��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011- Annexes du Moniteur belge
nwd 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
" iioassas*
be
a
a st;
ui
NEERGELFcin
GRIFFIE RECHTBANK VAN
1 4 MAART 2011
KOOPHANDEL TURNHOUT
DArgfipier
Ondernemingsnr : 0818.614.276
Benaming
(voluit) : BC-MAX
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2275 Lille, Visbeekbaan 45
Onderwerp akte : VERLENGING EERSTE BOEKJAAR- VERPLAATSING EERSTE ALGEMENE VERGADERING- WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
Blijkens akte verleden voor notaris Danny Geerinckx te Aarschot op 10 maart 2011 voor registratie
neergelegd, is gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "BC-MAX", met maatschappelijke zetel te 2275 Lille, Visbeekbaan 45,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout onder het ondememingsnummer 0818.614.276.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris GEERINCKX Danny te Aarschot op 11 september
2009, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 september daarna, onder nummer
09136245, waarvan de statuten ongewijzigd bleven tot op heden.
Waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit Verlenging van het eerste boekjaar.
De vergadering beslist het eerste boekjaar van de vennootschap te wijzigen door verlenging van het
boekjaar tot en met 31 juli 2011. Het eerste boekjaar, dat geacht wordt een aanvang te hebben genomen vanaf
het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.
Tweede besluit Verplaatsing van de eerste algemene vergadering.
De vergadering beslist de eerste algemene jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste dinsdag van de
maand januari in 2012 om twintig uur.
Derde besluit - Wijziging van het boekjaar
Wijziging van artikel 13 van de statuten om de eerste zin te vervangen door volgende zin:
"Het maatschappelijk boekjaar begint op ��n augustus en eindigt op ��nendertig juli van ieder jaar."
Vierde besluit- Wijziging datum van de jaarlijkse algemene vergadering
Wijziging van artikel 12 van de statuten om de derde alinea te vervangen door volgende tekst:
"De jaarlijkse algemene vergadering vergadert verplicht in de maatschappelijke zetel de laatste dinsdag van
de maand januari om twintig uur volgend op de afsluiting van het maatschappelijk boekjaar."
Vijfde besluit machtiging zaakvoerder
De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.
Zesde besluit Volmacht formaliteiten
De verschijners verklaren aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ABS BUREAU,
met zetel te 2440 Geel, Manheuvels 27, met recht van indeplaatsstelling, aan wie macht verleend wordt om het
nodige te doen voor inschrijving met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de
inschrijving van de vennootschap in het register der burgerlijke vennootschappen.
Voor analytisch uittreksel
Bijlagen: expeditie van de akte, geco�rdineerde statuten
Getekend Danny Geerinckx, notaris te Aarschot
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen