10/04/2014
ÿþ4 .
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
3 1 M A R I 2 0 1 4
K O O P H A N I N W U R N H O U T
D e g r i f f i e r
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 4 7 2 . 9 4 5 . 7 6 9
: j B e n a m i n g ( v o i e ) : B l o e m e n F & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l Z a v e l s t r a a t 3 8
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r v é D e G r a e f t e M o i o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " B L O E M E N F & C ° B E D R I J F S R E V I S O R E N " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D e r d i n R u d y t e M o l o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 0 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 0 0 o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 1 0 2 0 - 3 2 2 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , Z a v e l s t r a a t 3 8 , B T W n u m m e r B E ; 0 4 7 2 , 9 4 5 , 7 6 9 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 4 7 2 . 9 4 5 . 7 6 9 .
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n B A V E L L A .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h i e r a a n a a n g e p a s t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 1 ,
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g : B a v e l l a , "
- D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n "
a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n b e w a a r d i n d e a r c h i e v e n v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ,
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n b e s l i s t b i j g e v o l g o m d e v o l l e d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e , v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 8 v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
' v e r w e r v e n d o o r i n s c h n j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e : r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , m e t i n b e g r i p v a n r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d e l a a t s t e v o l g e n d e a l i n e a t e s c h r a p p e n ; z o d a t d i t a r t i k e l 5 v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 .
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 9 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r F r a n k B l o e m e n , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , Z a v e l s t r a a t 3 8 " e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 6 m a a r t 2 0 1 2 k
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r F r a n k B l o e m e n a a n t e s t e l l e n a l s g e w o n e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f 2 6 m a a r t 2 0 1 4 .
D e h e e r B l o e m e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t e n e r z i j d s z i j n o n t s l a g a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n a n d e r z i j d s d e o p d r a c h t v a n g e w o n e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n , - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n o n d e r b e s l u i t 5 g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e t w e e d e , d e r d e e n v i e r d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l 1 2 t e s c h r a p p e n .
Z o d a t d i t a r t i k e l 1 2 v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . " .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n o m d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 t e s c h r a p p e n .
A r t i k e l 1 3 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m , a l l e e n h a n d e l e n d , a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n e r v a n o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . " . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e a r t i k e l e n 1 4 e n 1 4 b i s v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e s c h r a p p e n .
I n d e s t a t u t e n z a l b i j g e v o l g v o o r t a a n w o r d e n v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 4 :
; " A r t i k e l 1 4 .
G e s c h r a p t . " .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e n v a n a f d a n h e t b o e k j a a r t e l k e n s t e l a t e n l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o o k o m a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n , e n d i t a r t i k e l l u i d t v e r v o l g e n s :
" A r t i k e l 2 0 .
; N e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 w e r d v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , w a a r n a e l k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
" O p h e t e i n d e v a n i e d e r m a a t s c h a p p e l i j k j a a r z a / d e z a a k v o e r d e r , d e i n v e n t a r i s , e n d e j a a r r e k e n i n g o p m a k e n . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e b e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n a f t e s t e m m e n o p h e t b o e k j a a r .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p 1 j u n i v a n i e d e r j a a r o m 1 9 . 0 0 u u r .
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n g e p a s t e n d e v o o r l a a t s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l z a l b i j g e v o l g l u i d e n a i s v o l g t
" E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s v a n r e c h t s w e g e p l a a t s h e b b e n i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f l n g e l i j k w e l k l o k a a l i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d , e n d i t o p 1 j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 a p r i l 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 j u n i 2 0 1 5 o m 1 9 , 0 0 u u r ,
- D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e r v é D e G r a e f
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G f t
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
ª% V o o r b e h o u d e n a a n n e t B e l g i s c h S t a a t s b t a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g