit

Bestuurder

Erik Vanpoucke Bestuurder

Op de laatste blz. van Duik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþC

Moa POP 11.1

In de bislagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



111111111j§11111

iiriefgelegd ter griffie van de %c tbal bal Koophandel fie Antwerpen, op

2 FR8, 2014

Griffie

Op de laatste blz. vin"l:ûikt vermeiden : Teecto: Naam en hoedanighëid iedë insfildriaïitérëridë ridaiis'."hëtzij van de përsô(6)I ê ï

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Posthofbrug 16 - 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Toekenning volmachten

Tekst :

Uittreksel uit het Besluit van het Directiecomité van 14 februari 2014

In toepassing van art, 21 van de statuten van Baloise Belgium NV wordt een specifieke volmacht toegekend om verzekeringspolissen en offertes voor alle publieke overheden en instellingen in België en daarop betrekking hebbende documenten te ondertekenen aan:

- de heer Carl Van Vlaenderen, geboren 10 mei 1964 en wonende te 3300 Tienen, Spikdorenstraat 17.

- de heer William Raman, geboren op 27 augustus 1959 en wonende te 9070 Destelbergen, Walbosstraat 41

- de heer Joeri Van Den Broeke, geboren op 15 augustus 1968 en wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Waregemseweg 69

Erik Vanpoucke

bestuurder

Gert De Winter

bestuurder

0400.048.883

Baioise Belgium

ÿþ,

A

Mad PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



4--

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblar



Neergelegd fer griffie van de

b1 KoOphondel le J7scht~a

AnhJ@1,ac3n, op

Griffie 5 2014

Ondernerningsnr : 0400.048.883

Benaming (voluit) : Baloise Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Posthofbrug 16 - 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerpen} akte : Delegatie van bevoegdheden

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 15/01/2014

Vanaf heden worden alle vroeger toegekende volmachten ingetrokken.

Vanaf heden worden door de Raad van Bestuur volgende volmachten verleend.

De volmachtenregeling kadert in de artikelen 19, 20 en 21 van de statuten:

Artikel 19 - Dagelijks bestuur - Directiecomité

De raad van bestuur kast het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan twee of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren. Deze gedelegeerde bestuurders vormen het directiecomité.

Het directiecomité dient op te treden volgens de richtlijnen van de raad van bestuur, die het algemene beleid van de vennootschap uitstippelt.

Artikel 20 - Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,

rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.

Artikel 21 - Vertegenwoordiging voor dagelijks bestuur

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één gedelegeerde bestuurder.

Artikel 90 1 van de Wet dd. 09/07/1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen schrijft voor dat de effectieve leiding van de onderneming toevertrouwd wordt aan minstens twee personen.

De Raad van Bestuur staat in voor de algemene politiek van de onderneming, wat het definiëren van de strategie, het goedkeuren van de plannen en budgetten en de belangrijke structuurwijzigingen impliceert, beslist over de grote projecten en oefent controle uit op het beheer van het Directiecomité.

Een groot project is een project indien het voorwerp van de beslissing een investering of desinvestering van minstens 13 min EUR is.

De Raad van Bestuur benoemt de leden van het Directiecomité en draagt de leden van de Raad van Bestuur van de belangrijkste dochtervennootschappen voor,

ln het kader van de door haar goedgekeurde plannen en budgetten delegeert de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur als volgt en kent de hierna opgesomde volmachten toe.

1.De volmachtdragers zijn onderverdeeld in 5 categorieën

De gevolmachtigden worden ingedeeld in 5 categorieën.

In punt 3 wordt de lijst van de gevolmachtigden per categorie weergegeven,

Bijiageirüif -h-et-Beigisrh Staatsûiad = t4t02/20-i _ A-nrrems di M-oniteürtielgë

Op de laatste ër'mëlaen 7 ni hétzij van dé per5o(ôjn(én)' -

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

e

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsbiad

Lui;(t }s3 - vervolg

~

Mod POF 11.1

Het Directiecomité kan de volmachten van individuele gevolmachtigden van de categorieën 2 tot en

met 5 intrekken of

nieuwe gevolmachtigden In deze categorieën aanstellen.

Volmachten zijn functiegebonden en kunnen volgende maximumbedragen niet overschrijden:

Categorie 1: 13.000.000 EUR

Categorie 2: 1.000.000 EUR

Categorie 3: 250.000 EUR

Categorie 4: 50.000 EUR

Categorie 5; 25.000 EUR

Het maximum bedrag van 13.000.000 EUR is niet van toepassing voor de volgende verrichtingen:

A.Uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur;

B.intra-company cash transfers en time deposits;

C.aankoop en verkoop van obligaties en beursgenoteerde aandelen binnen de door de Raad van

Bestuur vastgestelde asset allocation.

2.De verrichtingen worden onderverdeeld in 5 rubrieken

2.1, Rubriek 1

2.1.1. Het aanvragen of afstand doen van toelatingen om verzekeringsactiviteiten uitte oefenen in

België of in het Buitenland aan de Controleoverheid.

2.1.2. Het verlenen van specifieke volmachten aan derden om voor rekening en in naam van de

vennootschap verzekeringsverrichtingen te doen.

2.1.3. Het aangaan, wijzigen of opzeggen van herverzekeringscontracten en het verrichten van de

jaarlijkse afrekeningen,

2.1.4. Het huren of verhuren van onroerende goederen voor een termijn van meer dan 9 jaar. Het

kopen of verkopen van onroerende goederen.

2.1.5. Het in dienst nemen en ontslaan van personeelsleden, behorend tot het managementteam

2.1.6, ln algemene zin en onder voorbehoud van de volgende rubrieken, het verrichten van alle

handelingen die behoren tot het dagelijks bestuur van de vennootschap.

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door 2

samen optredende personen van categorie '1'.

2.2. Rubriek 2

2.2.1, Het instellen, voortzetten, beëindigen van gerechtelijke procedures, het doen overgaan tot de

uitvoering van vonnissen en het treffen van dadingen betreffende betwistingen die geen betrekking

hebben op de verzekeringsactiviteiten of op de leningen en kredieten door de vennootschap

toegestaan.

2.2.2. Het doen van alle aangiften en verklaringen die moeten gebeuren in het kader van de fiscale,

economische, sociale en controlewetgeving. Het sluiten van transacties met de verschillende

fiscale administraties.

2.2.3. Het huren of verhuren van onroerende goederen voor een termijn van maximum 9 jaar

2.2.4. Het kopen of het verkopen van verzekeringsportefeuilles van makelaars.

2.2.5. Het uitwerken en toewijzen van de algemene commissieregelingen voor de verschillende

verzekeringstakken.

2.2.6, Het aangaan of toestaan van elke vorm van kredieten of leningen buiten de normale

kredietactiviteiten.

2.2.7. Het sluiten van verzekeringscontracten voor de vrijwaring van de activa van de

vennootschap.

2.2.8. Het verrichten van financiële -, effecten - en handelsverrichtingen in het kader van het asset

management.

2.2.9. Het vorderen van alle inschrijvingen of wijzigingen in het Register voor Rechtspersonen en

de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door

2 samen optredende personen van categorie '1' of door 1 persoon van categorie '1' samen met

1 persoon van categorie '2' of '3'.

2.3. Rubriek 3

2.3.1. Het verlenen van specifieke volmachten aan makelaars om voor rekening en in naam van de

vennootschap polissen op te stellen, waarborgen te verlenen en schadegevallen te regelen.

2.3.2, Het uitgeven, trekken, aanvaarden, verhandelen en endosseren van alle handelseffecten,

het verhandelen van waarden, cheques, wissels en orderbrieven en het goedkeuren van

rekeningen en van staten van titels in het kader van de verzekeringsactiviteiten.

2.3,3, Het toestaan in uitvoering van beslissingen van het kredietcomité van leningen of kredieten

al dan niet met inpandgeving, hypotheek- of borgstelling, van overdracht van hypotheek, van

verlenging van de termijnen.

2.3.5. Het toestaan van uitstel van betaling.

2.3.6, Het in dienst nemen en ontslaan van personeelsleden die niet behoren tot het

managementteam.

Op do laatste btz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

.4 .r

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

tutti; Q - vervolg

r

Mod PDF 11.1

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door 2 samen optredende personen van categarie'1' of '2' of door 1 persoon van categarie'I' of '2' samen met 1 persoon van categorie '3'.

2.4. Rubriek 4

2.4.1.. Het kopen en verkopen, huren of verhuren van roerende goederen, materiaal en drukwerk

voor een bedrag van meer dan 2.500 EUR,

2.4.2. Het afsluiten van contracten tot het bekomen van diensten ten behoeve van de

vennootschap of tot het leveren van diensten ten behoeve van derden voor een bedrag van meer

dan 2.500 EUR. De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd

worden door 2 samen optredende personen van categorie '1', '2', '3', '4' of '6'.

2.5. Rubriek 5

2.5.1. Het onderschrijven, wijzigen, opzeggen en beheren van verzekeringscontracten in het kader

van de verzekeringsactiviteiten. Het afleveren van attesten over deze contracten. Het verlenen van

voorlopige verzekeringsdekking.

2.5.2, Het aanstellen van verzekeringsmakelaars.

2.5.3. Het toekennen van individuele commissieregelingen aan makelaars.

2,5.4, Het beheer van de makelaarscontracten en commissieafrekeningen.

2.5.5. Alle verrichtingen m.b.t. het schadebeheer in het kader van de verzekeringsactiviteiten.

2.5.6. Het toestaan van voorschotten en leningen op polissen.

2.5.7. Het instellen, voortzetten, beëindigen van gerechtelijke procedures, het doen overgaán tot

uitvoering van vonnissen en het sluiten van dadingen in verband met verzekerings- of

kredietbetwistingen.

2.5.8. Het opvorderen van alle aan de vennootschap verschuldigde bedragen.

2.5,9. Het ontvangen van aile aan de vennootschap verschuldigde bedragen en het geven van

kwijting voor deze bedragen.

2.5.10.Het in ontvangst nemen van brieven en aangetekende zendingen.

2.5.11.Het voeren van alle briefwisseling met informerend karakter die geen verbintenis inhoudt

vanwege de maatschappij.

2.5.12.1-let kopen en verkopen, huren of verhuren van roerende goederen, materiaal en drukwerk

tot een bedrag van maximum 2.500 EUR.

2.5.13.Het sluiten van contracten tot het bekomen van diensten ten behoeve van de vennootschap

of tot het leveren van diensten ten behoeve van derden voor een bedrag van maximum 2.500 EUR.

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door de

personen van categorie '1', '2', '3', '4' of '5' elk afzonderlijk handelend.

3. Lijst der gevolmachtigden

3.1 Categorie 1

Gert De Winter, Henk Janssen, Anne-Marie Seeuws, Joris Smeutders, Erik Vanpoucke 3.2 Categorie 2

Patrick Van De Sype, Luc De Godt, Marc L'Ortye

3.3 Categorie 3

Reinhilde Agneessens, M. Croonenberghs, Luc Daemen, Patrick De Craene, Joris D'Huyvetter, Bruno Goedvriend, Geert Moreel, Wim Raman, Cari Van Vlaenderen, Kathleen Vergote, Michiel Vervliet

3.4 Categorie 4

Jan Appels, Patrick Brasseur, Ivo De Bondt, Eric De Smet, Hilde Drybooms, Günther Ghijsels, Gabriels Schellekens, Koen Van Dyck, Leo Vereist, Nico Vinken, Bart Walraet

3.5 Categorie 5

3.5,1. Met een maximum van 25.000 EUR

Brigitte Balemans, Gustaaf Bellens, Victor Biermans, Ann Blommaert, Davy Borysiewicz, Frederik Borremans, Stefan Briers, Pierre-Hugues Cambier, Anoushka Cordonnier, Frank Cnudde, Anneke Christiaensen, Daniel Cristiaensen, Albert Cuypers, Eddy De Backer, Pascal Deferm, Gonda De Cock, Heidi De Craen, Veerle De Hert, Christophe De Morses, Erik De Smedt, Bernard De Vestel, Herwig De Vocht, Vicky De Visscher, Erik Eechaut, Nadine Guillaems, Eric Heymans, Paul Jacops, Marijke Lemaitre, Dirk Maes, Kastin Maes, Luc Matthys, Walter Meersman, Marco Nauwelaers, Frank Peeters, Béatrice Pillet, Danny Pollenus, Nathalie Ramaeckers, Marc Rosseel, Pieter Samsoen, Luc Sansen, Jan Scheepers, Tom Schrooyen, Christian Simioni, Ann Somers, Paul Stinkens, Erik Stroobants, Peter Struyven, Rudi Taekels, Ann Van Bleyenbergh, Joeri Van Den Broecke, Nausicaë Vandenbulcke, Philippe Van der Poorten, Alain Vanderveken, Noël van De . Velde, Kurt Vanginderen, Wouter Van Houtte, Jacques Van Melle, Nicole Van Reeth, Benny Vanrossum, Gudrun Van Vlem, Liliane Verbeeck, Alain Vercruysse De Solart, Gert Vernaillen, Ann Verschueren

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

L,ui;l% 13- vervolg

Mod POF 11.1

h

f

$ijtageatrrliretitetgiscb Staatstitat= Y4ttr212íirzr--Annexes eu-Moniteur beYgë

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

3.5.2. Met een maximum van 10.000 EUR

Geertje Colebrants, Caroline Gods, Mireille Dewindt, Gerda Heremans, Herwig Decrop, Tine

Vanloo

3.5.3. Met een maximum van 5.000 EUR

Katrien De Vriese, Pierre Dupuis, Vanessa Segers, Alfons Van Brandt, Ann Van Mol, Ingrid

Vijvermans

Gert De Winter

Bestuurder

Erik Vanpoucke

Bestuurder

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþOp de laatste blz.v ri Lûi vëritiélïf : Rëcëó :tVá m en -hoedanigheidvan de instrurriérterend2 iióiaris.-ltëtzíj'vki dé"përsd(ó)nqén}"`"

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Mod POF 11.1

[4f ç Í~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III I llhI II (1111 1II I 11

*13182982*

Neergelegd ter griffie vn, 4 RechfbwA van Koophandel te Anftvrl:lgen, fl~

Griffid2 6 ~~ ,.

isd

i

0400.048.883

Baloise Belgium

Naamloze vennootschap

Zetel Posthofbrug 16 - 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Ondemerpienl akte : Ontslag bestuurder

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 25/09/2013

De raad aanvaardt het ontslag van de heer Luc Verhaert, wonende Itegemsesteenweg 29 te 2560 Nijlen, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder vanaf 15/11/2013.

Gert De Winter

Bestuurder

Erik Vanpoucke

Bestuurder

Bijlageatiif-hetiBeigisclr Staatsûiatl = OCsfi2/201-3-= -Annturiiinnïïi%ü'r' bngë

Ondernemingsnr ; Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : NV

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd tergríffie rtetl de i echt ek van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 7 SEP. 281

111 *13152398*

Ondernemingsnr : 0400.048.883 Benaming (voluit) : BALOISE BELGIUM

t"

(verkort) :

ii Zetel : Posthofbrug 16

2600 Antwerpen (Berchem)

Onderwerp akte : Kapitaalwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 25 september 2013, gehouden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen, op de zetel van de vennootschap, blijkt dat met eenparigheid volgende;; beslissingen werden genomen:

1/ Kapitaalvermindering met vijftig miljoen euro (E 50.000.000,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderd;; vijfenzestig miljoen tweehonderd tweeëntwintigduizend zeshonderd zesenveertig euro veertig cent (¬ :, ii 265,222.646,40) op tweehonderd vijftien miljoen tweehonderd tweeëntwintigduizend zeshonderd zesenveertig:; euro veertig cent (¬ 215.222.646,40), door terugbetaling aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van huni; deelneming in het kapitaal, welke kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestortii kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige eni; verwachte toekomstige noden van de vennootschap, dit zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige;; vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en waarbij de terugbetaling aan dei; i; aandeelhouders zal geschieden met naleving van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen; opdrachti; aan de raad van bestuur om het besluit tot kapitaalvermindering tot uitvoering te brengen ; aanpassing vanii i; artikel 5 van de statuten, waarvan de eerste alinea voortaan luidt:

Net maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERD VIJFTIEN MILJOEe TWEEHONDERD TWEEËNTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENVEERTIG EURO VEERTIG CENT (¬ i 215.222.646,40), vertegenwoordigd door EEN MILJOEN VIJFHONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND;; NEGENHONDERD ACHTENZESTIG (1.575.968) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

2/ Machtiging van de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd : uitgifte akte } coordinatie statuten

ii

ii

ii

Op de laatste blz. van Luiks vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþte

Mal PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbic.

J111~u~um~~.~~u1~Au

*1313 ]9

Neergelegd ter gritflo van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 9 LU6. 2013

Ondernemingsnr Benaming (voluit) :

(verkort)

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Posthofbrug 16 - 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerpen) akte Delegatie van bevoegdheden

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 16/08/2013 Volmachtenregeling Dagelijks Beheer

Vanaf 16 augustus 2013 worden alle vroeger toegekende volmachten ingetrokken.

Vanaf 16 augustus 2013 worden door de Raad van Bestuur volgende volmachten verleend.

De volmachtenregeling kadert in de artikelen 19, 20 en 21 van de statuten:

Artikel 19 - Dagelijks bestuur - Directiecomité

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan twee of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren. Deze gedelegeerde bestuurders vormen het directiecomité.

Het directiecomité dient op te treden volgens de richtlijnen van de raad van bestuur, die het algemene beleid van de vennootschap uitstippelt.

Artikel 20 - Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,

rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.(...)

Artikel 21 - Vertegenwoordiging voor dagelijks bestuur

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd

door één gedelegeerde bestuurder.

Artikel 90 § 1 van de Wet dd. 09/07/1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen schrijft voor dat de effectieve leiding van de onderneming toevertrouwd wordt aan minstens twee personen.

De Raad van Bestuur staat in voor de algemene politiek van de onderneming, wat het definiëren van de strategie, het goedkeuren van de plannen en budgetten en de belangrijke structuurwijzigingen impliceert, beslist over de grote projecten en oefent controle uit op het beheer van het Directiecomité,

Een groot project is een project indien het voorwerp van de beslissing een investering of desinvestering van minstens 13 min EUR is.

De Raad van Bestuur benoemt de leden van het Directiecomité en draagt de leden van de Raad van Bestuur van de belangrijkste dochtervennootschappen voor.

In het kader van de door haar goedgekeurde plannen en budgetten delegeert de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur als volgt en kent de hierna opgesomde volmachten toe.

Op de laatste biz. van` Luik vermelden": " Recto : Naamen hoedanigheid van de instrumenterendenotaris, netzij vin de pers4(o)n(en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

0400.048.883

Baloise Belgium

r

.t.. ,. a

ÏÈ

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

tee El - vervolg Mod POF 1 t.1

1.De volmachtdragers zijn onderverdeeld in 5 categorieën

De gevolmachtigden worden ingedeeld in 5 categorieën.

In punt 3 wordt de lijst van de gevolmachtigden per categorie weergegeven,

Het Directiecomité kan de volmachten van individuele gevolmachtigden van de categorieën 2 tot en

met 5 intrekken of nieuwe gevolmachtigden in deze categorieën aanstellen.

Volmachten zijn functiegebonden en kunnen volgende maximumbedragen niet overschrijden:

Categorie 1: 13.000.000 EUR

Categorie 2: 1.000.000 EUR

Categorie 3: 250.000 EUR

Categorie 4: 50.000 EUR

Categorie 5: 25.000 EUR

Het maximum bedrag van 13.000.000 EUR is niet van toepassing voor de volgende verrichtingen:

A. Uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur,

E. intra-company cash transfers en time deposits;

C. aankoop en verkoop van obligaties en beursgenoteerde aandelen binnen de door de Raad van

Bestuur vastgestelde asset allocation.

2. De verrichtingen worden onderverdeeld in 5 rubrieken

2.1. Rubriek 1

2.1,1. Het aanvragen of afstand doen van toelatingen om verzekeringsactiviteiten uit te oefenen in

België of in het Buitenland aan de Controleoverheid,

2,1.2. Het verlenen van specifieke volmachten aan derden om voor rekening en in naam van de

vennootschap verzekeringsverrichtingen te doen.

2.1.3. Het aangaan, wijzigen of opzeggen van herverzekeringscontracten en het verrichten van de

2aarlijkse afrekeningen. .1,4, Het huren of verhuren van onroerende goederen voor een termijn van meer dan 9 jaar, Het kopen of verkopen van onroerende goederen,

2.1.5, Het in dienst nemen en ontslaan van personeelsleden, behorend tot het managementteam 2.1.6. ln algemene zin en onder voorbehoud van de volgende rubrieken, het verrichten van alle handelingen die behoren tot het dagelijks bestuur van de vennootschap,

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door 2 samen optredende personen van categorie '1'.

2.2. Rubriek 2

2.2,1, Het instellen, voortzetten, beëindigen van gerechtelijke procedures, het doen overgaan tot de uitvoering van vonnissen en het treffen van dadingen betreffende betwistingen die geen betrekking hebben op de verzekeringsactiviteiten of op de leningen en kredieten door de vennootschap toegestaan.

2.2.2, Het doen van aile aangiften en verklaringen die moeten gebeuren in het kader van de fiscale, economische, sociale en controlewetgeving. Het sluiten van transacties met de verschillende fiscale administraties.

2.2.3. Het huren of verhuren van onroerende goederen voor een termijn van maximum 9 jaar 2.2.4, Het kopen of het verkopen van verzekeringsportefeuilles van makelaars.

2.2.5. Het uitwerken en toewijzen van de algemene commissieregelingen voor de verschillende verzekeringstakken.

2.2.6. Het aangaan of toestaan van elke vorm van kredieten of leningen buiten de normale kredietactiviteiten.

2.2.7. Het sluiten van verzekeringscontracten voor de vrijwaring van de activa van de vennootschap.

2.2.8. Het verrichten van financiële -, effecten - en handelsverrichtingen in het kader van het asset management,

2.2,9, Het vorderen van alle inschrijvingen of wijzigingen in het Register voor Rechtspersonen en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door 2 samen optredende personen van categorie '1' of door 1 persoon van categorie '1' samen met 1 persoon van categorie '2' of '3'.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Lee á - vervolg Moa POF 11.1

2.3. Rubriek 3

2.3.1, Het verlenen van specifieke volmachten aan makelaars om voor rekening en in naam van de

vennootschap polissen op te stellen, waarborgen te verlenen en schadegevallen te regelen.

2.3.3. Het toestaan in uitvoering van beslissingen van het kredietcomité van leningen of kredieten

al dan niet met inpandgeving, hypotheek- of borgstelling, van overdracht van hypotheek, van

verlenging van de termijnen.

2.3.4. Het indienen van schuldvorderingen in het kader van vereffeningen, concordaten en

faillissementen.

2.3.5. Het toestaan van uitstel van betaling,

2.3.6. Het in dienst nemen en ontslaan van personeelsleden die niet behoren tot het

managementteam.

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door 2 samen optredende personen van categorie '1' of '2' of door 1 persoon van categorie '1' of '2' samen met 1 persoon van categorie '3'.

2.4. Rubriek 4

2.4,1. Het kopen en verkopen, huren of verhuren van roerende goederen, materiaal en drukwerk voor een bedrag van meer dan 2.500 EUR.

2.4.2. Het afsluiten van contracten tot het bekomen van diensten ten behoeve van de vennootschap of tot het leveren van diensten ten behoeve van derden voor een bedrag van meer dan 2.500 EUR.

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door 2 samen optredende personen van categorie'1', '2', '3', '4' of '5'.

2.5. Rubriek 5

2.5.1. Het onderschrijven, wijzigen, opzeggen en beheren van verzekeringscontracten in het kader

van de verzekeringsactiviteiten. Het afleveren van attesten over deze contracten. Het verlenen van

voorlopige verzekeringsdekking.

2.5.2. Het aanstellen van verzekeringsmakelaars,

2.5.3. Het toekennen van individuele commissieregelingen aan makelaars,

2.5.4. Het beheer van de makelaarscontracten en commissieafrekeningen.

2.5.5. Alle verrichtingen m.b.t. het schadebeheer in het kader van de verzekeringsactiviteiten.

2.5.6. Het toestaan van voorschotten en leningen op polissen.

2.5.7. Het instellen, voortzetten, beëindigen van gerechtelijke procedures, het doen overgaan tot

uitvoering van vonnissen en het sluiten van dadingen in verband met verzekerings- of

kredietbetwistingen.

2.5.8. Het opvorderen van alle aan de vennootschap verschuldigde bedragen.

2.5.9. Het ontvangen van alle aan de vennootschap verschuldigde bedragen en het geven van

kwijting voor deze bedragen.

2,5,10.Het in ontvangst nemen van brieven en aangetekende zendingen.

2.5.11.Het voeren van alle briefwisseling met informerend karakter die geen verbintenis inhoudt

vanwege de maatschappij.

2.5.12.Het kopen en verkopen, huren of verhuren van roerende goederen, materiaal en drukwerk

tot een bedrag van maximum 2.500 EUR.

2.513.Het sluiten van contracten tot het bekomen van diensten ten behoeve van de vennootschap

of tot het leveren van diensten ten behoeve van derden voor een bedrag van maximum 2.500 EUR,

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door de personen van categorie '1', '2', '3', '4' of'5' elk afzonderlijk handelend.

3, Lijst der gevolmachtigden

3.1 Categorie 1

Gert De Winter, Henk Janssen, Anne-Marie Seeuws, Joris Smeulders, Erik Vanpoucke, Luc

Verhaert

3.2 Categorie 2

Patrick Van De Sype, Luc De Godt, Marc L'Ortye

3,3 Categorie 3

Reinhilde Agneessens, M. Croonenberghs, Luc Daemen, Patrick De Craene, Joris D'Huyvetter,

Geert Moreel, Wim Raman, Carl Van Vlaenderen, Kathieen Vergote, Michiel Vervliet

3,4 Categorie 4

Jan Appels, Patrick Brasseur, Ivo De Bondt, Eric De Smet, Hilde Drybooms, Günther Ghijsels,

Gabriela Schellekens, Koen Van Dyck, Leo Vereist, Nico Vinken, Bart Walraet

























Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

.et. - vervolg Mad PDF 11.1

3.5 Categorie 5

3.5.9. Met een maximum van 25.000 EUR

Gustaaf Bellens, Victor Bierrnans, Ann Blommaert, Davy Borysiewicz, Frederik Borremans, Stefan Briers, Pierre-Hugues Cambier, Anoushka Cordonnier, Frank Cnudde, Anneke Christiaensen, Daniel Cristiaensen, Albert Cuypers, Eddy De Backer, Pascal Deferm, Gonda De Cock, Heidi De Craen, Veerle De Hert, Christophe De Moraes, Erik De Smedt, Bernard De Vestel, Herwig De Vocht, Vicky De Visscher, Erik Eechaut, Nadine Guillaems, Eric Heymans, Paul Jacops, Marijke Lemaitre, Dirk Maes, Kristin Maes, Luc Matthys, Walter Meersman, Marco Nauwelaers, Frank Peeters, Béatrice Milet, Danny Pollenus, Nathalie Ramaeckers, Marc Rosseel, Pieter Samsoen, Luc Sensen, Jan Scheepers, Tom Schrooyen, Christian Simioni, Ann Somers, Paul Stinkens; Erik Stroobants, Peter Struyven, Rudi Taekels, Ann Van Bleyenbergh, Joeri Van Den Broecke, Nausicaâ Vandenbulcke, Philippe Van der Poorten, Alain Vanderveken, Noël van De Velde, Gerrit Van De Vijver, Rita Van Eysendeyk, Kurt Vanginderen, Wouter Van Houtte, Vic Van Hove, Jacques Van Melle, Willem Van Peteghem, Nicole Van Reeth, Benny Vanrossum, Gudrun Van Viem, Liliane Verbeeck, Alain Vercruysse De Soleil, Gert Vernaillen, Ann Verschueren

3.5.2. Met een maximum van 10.000 EUR

Geertje Colebrants, Caroline Goris, Mireille Dewindt, Gerda Herenrans, Herwig Decrop, Tine Vanloo

3.5.3. Met een maximum van 5.000 EUR

Katrien De Vriese, Pierre Dupuis, Vanessa Segers, Alfons Van Brandt, Ann Van Mol, Ingrid Vijvermans

Gert De Winter Bestuurder

Erik Vanpoucke Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : rtocto : Naam en hoedanigheid vande instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mal POF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie van et

Rechtbank van Koophandat Le Antwerpen

op a JUN 2Q13

De Griffier

Griffie

1

m i N



Ondernemingsnr : 0400.048.883

Benaming (mite) : Baloise Belgium

(verkort) : Naamloze vennootschap

Rechtsvorm :

Zetel : Posthofbrug 16 - 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders - Herbenoeming

Tekst : commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 14/05/2013

De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Jan Suykens, wonende te 2970 's Gravenwezel (Schilde), Azalealaan 23 B, als bestuurder vanaf 04/04/2013.

De vergadering beslist om te benoemen vanaf heden voor een periode van 5 jaar, eindigend na de

Gewone Algemene Vergadering in 2018:

- De heer Piet Dejonghe, wonende te 3090 Overijse, Groeneweg 184, als bestuurder

- De heer Martin Strobel, wonende te CH 4125 Riehen, Burgstrasse 161 (Zwitserland), als

bestuurder

De vergadering beslist om de heer Luc Verhaert, wonende te 2560 Bevel, Itegemsesteenweg 29, te herbenoemen als bestuurder voor een nieuwe periode van 2 jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering in 2015.

Het mandaat als commissaris van BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren eindigt na de gewone jaarvergadering. Het mandaat van BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 St.-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, wordt hernieuwd voor een periode van drie jaar, dus tot na de gewone jaarvergadering in 2016. Deze vennootschap heeft de heer Tom Meuleman aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA.

Gert De Winter

Bestuurder

Luc Verhaert

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedahigherc `vïri-di institimenterëndë notaris, hetzij van de persd(ójrá(énr

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

ÿþ.;à 4g

Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter; rirfie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 21 FEB 2013

Ondememingsnr : 0400.048.883

Benaming (voluit) : Balaise Belgium

(verkort): Naamloze vennootschap

Rechtsvorm :

Zetel : Posthofbrug 16 - 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Delegatie van bevoegdheden

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 01/01/2013

Vanaf 1 januari 2013 worden alle vroeger toegekende volmachten ingetrokken.

Vanaf 1 januari 2013 worden door de Raad van Bestuur volgende volmachten verleend.

De volmachtenregeling kadert in de artikelen 19, 20 en 21 van de statuten:

Artikel 19 - Dagelijks bestuur - Directiecomité

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan twee of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren. Deze gedelegeerde bestuurders vormen het directiecomité.

Het directiecomité dient op te treden volgens de richtlijnen van de raad van bestuur, die het algeme-ne beleid van de vennootschap uitstippelt.

Artikel 20 - Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,

rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.(...)

Artikel 21 - Vertegenwoordiging voor dagelijks bestuur

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd

door één gedelegeerde bestuurder.

Artikel 90 § 1 van de Wet dd. 09/07/1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen schrijft voor dat de effectieve leiding van de onderneming toevertrouwd wordt aan minstens twee personen.

De Raad van Bestuur staat in voor de algemene politiek van de onderneming, wat het definiëren van de strategie, het goedkeuren van de plannen en budgetten en de belangrijke structuurwijzigingen impliceert, beslist over de grote projecten en oefent controle uit op het beheer van het Directiecomité.

Een groot project is een project indien het voorwerp van de beslissing een investering of desinvestering van minstens 13 min EUR is.

De Raad van Bestuur benoemt de leden van het Directiecomité en draagt de leden van de Raad van Bestuur van de belangrijkste dochtervennootschappen voor.

In het kader van de door haar goedgekeurde plannen en budgetten delegeert de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur als volgt en kent de hierna opgesomde volmachten toe.

i

N

N

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbias

Op de laatste blz. van Luik É vermelden : Recto : Nà; m en Ïioédántgfieid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)-

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Loek - vervolg

Mod ?DF 11,1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad























1. De volmachtdragers zijn onderverdeeld in 5 categorieën

De gevolmachtigden worden ingedeeld in 5 categorieën,

In punt 3 wordt de lijst van de gevolmachtigden per categorie weergegeven.

Het Directiecomité kan de volmachten van individuele gevolmachtigden van de categorieën 2 tot en

met 5 intrekken of nieuwe gevolmachtigden in deze categorieën aanstellen.

Volmachten zijn functiegebonden en kunnen volgende maximumbedragen niet overschrijden:

Categorie 1: 13.000.000 EUR

Categorie 2: 1.000.000 EUR

Categorie 3: 250.000 EUR

Categorie 4: 50.000 EUR

Categorie 5: 25.000 EUR

Het maximum bedrag van 13.000.000 EUR is niet van toepassing voor de volgende verrichtingen:

A. Uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur;

B. intra-company cash transfers en time deposits;

C. aankoop en verkoop van obligaties en beursgenoteerde aandelen binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde asset allocation.

2. De verrichtingen worden onderverdeeld in 5 rubrieken

2.1. Rubriek 1

2.1.1. Het aanvragen of afstand doen van toelatingen om verzekeringsactiviteiten uit te oefenen in

België of in het Buitenland aan de Controleoverheid.

2,1.2. Het verlenen van specifieke volmachten aan derden om voor rekening en in naam van de

vennoot-schap verzekeringsverrichtingen te doen.

2,1.3. Het aangaan, wijzigen of opzeggen van herverzekeringscontracten en het verrichten van de

jaarlijkse afrekeningen.

Het huren of verhuren van onroerende goederen voor een termijn van meer dan

9 jaar. Het kopen of verkopen van onroerende goederen,

2,1.5. Het in dienst nemen en ontslaan van personeelsleden, behorend tot het managementteam

2.1.6. In algemene zin en onder voorbehoud van de volgende rubrieken, het verrichten van alle

handelingen die behoren tot het dagelijks bestuur van de vennootschap.

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door 2 samen optredende personen van categorie '1'.

2.2. Rubriek 2

2.2.1. Het instellen, voortzetten, beëindigen van gerechtelijke procedures, het doen overgaan tot de uitvoering van vonnissen en het treffen van dadingen betreffende betwistingen die geen betrekking hebben op de verzekeringsactiviteiten of op de leningen en kredieten door de vennootschap toegestaan.

2.2.2. Het doen van alle aangiften en verklaringen die moeten gebeuren in het kader van de fiscale, economische, sociale en controlewetgeving. Het sluiten van transacties met de verschillende fiscale administraties.

2,2.3. Het huren of verhuren van onroerende goederen voor een termijn van maximum 9 jaar 2.2.4. Het kopen of het verkopen van verzekeringsportefeuilles van makelaars.

2.2.5. Het uitwerken en toewijzen van de algemene commissieregelingen voor de verschillende verzekeringstakken.

2,2.6, Het aangaan of toestaan van elke vorm van kredieten of leningen buiten de normale kredietactivitei-ten.

2.2.7, Het sluiten van verzekeringscontracten voor de vrijwaring van de activa van de vennootschap.

2.2.8. Het verrichten van financiële -, effecten - en handelsverrichtingen in het kader van het asset management.

2.2.9, Het vorderen van alle inschrijvingen of wijzigingen in het Register voor Rechtspersonen en de Kruis-puntbank voor Ondernemingen.

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd warden door

2 samen optredende personen van categorie 'I' of door 1 persoon van categorie '1' samen met

1 persoon van categorie '2' of '3'.

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon Een aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsbiad Lui - vervolg

'r;e-

.~~e

Mod POF 11.1

3. Lijst der gevolmachtigden

3.1 Categorie 1

Gert De Winter, Henk Janssen, Anne-Marie Seeuws, Joris Smeulders, Erik Vanpoucke, Luc

Verhaert

3.2 Categorie 2

Patrick Van De Sype, Luc De Godt, Marc L'Ortye

3.3 Categorie 3

Reinhilde Agneessens, M. Croonenberghs, Luc Daemen, Patrick De Craene, Joris D'Huyvetter,

Geert Moreel, Wim Raman, Carl Van Vlaenderen, Kathleen Vergote, Michiel Vervliet

3.4 Categorie 4

Jan Appels, Patrick Brasseur, lvo De Bondt, Eric De Smet, Hilde Drybooms, Günther Ghijsels,

Gabriela Schellekens, Koen Van Dyck, Leo Vereist, Nico Vinken, Bart Walraet

3.5 Categorie 5

3.5.1. Met een maximum van 25.000 EUR

Gustaaf Bellen, Victor Biermans, Ann Btommaert, Frederik Borremans, Stefan Briers, Pierre-Hugues Gambier, Anoushka Cordonnier, Frank Cnudde, Anneke Christiaensen, Daniel Cristiaensen, Albert Cuypers, Eddy De Becker, Pascal Deferm, Gonda De Cock, Heidi De Craen, Veerle De Hert, Christophe De Moraes, Erik De Smedt, Bernard De Vestel, Herwig De Vocht, Vicky De Visscher, Erik Eechaut, Nadine Guillaems, Eric Heymans, Paul Jacops, Marijke Lemaitre, Dirk Maes, Kristin Maes, Luc Matthys, Marco Nauwelaers, Nicky Palm, Frank Peeters, Béatrice Pillet, Danny Pollenus, Nathalie Ramaeckers, Marc Rosseel, Pieter Samsoen, Luc Sansen, Jan Scheepers, Tom Schrooyen, Ann Somers, Paul Stinkens, Erik Stroobants, Peter Struyven, Rudi Taekels, Ann Van Bleyenbergh, Joeri Van Den Broecke, Nausicaë Vandenbulcke, Philippe Van der Poorten, Alain Vanderveken, Noël van De Velde, Gerrit Van De Vijver, Rita Van Eysendeyk, Kurt Vanginderen, Wouter Van Houtte, Vic Van Hove, Jacques Van Melle, Willem Van Peteghem, Nicole Van Reeth, Benny Vanrossum, Gudrun Van Vlem, Liliane Verbeeck, Alain Vercruysse De Solart, Gert Vemaillen, Ann Verschueren

3.5.2. Met een maximum van 10.000 EUR

Geertje Colebrants, Beatrice Schockaert, Gerda Herenrans, Herwig Decrop, Tine Vanloo 3.5.3. Met een maximum van 5.000 EUR

Katrien De Vriese, Pierre Dupuis, Gerty Eerens, Vanessa Segers, Alfons Van Brandt, Ann Van Mol, Ingrid Vijvermans.

Erik Vanpoucke

Gedelegeerd bestuurder

De Winter Gert

Gedelegeerd bestuurder

L.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Luik B

Va beho aan eek Staat 111111 ~NI~IVI~IIIIAIIVA iu

*13026988*

Ondernemingsnr : 0400.048.883

Benaming (voluit) : Mercator Verzekeringen

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Posthofbrug 16

2600 Antwerpen (Berchem)

Onderwerp akte :Fusie door overneming

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 21 januari 2013, gehouden voor notaris,; Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat met eenparigheid volgende beslissingen werden genomen:

1/ Goedkeuring van de fusie door overneming van NATEUS NV en NATEUS LIFE NV overeenkomstig het fusievoorstel dd. 3 september 2012, bij wijze van overdracht van hun gehele vermogen aan MERCATOR;; VERZEKERINGEN NV, overnemende vennootschap, waarbij alle handelingen verricht door NATEUS NV en NATEUS LIFE NV met ingang van 1 januari 2013 boekhoudkundig zullen geacht worden te zijn verricht voor:, rekening van de overnemende vennootschap; verhoging van het kapitaal met VIJFENTWINTIG MILJOEN,; ACHTHONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERD NEGENENTACHTIG EURO TWAALF CENTii (¬ 25.875.889,12) om het te brengen van tweehonderd en twee miljoen zevenhonderd tweeënzeventig duizend;; zevenhonderd twintig euro en achtenveertig eurocent (¬ 202.772.720,48) op TWEEHONDERD ACHTEN-iI TWINTIG MILJOEN ZESHONDERD ACHTENVEERTIGDUIZEND ZESHONDERD EN NEGEN EURO ZESTIG CENT (E 228.648.609,60) mits (i) uitgifte van HONDERD DRIEËNVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ZESENVIJFTIG (153.756) (afgerond) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, van zelfde aard als;i alle andere aandelen van MERCATOR VERZEKERINGEN NV en met recht op winstdeelname vanaf 1 januari;; 2013, en (ii) boeking van een bedrag van EEN MILJOEN ACHTHONDERD DRIEËNTACHTIGDUIZENDI ACHTHONDERD TWINTIG EURO ACHTENTACHTIG CENT (E 1.883.820,88) als uitgiftepremie, overeenkomstig artikel 78 §4 in fine van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Venn., dit alles ten gevolge van de overname van NATEUS NV; verhoging van het kapitaal met ZESENDERTIGi MILJOEN VIJFHONDERD VIERENZEVENTIGDUIZEND ZESENDERTIG EURO TACHTIG CENT (¬ ;; 36.574.036,80) om het te brengen van tweehonderd achtentwintig miljoen zeshonderd achtenveertigduïzena zeshonderd en negen euro zestig cent (E 228.648.609,60) op TWEEHONDERD VIJFENZESTIG MILJOEN TWEEHONDERD TWEEËNTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENVEERTIG EURO VEERTIG CENT (¬ i; 265.222.646,40) mits (i) uitgifte van TWEEHONDERD ZEVENTIENDUIZEND DRIEHONDERD VIJFENTWIN-;; TIG (217.325) (afgerond) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, van zelfde aard als alle andere aandelen van MERCATOR VERZEKERINGEN NV en met recht op winstdeelname vanaf 1 januari 2013, en (ii) boeking van een bedrag van VIJFENTWINTIG MILJOEN HONDERD ZESTIENDUIZEND NEGENENZEVENHi TIG EURO EENENNEGENTIG CENT (¬ 25.116.079,91) als uitgiftepremie, overeenkomstig artikel 78 §4 in fine;; van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het W.Venn., dit alles ten gevolge van de overname van NATEUS LIFE NV.; na kennisneming van (i) het overeenkomstig artikel 602 W.Venn. door de raad van bestuur van MERCATOR opgestelde bijzonder verslag, en van (ii) het verslag van de commissaris; "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap met rechtsvorm van een cooperatieve= vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Meuleman, eveneens opgesteld bij toepassing van artikel 602 W.Venn. betreffende de inbreng in natura en de toegepaste me-v thoden van waardering van de inbreng, waarvanhet besluit luidt als volgt:

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Mercator Verzekeringen NV, bestaat uit het.; gehele vermogen van Nateus NV en Nateus Life NV, bestaande uit alle activa en passiva, zowel de rechten eni, verplichtingen, ingebracht aan een totale waarde van EUR 89.837.914,00 respectievelijk EUR 126.980.497,00. Als vergoeding voor de inbreng ontvangen de inbrengers in totaal 371,081 aandelen van de vennootschap. Mercator Verzekeringen NV (respectievelijk 153.756 aandelen voor de inbreng van Nateus NV en 217.325; aandelen voor de inbreng van Nateus Life NV), delend in de winst vanaf de datum van uitgifte van deze, aandelen vanaf 1 januari 2013 en gedurende het volledige boekjaar waarin zij worden uitgegeven.

De inbreng kan slechts doorgaan onder voorbehoud van goedkeuring van de fusie door de algemene vergadering van aandeelhouders van respectievelijk Mercator Verzekeringen NV, Nateus NV en Nateus Life NV Wij vestigen er tevens de aandacht op dat de voorgestelde inbreng enkel kan goedgekeurd worden door?

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd for griffie von de Rechtbank van koophandel te Antwerpen, op

1 FEB 21i l0

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

L Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad

modi1.1

de algemene vergadering van Mercator Verzekeringen NV onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de Nationale Bank van België.

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichting zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van mening dat:

o de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen van hef Instituut van de Bedrjfsrevisoren, waarbij de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

o de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

o de methode van waardering van hef ingebrachte vermogen van Nateus NV en Nateus Life NV (bestaande uit alle activa en passiva, zowel de rechten en verplichtingen) is gebeurd op basis van de conventioneel overeengekomen waarde. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering beantwoordt aan een algemeen aanvaarde bedrijfseconomisch verantwoorde waarderingsmethode, De aldus bepaalde conventionele waarde wordt gebruikt in het kader van de voorgenomen verrichting binnen de groep Mercator in België, die boekhoudkundig zal worden verwerkt op basis van het continuïteitsbeginsel zoals verduidelijkt in artikel 36bis van het Koninklijk Besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondememingen.

Wij zijn tevens van mening dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Sint-Stevens-Woluwe, 19 december 2012." , omschrijving van de activa en passiva door NATEUS NV en NATEUS LIFE NV over te dragen aan MERCATOR VERZEKERINGEN NV en vaststelling van de voorwaarden van de overgang.

2/ Wijziging van de naam van MERCATOR in BALOISE BELGIUM (in het Frans "Baloise Belgium") -- aanpassing van artikel 1 der statuten.

3/ Vaststelling van de gelijkenis tussen het maatschappelijk doel van MERCATOR VERZEKERINGEN NV, enerzijds, en NATEUS NV en NATEUS LiFE NV, anderzijds, zodat artikel 4 van de statuten ongewijzigd blijft; en vaststelling van de wijziging van de statuten tengevolge van voormeld besluit tot fusie, overeenkomstig artikel 701 W. Venn., houdende aanpassing van artikel 5 ingevolge voormelde kapitaalverhogingen,

4/ Beslissing om kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissarissen van NATEUS NV en NATEUS LIFE NV, onder voorbehoud van goedkeuring van hun jaarrekening op de eerstvolgende jaarvergadering van MERCATOR VERZEKERINGEN NV.

5/ Beslissing om :

-aan de minuuthoudende notaris een bijzondere volmacht te geven voor de coordinatie van de statuten; -aan Marie Vandenbrande, Astrid Van de Maele en Davinia Martens, die allen keuze van woonst doen bij de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Baker & McKenzie", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 146, een bijzondere volmacht te geven, met recht om ieder afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen, en in het bijzonder om de vennootschap te vertegenwoordigen bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd : uitgifte akte + coördinatie statuten + bijzonder verslag raad van bestuur + controleverslag commissaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþMod Word 11.1

]dod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Moere/ego' ie; " re na Je Rechtbank dfoopliandel te Antwerpen, op

Griffie 14 SEP. 2012

lII MMIWR~IANIVI~IVAVI

*12159691*

Ondernemingsnr : 0400.048.883

Benaming

(voluit) : Mercator Verzekeringen

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen (Berchem)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Uittreksel uit het fusievoorstel dd. 3 september 2012.

BESCHRIJVING VAN DE FUSIE

Huidig fusievoorstel werd overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen ("W., Venn.") opgesteld door de respectieve raden van bestuur van:

" Nareus NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Frankrijklei 79, 2000 Antwerpen, België en ondernemingsnummer BTW BE 0808.719.880 (RPR: Antwerpen) ("Nareus"),

" NArEus LlFE NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Frankrijklei 79, 2000 Antwerpen, België en ondernemingsnummer BTW BE 0808.720.177 (RPR Antwerpen) ("Nateus Life"), en

" MERCATOR VERZEKERINGEN NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met' maatschappelijke zetel te Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen (Berchem), België en ondernemingsnummer BTW BE 0400.048.883 (RPR Antwerpen) welke vennootschap haar naam'' zal wijzigen zoals beschreven in Sectie I1.1 hierna ("Mercator"),

met betrekking tot de voorgestelde fusies door overneming tussen Mercator (als overnemende' vennootschap) en Nateus, respectievelijk Nateus Life (ais over te nemen vennootschappen).

Bijlagen bit het Belgisch Staatsblad - 25/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

De voorgestelde fusies zijn onder voorbehoud van de verkrijging (of het geacht warden verkregen te, zijn) van de regulatoire goedkeuringen en de goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van Mercator, respectievelijk Nateus en Nateus Lite, De respectieve raden van bestuur van Mercator, Nateus en Nateus Life zullen huidig fusievoorstel voorleggen aan hun algemene aandeelhoudersvergadering te houden; voor notaris, zo snel mogelijk nadat de vereiste regulatoire goedkeuringen werden verkregen (of geacht worden. verkregen te zijn).

Bij voltrekking van de fusies, zal Nateus, respectievelijk Nateus Life, van rechtswege warden ontbonden en ophouden te bestaan overeenkomstig artikel 682 W, Venn, Het gehele vermogen van Nateus, respectievelijk Nateus Life, zowel de rechten als de verplichtingen, zal van rechtswege overgaan op Mercator. Aan de aandeelhouders van Nateus, respectievelijk Nateus Life, zullen aandelen worden uitgegeven in' Mercator, zoals verder uiteengezet in dit voorstel.

11. INFORMATIE OP GROND VAN ARTIKEL 693 W. VENN.

1. De rechtsvorm, de naam, het maatschappelijk doel en de maatschappelijke zetel van de;

fuserende vennootschappen

1.1 Nateus NV - Over te nemen vennootschap

-Op Qe"laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordlgen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Naam Nateus

Rechtsvorm Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Maatschappelijke Frankrijklei 79, 2000 Antwerpen, België

zetel "De vennootschap heeft in hoofdzaak als doel alle verzekeringsactiviteiten behorend tot de activiteitengroep "Niet-Leven".

Maatschappelijk doel De Vennootschap mag ondermeer, zowel in België als in het buitenland, haar reserves beleggen onder andere in roerende en onroerende beleggingen, hypothecaire leningen verstrekken, sommige risico's bij andere ondernemingen plaatsen, belangen nemen in alle vennootschappen, verenigingen, zaken of ondernemingen met een gelijkaardig doel, met inbegrip door fusie."

1.2

Naam Rechtsvorm

Maatschappelijke zetel

Maatschappelijk doel

Nateus Life NV

- Over te nemen vennootschap

Nateus Life

Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Frankrijklei 79, 2000 Antwerpen, België

"De vennootschap heeft in hoofdzaak als doel aile verzekeringsactiviteiten behorend tot de activiteitengroep "Leven". Zij mag eveneens alle verzekeringsactiviteiten stellen, ongeacht hun benaming, waarvan de gevolgen, geheel of gedeeltelijk, afhangen van het leven of de dood van één of meerdere personen, alsook alle kapitalisatie en krediet verrichtingen.

De vennootschap mag ondermeer, zowel in België als in het buitenland, haar reserves beleggen onder andere in roerende en onroerende beleggingen, hypothecaire leningen verstrekken, sommige risico's bij andere ondernemingen plaatsen, belangen nemen in alle vennootschappen, verenigingen, zaken of ondernemingen met een gelijkaardig doel met inbegrip van fusie."

1.3 Mercator Verzekeringen NV - Overnemende vennootschap

Naam Mercator Verzekeringen

Rechtsvorm Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Maatschappelijke . Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen (Berchem), België

zetel

Maatschappelijk doel , "De vennootschap heeft tot doel: Verzekerings-, medeverzekerings- en herverzekeringscontracten van alle aard af te sluiten en kapitalisatieverrichtingen te doen.

De vennootschap kan eveneens, om de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen, alle commerciële, industriële, financiële, hypothecaire, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks verband houden met dit doel en inzonderheid alle investeringen uitvoeren en alle deelnemingen opnemen, alle werken voor rekening van derden uitvoeren, deelnemen aan het bestuur van en aan de controle op alle ondernemingen of instellingen.

De vennootschap kan zich met hetzelfde doel door inschrijving, inbreng,

samenwerkingsakkoord, verstandhouding, unieverdrag of

samensmeltingsovereenkomst interesseren in aile ondernemingen en verenigingen met een gelijkaardig of aanverwant doel."

Gelet op het feit dat de activiteiten van Nateus en Nateus Life reeds vervat zijn in het maatschappelijk doel van Mercator, is er geen wijziging nodig van het maatschappelijk doet van Mercator naar aanleiding van de implementatie van de fusies.

Onmiddellijk na de voltrekking van de voorgestelde fusies zal Mercator haar naam wijzigen in Baloise Belgium (Balaise Belgium in het Frans).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg

Algemeen

Overeenkomstig artikel 682 W. Venn zal, bij voltrekking van de voorgestelde fusies, Nateus, respectievelijk Nateus Lite, van rechtswege ophouden te bestaan, zullen alle activa en passiva van Nateus, respectievelijk Nateus Life, overgaan op Mercator en zullen aan de op dat moment bestaande aandeelhouder(s) van Nateus en Nateus Life aandelen in Mercator worden uitgegeven in ruil voor hun aandelen in Nateus, respectievelijk Nateus Life.

De respectieve raden van bestuur van Mercator, Nateus en Nateus Life stellen voor om de respectieve conventioneel overeengekomen marktwaarde van de aandelen van Mercator, Nateus en Nateus Life te gebruiken ais basis voor de vaststelling van de ruilverhouding tussen de aandelen in Nateus, respectievelijk de aandelen in Nateus Life en de aandelen in Mercator.

Vaststelling van de ruilverhouding

Het maatschappelijk kapitaal van Mercator bedraagt momenteel EUR 202.772.720,48 en wordt vertegenwoordigd door 1.204.887 aandelen op naam zonder nominale waarde. De huidige fractiewaarde van elk Mercator aandeel bedraagt bij gevolg EUR 168,2918983.

De conventioneel overeengekomen marktwaarde van Mercator bedraagt in totaal EUR 704.000.000,00. Bijgevolg bedraagt de conventioneel overeengekomen marktwaarde per aandeel in Mercator EUR 584,2871572.

Het maatschappelijk kapitaal van Nateus bedraagt momenteel EUR 27.759.710,00 en wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen op naam zonder nominale waarde. De fractiewaarde van elk Nateus aandeel bedraagt bijgevolg EUR 27.759,71.

De conventioneel overeengekomen marktwaarde van Nateus bedraagt in totaal EUR 89,837.914,00. Bijgevolg bedraagt de conventioneel overeengekomen marktwaarde per aandeel in Nateus EUR 89.837,914.

Het maatschappelijk kapitaal van Nateus Life bedraagt momenteel EUR 61.690.116,71 en wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen op naam zonder nominale waarde. De fractiewaarde van elk Nateus Life aandeel bedraagt bijgevolg EUR 61.690,11671.

De conventioneel overeengekomen marktwaarde van Nateus Life bedraagt in totaal EUR 126.980.497,00. Bijgevolg bedraagt de conventioneel overeengekomen marktwaarde per aandeel in Nateus Life EUR 126.980,497.

Op basis van het voorgaande en rekening houdende met de voltrekking van de fusie tussen Mercator en Nateus voorafgaand aan de fusie tussen Mercator en Nateus Life is de voorgestelde ruilverhouding tussen de Nateus aandelen, respectievelijk Nateus Life aandelen, en de Mercator aandelen als volgt:

" 153,7564413 Mercator aandelen per 1 Nateus aandeel, en

" 217,3254267 Mercator aandelen per 1 Nateus Life aandeel

Op het ogenblik van voltrekking van de voorgestelde fusies zal een totaal aantal van 371.081 (afgerond) nieuwe Mercator aandelen (waarvan 153.756 (afgerond) aandelen betrekking zouden hebben op de fusie met Nateus en 217,325 (afgerond) aandelen betrekking zouden hebben op de fusie met Nateus Life) worden uitgegeven aan de op het moment van de fusies bestaande aandeelhouders van Nateus en Nateus Life.

Er zal geen bijkomende opleg in geld plaatsvinden.

3. De wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt

De nieuwe Mercator aandelen die in het kader van de voorgestelde fusies aan de aandeelhouder(s) van Nateus, respectievelijk Nateus Life, zullen worden uitgegeven, zullen worden uitgegeven op de datum waarop de respectieve buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen van Mercator en Nateus,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

respectievelijk Nateus Life, over de voorgestelde fusies zullen besluiten. De nieuwe Mercator aandelen zullen worden uitgegeven overeenkomstig de ruilverhouding beschreven en vastgesteld overeenkomstig Sectie 2, hierboven.

Alle nieuwe Mercator aandelen zullen aandelen op naam zijn zonder vermelding van nominale waarde, zullen een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen als alle andere Mercator aandelen en zullen worden ingeschreven in het register van aandelen van Mercator onmiddellijk volgend op hun uitgifte in overeenstemming met artikel 463 W. Venn.

Aangezien, voor zowel Nateus als Nateus Life, rekening houdend met de voormelde toepasselijke ruilverhouding en de fractiewaarde van de als vergoeding toegekende aandelen in Mercator, het bedrag waarmee het maatschappelijk kapitaal van Mercator wordt verhoogd kleiner is dan het kapitaal van de overgenomen vennootschap, zal het verschil in beide gevallen overeenkomstig artikel 78§4 in fine van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het W. Venn. als uitgiftepremie worden geboekt. Bijgevolg zal, naar aanleiding van de fusie van Nateus met Mercator, het maatschappelijk kapitaal van Mercator verhoogd worden met EUR 25.875.889,12 en EUR 1.883.820,88 geboekt worden als uitgiftepremie en zal, naar aanleiding van de fusie van Nateus Life met Mercator, het maatschappelijk kapitaal van Mercator verhoogd worden met EUR 36.574.036,80 en EUR 25.116,079,91 geboekt worden als uitgiftepremie.

Tengevolge van de fusies, zal het maatschappelijk kapitaal van Mercator EUR 265.222.646,40 bedragen en zal het worden vertegenwoordigd door 1.575.968 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde gelijk aan EUR 168,2918983.

4. De datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht

De nieuw uitgegeven Mercator aandelen zullen vanaf hun uitgifte de eigenaar hiervan het recht geven om te delen in de winst van Mercator vanaf 1 januari 2013. Er bestaan geen bijzondere regelingen betreffende dit recht.

5. De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

Alle handelingen die door Nateus, respectievelijk Nateus Life, werden verricht sinds 1 januari 2013 zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van Mercator,

6. De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Aangezien de statuten van Nateus en Nateus Life niet voorzien In bijzondere rechten voor hun respectieve aandeelhouders en Nateus, respectievelijk Nateus Life, geen andere effecten heeft uitgegeven dan gewone aandelen, zijn er geen aandeelhouders van de respectieve over te nemen vennootschappen die bijzondere rechten hebben, noch houders van enige effecten andere dan gewone aandelen. Bijgevolg worden geen rechten toegekend aan dergelijke personen.

7. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het verslag waarnaar wordt verwezen in artikel 695 W. Venn.

De respectieve raden van bestuur van Mercator, Nateus en Nateus Life stellen voor dat het verslag waarnaar verwezen wordt in artikel 695 W. Venn. (alsook het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 694 W. Venn.) niet wordt opgesteld en dat van deze verslagen door de respectieve aandeelhouders van Mercator, Nateus en Nateus Life afstand wordt gedaan overeenkomstig het laatste lid van artikel 694, respectievelijk 695 W. Venn,

Bijgevolg dient er geen bezoldiging te worden betaald door Mercator, Nateus of Nateus Life, aan hun respectieve commissarissen, met name PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises BCVBA (voor zowel Mercator, Nateus en Nateus Life), voor het opstellen van een verslag over het voorstel tot fusie overeenkomstig artikel 695 W. Venn.

Voor alle duidelijkheid merkt de raad van bestuur van Mercator op dat de commissaris van Mercator een verslag overeenkomstig artikel 602 W, Venn. moet opstellen in verband met de inbreng in natura ten gevolge van de voltooiing van de geplande fusies door overneming,

AIR

Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Geen bijzondere voordelen werden of zullen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van Nateus, Nateus Life of Mercator ln het kader van de voorgestelde fusies.

9. Overdracht van onroerende goederen

Nateus en Nateus Life zijn de eigenaar/verhuurder van de onroerende goederen zoals beschreven in Bijlage A bij huidig gezamenlijk fusievoorstel. De betreffende onroerende goederen zullen worden overgedragen aan Mercator naar aanleiding van huidig fusievoorstel.

111. VARIA

1. Neerlegging ter griffie

Dit fusievoorstel zal zo snel als mogelijk, doch ten laatste zes (6) weken voorafgaand aan de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders waarnaar wordt verwezen in 111.3 hieronder, door Nateus, Nateus Life en Mercator, worden neergelegd (ter publicatie (bij uittreksel)) bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

2. Goedkeuring van de fusie door de Nationale Bank of België

De besluiten met betrekking tot de voorgenomen fusies die zullen genomen worden door de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van Nateus, Nateus Life en Mercator zijn onder voorbehoud van de kennisgeving aan en de goedkeuring door de Nationale Bank van Belgid overeenkomstig de artikelen 27 en 76 van de wet van 9 juli 1975 betreffende controle der verzekeringsondernemingen.

3. Goedkeuring door de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van Nateus, Nateus Life en Mercator

De buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van Nateus, Nateus Lite en Mercator, waaraan huidig fusievoorstel ter goedkeuring zal worden voorgelegd, zullen ten vroegste worden gehouden zes (6) weken volgend op de neerlegging en publicatie (bij uittreksel) in het Belgisch Staatsblad van dit fusievoorstel, zoals beschreven in paragraaf 111.1 hierboven.

4. Kosten

Alle kosten met betrekking tot de in onderhavig voorstel voorgenomen fusie (met uitzondering van de kosten verbonden aan de notariSie aktes en de vennootschapsrechtelijke goedkeuringen die door de respectievelijke raden van de betrokken vennootschappen dienen genomen te worden, welke kosten door de respectievelijke vennootschappen zuilen worden gedragen) zulien- in een 50%150% verhouding worden gedragen door Mercator en Nateus, respectievelijk Nateus Life, met dien verstande echter dat de vergoeding die zal worden betaald aan de commissaris van Mercator voor het opstellen van het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 602 W. Venn (zie 11.7 hierboven) uitsluitend zal worden gedragen door Mercator.

Voor eensluidend uittreksel,

Joris Smeulders Henk Janssen

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Vesse : Naam en handtekening

Voor-

behryrdcre

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Mod POF 15.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111 1 lll1 11 ll 1 l 1 1 1

*12098912*

v

beit

az

Be 5tai

fln

Neergelegd ter.j ffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

2 HEI 2.01?

Griffie

Ondernemingsnr : 0400.048.883

Benaming (voluit): Mercator Verzekeringen

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Posthofbrug 16

(volledig adres)

Onderwerpfen) akte : (Her)benoeming bestuurders Tekst:



ZmUU n Antwerpen o;

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 8 mei 2012

Op voordracht van de Raad van Bestuur wordt de heer Erik Vanpoucke wonende te Oedenkovenstraat 40, 2140 Antwerpen, herbenoemd als bestuurder voor een nieuwe periode van 5 jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering in 2017.

De heer Jos Van Beeck, wonende te 2460 Lichtaart, Snepkenshof30, Wordt benoemd als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap die voldoet aan de criteria van art. 526 ter W. Venn`.: en,d[t voor, een periode van 5 jaar, eindigend na de gewone jaarvergadering in 2017;

De heer Romain Braas, wonende te L-7248 Bereldange (Luxembourg), 60, rue Michel Rodange, wordt, onder opschortende voorwaarde van het akkoord van de Nationale Bank van België, benoemd als niet-uitvoerende bestuurder van de vennootschap en dit voor een periode van 5 jaar, eindigend na de gewone jaarvergadering in 2017.

Gert De Winter

Gedelegeerd Bestuurder

Henk Janssen

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mad POF 11.1

1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Zetel : Posthofbrue 16

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : Volmachtenregel ng

Pievrgolagd tor griffït van dtr xaciebad van keplreadaf ttf hiiwrf014 ge

Griffie O ME! 20I2

2600 Antwerpen

" iao93asa*

Ondernemingsnr : 0400.048.883

Benaming (voluit) : Mercator Verzekeringen (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Tekst:

Vanaf 1 april 2012 worden alle vroeger toegekende volmachten ingetrokken.

Vanaf 1 april 2012 worden door de Raad van Bestuur volgende volmachten verleend.

De volmachtenregeling kadert in de artikelen 19, 20 en 21 van de statuten:

Artikel 19 - Dagelijks bestuur - Directiecomité

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan twee of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd

bestuurder zullen voeren. Deze gedelegeerde bestuurders vormen het directiecomité.

Het directiecomité dient op te treden volgens de richtlijnen van de raad van bestuur, die het algemene beleid van de vennootschap

uitstippelt.

Artikel 20 - Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee

gezamenlijk optredende bestuurders.(...)

Artikel 21 Vertegenwoordiging voor dagelijks bestuur

Do vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één gedelegeerde bestuurder.

Artikel 90 § 1 van de Wet dd. 09/07/1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen schrijft voor dat de effectieve leiding van de onderneming toevertrouwd wordt aan minstens twee personen.

De Raad van Bestuur staat in voor de algemene politiek van de onderneming, wat het definiëren van de strategie, het goedkeuren van de plannen en budgetten en de belangrijke structuurwijzigingen impliceert, beslist over de grote projecten en oefent controle uit op het beheer van het Directiecomité.

Een groot project is een project indien hetvoorwcrp van de beslissing een investering of desinvestering van minstens 13 min EUR is. De Raad van Bestuur benoemt de leden van het Directiecomité en draagt de leden van de Raad van Bestuur van de belangrijkste dochtervennaotschappen voor.

In het kader van de door haar goedgekeurde plannen en budgetten delegeert de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur als volgt en kent de hierna opgesomde volmachten toe.

1. De volmachtdragers zijn onderverdeeld in 5 categorieën

De gevolmachtigden worden ingedeeld in 5 categorieën.

In punt 3 wordt de lijst van de gevolmachtigden per categorie weergegeven.

Het Directiecomité kan de volmachten van individuele gevolmachtigden van de categorieën 2 tot en met 5 intrekken of nieuwe

gevolmachtigden in deze categorieën aanstellen.

Volmachten zijn fimctiegebonden en kunnen volgende maximumbedragen niet overschrijden:

Categorie 1: 13.000.000 EUR

Categorie 2: 1.000.000 EUR

Categorie 3: 250.000 EUR

Categorie 4: 50.000 EUR

Categorie 5: 25.000 EUR

Het maximum bedrag van I3.000.000 EUR is niet van toepassing voor de volgende verrichtingen:

A. Uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur;

B. intra-company cash transfers en time deposits;

C. aankoop en verkoop van obligaties en beursgenoteerde aandelen binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde asset allocation.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Voer-

c behouden

aap het

Belgisch

Staatsblad

t i,ti - vervolg

Mod PDF 11.1

;2. De verrichtingen worden onderverdeeld in 5 rubrieken

2.1. Rubriek 1

12.1.1. Het aanvragen of afstand doen van toelatingen om verzekeringsactiviteiten uit te oefenen in België of in het Buitenland aan de

Controleoverheid.

;2.1.2. Het verlenen van specifieke volmachten aan derden om voor rekening en in naam van de vennootschap verzekeringsverrichtingen te

:doen.

;2.1.3. Het aangaan, wijzigen of opzeggen van herverzekeringscontracten en het verrichten van de jaarlijkse afrekeningen.

2,1.4, Het huren of verhuren van onroerende goederen voor een termijn van meer dan 9 jaar. Het kopen of verkopen van onroerende

goederen.

s2.1.5. Het in dienst nemen en ontslaan van personeelsleden, behorend tot het managementteam

,2.1.6. In algemene zin en onder voorbehoud van de volgende rubrieken, het verrichten van alle handelingen die behoren tot het dagelijks

bestuur van de vennootschap.

;De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door 2 samen optredende personen van categorie

2.2. Rubriek 2

Het instellen, voortzetten, beëindigen van gerechtelijke procedures, het doen overgaan tot de uitvoering van vonnissen en het treffen

van dadingen betreffende betwistingen die geen betrekking hebben op de verzekeringsactiviteiten of op de leningen en kredieten door de

vennootschap toegestaan.

2.2.2. Het doen van alle aangiften en verklaringen die moeten gebeuren in het kader van de fiscale, economische, sociale en

controlewetgeving. Het sluiten van transacties met de verschillende fiscale administratie.

2.2.3. Het huren of verhuren van onroerende goederen voor een termijn van maximum 9 jaar

2.2.4. Het kopen of het verkopen van verzekeringsportefeuilles van makelaars.

2.2.5. Hot uitwerken en toewijzen van de algemene commissieregelingen voor de verschillende verzekeringstakken.

2.2.6. Het aangaan of toestaan van elke vomi van kredieten of leningen buiten de normale kredietactiviteiten.

52.2.7, Het sluiten van verzekeringscontracten voor de vrijwaring van de activa van de vennootschap.

.2.2.8. Het verrichten van financiële -, effecten - en handelsverrichtingen in het kader van het asset management,

;2.2.9. Het vorderen van aile inschrijvingen of wijzigingen in het Register voor Rechtspersonen en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

;De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door

2 samen optredende personen van categorie '1' of door 1 persoon van categorie' 1' samen met 1 persoon van categorie '2' of '3',

;2.3, Rubriek 3

12.3.1. Het verlenen van specifieke volmachten aan makelaars om voor rekening en in naam van de vennootschap polissen op te stellen,

;waarborgen te verlenen en schadegevallen te regelen.

2.3.2. Het uitgeven, trekken, aanvaarden, verhandelen en endosseren van alle handelseffeeten, het verhandelen van waarden, cheques,

5 wissels en orderbrieven en het goedkeuren van rekeningen en van staten van titels in het kader van de verzekeringsactiviteiten.

:2.3.3. Het toestaan in uitvoering van beslissingen van het kredietcomité van leningen of kredieten al dan niet met inpandgeving,

;hypotheek- of borgstelling, van overdracht van hypotheek, van verlenging van de termijnen.

;2,3.4. Het indienen van schuldvorderingen in het kader van vereffeningen, concordaten en faillissementen.

:2,3,5. Het toestaan van uitstel van betaling.

'23.6. Het in dienst nemen en ontslaan van personeelsleden die niet behoren tot het managementteam.

;De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door 2 samen optredende personen van categorie +'1' of'2' of door 1 persoon van categorie '1' of'2' samen met 1 persoon van categorie '3',

Rubriek 4

:2.4.1. Het kopen en verkopen, huren of verhuren van roerende goederen, materiaal en drukwerk voor een bedrag van meer dan 2.500 EUR,

2.4.2. Het afsluiten van contracten tot het bekomen van diensten ton behoeve van de vennootschap of tot het leveren van diensten ten ; behoeve van derden voor een bedrag van meer dan 2.500 EUR

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door 2 samen optre-dende personen van categorie '1','2','3', '4' of'5',

2,5. Rubriek 5

2,5.1. Het onderschrijven, wijzigen, opzeggen en beheren van verzekeringscontracten in het kader van de verzekeringsactiviteiten. Het

afleveren van attesten over deze contracten. Het verlenen van voorlopige verzekeringsdekking.

2.52. Het aanstellen van verzekeringsmakelaars.

2.5.3. Het toekennen van individuele commissieregelingen aan makelaars.

2.5.4. Het beheer van de makelaarscontracten en commissieafrekeningen,

2.5.5. Alle verrichtingen m.b,t, het schadebeheer in het kader van de verzekeringsactiviteiten.

2.5.6. Het toestaan van voorschotten en leningen op polissen.

2.5.7. Het instellen, voortzetten, beëindigen van gerechtelijke procedures, het doen overgaan tot uitvoering van vonnissen en het sluiten

van dadingen in verband met verzekcrings- of kredietbetwistingen.

2.5.8. Het opvorderen van alle aan de vennootschap verschuldigde bedragen.

2.5.9. Het ontvangen van aile aan de vennootschap verschuldigde bedragen en het geven van kwijting voor deze bedragen.

2.5,10.Het in ontvangst nemen van brieven en aangetekende zendingen.

2.5.I1.Het voeren van alle briefwisseling met informerend karakter die geen verbintenis inhoudt vanwege de maatschappij.

2.5.12.Het kopen en verkopen, huren of verhuren van roerende goederen, materiaal en drukwerk tot een bedrag van maximum 2.500 EUR,

2.5.13.Het sluiten van contracten tot het bekomen van diensten ten behoeve van de vennootschap of tot het leveren van diensten ten

behoeve van derden voor een bedrag van maximum 2.500 EUR.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door de personen van categorie "1','2','3', '4' of ,'5' elk afzonderlijk handelend.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

vervolg

j 3, Lijst der gevolmachtigden

!3.1 Categorie 1

Gert De Winter, Henk Janssen, Anne-Marie Secuws, Joris Smculders, Erik Vanpoucke, Luc Verhaert

Mod PDF 11.1

Categorie 2

Patrick Van De Sype, Lue De Godt, Marc L'Ortye

'Categorie 3

;Rcinhilde Agneessens, M. Croonenbcrghs, Luc Darmen, Patrick De Craene, Joris D'Huyvetter, Etienne Haenecour, Geert Moreel, Wim ;Raman, Piet Verbelen, Katlrleen Vergote

3.4 Categorie 4

Jan Appels, Patrick Brasseur, Erik De Smet, Hilde Drybooms, Gfnther Ghijsels, Koen Van Dyck, Leo Vereist, Nico Vinken, Bart Walraet

;3.5 Categorie 5

Met een maximum van 25.000 EUR

;GustaafBellcns, Victor Bierman, Ann Blommaert, Frederik Borremans, Stefan Briers, Pierre-Hugues Cambier, Anoushka Cordonnier, Frank Cnudde, Anneke Christiaensen, Daniel Cristiaensen, Albert Cuypers, Eddy De Becker, Ivo De Bondt, Pascal Deferm, Gonds De Cock, Heidi De Craen, Veerle De Hert, Christophe De Mordes, Erik De Smedt, Bernard De Veste], Herwig De Vocht, Vicky De Visscher, Erik Eechaut, Nadine Guillaems, Eric Heymans, Paul Jacops, Marijke Lemaitre, Dirk Maes, Kristin Maes, Luc Matthys, Marco :Nauwelaers, Nicky Palm, Frank Peeters, Béatrice Pillet, Danny Pollenus, Nathalie Ramacckers, Marc Rosseel, Pieter Samsoen, Luc Sansen, Jan Scheepers, Tom Sehrooyen, Ann Somera, Paul Stinkons, Erik Stroobants, Peter Struyven, Rudi Teckels, Ann Van Bleyenbergh, Joui Van Den Broecke, Nausicaü Vandenbuleke, Philippe Van der Poorten, Alain Vanderveken, Noi`1 van De Velde, Gerrit Van De Vijver, Rita Van Eysendeyk, Kunt Vangindcren, Wouter Van Houtte, Vie Van Hove, 3aeques Van Melle, Willem Van Peteghem, Nicole Van Reeth, Benny Vanrossum, Gudrun Van Vlem, Liliane Verbeeck Main Vereroysse De Solart, Gert Vermillon, Ann Verschueren

3,5.2,'Met een maximum van 10.000 EUR

Geertje.Cçlebrants,Beatrice Schockaert, Gerda Heremans

3.5.3. Met een maximum van 5.000 EUR

'Katrien De Vriese, Pierre Dupuis, Gerty Beren, Vanessa Segers, Alfons Van Brandt, Ann Van Mol, bigrid Vijvermans, Ingrid ;Witvrouwen

Gert De Winter

gedelegeerd bestuurder

Erik Vanpoucke

gedelegeerdbestuurder

Voar-

behouden

aan het

Roigisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



t-

*iaossz3e*

Ondernemingsar : 0400.048.883 ile2rgette ter r<p'e; Il:er' e%. Riûet<tb2(nk Van Koe;

G , itliU 2012

Griffie

1..

e

e e

Benaming (voluit) : Mercator Verzekeringen

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Posthofbrug 16

2600 Antwerpen (Berchem)

Onderwerp akte :Partiële splitsing

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 23 januari 2012, gehouden voor notaris. Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen: 1/ Na kennisneming en bespreking van het gemeenschappelijk splitsingsvoorstel, opgesteld overeenkomstig; artikel 677 juncto 728 van het Wetboek van vennootschappen (hierna "W. Venn.") in gezamenlijk overleg door de respectievelijke de raden van bestuur van (i) de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "MERCATOR! VERZEKERINGEN" (hierna de "Verkrijgende Vennootschap" of "MERCATOR" genoemd) en (2) de naamloze: vennootschap naar Belgisch recht "Amazon Insurance", met zetel te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 14,' ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondememingsnummer 0445.910.483 (hierna de "te Splitsen Vennootschap" of "AMAZON" genoemd) op 15 september 2011, bekendgemaakt in de bijlagen bij, het Belgisch Staatsblad van vier oktober daarna onder nummer 2011-10-04 / 0149199, en na uitdrukkelijke verzaking aan de toepassing van artikel 730, 731 en 733 W. Venn., In zoverre dit laatste naar de verslagen ver wijst, in uitvoering van artikel 734 W. Venn., goedkeuring van het voormelde splitsingsvoorstel, en besluit tot: splitsing van de te Splitsen Vennootschap door overdracht van alle verzekeringsactiviteiten, zowel in België als in Nederland, alsook van de verzekeringsportefeuille van de te Splitsen Vennootschap, evenwel met uitsluiting van de verzekeringsbemiddelingsactiviteiten van AMAZON, aan MERCATOR, dit op basis van de vermogenstoestand van AMAZON op 30 juni 2011, waarbij alle verrichtingen met betrekking tot het afgesplitste vermogen, door de te Splitsen Vennootschap gesteld sinds (en met inbegrip van) 1 januari 2012, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap ; na kennisneming van a) het verslag van de commissaris van de Verkrijgende Vennootschap, opgesteld in uitvoering van artikel 602 W.Venn., en waarvan de conclusies luiden als volgt :

"De inbreng in nature tot kapitaalverhoging van de vennootschap NV Mercator Verzekeringen, bestaat uit alle verzekeringsactiviteiten van Amazon Insurance NV, zowel in België als in Nederland (waar de betrokken activiteiten worden uitgevoerd door het Nederlandse bijkantoor van Amazon Insurance NV), alsook de verzekeringsportefeuille van Amazon Insurance NV, evenwel met uitsluiting van de verze-keringsbemiddelingsactiviteiten van Amazon Insurance NV, ingebracht aan een totale waarde van EUR 7.372.706,19.

Als vergoeding voor de inbreng ontvangt de inbrenger 26.598 aandelen van de vennootschap Mercator Verzekeringen NV, delend in de winst vanaf de datum van uitgifte van deze aandelen.

De inbreng kan slechts doorgaan onder voorbehoud van goedkeuring van de partiële splitsing door de algemene vergadering van aandeelhouders van respectievelijk Mercator Verzekeringen NV en Amazon Insurance NV. Wij vestigen er tevens de aandacht op dat de goedkeuring van de Nationale Bank van België werd verkregen.

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichting zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van mening dat:

" de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, waarbij de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uitte geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

" de beschrijving van de Inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" de methode van waardering van de ingebrachte activa en passiva (alsook rechten de verplichtingen); met betrekking tot de verzekeringsactiviteiten van Amazon Insurance NV is gebeurd op basis van de' balans van Amazon Insurance NV afgesloten per 30 juni 2011, i.e. op basis van de netto-boekwaarde;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- mos[ 11.1

1 houden

aan het Belgisch Staatsblad



van de verzekeringsactiviteiten van Amazon Insurance NV per 30 juni 2011. Hoewel de voor de' inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering niet beantwoordt aan een algemeen aanvaarde bedrijfseconomisch verantwoorde waarderingsmethode, is deze toch geoorloofd gezien, enerzijds, de bijzondere kenmerken van de voorgenomen verrichting in het kader een herstructurering binnen de groep Mercator, en, anderzijds, met het van toepassing zijnde boekhoudkundig wettelijk kader, meer bepaald het continuïteitsbeginsel zoals verduidelijkt in artikelen 36quater en 36bis van het Koninklijk Besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondememingen, Wij zijn tevens van mening dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uitte geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Sint-Stevens-Woluwe, 23 januari 2012

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren bcvba

vertegenwoordigd door

(getekend)

Tom Meuleman

Bedrijfsrevisor"

en van b) het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Verkrijgende Vennootschap, eveneens opgesteld in uitvoering van artikel 602 W.Venn., waarin uiteengezet wordt waarom de inbreng en de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de Verkrijgende Vennootschap, vaststelling van de verhoging van het kapitaal met drie miljoen zeshonderd zesenveertig duizend vijfhonderd twintig euro en achtenveertig eurocent (¬ 3.646.520,48) om het te brengen van honderd negenennegentig miljoen honderd zesentwintigduizend tweehonderd euro (¬ 199.126.200,00) op tweehonderd en twee miljoen zevenhonderd tweeënzeventig duizend zevenhonderd twintig euro en achtenveertig eurocent (¬ 202.772.720,48), mits uitgifte van zesentwintigduizend vijfhonderd achtennegentig (26.598) aandelen, van dezelfde aard en met de dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, welke nieuw uitgegeven aandelen recht geven aan de eigenaar ervan om, met ingang van de uitgifte, te delen in de winst van de Verkrijgende Vennootschap vanaf 1 januari 2012 en dit gedurende het volledige boekjaar waarin zij worden uitgegeven, en welke toegekend wcrden aan de aandeelhouders van AMAZON als vergoeding voor de inbreng.

2/ Aanpassing van artikel 5 van de statuten van de Verkrijgende Vennootschap om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing tot verhoging van het kapitaal Ingevolge de partiële splitsing,

3/ Vaststelling dat de opschortende voorwaarde, opgenomen in het proces-verbaal van de te Splitsen Vennootschap, ingevolge de goedkeuring van het splitsingsvoorstel door de algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap, in vervulling is gegaan,

4/ Machtiging van:

(1)elk van de leden van de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

(2)de notaris-minuuthouder om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;

(3)mevrouw Kim Stas en/of Marie Vandenbrande, die keuze van woonst doen ten kantore van Baker & McKenzie te 1050 Brussel, Louizalaan 149, die ieder afzonderlijk kunnen optreden en met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondememingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge deze akte.











Voor ontledend uittreksel Notaris Jan Boeykens



Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten + controleverslag + bijzonder verslag raad van bestuur













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþI'~ 4

Mad PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

deorgelcei lrc.'i gr;100, vad Koophand! to Aativoipen,;~~~

Griffie 2 6 JAN. 2012

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

lo

"3x033693*

0400.048.883

Mercator Verzekeringen

Naamloze vennootschap

16 2600 Antwerpen

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort)

Rechtsvorm :

Zetel : Posthofbrug (volledig adres)

Onderwerp;en) akte : Rectificatie

Tekst:

Rectificatie van de akte neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen op 22/09/2011

Er dient gelezen te worden

In de hoofding: Posthofbrug 16 (in plaats van 14) te 2600 Antwerpen

Neerlegging van het voorstel tot partiele splitsing dd 15 september 2011 overeenkomstig artikel 677 juncto 728 van het Wetboek van vennootschappen en in toepassing van artikel 673 van het Wetboek van vennootschappen opgesteld door Amazon Insurance NV, een naamlozevennootschap, met maatschappelijke zetel te Posthofbrug 14 te 2000 Antwerpen, België en met ondernemingsnummer BTW BE 0445.910.483 (RPR Antwerpen) en Mercator Verzekeringen NV, een naamloze vennootschap, met maatscahppelijke zetel te Posthofbrug 16 (in plaats van 14) te 2000 Antwerpen, België en met ondernemingsnummer BTW BE 0400.048.883 (RPR Antwerpen).

Gert De Winter

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ4. Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het , Belgisch

Staatsblad,

Ondememingsnr : 0400.048.883

Benaming (voluit) : mercator verzekeringen

(verkort)

*13 03369 Q*

ill

Neigde; wei de Liech#hauác van Koophandel ie Aftworpet, op

Griffie 2 6 JAM, 2612

Biliagenbnj het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Posthofbrug 16 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerpen) akte; Benoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurders

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 16 december 2011

De buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemt unaniem de heer Joris Smeulders, houdende de Belgische nationaliteit, wonende te Dekenijstraat 24, 9080 Lochristi, en mevrouw Anne-Marie Seeuws, houdende de Belgische nationaliteit, wonende te Bekelstraat 85, 9100 Sint-Niklaas tot bestuurders van de vennootschap voor een periode van 5 jaar, eindigend na de gewone jaarvergadering van de aandeelhouders in 2017.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 22 december 2011

De Raad van Bestuur beslist unaniem de heer Joris Smeulders en mevrouw Anne-Marie Seeuws, beiden voornoemd, met ingang van 1 januari 2012 aan te stellen tot gedelegeerd bestuurders van de onderneming voor de duurtijd van hun bestuurdersmandaat.

Gert De Winter

Gedelegeerd Bestuurder























Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa ; Naam en handtekening,

ÿþ Motl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*1 1149199*

1

E

111

, _ ~ _ ....' Ë .. . ~ ~~ i,$v~~F ~ {~ û.tS

v ...,ero~'su$oMitez= ge

LL SEP. MÎ

Griffie

Ondernerningsnr : 0400.048.883

Benaming

(volui,) : Mercator Verzekeringen

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Posthofbrug 14, 2600 Antwerpen

Onderwerp akte : Neerlegging voorstel tot partiële splitsing

Neerlegging van het voorstel tot partiële splitsing dd. 15 september 2011 overeenkomstig artikel 677 juncto 728 van het Wetboek van vennootschappen en in toepassing van artikel 673 van het Wetboek van vennootschappen opgesteld door Amazon Insurance NV, een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Posthofbrug 14, 2600 Antwerpen, België en met ondernemingsnummer BTW BE 0445.910.483 (RPR Antwerpen) en Mercator Verzekeringen NV, een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te. Posthofbrug 14, 2600 Antwerpen, België en met ondernemingsnummer BTW BE 0400.048.883 (RPR Antwerpen).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþim\PMF" Mod 2.0

M.ffl

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Vo beho aan Belg Staat gtergeleqd ter griffie van de Rechtbank

vcrr koophandel te Antwerpen, ap

2011

2

Griffie0 MM

III1 ll11 1I IIII 1M ll1 I1I Ill1 1M 11

" 11097955*





Ondernemingsnr : 0400.048.883

Benaming

(voluit) Mercator Verzekeringen

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Posthofbrug 16 2600 Antwerpen

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 10105/2011

Het bestuursmandaat van de heer Luc Verhaert, wonende te 2560 Bevel, Itegemsesteenweg 29, eindigt na de gewone jaarvergadering.

Met algemeenheid van stemmen herbenoemt de vergadering de heer Luc Verhaert als bestuurder voor een periode van 2 jaar, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering in 2013.

Gert De Winter

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen

Verso e Naam en handtekening.

ÿþmod 2.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ttergelegd ter griffie van de leekboirk von Koophandel te Alfiverpen

op '1 7 111111 711

GRRig"Hfer,

1!1111!JIIIIII0111111,i111j1.1111

Ve bah(

aai

Bel Staa



Ondernemingsnr : 0400.048.883

Benaming : Mercator Verzekeringen

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Posthofbrug 16

2600 Antwerpen (Berchem)

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging



Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 6 juni 2011, gehouden voor notaris; Jan Boeykens te Antwerpen, op de zetel van de vennootschap, blijkt dat met eenparigheid volgende; beslissingen werden genomen :

i / Na kennisneming en bespreking van:

-het gemeenschappelijk fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 772/6 van het Wetboek van ven nootschappen en titel 2.7.3A van het Nederlands Burgerlijk Wetboek in gezamenlijk overleg door de: bestuursorganen van (i) de naamloze vennootschap naar Nederlands recht "Mercator N.V.", met statutaire zetel:: te Rotterdam en gevestigd te 4153RD Beesd, Stationsweg 2, ingeschreven bij de Kamer van Hoophandel voorli Midden-Nederland onder nummer 33004753, hierna de "Overgenomen Vennootschap" genoemd, en (ii) de; naamloze vennootschap naar Belgisch recht "Mercator Verzekeringen", hierna de "Overnemende; " Vennootschap" genoemd, en dat op 21 april 2011 werd neergelegd ter griffie van de Rechtbank van:;

.! Koophandel te Antwerpen (voor wat betreft de Overnemende Vennootschap) en op 21 april 2011 bij het:; handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland (voor wat betreft de Overgenomen,'; Vennootschap);

-de omstandige schriftelijke verslagen van de respectievelijke bestuursorganen van de Ovememende Vennoot-i;

;; schap en de Overgenomen Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 772/8 van het Wetboek van ven nootschappen, betreffende een grensoverschrijdende fusie door overneming van de naamloze vennootschap.; naar Nederlands recht "Mercator N.V.", door de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "Mercator:;

;f Verzekeringen", en na uitdrukkelijke verzaking overeenkomstig artikel 772/9 §3 van het Wetboek van vennootschappen aan het:: onderzoek van het gemeenschappelijk voorstel voor de grensoverschrijdende fusie door de commissaris, en; aan het verslag over het fusievoorstel door de commissaris waarvan sprake in artikel 772/9 §1 van het Wetboek,; van vennootschappen,

goedkeuring van de hiervoor gemelde documenten, en beslissing tot grensoverschrijdende fusie door over-; neming van de naamloze vennootschap naar Nederlands recht "Mercator N.V.", door de naamloze; vennootschap naar Belgisch recht "Mercator Verzekeringen" volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het gemeenschappelijk fusievoorstel, en waarbij alle handelingen van de Overgenomen; Vennootschap boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende

;; met ingang van 1 januari 2011; verhoging van het maatschappelijk kapitaal ingevolge het besluit tot fusie, met:;

;; een bedrag van EENENDERTIG MILJOEN HONDERD ZESENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (ë: 31.126.200,00), door creatie van HONDERD VIJFENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD ACHTENTACHTIG;; (145.588) nieuwe aandelen, volledig volgestort en delend in de winst vanaf 1 januari 2011, welke nieuwe:; aandelen van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt tegen de vierenveertigduizend vierhonderd:: zesenzestig (44.466) oude aandelen van de Overgenomen Vennootschap aan de enige aandeelhouder van de: Overgenomen Vennootschap; vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging; aanpassing van: artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen tot verhoging:; van het kapitaal ingevolge de grensoverschrijdende fusie.

21 Verlening van bijzondere machtiging :

- aan de notaris-minuuthouder om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen,;; te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,

- aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren, en :

- aan mevrouw Davinia Martens en/of Marie Vandenbrande, keuze van woonst doend ten kantore van Baker &;' McKenzie te 1050 Brussel, Louizalaan 149, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van;; e..formaliteiten_ bij_het: rechtspersonenregister.-en,:desgevallend,-.bij-de_Administratie_van- de _Belasting_ over_ dë

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

rrod 2.1

Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþPolo(' 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" 11070561*

iu

MONITEUR 3ELc

DIRECTION morte1egd ter griffie van deRechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

- 3 -05- 2011 21 APR 2011

Griffie

3EL3iSCH STAATSRr An -BESTUUR- - -

flnciernemingsttr : 0400.048.883

Benaming Mercator Verzekeringen

ivo uit)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen

Onderwepakte : Voorstel tot grensoverschrijdende fusie

Neerlegging van het vaarstel tot een grensoverschrijdende fusie van 31 maart 2011 overeenkomstig 77216,; van het Belgisch Wetboek van vennootschappen in verband met de voorgestelde fusie door overneming tussen, enerzijds, Mercator Verzekeringen NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Posthofbrug 16. 2600 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0400.048.883 (RPR Antwerpen) (overnemende vennootschap) en, anderzijds, Mercator N.V. (voorheen Avéro Schadeverzekering:; Benelux N.V.), een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te 4153 RD`: Beesd (Nederland), Stationsweg 2 en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te '; Midden-Nederland (Nederland) onder nummer 33004753 (overgenomen vennootschap).

Regelinnen voor de uitoefeninq van de rechten van de schuldeisers

Artikel 684 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en artikel 2:333h juncto artikel 2:316 van het,: Nederlands Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing in verband met de schuldeisers van de bij de fusie:, betrokken vennootschappen. Als gevolg van de fusie zullen personen en entiteiten die schuldeiser waren van:: Mercator N.V. voor de voltrekking van de grensoverschrijdende fusie schuldeisers worden van Mercator:: Verzekeringen NV na de voltrekking van de grensoverschrijdende fusie.

Regelingen voor de urtoefenina van de rechten van de minderheidsvennoten

Aangezien alle aandelen van Mercator N.V. (overgenomen vennootschap) warden aangehouden door;: Bâloise (Luxembourg) Holding S.A. heeft Mercator N.V. derhalve geen minderheidsvennoten. Alle aandelen:; (behalve één aandeel) van Mercator Verzekeringen NV (overnemende vennootschap) worden eveneens;, aangehouden door Bâloise (Luxembourg) Holding S.A. De houder van het ene aandeel (dewelke ultiem; dezelfde moedervennootschap heeft als de fuserende vennootschappen) is evenwel op de hoogte van :1 geplande grensoverschrijdende fusie en zal mee beraadslagen en besluiten over de fusie op een buitengewone;; algemene aandeelhoudersvergadering die zal gehouden worden voor notaris.

Volledige inlichtingen betreffende de regelingen voor de uitoefening van de rechten van de schuldeisers en in voorkomend geval, van de minderheidsvennoten. kunnen kosteloos verkregen worden op de: maatschappelijke zetel van elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

-- ... ...- ..._~".:".:".:~ .:".::-..-:-.::'.:".:" .::. :.. ... .: ..: .:: ...'.::'.':'._'.:_....::._:-.:.. ... .. ... ... ... ... _ ... :..... _. ._ _. ... ... ... .. ... _. ::. _ . .. ... ... .. ... ... .. - .

.~y~' . _ ._ ... .... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... . . .. .. .. ...

í~d:tç i%eW 1L;4¬ ik .............. íhiÉee rl eee îwee eiIe.~Elitte!3i~?~È't~ ittetgj! *eil AeweeL`.~iw

&4Vdetei die rtir:ekt4d11.6&T e.lter+tejes3AN51.5rUlei %Ume:: r;lellfrelrietts(ietiee

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ ModPDF 19.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1 ~IIIVIIAII~llllll III

*isoas~6s*

Voor-

behoudc

aan het

Belgiscl

Staatsbh



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

17 EIAZ 2015

a¬ deleiffWerpen

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

0400.048.883

Baloise Belgium

Naamloze vennootschap

Zetel : Posthofbrug 16 - 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Delegatie van bevoegdheden

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de Beslissingen van het Directiecomité dd 27/02/2015

Vanaf 1 januari 2015 worden alle vroeger toegekende volmachten ingetrokken.

Vanaf 1 januari 2015 worden door de Raad van Bestuur volgende volmachten verleend.

De volmachtenregeling kadert in de artikelen 19, 20 en 21 van de statuten:

Artikel 19 - Dagelijks bestuur - Directiecomité

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan twee of meer

bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren. Deze gedelegeerde bestuurders

vormen het directiecomité.

Het directiecomité dient op te treden volgens de richtlijnen van de raad van bestuur, die het

algemene beleid van de vennootschap uitstippelt.

Artikel 20 - Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,

rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.

Artikel 21 - Vertegenwoordiging voor dagelijks bestuur

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd

door één gedelegeerde bestuurder.

Artikel 90 § 1 van de Wet dd, 09/07/1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen schrijft voor dat de effectieve leiding van de onderneming toevertrouwd wordt aan minstens twee personen.

De Raad van Bestuur staat in voor de algemene politiek van de onderneming, wat het definiëren van de strategie, het goedkeuren van de plannen en budgetten en de belangrijke structuurwijzigingen impliceert, beslist over de grote projecten en oefent controle uit op het beheer van het Directiecomité.

Een groot project is een project indien het voorwerp van de beslissing een investering of desinvestering van minstens 13 min EUR is.

De Raad van Bestuur benoemt de leden van het Directiecomité en draagt de leden van de Raad van Bestuur van de belangrijkste dochtervennootschappen voor.

In het kader van de door haar goedgekeurde plannen en budgetten delegeert de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur als volgt en kent de hierna opgesomde volmachten toe.

1. De volmachtdragers zijn onderverdeeld in 5 categorieën

De gevolmachtigden worden ingedeeld in 5 categorieën.

Op de laatste blï. ván) ik l3 vërinélae : Re-ctà- : Naám enhô danigheid van dé instrüménterende notaris. hetzij van de'persó(o)n(en) .-

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

,~

4

1..thew l; - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

In punt 3 wordt de lijst van de gevolmachtigden per categorie weergegeven.

Het Directiecomité kan de volmachten van individuele gevolmachtigden van de categorieën 2 tot en

met 5 intrekken of nieuwe gevolmachtigden in deze categorieën aanstellen.

Volmachten zijn functiegebonden en kunnen volgende maximumbedragen niet overschrijden: Categorie 1: 13.000.000 EUR Categorie 2: 1.000.000 EUR Categorie 3: 250.000 EUR Categorie 4: 50.000 EUR Categorie 5: 25.000 EUR

Het maximum bedrag van 13.000.000 EUR is niet van toepassing voor de volgende verrichtingen:

A. Uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur;

B. intra-company cash transfers en time deposits;

C. aankoop en verkoop van obligaties en beursgenoteerde aandelen binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde asset allocation.

2. De verrichtingen worden onderverdeeld in 5 rubrieken

2.1. Rubriek 1

2,1.1. Het aanvragen of afstand doen van toelatingen om verzekeringsactiviteiten uit te oefenen in

België of in het Buitenland aan de Controleoverheid.

2.1.2. Het verlenen van specifieke volmachten aan derden om voor rekening en in naam van de

vennootschap verzekeringsverrichtingen te doen.

2,1.3. Het aangaan, wijzigen of opzeggen van herverzekeringscontracten en het verrichten van de

jaarlijkse afrekeningen,

2.1.4. Het huren of verhuren van onroerende goederen voor een termijn van meer dan 9 jaar. Het

kopen of verkopen van onroerende goederen.

2.1.5. Het in dienst nemen en ontslaan van personeelsleden, behorend tot het managementteam.

2.1.6. ln algemene zin en onder voorbehoud van de volgende rubrieken, het verrichten van alle

handelingen die behoren tot het dagelijks bestuur van de vennootschap.

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door 2

samen optredende personen van categorie'1'.

2.2, Rubriek 2

2.2.1. Het instellen, voortzetten, beëindigen van gerechtelijke procedures, het doen overgaan tot de uitvoering van vonnissen en het treffen van dadingen betreffende betwistingen die geen betrekking hebben op de verzekeringsactiviteiten of op de leningen en kredieten door de vennootschap toegestaan.

2.2.2. Het doen van alle aangiften en verklaringen die moeten gebeuren in het kader van de fiscale, economische, sociale en controlewetgeving, Het sluiten van transacties met de verschillende fiscale administraties.

2.2.3. Het huren of verhuren van onroerende goederen voor een termijn van maximum 9 jaar 2.2.4. Het kopen of het verkopen van verzekeringsportefeuilles van makelaars.

2.2.5. Het uitwerken en toewijzen van de algemene commissieregelingen voor de verschillende verzekeringstakken,

2.2.6. Het aangaan of toestaan van elke vorm van kredieten of leningen buiten de normale kredietactiviteiten.

2.2.7. Het sluiten van verzekeringscontracten voor de vrijwaring van de activa van de vennootschap.

2.2.8 Het verrichten van financiële -, effecten - en handelsverrichtingen in het kader van het asset management.

2.2.9 Het vorderen van alle inschrijvingen of wijzigingen in het Register voor Rechtspersonen en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door 2 samen optredende personen van categorie '1' of door 1 persoon van categorie '1' samen met 1 persoon van categorie '2' of '3'.

2.3. Rubriek 3

2.3.1. Het verlenen van specifieke volmachten aan makelaars om voor rekening en in naam van de vennootschap polissen op te stellen, waarborgen te verlenen en schadegevallen te regelen. 2.3.2. Het uitgeven, trekken, aanvaarden, verhandelen en endosseren van aile handelseffecten, het verhandelen van waarden, cheques, wissels en orderbrieven en het goedkeuren van rekeningen en van staten van titels in het kader van de verzekeringsactiviteiten,

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4 '

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

lti,e I - vervolg

MoA PD'r 11.1

2.3.3. Het toestaan in uitvoering van beslissingen van het kredietcomité van leningen of kredieten al dan niet met inpandgeving, hypotheek- of borgstelling, van overdracht van hypotheek, van verlenging van de termijnen.

2,3,4, Het indienen van schuldvorderingen in het kader van vereffeningen, concordaten en faillissementen.

2.3.5, Het toestaan van uitstel van betaling,

2.2.6. Het in dienst nemen en ontslaan van personeelsleden die niet behoren tot het managementteam.

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door 2 samen optredende personen van categorie '1' of '2' of door 1 persoon van categorie '1' of '2' samen met 1 persoon van categorie '3'.

2.4, Rubriek 4

2.4.1. Het kopen en verkopen, huren of verhuren van roerende goederen, materiaal en drukwerk voor een bedrag van meer dan 2.500 EUR,

2.4.2. Het afsluiten van contracten tot het bekomen van diensten ten behoeve van de

vennootschap of tot het leveren van diensten ten behoeve van derden voor een bedrag van meer dan 2.500 EUR.

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door 2 samen optredende personen van categorie '1', '2', '3', '4' of'5'.

2.5. Rubriek 5

2.5.1. Het onderschrijven, wijzigen, opzeggen en beheren van verzekeringscontracten in het kader

van de verzekeringsactiviteiten. Het afleveren van attesten over deze contracten. Het verlenen van

voorlopige verzekeringsdekking.

2.5.2 Het aanstellen van verzekeringsmakelaars.

2.5.3. Het toekennen van individuele commissieregelingen aan makelaars.

2.5.4. Het beheer van de makelaarscontracten en commissieafrekeningen.

2.5.5. Alle verrichtingen m.b.t. het schadebeheer in het kader van de verzekeringsactiviteiten.

2.5.6, Het toestaan van voorschotten en leningen op polissen.

2.5.7. Het instellen, voortzetten, beëindigen van gerechtelijke procedures, het doen overgaan tot

uitvoering van vonnissen en het sluiten van dadingen in verband met verzekering- of

kredietbetwistingen,

2.5.8. Het opvorderen van alle aan de vennootschap verschuldigde bedragen.

2.5.9. Het ontvangen van alle aan de vennootschap verschuldigde bedragen en het geven van

kwijting voor deze bedragen.

2.5,10. Het in ontvangst nemen van brieven en aangetekende zendingen.

2.5.11, Het voeren van aile briefwisseling met informerend karakter die geen verbintenis inhoudt

vanwege de maatschappij.

2.5.12. Het kopen en verkopen, huren of verhuren van roerende goederen, materiaal en drukwerk

tot een bedrag van maximum 2.500 EUR.

2.5,13. Het sluiten van contracten tot het bekomen van diensten ten behoeve van de vennootschap

of tot het leveren van diensten ten behoeve van derden voor een bedrag van maximum 2.500 EUR.

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door de

personen van categorie '1', '2', '3', '4' of'5' elk afzonderlijk handelend.

3, Lijst der gevolmachtigden

3.1 Categorie 1

Gert De Winter, Henk Janssen, Anne-Marie Seeuws, Joris Smeulders, Erik Vanpoucke

3.2 Categorie 2

Patrick Van De Sype, Luc De Godt, Marc L'Ortye

3.3 Categorie 3

Luc Daemen, Ivo De Bondt, Patrick De Craene, Christophe De Moraes, Günther Ghijsels, Geert

Moreel, Frank Peeters, Wim Raman, Luc Sansen, Jan Scheepers, Gabriela Schellekens, Koen Van

Dyck, Carl Van Vlaenderen, Kathieen Vergote, Gert Vernaillen, Michiel Vervliet

3.4 Categorie 4

Reinhilde Agneessens, Jan Appels, Frederik Borremans, Patrick Brasseur, Frank Cnudde, Albert

Cuypers, Heidi De Craen, Eric De Smet, Joris D'Huyvetter, Hilde Drybooms, Bruno Goedvriend,

Luc Matthys, Danny Pollenus, Benny Raets, Marc Rosseel, Alexander Schapman, Pieter Samsoen,

Peter Struyven, Alain Vanderveken, Eddy Van Aken, Joeri Van Den Broecke, Nicole Van Reeth,

Leo Vereist, Ann Verschueren, Nico Vinken, Bart Walraet

3.5 Categorie 5

3.5.1. Met een maximum van 25.000 EUR

ti

Op de laatste plz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

(( tfi - vervolg Mod PDF 11.1

Brigitte Balemans, Victor Biermans, Davy Borysiewicz, Els Bostoen, Marc Branders, Anneke Chrtstiaensen, Eddy De Backer, Pascal Deferm, Gonds De Cock, Veerie De Hert, Johan De Kerpel, Bernard De Vestel, Herwig De Vocht, Erik Eechaut, Nadine Guilliaems, Marijke Lemaitre, Dirk Maes, Kristin Maes, Walter Meersman, Marco Nauwelaers, Béatrice Pillet, Nathalie lamaeckers, Stephanie Seeuws, Christian Simioni, Ann Somers, Veronique Van Avermaet, Philippe Van der Poorten, Kurt Van Ginderen, Jacques Van Melle, Benny Vanrossum, Gudrun Van Vlem, Irene Walgrave

3.5.2. Met een maximum van 10.000 EUR

Ivo Carremans, Mireille Dewindt, Caroline Garis, Annelies Vanden Broecke, Tine Van Loo 3.5.3. Met een maximum van 5.000 EUR

Carolien Callewaert, Katrien De Vriese, Venessa Segers, Alfons Van Brandt, Ann Van Mol, Ingrid Vijvermans

De Winter Gert Bestuurder

Erik Vanpoucke Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

ÿþ}. (Lcf-b

Mod POP 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

eG wifflevermiii

i

1

Antwerpen

2 2 1UNl 2015

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0400.048.883

Benaming (voluit) : Baloise Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Posthofbrug 16 - 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Delegatie van bevoegdheden

Tekst :

Uittreksel uit de beslissingen van het Directiecomité dd 27/02/2015

Vanaf 1 juni 2015 worden alle vroeger toegekende volmachten ingetrokken.

Vanaf 1 juni 2015 worden door de Raad van Bestuur volgende volmachten verleend.

De volmachtenregeling kadert in de artikelen 19, 20 en 21 van de statuten:

- Artikel 19 - Dagelijks bestuur - Directiecomité

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan twee of meer

bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren. Deze gedelegeerde bestuurders

vormen het directiecomité.

Het directiecomité dient op te treden volgens de richtlijnen van de raad van bestuur, die het

algemene beleid van de vennootschap uitstippelt.

- Artikel 20 - Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,

rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.

- Artikel 21 - Vertegenwoordiging voor dagelijks bestuur

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd

door één gedelegeerde bestuurder.

Artikel 90 § 1 van de Wet dd. 09/07/1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen schrijft voor dat de effectieve leiding van de onderneming toevertrouwd wordt aan minstens twee personen.

De Raad van Bestuur staat in voor de algemene politiek van de onderneming, wat het definiëren van de strategie, het goedkeuren van de plannen en budgetten en de belangrijke structuurwijzigingen impliceert, beslist over de grote projecten en oefent controle uit op het beheer van het Directiecomité.

Een groot project is een project indien het voorwerp van de beslissing een investering of desinvestering van minstens 13 min EUR is.

De Raad van Bestuur benoemt de leden van het Directiecomité en draagt de leden van de Raad van Bestuur van de belangrijkste dochtervennootschappen voor.

In het kader van de door haar goedgekeurde plannen en budgetten delegeert de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur als volgt en kent de hierna opgesomde volmachten toe,

1. De volmachtdragers zijn onderverdeeld in 5 categorieën

De gevolmachtigden worden ingedeeld in 5 categorieën.

Op de laatste blz. van Luik B vërmelden`: Redt d: Nà rií ën hoètlànighd à van `de instrûménterende notaris, hètzij vin de per&o(o)ri(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-b ihouden aan het Belgisch Staatsblad

vervolg

Het Directiecomité kan de volmachten van individuele gevolmachtigden van de categorieën 2 tot en met 5 intrekken of nieuwe gevolmachtigden in deze categorieën aanstellen.

Volmachten zijn functiegebonden en kunnen volgende maximumbedragen niet overschrijden:

Categorie 1: 13.000.000 EUR

Categorie 2: 1.000.000 EUR

Categorie 3: 250.000 EUR

Categorie 4: 50.000 EUR

Categorie 5: 25.000 EUR

Het maximum bedrag van 13.000,000 EUR is niet van toepassing voor de volgende verrichtingen:

A. Uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur;

B. intra-company cash transfers en time deposits;

C. aankoop en verkoop van obligaties en beursgenoteerde aandelen binnen de door de Raad van Bestuur vastgestelde asset allocation,

2. De verrichtingen worden onderverdeeld in 5 rubrieken

2.1. Rubriek 1

2.1.1. Het aanvragen of afstand doen van toelatingen om verzekeringsactiviteiten uitte oefenen in

België of in het Buitenland aan de Controleoverheid.

2.1.2. Het verlenen van specifieke volmachten aan derden om voor rekening en in naam van de

vennootschap verzekeringsverrichtingen te doen.

2.1.3. Het aangaan, wijzigen of opzeggen van herverzekeringscontracten en het verrichten van de

jaarlijkse afrekeningen.

2.1.4. Het huren of verhuren van onroerende goederen voor een termijn van meer dan 9 jaar. Het

kopen of verkopen van onroerende goederen.

2.1.5. Het in dienst nemen en ontslaan van personeelsleden, behorend tot het managementteam.

2.1.6. In algemene zin en onder voorbehoud van de volgende rubrieken, het verrichten van aile

handelingen die behoren tot het dagelijks bestuur van de vennootschap.

De in deze rubriek vernielde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door 2

samen optredende personen van categorie '1'.

2.2. Rubriek 2

2.2.1. Het instellen, voortzetten, beëindigen van gerechtelijke procedures, het doen overgaan tot de uitvoering van vonnissen en het treffen van dadingen betreffende betwistingen die geen betrekking hebben op de verzekeringsactiviteiten of op de leningen en kredieten door de vennootschap toegestaan.

2.2.2. Het doen van alle aangiften en verklaringen die moeten gebeuren in het kader van de fiscale, economische, sociale en controlewetgeving. Het sluiten van transacties met de verschillende fiscale administraties.

2.2.3. Het huren of verhuren van onroerende goederen voor een termijn van maximum 9 jaar 2,2.4. Het kopen of het verkopen van verzekeringsportefeuilles van makelaars.

2.2.5, Het uitwerken en toewijzen van de algemene commissieregelingen voor de verschillende verzekeringstakken.

2.2.6, Het aangaan of toestaan van elke vorm van kredieten of leningen buiten de normale kredietactiviteiten,

2.2.7. Het sluiten van verzekeringscontracten voor de vrijwaring van de activa van de vennootschap.

2.2.8 Het verrichten van financiële -, effecten - en handelsverrichtingen in het kader van het asset management.

2.2.9 Het vorderen van alle inschrijvingen of wijzigingen in het Register voor Rechtspersonen en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door 2 samen optredende personen van categorie '1' of door 1 persoon van categorie '1' samen met 1 persoon van categorie '2' of '3'.

2.3. Rubriek 3

2.3.1. Het verlenen van specifieke volmachten aan makelaars om voor rekening en in naam van de vennootschap polissen op te stellen, waarborgen te verlenen en schadegevallen te regelen. 2.3.2. Het uitgeven, trekken, aanvaarden, verhandelen en endosseren van aile handelseffecten, het verhandelen van waarden, cheques, wissels en orderbrieven en het goedkeuren van rekeningen en van staten van titels in het kader van de verzekeringsactiviteiten.

2.3.3. Het toestaan in uitvoering van beslissingen van het kredietcomité van leningen of kredieten al dan niet met inpandgeving, hypotheek- of borgstelling, van overdracht van hypotheek, van verlenging van de termijnen.

Mod POF 11.1

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-IJehouden aan het Belgisch Staatsblad Let Mr - vervolg Mod POF 11.1

2.3.4. Het indienen van schuldvorderingen in het kader van vereffeningen, concordaten en faillissementen.

2.3,5. Het toestaan van uitstel van betaling.

2.2.6. Het in dienst nemen en ontslaan van personeelsleden die niet behoren tot het managementteam.

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door 2 samen optredende personen van categorie '1' of'2' of door 1 persoon van categorie '1' of'2' samen met 1 persoon van categorie '3'.

2.4. Rubriek 4

2.4.1. Het kopen en verkopen, huren of verhuren van roerende goederen, materiaal en drukwerk voor een bedrag van meer dan 2.500 EUR.

2.4.2. Het afsluiten van contracten tot het bekomen van diensten ten behoeve van de vennootschap of tot het leveren van diensten ten behoeve van derden voor een bedrag van meer dan 2.500 EUR.

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door 2 samen optredende personen van categorie '1', '2', '3', '4' of'5'.

2.5. Rubriek 5

2.5.1. Het onderschrijven, wijzigen, opzeggen en beheren van verzekeringscontracten in het kader

van de verzekeringsactiviteiten. Het afleveren van attesten over deze contracten. Het verlenen van

voorlopige verzekeringsdekking.

2,5.2 Het aanstellen van verzekeringsmakelaars.

2.5.3. Het toekennen van individuele commissieregelingen aan makelaars.

2.5,4. Het beheer van de makelaarscontracten en commissieafrekeningen.

2.5.5. Alle verrichtingen m.b.t, het schadebeheer in het kader van de verzekeringsactiviteiten,

2.5.6. Het toestaan van voorschotten en leningen op polissen.

2.5.7,. Het instellen, voortzetten, beëindigen van gerechtelijke procedures, het doen overgaan tot

uitvoering van vonnissen en het sluiten van dadingen in verband met verzekering- of

kredietbetwistingen.

2.5.8. Het opvorderen van alle aan de vennootschap verschuldigde bedragen.

2.5.9. Het ontvangen van alle aan de vennootschap verschuldigde bedragen en het geven van

kwijting voor deze bedragen.

2.5,10. Het in ontvangst nemen van brieven en aangetekende zendingen.

2.5.11. Het voeren van alle briefwisseling met informerend karakter die geen verbintenis inhoudt

vanwege de maatschappij,

2.5.12. Het kopen en verkopen, huren of verhuren van roerende goederen, materiaal en drukwerk

tot een bedrag van maximum 2.500 EUR.

2.5.13. Het sluiten van contracten tot het bekomen van diensten ten behoeve van de vennootschap

of tot het leveren van diensten ten behoeve van derden voor een bedrag van maximum 2.500 EUR,

De in deze rubriek vermelde verrichtingen moeten om geldig te zijn, uitgevoerd worden door de

personen van categorie '1', '2', '3', '4' of '51 elk afzonderlijk handelend.

3. Lijst der gevolmachtigden

3.1 Categorie 1

Gert De Winter, Henk Janssen, Anne-Marie Seeuws, Joris Smeulders, Erik Vanpoucke

3.2 Categorie 2

Patrick Van De Sype, Luc De Godt, Marc L'Ortye

3,3 Categorie 3

Luc Daemen, Ivo De Bondt, Patrick De Craene, Christophe De Moraes, Günther Ghijsels, Geert Moreel, Noel Pauwels, Frank Peeters, Wim Raman, Luc Sansen, Jan Scheepers, Koen Van Dyck, Carl Van Vlaenderen, Kathleen Vergote, Gert Vernaillen, Michiel Vervliet

3.4 Categorie 4

Reinhiide Agneessens, Jan Appels, Frederik Borremans, Patrick Brasseur, Frank Cnudde, Albert Cuypers, Heidi De Craen, Eric De Smet, Joris D'Huyvetter, Hilde Drybooms, Kris Fastenaekels, Bruno Goedvriend, Luc Matthys, Danny Pollenus, Benny Raets, Marc Rosseel, Alexander Schapman, Pieter Samsoen, Peter Struyven, Alain Vanderveken, Eddy Van Aken, Joeri Van Den Broecke, Nicole Van Reeth, Leo Vereist, Ann Verschueren, Nico Vinken, Bart Walraet

3.5 Categorie 5

3.5.1. Met een maximum van 25.000 EUR

Brigitte Balemans, Victor Biermans, Davy Borysiewicz, Els Bostoen, Marc Branders, Anneke Christiaensen, Eddy De Becker, Pascal Deferm, Gonda De Cock, Veerle De Hert, Johan De Kerpel, Bernard De Vestel, Herwig De Vocht, Nadine Guilliaems, Marijke Lemaitre, Dirk Maes, Kristin Maes, Walter Meersman, Marco Nauwelaers, Béatrice Pillet, Nathalie Ramaeckers, Stephanie Seeuws, Christian Simioni, Ann Somers, Veronique Van Avermaet, Philippe Van der Poorten, Kurt Van Ginderen, Jacques Van Melle, Benny Vanrossum, Gudrun Van Vlem, Irene Wargrave





Biilagen bij, het Belgisch Staatsb1e QUp7l21115 _Annexes_duMnniteux belge















Op de laatste blz. van Luit( B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

II uM [Q - vervolg Mod PDF 11.1

3.52. Met een maximum van 10.000 EUR

Ivo Carremans, Mireille Dewindt, Caroline Goris, Annelles Vanden Broecke, Tine Van Loo

3.5.3. Met een maximum van 5.000 EUR

Carolien Calleweert, Katrien De Vriese, Venessa Segers, Alfons Van Brandt, Ann Van Mol, Ingrid

Vijvermans

Joris Smeulders

Bestuurder

Erik Vanpoucke

Bestuurder

e oor- 2 behouden aan het Bolgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþMad PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

n





Rechtbank van koophandel

An tweroen

2 3 JUNI 2015 afdeling Afren

~.~

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort)

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Posthofbrug 16 - 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Herbenoeming - Ontslag

Tekst :

Bij beslissing van de Raad van Bestuur van 12 mei 2015 :

De Raad van Bestuur herbenoemt de heer Gert De Winter als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het Directiecomité met ingang van 12/05/2015 onder voorbehoud van zijn herbenoeming ais bestuurder van de vennootschap door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12/05/2015 en dit voor de duur van dit mandaat.

Bij beslissing van de Algemene Vergadering van 12, mei 2015

De heer Jan De Meulder, wonende te B-2920 Kalmthout, Ericalaan 17, heeft met ingang van 01/01/2015 zijn ontslag als bestuurder aangeboden. De Algemene Vergadering dankt hem voor zijn inzet voor de onderneming en de wijze waarop hij zijn mandaat heeft uitgeoefend.

Het bestuurdersmandaat van de heren German Egloff, wonende te CH-8400 Winterthur, Pionierstrasse 10, en Geit De Winter, wonende te B-2970 Schilde, Beemdenlaan 64a, eindigt na de gewone jaarvergadering van 2015. Op voorstel van de Raad van Bestuur herbenoemt de Algemene Vergadering de heren German Egloff, wonende te CH-8400 Winterthur, Pionierstrasse 10, en Geit De Winter, wonende te B-2970 Schilde, Beemdenlaan 64a als bestuurder van de vennootschap voor een nieuwe periode van vijf jaar, eindigend na de gewone Algemene Vergadering van 2020.

Henk Janssen

Bestuurder

Erik Vanpoucke

Bestuurder

0400.048.883

Balaise Belgium

Op de laatste blz. "varî ,Éitk-B'vermëlde'rïf  Rdeto . tee-di éa'tïoedáriigheiid vormde ïnstriiihérïtërerîdé`riotáris, hetzü'ván àé përs6(d))n(eh

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.