BAS DISTRIBUTION

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van de vennootschap dd. 27

maart 2014.

In overeenstemming met artikel 536 W. Venn. besluiten de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen:

(1) Kennis te nemen van het ontslag van BAS Holding NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven

Bakker, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

(2) B.A.S. Beheer B.V, met maatschappelijke zetel te Versterkerstraat 12 (1322 AP) Almere met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Bakker, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van

heden.

(3) De aandeelhouders besluiten bovendien dat de opdracht van deze bestuurder zal eindigen onmiddellîjk na de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders te houden in 2020, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 maart 2020.

(4) Een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tôt het vervullen van de neerleggings-en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager aile noodzakeijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tôt, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie en/an in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Susana Gonzalez Melon

Gevomachtigde

Op de laatste blz. van LuikB vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

ÿþMONITEUR

10 -07- 201 GISCH STAAT

HTBANK ven KOOPHANDEL ANTWERPEN, tel1fe0HELEN

BE

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

11111 1111111101111111111 111E11

*14138968*

BE

Onelernemingsnr : 0457.292.345

Benaming

(voluit) : BAS DISTRIBUTION

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Schaliënhoevedreef 20A, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 28 maart 2014

De Raad van Bestuur beslist om te ontslaan als gedelegeerd bestuurder:

- B.A.S. HOLDING BV, met maatschappelijke zetel te Nederland, 1322 AP Almere, Versterkstraat 12 en met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Bakker, woonachtig te Nederland, 1325 PC Almere, Louis Chrispijnstraat 10, en dit met onmiddellijke ingang.

De Raad van Bestuur beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

B.A.S.. BEHEER BV, met maatschappelijke zetel te Nederland, 1322 AP Almere, Versterkstraat 12, en met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Bakker, woonachtig te Nederland, 1325 PC Almere, Louis Chrispijnstraat 10, en dit met onmiddellijke ingang en eindigend na de algemene vergadering van het jaar 2020.

BAS. BEHEER BV

Gedelegeerd Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door

Steven Bakker

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.