BAM FACILITY MANAGEMENT, AFGEKORT : BAM FM

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BAM FACILITY MANAGEMENT, AFGEKORT : BAM FM
Dénomination : BAM FACILITY MANAGEMENT, AFGEKORT : BAM FM
Forme juridique : NV
N° entreprise : 501.723.392

Publication

04/07/2014
ÿþ ModWord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIIRWRIM111111

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op 2 5 JUN1 2014

Griffie

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblat

Ondememingsnr : 0501723392

Benaming

(voluit) BAM FACLITY MANAGEMENT

(verkort) BAN! FM

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Heistraat 129, 2610 Wilrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming Bestuurder

Uittreksel tait de notulen van de Algemene Jaarvergadering der Aandeelhouders van 28 mei 2014:

De vergadering benoemt Loots Comm. V, vertegenwoordigd door Marc Loots, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Efisabethtaan 4 B 58, als bestuurder tot aan de jaarvergadering van 2017.

Tevens herbenoemt de yergadering BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woiuwedal 18, als commissaris, voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de vennootschap : BVI3A Petel= Van den Eynde'', met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint Pauwels), op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van de Eynde, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BcVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening 2017 dient goed te keuren.

Voor eensluidend uittreksel,

Wilrijk, 20 mei 2014

Almacon BVBA,

Bestuurder

ir. Manu Coppens

Vaste Vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

19/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 12.08.2014 14420-0437-029
30/12/2013
ÿþ,r Motl word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Heistraat 129, 2610 Wilrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming Bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 7 november 2013:

De Raad aanvaardt het ontslag ais bestuurder van Loco BVBA, vertegenwoordigd door Marc Loots, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Tolstraat 24/2.

De Raad coöpteert als bestuurder Loots Comm. V, vertegenwoordigd door Marc Loots, met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Blisabethiaan 4 B 58, tot aan de eerstvolgende jaarvergadering.

Voor eensluidend uittreksel,

Wilrijk, 7 november 2013

Aimacon BVBA,

Bestuurder

ir. Manu Coppens

Vaste Vertegenwoordiger

Neergelegd ter grilde van de Rechtbank

van Koophandel te A~ weiEC en, 1013

op

Griffie

Ondernemingsnr : 0501723392

Benaming

(voluit) : BAM FACILITY MANAGEMENT

(verkort) : BAM FM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/05/2013
ÿþmod 11.1

Op Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- Neergetegé ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

111181111113

Staatsbia *13080973*

Griffie 7 ME1 2013



Ondernemingsnr : 0501723392

Benaming (voluit) : BAM Facility Management Vlaanderen

1.

(verkort) : BAM FMV

Rechtsvorm : NV

Zetel : Heistraat 129

2610 Antwerpen (Wilrijk)

ri

Onderwerp akte : naamwijziging

het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2013, gehouden voor notaris Jan

Boeykens te Antwerpen, in zijn kantoor, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid werden genomen:

11 Wijziging van de naam in "BAM Facility Management", in het kort "BAM FM' ; aanpassing van artikel 1 der

statuten,

2( Machtiging van

- de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

- de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;

- de heer Marc LOOTS, wonende te 2000 Antwerpen, Tolstraat 24, om de vennootschap te vertegenwoordigen;

bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de BTW-administratie.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/12/2012
ÿþ mod 11.1



Ji1~c is ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch _ Staatsblad

Ondernemingsnr 4 -(\- 2 3 e)

Benaming (voluit} : BAM Facility Management Vlaanderen

(verkort) : BAM FMV

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heistraat 129

2610 Antwerpen (Wilrijk)

Onderwerp akte ;NV: oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 23 november 2012, blijkt dat een; vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken:

-RECHTSVORM + NAAM: naamloze vennootschap met de naam "BAM FACILITY MANAGEMENT, VLAANDEREN".

-ZETEL: 2610 Antwerpen (Wilrijk), Heistraat 129; RPR Antwerpen.

-DOEL: De vennootschap heeft als doel:

-het beheer van alle logistiek organisatorische processen binnen een bedrijf;

-het verlenen van diensten aan derden op het vlak van management, administratie, logistiek en operations; -adviesverlening rond product-, dienstenbeheer en prijsbeheer;

-begeleiden van eanbestedingsprojecten;

-onderhoud en kuisen van gebouwen;

-onderhoud en beheer van technische installaties in gebouwen.

De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-, financiële,;' roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het maatschappelijk doel, of welke dit doel op welke wijze ook kunnen bevorderen. Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wiens doel van' aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval, verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verfenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

.-DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

-KAPITAAL: 350.000 euro, volledig geplaatst en volstort. Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Op het volledige maatschappelijk kapitaal werd ingeschreven door inbreng in geld, door hierna gemelde; oprichters, als volgt:

1. door de naamloze vennootschap "INTERBUILD", met zetel te 2610 Antwerpen, Heistraat 129,: ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0420.902.596, tot beloop: van DRIEHONDERDZESENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 346.500,00), ter vergoeding; waarvan negenennegentig (99) aandelen worden toegekend.

2, de naamloze vennootschap "BAMPART', met zetel te 2610 Antwerpen, Heistraat 129, ingeschreven in: het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0439.552.431, tot beloop van DRIEDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 3.500,00), ter vergoeding waarvan één (1) aandeel wordt toegekend.

Door de notaris is bevestigd dat gemeld bedrag van ¬ 350.000 werd gestort op een bijzondere rekening bij;: BNP Paribas Fortis, en dat de wettelijk Voorschriften van plaatsing en volstorting van het kapitaal werden nageleefd.

-BESTUUR: [0e vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer op een algemene vergadering van d& vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van: bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de; vaststelling dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, voor een duur van maximum zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene; vergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

"





N 1 *i Voor-behoeden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.1

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht en bevoegdheid om alle handelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, ter uitzondering evenwel van die handelingen die de wet uitdrukkelijk voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Bovendien kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité. Deze overdracht mag echter geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die krachtens de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden van de aanstelling van de leden van dit comité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze worden bepaald door de raad van bestuur. De instelling van het directiecomité dient te worden bekendgemaakt in de Bijlag en tot het Belgisch Staatsblad, met uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van deze vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en toevertrouwen :

1)hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren en afzonderlijk handelen;

2)hetzij aan één of meer leden van het directiecomité, die afzonderlijk handelen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, rechtsgeldig verbonden door iedere bestuurder alleen optredend.

-BENOEMING EERSTE BESTUURDERS: Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee.

Tot eerste bestuurders worden benoemd voor de langst door de wet toegelaten termijn

1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Loco", met zetel te 2000 Antwerpen, Tolstraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondememingsnummer 0431.718.096, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Loots, wonende te 2000 Antwerpen, Tolstraat 24, gekend bij het rijksregister onder nummer 52.02.18-487.79;

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Almacon", niet zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Troyentenhoflaan 128, ingesohreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen niet ondernemingsnummer 0898.180.606, vast vertegenwoordigd door de heer Manu Coppens, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Troyentenhoflaan 128, gekend bij het rijksregister onder nummer 72.10.07-097.14.

Het mandaat van bestuurder zal kosteloos uitgeoefend worden.

-COMMISSARIS: Tot commissaris wordt benoemd voor een termijn van drie jaar:

De burgerlijke vennootschap met een coöperatieve venncotschap met beperkte aansprakelijkheid "PwC Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedai 18, vertegenwoordigd door de vennootschap "BVBA Peter van den Eynde", met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint Pauwels), op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordiger en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van genoemde burgerlijke vennootschap met een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PwC Bedrijfsrevisoren". Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening over het boekjaar 2014 dient goed te keuren.

-GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet elk jaar worden bijeengeroepen op de laatste woensdag van mei om elf uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden waar dan ook in België.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in 2014.

VOORWAARDEN TOELATING TOT DE VERGADERING EN UITOEFENING STEMRECHT:

De aandeelhouders kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf werkdagen voor de datum der vergadering. Bovendien moeten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van bestuur per gewone brief inlichten of zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van het aantal aandelen, waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend. Geen enkele overdracht van aandelen op naam zal worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap gedurende de vijf werkdagen die deze van de algemene vergadering voorafgaan.

De vervulling van voornoemde formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding Is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze formaliteiten.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Stemmen per brief is niet toegelaten. In afwijking hiervan en met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld, kunnen de aandeelhouders evenwel eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

-BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2013,

-AANLEGGEN RESERVESNERDELING VAN DE WINST:

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene onkosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat'. deze ééntiende van het kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo zal beslist worden door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en, indien dit hoger is, beneden het bedrag van het opgevraagd kapitaal.

De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de wijze die door de raad van bestuur worden vastgelegd.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens wettelijke en statutaire bepalingen dienen te worden gevormd.

-VERDELING VAN HET SALDO VAN DE VEREFFENING:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om het passief te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

-BIJZONDERE VOLMACHT

Bijzondere volmacht met reoht van in de plaatsstelling wordt gegeven aan de heer Marc Loots, voornoemd, om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

- VERTEGENWOORDIGING BEJ VOLMACHT

De beide comparanten werden bij schriftelijke onderhandse volmacht vertegenwoordigd door voornoemde heer Marc Loots.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte

~ " es

gel Voor-

behoeden

aan het

eBelgisch

Staatsblad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
BAM FACILITY MANAGEMENT, AFGEKORT : BAM FM

Adresse
HEISTRAAT 129 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande