28/11/2012
��Mal Word 11,1
" Ile ~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
i fiF.', r
liasrgelgRd ter griffie van de Rechtbank von Koophandcl Ari`iJarpen, op
3 9 tiOV. 2012
Griffie
I IIlIll(Ll (liii 11111 1iI1I 111(1 1III1 111V 11111111
*iaisa~na=
Ondernemingsnr Benaming
(voluit) : "Bazookas"
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : 2550 Kontich, Veldkant 39
(volledig adres)
Onderwerp akte : OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op vijftien november tweeduizend en twaalf.
1. De identiteit van de natuurlijke personen of van de rechtspersonen die de oprichtingsakte hebben ondertekend of uit wier naam zij werd ondertekend:
1. De naamloze vennootschap "Heaven can wait", gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 39, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer 0835.660.047 en geregistreerd ais BTW; plichtige.
2. De heer DE WIT Josephus Louisa, geboren te Merksem op 2 juni 1957, wonend te 2170 Merksem (Antwerpen), Nieuwdreef 11713.
2. a) De rechtsvorm van de vennootschap: naamloze vennootschap, afgekort "NV" b) De naam van de vennootschap: "Bazookas"
3. Het doel van de vennootschap:
" De vennootschap heeft tot doel, dit alles In de meest ruime zin van het woord, het verlenen van diensten in
of gerelateerd aan de informatica-, (tele)communicatietechnologie- en mediasector.
Binnen deze sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot doel:
a) Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen'. en rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en co�rdineren.
b) Het beheren van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, wat ook hun doel moge zijn, onder meer door het waarnemen van het mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en licenties of andere intellectuele. rechten.
c) Het verlenen van diensten of prestaties op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder. meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin.
d) Het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materi�le of immateri�le goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en, wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
e) Het bemiddelen, in opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken,' cli�nten, financiers of anderen in de breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
050 0" 878 " 009
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het
handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt, f) Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het stellen van elle commerci�le en financi�le verrichtingen, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financi�le instellingen; het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Belgi� of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
4. De zetel van de vennootschap; 2550 Kontich, Veldkant 39, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen
5. De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde tijd.
6. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:
Het kapitaalvan de vennootschap bedraagt twee�nzestig duizend euro (� .62.000,00), verdeeld in
zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
b) Het gestorte bedrag:
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volgestort.
c) Overdracht van aandelen
In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.
7, De bepalingen betreffende
a) de bestemming van de winst en uitkering van een interimdividend:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat
deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de
raad van bestuur.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet
rekening gehouden worden met
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")
b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en
c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").
Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.
b) de wijze van vereffening
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
8. Het begin en einde van het boekjaar:
��n januari - ��nendertig december van elk jaar, en voor de eerste maal op ��nendertig december
tweeduizend dertien (2013).
9.a) Gewone algemene vergadering:
de tweede vrijdcag van de maand juni, om elf uur dertig (11:30) minuten, en voor de eerste maal in het jaar
tweeduizend veertien (2014).
b) De voorwaarden voor toelating:
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op
naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij
een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
c) Stemrecht:
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen
* geven aile aandelen recht op ��n (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen,
geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor ��n (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.
"
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-behquden "'j'an hei Belgisch Staatsblad
De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de
vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
10. a) Benoeming van bestuurders en commissaris:
Bestuurders : drie (3)
Werden tot dit ambt benoemd:
1. de naamloze vennootschap "De Cronos Groep", gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0467.132.994 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer DEROOST Dirk Jules Clement, geboren te Wilrijk op 18 augustus 1960, wonend te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2, dit overeenkomstig artikel 61, �2 van het Wetboek van vennootschappen;
2. de heer DE WIT Josephus Louisa, geboren te Merksem op 2 juni 1957, wonend te 2170 Merksein (Antwerpen), Nieuwdreef 117/3.
3. de naamloze vennootschap "Heaven can wait", gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 39, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0835.660.047 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer DEROOST Dirk Jules Clament, geboren te Wilrijk op 18 augustus 1960, wonend te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat 2, dit overeenkomstig artikel 61, �2 van het Wetboek van vennootschappen;
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend achttien (2018). Hun opdracht is kosteloos.
Commissaris : ��n (1)
Werd aangesteld tot commisaris :
de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", kantoor houdend te 2140 Borgerhout (Antwerpen), Joe Englishstraat 52, vertegenwoordigd door de heer TURNA Omer, bedrijfsrevisor,
Zijn opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van tweeduizend zestien (2016).
b) Bevoegdheden van de raad:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
De bestuurders handelen steeds als college.
c) Vertegenwoordiging van de vennootschap:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur ais college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomit� wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd op de wijze zoals zal worden bepaald door de raad van bestuur,
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat :
- hetzij door ��n of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur
hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het directiecomit� werd belast met het dagelijks bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomit�, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
I l , Bijzondere volmacht
Voor zover als nodig, werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan mevrouw DOCKX Lieve Kathleen, geboren te Mortsel op 25 januari 1972, wonend te 2547 Lint, Torfsstraat 27 of aan de heer DE HEEL Peter, geboren te Bonheiden op 25 juni 1980, wonend te 2220 Heist-op-den-Berg, Hoge Bossestraat 5, elk alleenhandelend bevoegd, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot
a) inschrijving van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
b) inschrijving van deze vennootschap ais belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -
Hiermede tegelijk neergelegd ; Afschrift van de oprichtingsakte dd. 15 november 2012, met in bijlage : twee
volmachten, en uittreksel.
Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening