ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n w d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N E E R G E L F c i n
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 4 M A A R T 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D A r g f i p i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 6 1 4 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B C - M A X
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 7 5 L i l l e , V i s b e e k b a a n 4 5
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G E E R S T E B O E K J A A R - V E R P L A A T S I N G E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n n y G e e r i n c k x t e A a r s c h o t o p 1 0 m a a r t 2 0 1 1 v o o r r e g i s t r a t i e
n e e r g e l e g d , i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B C - M A X " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 7 5 L i l l e , V i s b e e k b a a n 4 5 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 6 1 4 . 2 7 6 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G E E R I N C K X D a n n y t e A a r s c h o t o p 1 1 s e p t e m b e r
2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r
0 9 1 3 6 2 4 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d b l e v e n t o t o p h e d e n .
W a a r o p a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g w a r e n , e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t V e r l e n g i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r l e n g i n g v a n h e t
b o e k j a a r t o t e n m e t 3 1 j u l i 2 0 1 1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r , d a t g e a c h t w o r d t e e n a a n v a n g t e h e b b e n g e n o m e n v a n a f
h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
T w e e d e b e s l u i t V e r p l a a t s i n g v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e
m a a n d j a n u a r i i n 2 0 1 2 o m t w i n t i g u u r .
D e r d e b e s l u i t - W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n o m d e e e r s t e z i n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a u g u s t u s e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g j u l i v a n i e d e r j a a r . "
V i e r d e b e s l u i t - W i j z i g i n g d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n o m d e d e r d e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r g a d e r t v e r p l i c h t i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e l a a t s t e d i n s d a g v a n
d e m a a n d j a n u a r i o m t w i n t i g u u r v o l g e n d o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r . "
V i j f d e b e s l u i t m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
Z e s d e b e s l u i t V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A B S B U R E A U ,
m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , M a n h e u v e l s 2 7 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t
n o d i g e t e d o e n v o o r i n s c h r i j v i n g m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d D a n n y G e e r i n c k x , n o t a r i s t e A a r s c h o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n