BANK DELEN & DE SCHAETZEN, AFGEKORT : BANK DE SCHAETZEN OF BANK DDS

t6.'pUt)tt

M -Q

I. Tengevolge van de machtiging door de Raad van Bestuur dd. 4 september 2000 tôt actuatisering van de lijst van de bevoegde handtekenîngen, heeft het Dîrectiecomité op 10 februari 2013 beslist tôt volgende wijzigingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bankfunctionarissen:

- toekenning van nieuwe vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Sandra Grimonster; B1

II. Tengevolge van de machtiging door de Raad van Bestuur dd. 4 september 2000 tôt actualisering van de. lijst van de bevoegde handtekenîngen, heeft het Directiecomité op 20 maart 2014 beslist tôt volgende wijzigingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bankfunctionarissen:

- wijziging van de bevoegdheid voor volgende personen: Elly Verhoosel: van B3 naar C

-toekenning van nieuwe vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Marc Verbeeck: B3

Frédérique Houart: C

Antoine Galand: C

Jacques Delen

Voorzitter van het directiecomité

Op de [aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþMo Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

Reulitbank van WIJFA le" 'dal

Antwerpen

24 JUN 2014

afdeling Antwerpen

. "

fi Je



Ert--er

11

II





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr 0463.076.211

Benaming

(voluit) : BANK DELEN 8c DE SCHAETZEN

(verkort) :

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 184, 2020 ANTWERPEN

volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAGEN-BENOEMINGEN

I. De Jaarvergadering der aandeelhouders heeft op haar vergadering van 17 april 2014 beslist:

- de heren Tom Bamelis, Bernard Woronoff en Arnaud van Doosselaere met onnmiddellijke ingang te herbenoemen als bestuurder voor een termijn van 4 jaar. Deze mandaten zullen eindigen onmiddellijk na de in 2018 te houden jaarvergadering.

- het ontslag van Delen Investment Comm. VA, vertegenwoordigd door dhr, Paul Delen als bestuurder en van het ontslag van dhr. Carlo Henriksen als bestuurder te aanvaarden. Deze ontslagen gelden met onmiddellijke ingang.

- de heer Pau! Delen te benoemen als bestuurder in vervanging van het mandaat van Delen lnvestments Comm. VA. , dit met onmiddellijke ingang.

- de heer Dirk Wouters met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder voor een termijn van 4 jaar. Dit mandaat eindigt onmiddellijk na de in 2018 te houden jaarvergadering.

- de heer Alexandre Delen te benoemen tot bestuurder voor een termijn van 4 jaar. Het mandaat van de heer Alexandre Delen gaat in op 1 juli 2014,

II. De Raad van Bestuur heeft op haar vergadering van 24 april 2014 het volgende beslist:

- de benoeming van de heer Alexandre Delen als gedelegeerd bestuurder waardoor hij deel zal uitmaken van het directiecomité. Deze benoeming gaat in op 1 juli 2014.

- het aanvaarden van het ontslag van de heer Jan Suykens als voorzitter van de Raad van Bestuur. Dit ontslag geldt vanaf 1 juli 2014.

- kennisname van het ontslag van de heer Jacques Delen als gedelegeerd bestuurder. Dit ontslag geldt vanaf 1 j'a 2014,

- de benoeming van de heer Jacques Delen tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Deze benoeming gaat in op 1 juli 2014,

- de benoeming van de heer Paul De Winter tot voorzitter van het directiecomité ter vervanging van dhr. Jacques Delen. Deze benoeming gaat in op 1 jull 2014.

Door deze benoemingen zal de raad van bestuur vanaf 1 juif 2014 als volgt zijn samengesteld:

Jacques Delen (voorzitter)

Tom Bamelis

Luc Bertrand

Christian Callens

Michel Delbaere - onafhankelijk bestuurder

Filips De Ferm

Piet Dejonghe

Eric Dekeulen eer

Alexandre Delen

Bernard Woronoff

Paul Delen

Paul De Winter

René Havaux

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

..::.

VI

Dirk Wouters

Eric Lechien

Mark Leysen

Pierre Sureda

Jan Suykens

Arnaud van Doosselaere

Het directiecomité zal vanaf 1 juli als volgt zijn samengesteld:

Paul De Winter (voorzitter)

Christian Callens

Filips De Ferm

Alexandre Delen

René Havaux

Eric Lechien

Arnaud van Doosselaere

Bernard Woronoff

Jacques Delen

Voorzitter van het Directiecomité

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ .Lieib 1:3 Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 7 OKT. 2014

afdelingen

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

lI11H 11H! I1lU 11H! II

*14189180*

1 1

1 h1

Ondernemingsnr : 0453.076.211

Benaming

(voluit) BANK DELEN

(verkort) :

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel JAN VAN RIJSVVIJCKLAAN 184, 2020 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte: WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

I. Tengevolge van de machtiging door de Raad van Bestuur dd. 4 september 2000 tot actualisering van de lijst van de bevoegde handtekeningen, heeft het Directiecomité op 4 augustus 2014 beslist tot volgende: wijzigingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bankfunctionarissen:

- schrapping van de bevoegdheid voor volgende personen:

Valerie Gobert

Auriane Van Hecke

-toekenning van nieuwe vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Katia Gevaert: B1

Sebastien Renard: B1

Pau! De Winter

Voorzitter van het directiecomité

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0453.076.211

Benaming

(voluit) : BANK DELEN

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 184, 2020 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

I. Tengevolge van de machtiging door de Raad van Bestuur dd. 4 september 2000 tot actualisering van de lijst van de bevoegde handtekeningen, heeft het Directiecomité op 20 oktober 2014 beslist tot volgende wijzigingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bankfunctionarissen:

- wijziging van de bevoegdheid voor volgende personen:

Rina Staes Van C naar B1

-toekenning van nieuwe vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Veerle Vandenhoeck: C

Paul De Winter

Voorzitter van het directiecomité

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

bE

B

St

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2k OKT. 201k

afdellefetwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge