22/04/2014
ÿþ M c d w e i d 1 1 . 1
L u i k B . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
b e h v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p Q i , o
a a 4 k . A N T W E R P E N C
B e l G r i f f i é 9 A P R . 2 0 1 4
S t a t
I I I * 1 , 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 1 8 4 . 3 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : U i l e n b a a n 1 4 2 - 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p 3 a p r i l 2 0 1 4 .
V a n a f h e d e n w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B . v a n G o m p e l B e h e e r
B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . v a n G o m p e l B e n .
A a n h e m w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v o l g e n d e b e s t u u r d e r b e n o e m d t o t
a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0
-
M e v r . . J a n s e n L e n n y
Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d D h r . v a n G o m p e l B e n .
a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
G e t e k e n d ,
v a n G o m p e l B e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b r z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 1 8 4 . 3 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : U i l e n b a a n 1 4 2 - 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g / b e n o e m i n g / h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
V a n a f h e d e n w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
G H S H o l d i n g B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B . v a n G o m p e l B e h e e r B V , o p h a a r
b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . v a n G o m p e l B e n .
- E l D o r a d o B l a d e l B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . H o e k s A d .
T e v e n s w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G H S H o l d i n g B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B . v a n G o m p e l B e h e e r B V , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . v a n G o m p e l B e n .
A a n h e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n t e v e n s v o l g e n d e b e s t u u r d e r b e n o e m d
t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- D h r . v a n G o m p e l B e n
H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
T o t b e s t u u r d e r w o r d t h e r b e n o e m d B . V a n G o m p e l B e h e e r B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . v a n G o m p e l
B e n . T e v e n s w o r d t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d B . v a n G o m p e l B e h e e r B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r D h r . v a n G o m p e l B e n .
H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
G e t e k e n d ,
B . v a n G o m p e l B e h e e r B V
b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B e n v a n G o m p e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : b l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k ' B ' I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I I
b e t a k " B e S t a r
G r i f f i e
2 8 F M 2 0 1 4
* 1 9 0 5 9 8 9 8 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h i b e n k v a n K o o p h a n d e l - t e A n t w e r p e t t Q p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i N
A
' 1 9 0 3 9 5 1 9 *
N t i l t y e l e j d t e r g r i f f i e v a n d e W i g h t &
r o n K o o p h a n d e l t e A I I M w o r p e n , o !
3 1 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 1 8 4 . 3 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : U i l e n b a a n 1 4 4 C - 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V a n a f 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r U i l e n b a a n 1 4 2 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m .
G e t e k e n d ,
B . V a n G o m p e l B e h e e r B V
b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B e n V a n G o m p e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 12.07.2013 13297-0303-015
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 05.07.2012 12264-0477-014
16/12/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/10/2011
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 3 0 3 6 *
- r . f " 9 ^ i ? r ÿ r l f f f e v a n 0 9 > C r r 7 i p ~ ; '
A n P w a r p e n ,
1 7 E T , Z U r i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 1 8 4 . 3 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A V
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 5 0 3 h a v e n 5 2 8 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 1 m e i 2 0 1 1 .
V a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r U i l e n b a a n 1 4 4 C t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m .
G e t e k e n d ,
B . V a n G o m p e l B e h e e r B V
b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B e n V a n G o m p e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 09.08.2011 11391-0455-014
11/07/2011
ÿþ M a i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W e e r g a l e g d t e r g r i f f i e v a n b I t i c i M 4 v e n { t ' o n e h e n d e i P e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 9 , U N I 2 0 1 1
I l I ~ n ~ ~ w w ~ ~ w m ~ ~ 1 u 1
* 1 1 1 0 4 7 2 6
v i
b e h a a a s B e i s 5 t a a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k R v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 1 8 4 . 3 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A V
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 5 0 3 H a v e n 5 2 8 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g l h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
N o t u l e n u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 .
1 . V a n a f h e d e n w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a a n D h r . F r e d e r i k u s H o e k s . A a n h e m w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d .
2 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n t e v e n s v o l g e n d e b e s t u u r d e r s
b e n o e m d t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- B . v a n G o m p e l B e h e e r B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B e n v a n G o m p e l
- E l D o r a d o B l a d e l B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . A d r i a n u s H o e k s
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
3 . T o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t h e r b e n o e m d G H S H o l d i n g B V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r B . v a n G o m p e l B e h e e r B V , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . B e n v a n G o m p e l .
H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
G e t e k e n d , l l
1 ! ' a s l ' e V e l r e L ~ g e r
B e n v a n G o m p e l u J
5 1 ' L . , c . s r d r /
ç à - t i e n 5 O M e e i z a . e h e c r j 3 . V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 09.07.2010 10293-0545-014