20/12/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a g e . _ . . ~ . . ~ ~ . _ . m . ` . . ~
i . \
G I 4 I r F I E N E C H T B A R I K V A N
0 8 D E C . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
* 1 1 1 9 0 9 0 9 "
O n d e r n e m i n g s n r " 0 4 3 3 . 2 0 8 . 6 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t i : B a u d o i n W y k o
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 , 2 4 0 0 M o l
O n d e r w e m a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t o n d e r s t a a n d e a c t e d e d a t o 2 5 n o v . 2 0 1 1 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , " B a u d o i n W y k o " i n v e r e f f e n i n g , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o p b a s i s v a n d e i n t e r i m r e k e n i n g e n , k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r e l k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g v a n h u n m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e l o p e n d e v a n a f h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r t o t o p d e d a t u m v a n o n t b i n d i n g .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e g o e d k e u r i n g d i e d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n o p 6 o k t . 2 0 1 1 v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n h e e f t g e d a a n e n s t e l t v a s t d a t d e v e r d e l i n g e f f e c t i e f z o w e r d u i t g e v o e r d . D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r e f f e n e n z i j n
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s i n z a k e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l t o o i d i s , b e h o u d e n s h e t h i e r n a v o o r d i e n v e r m e l d e ; d a t h e t a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e e l a l s m o g e l i j k t e n g e l d e w e r d g e m a a k t ; d a t d e s c h u l d e i s e r s , v o o r z o v e e l a l s m o g e l i j k , w e r d e n u i t b e t a a l d e n v o o r z o v e r n i e t m o g e l i j k , h i e r v o o r d e n o d i g e p r o v i s i e s w e r d e n a a n g e l e g d , d a t h e t s a l d o o p h e d e n w o r d t o v e r g e m a a k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t o f g e c o n s i g n e e r d w e r d o p h e t b e v o e g d e d e p o s i t o e n c o n s i g n a t i e k a n t o o r .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n d e d o o r h e m v o o r g e l e g d e r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n , h e m t e o n t s l a a n v a n z i j n t a a k e n k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r J o h a n S l e e b u s , e n h e m t e o n t s l a a n v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k a l s v e r e f f e n a a r . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n w e l b e t r e f f e n d e h e t e i n d e v a n d e t a k e n v a n d e v e r e f f e n a a r v o o r b e h o u d t e m a k e n m o c h t b l i j k e n d a t n i e t a l l e a c t i e f o f p a s s i e f v e r e f f e n d b l i j k t t e z i j n , i n w e l k g e v a l d e v e r e f f e n a a r v o o r z o v e r a l s n o d i g v i a m a n d a a t , d a n w e l z a a k w a a r n e m i n g z a l m o g e n o p t r e d e n v o o r d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , d a n w e l h a a r v e n n o t e n o f a a n d e e l h o u d e r s o m d i t a c t i e f - o f p a s s i e f b e s t a n d d e e l t e v e r d e l e n d a n w e l u i t t e b e t a l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E r i o n " i n v e r e f f e n i n g , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e B o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e v i j f j a a r t e M o l a a n d e N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 3 ( t e n k a n t o o r v a n E r i k s n v ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2011
ÿþm o d 2 . 1
f t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e a n t d E l i G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A r y e 2
0 2 . A U G . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
~ Y Y I I l ~ l l l l l l l ~ n
" 1 1 1 2 5 1 2 2 "
V c b e h c a a r B e l ; S t a a
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 2 0 8 . 6 3 1
B e n a m i n g : B A U D O I N W Y K O
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s t r a a t 1 3
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o l o p v i e r j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d t e M o l , 1 3 j u l i 2 0 1 1 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , r e g . 5 , d e e l 2 2 7 b l a d 6 v a k 1 9 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) . D e e . a . i n s p e c t e u r , b i j d e l e g a t i e , d e b e s t u u r s a s s i s t e n t
( g e t e k e n d ) P . C u y v e r s . " , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " B A U D O I N W Y K O " N V , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n H a l t e r e n T h i e r r y t e B r u s s e l o p 2 2 j a n u a r i 1 9 8 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 f e b r u a r i 1 9 8 8 o n d e r n u m m e r 8 8 0 2 1 7 - 1 5 9 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , N i j v e r h e i d s t r a a t 1 3 , B T W B E 0 4 3 3 . 2 0 8 . 6 3 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 4 3 3 . 2 0 8 . 6 3 1 .
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v e r s l a g ? , o p g e m a a k t d o o r d e r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n k o p i e v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n . .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
- h e t b è s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a , o m t r e n t d e o n t b i n d i n g , l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 4 B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n = :
V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n B a u d o i n W y k o N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t i = v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 1 o p g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d l e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 6 . 8 6 4 . 3 3 3 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n E U R 6 . 8 5 0 . 9 4 3 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
W i j h e b b e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 1 g e c o n t r o l e e r d
c o n f o r m d e b e t r e f f e n d e n o r m v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . "
O n d e r h a v i g v e r s l a g b e h e l s t u i t s l u i t e n d d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
A n t w e r p e n , 2 4 j u n i 2 0 1 1
D e C o m m i s s a r i s
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d
"
m o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
P e t e r V a n d e n E y n d e
B e d r i j f s r e v i s o r "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f 4 j u l i 2 0 1 1 .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n .
Z i j b e n o e m t a i s v e r e f f e n a a r : d e h e e r S L E E B U S J o h a n M a r i e t t e G e r a r d E g i e d L u c , g e b o r e n t e M o l o p 1 6 n o v e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e M o l , S i n t - T h e r e s i a s t r a a t 6 8 .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t , v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
- I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
* v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 : d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n i s i n v e r e f f e n i n g . " * v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 : d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n h e d e n e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . "
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m d a l s v e r e f f e n a a r : v o o r m e l d e d e h e e r S l e e b u s , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e h e e r S l e e b u s w o r d t e v e n e e n s a a n g e s t e l d a l s l a s t h e b b e r a d h o c t e n e i n d e h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r t e o n d e r t e k e n e n .
- D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r R o e l a n d P e e t e r s , a c c o u n t a n t l a b , S C A M o l - T u r n h o u t b v b a , B o r g e r h o u t s e d i j k 1 5 5 t e M o l , a l s a c c o u n t a n t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- g o e d k e u r i n g a a n s t e l l i n g v a n v e r e f f e n a a r
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n _ R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g