BBG HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BBG HOLDING
Dénomination : BBG HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 835.828.214

Publication

13/05/2014
ÿþ Mod Word 11.1

I ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

O flH

*14098185*

_ -

Rechtbank van koophot iu6I

' Antwerpen

20 APR. 2014

afdemq..6rmerpert

-unifie _



Ondernemingsnr : 0835.828.214

Benaming

(voluit) : BBG Holding

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Antwerpsesteenweg 371 bus 9 - 2390 Westmalle

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag en benoeming bestuur - verplaatsing maatschappelijke zetel Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 01/01/2014:

Dhr Van der Aa Godefridus en de vennootschap Artemis Financial Planning BVBA met als vaste vertegenwoordiger Dhr van der Aa geven hun ontslag als bestuurder per 31/12/2013. De vennootschap Artemis Financial planning geeft eveneens haar ontslag als gedelegeerd bestuurder. Hun ontslag wordt aanvaard met eenparigheid van stemmen. Zij krijgen kwijting voor hun uitgeoefend mandaat.

De algemene vergadering benoemt met éénparigheid van stemmen de vennootschap Oilympus Trading International BVBA met als vaste vertegenwoordiger Dhr George Bleij als bestuurder vanaf 1/1/2014.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 01/01/2014:

De raad van bestuur benoemt Dhr George Bleij als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur vanaf heden. Hij aanvaardt zijn mandaat.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 19/03/2014

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Brusselstraat 51 te 2018 Antwerpen en dit met ingang vanaf heden:

Dhr GeOrge Bleu

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/03/2013
ÿþMod Word 11.1

;'.11#10)c rw 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergegdi212riffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

05 MRT 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0835828214

Benaming

(voluit) : BBG Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 371 bus 9 te 2390 Westmalle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 0210112013:

De vergadering benoemt met éénparigheid van stemmen Dhr George Bleij als bestuurder. Zijn mandaat gaat in vanaf heden en hij aanvaardt zijn mandaat. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn.

van der Aa Godefridus

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/02/2012
ÿþ Mod Word 11.1

j~_irl~~tl" ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



u

GRIFFIE RECHTBANK VAN

8 8 FEB. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT

Dedtbier,



IV~I~IVINI~IIIIII~IIUMI~~

*12042419*

Ondernerningsnr : 0835828214 Benaming

V beh

aa

Bel stal

(volait) : BBG Holding

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Katersberg 20, 2440 Geel

(volledig adres)

Onderwerp akte : verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 25/01/2012 :

De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel van de; vennootschap te verplaatsen naar de Antwerpsesteenweg 371 bus 9 te 2390 Westmade en dit met ingang: vanaf 01/02/2012.

van der Aa Godefridus

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik Q vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/05/2011
ÿþmod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

tilelIMPIE ItiECHTBANK VAN

2 8 APR, 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT

Griffie De griffier



na neerlegging ter griffie van d

NEEPIGELiâb

II11I~IAI~nq~~~lll~

*11070179'

ne

B St

Ondernemingsnr : 0 835". 3 L 8.1. a y

Benaming : BBG Holding

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Katersberg 20

2440 Geel

Onderwerp akte :OPRICHTING

iz

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 20 april 2011, dat tussen:

1. "BBL Holding S.A., SPF", naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 2449 Luxemburg, (Groot-Hertogdom-Luxemburg), 17 boulevard Royal, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 11 van de statuten, door twee bestuurders, gezamenlijk i; handelend, te weten 1) de heer Vainker Bouvier de Lamotte, Nicolas Marcel, geboren te Stafford (Verenigd Koninkrijk) op 6 juni 1956, wonende te 2449 Luxemburg, (Groot-Hertogdom-Luxemburg), 17 boulevard Royal en 2) de heer Martin, Daniel, geboren te Haarlem (Nederland) op 12 januari 1954, wonende te 2920 Kalmthout, Kievitstraat 17.

2. De heer van der Aa, Godefridus Josephus Waltherus, geboren te Oisterwijk (Nederland) op 1

maart 1955, (rijksregisternummer 55.03.01-607.54), wonende te 2440 Geel, Katersberg 20.

een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap werd opgericht. Haar

naam luidt "BBG Holding".

;; Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Katersberg 20.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf

de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Doel. De vennootschap heeft tot doet:

- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;

het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen; het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm;

in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle ;!

handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan

Op de laatste biz, van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

;

..~ tlyor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,

hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen;

- het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERDDUIZEND EURO (¬ 200.000,00); het wordt gevormd door een inbreng in geld. Het is volledig volgestort en is gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij Dexia Bank.

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boeklaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 december 2012.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de derde donderdag van de maand juni om 17.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming  Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies  Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" Vaor-behouden aan het Belgisch Staatsblad mod 2.1

regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de

vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Benoemingen.

Tot bestuurders werden benoemd voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2017:

- de heer van der Aa, Godefridus voormeld;

- "Artemis Financial Planning", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Katersberg 20, ondernemingsnummer 0899.483.374 RPR Turnhout; haar bestuursorgaan heeft de heer van der Aa, Godefridus voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

moa 2.1

De aldus benoemde bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordiger, hebben uitdrukkelijk

verklaard het hen toegekende mandaten te aanvaarden. De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens

andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Raad van bestuur.

Vervolgens hebben de aldus benoemde bestuurders beslist dat de heer van der Aa, Godefridus

voormeld, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

DE NOTARIS

(get.) T. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en volmacht.

. ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

bor-

behouden

aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/02/2016 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.

Coordonnées
BBG HOLDING

Adresse
BRUSSELSTRAAT 51 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande