21/04/2015
ÿþ m a t 1 1 . 1
L u i k g I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
A n t w e r o e n
0 9 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 0 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 2 3 5 . 0 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B C D H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r S t r a t e n w e g 3 7
2 5 2 0 R a n s t ( O e l e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : O m v o r m i n g
O p h e d e n e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m v i j f t i e n u u r .
i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n , J o d e n s t r a a t 1 2 . V o o r m i j , Y v e s D e D e k e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B C D H o l d i n g " , m e t z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t ( O e l e g e m ) , T e r S t r a t e n w e g 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 2 3 5 . 0 9 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m ' M O S ' b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e t e r D e C l e e n e t e A n t w e r p e n o p t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 9 3 - 1 1 - 2 0 / 3 0 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r :
" g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 - 0 7 - 2 4 / 0 1 9 8 4 0 .
" o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s Y v e s D e D e k e n o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h o u d e n d e o n d e r m e e r w i j z i g i n g v a n d e n a a m i n d e h u i d i g e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 - 1 0 - 1 1 / 0 1 5 4 5 8 4 , m e t v e r b e t e r e n d e a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s Y v e s D e D e k e n o p v e e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 - 1 0 - 2 8 / 1 3 1 6 3 5 1 2 .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n h e t n a a s t h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n , t e w e t e n :
1 . d e h e e r B E R G M A N S P e t e r W i l l e m J a n , g e b o r e n t e E k e r e n o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o d e f r i d u s k a a i 9 9 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r : 5 4 . 1 0 . 2 8 3 2 7 . 3 7 , e c h t g e s c h e i d e n . H o u d e r v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 3 . 7 2 5 ) a a n d e l e n .
2 . d e h e e r C O C K X B e n n v , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , A b d i j l a a n 1 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 3 . 0 8 . 2 4 - 3 9 5 . 8 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D r e s s e l a e r s K a t r i e n , m e t w i e h i j g e h u w d i s o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c e l W e l l e n s t e M o r t s e l o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 0 3 , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n n a a r h i j v e r k l a a r t .
H o u d e r v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 . 7 4 6 ) a a n d e l e n .
3 . d e h e e r D E L R U E E t i e n n e G e r a r d Y v e s , g e b o r e n t e M o r t s e l o p z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ,
w o n e n d t e 2 5 2 4 ' R a n s t , M e i r 2 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 1 . 0 5 . 0 7 - 1 7 1 . 7 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V e r d i c k t G i t t e ,
m e t w i e h i j g e h u w d i s o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r
n o t a r i s M a r c e l W e l l e n s t e M o r t s e l o p 2 3 a p r i l 2 0 0 2 , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n n a a r h i j v e r k l a a r t .
H o u d e r v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 . 7 4 6 ) a a n d e l e n .
T o t a a l a a n t a l a a n d e l e n : z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n ( 7 , 2 1 7 ) o f d e t o t a l i t e i t d e r a a n d e l e n .
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r B e r g m a n s P e t e r , v o o r n o e m d .
D e v o o r z i t t e r b e n o e m t t o t s e c r e t a r i s ; d e h e e r C o c k x B e n n y , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t a l s s t e m o p n e m e r : d e h e e r D e l r u e E t i e n n e , v o o r n o e m d .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n :
A ) d a t d e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g i s b i j e e n g e r o e p e n m e t v o l g e n d e a g e n d a :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1 . ( a ) K e n n i s g e v i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 2 8 - 2 - 2 0 1 5 .
( b ) K e n n i s g e v i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n o v e r d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
( c ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
2 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 9 2 4 . 5 8 9 , 1 9 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 1 . 9 2 4 . 5 8 9 , 1 9 ) o p é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , e n a l s b e d o e l i n g h e e f t o v e r b o d i g e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v r i j t e m a k e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n g e w i j z i g d b l i j f t , e n v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s , e n b e s l i s s i n g a a n g a a n d e d e
k w i j t i n g v e r l e n i n g .
5 , B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
6 . B e s l i s s i n g i n v e r b a n d m e t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p .
7 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e o v e r h e i d s b e s t u r e n .
B ) d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 1 . 9 2 4 . 5 8 9 , 1 9 ) , b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n ( 7 . 2 1 7 ) a a n d e l e n .
C ) d a t e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
D ) d a t v o o r m e l d e b e s l u i t e n t o t o m z e t t i n g , t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e v o r m , e n t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , m o e t e n w o r d e n g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v a n a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d v a n a r t i k e l s 7 8 1 , 7 8 2 e n 6 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n i n a a n w e z i g h e i d v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n t e n m i n s t e v i e r v i j f d e e n w a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e t r e f t t e n m i n s t e d r i e v i e r d e - v a n d e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n d e s t e m m e n ; d a t d e o v e r i g e b e s l u i t e n k u n n e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
E ) d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o b l i g a t i e s n o c h a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e e f t u i t g e g e v e n ,
r ) d a t e r e v e n m i n a a n d e l e n z i j n w a a r v a n h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t i s o p g r o n d v a n d e w e t o f v a n d e s t a t u t e n .
G ) d a t t o t c o m m i s s a r i s i n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e s t e l d : d e b u r g e r l i j k e C V B A ' K P G M B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 / 0 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u d o R u y s e n , b e d r i j f s r e v i s o r ( b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 5 - 0 2 - 0 9 1 1 5 0 2 1 5 7 4 ) .
H ) d a t a l s z a a k v o e r d e r s w e r d e n a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r ( b i j b e s l i s s i n g v a n v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t a l s g e z e g d )
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' F A R M E R S B R A i N ' , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G o d e f r i d u s k a a i 9 9 b u s 1 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 5 3 8 . 4 7 1 . 9 4 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B E R G M A N S P e t e r , v o o r n o e m d .
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' R E T A I L S C O P E ' , m e t z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , A b d i j l a a n 1 0 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 5 3 6 . . 3 2 0 . 0 2 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C O C K X B e n n y , v o o r n o e m d .
3 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D N A S y s t e m s ' , m e t z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t
( O e l e g e m ) , M e i r 2 6 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 5 6 . 1 7 6 . 8 4 5 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D E L R U E E t i e n n e , v o o r n o e m d .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d :
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g n a g e g a a n e n a i s j u i s t e r k e n d ,
A a n g e z i e n a i l e a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n , e n v a n
d e c o m m i s s a r i s e e n v e r k l a r i n g w o r d t v o o r g e l e g d w a a r i n d e z e v e r z a a k t a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g
e l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t v e r d e r g e e n v e r a n t w o o r d i n g m o e t w o r d e n g e g e v e n v a n g e m e l d e f o r m a l i t e i t e n
v a n o p r o e p i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t z e g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e
b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t v e r v o l g e n s d e a g e n d a a a n :
E 3 e s l u i t e n v a n d e v e r g a d e r i n g :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t :
( a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o v e r h e t v o o r s t e l t o i o m z e t t i n g o p g e s t e l d d o o r h e t
b e s t u u r s o r g a a n o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4
l a a t s t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f I s g e h e c h t , d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 2 8 - 2 - 2 0 1 5 , c o n f o r m a r t i k e l 7 7 6 v a n z e l f d e W e t b o e k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V a o r - b e h a u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g .
( b ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s o p d e r t i g m a a r t l a a t s t , o v e r v o o r m e l d e s t a a t e n b i j z o n d e r v e r s l a g , e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" W i j v e r k l a r e n e e n n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d v a n d e a a n o n s v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n B C D H o l d i n g B V B A , a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n E U R 3 . 5 0 4 . 9 3 6 , 9 8 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n E U R 2 . 5 7 5 . 8 9 3 , 9 2 i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B C D H o l d i n g B V B A ,
O n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t p l a a t s g e h a d .
O p b a s i s v a n o n s n a z i c h t z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a s t g e s t e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v o o r e e n b e d r a g v a n 2 . 5 7 5 . 8 9 3 , 9 2 E U R i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 . 9 2 4 . 5 8 9 , 1 9 E U R . B o v e n d i e n i s h e t n e t t o - a c t l e f n i e t l a g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n e e n B V B A n a a r e e n N V z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , e n m a g n i e t w o r d e n g e b r u i k t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n . "
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g .
D i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d i t v e r s l a g s c h r i f t w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
( c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e b e s l o t e n m e n n n n t s c h a p r e e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a t n t e z e t t e n ` t n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D i t b e s l u i t w o r d t g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o m z e t t i n g - o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 9 2 4 . 5 8 9 , 1 9 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o n e g e n t i e n c e n t ( ¬ 1 . 9 2 4 . 5 8 9 , 1 9 ) o p é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t u i t s l u i t e n d a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , e n h e e f t d e b e d o e l i n g o v e r b o d i g e f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v r i j t e m a k e n ,
D e v e r r i c h t i n g z a l p l a a t s v i n d e n v o l g e n s o n d e r s t a a n d e w e r k w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
a ) d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n , e n v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w a a r v o o r i n r e c h t e o f v i a a r b i t r a g e e e n b e z w a a r w e r d i n g e s t e l d v o o r h e d e n .
b ) n a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r
d e s c h u l d e i s e r s i n v o o r k o m e n d g e v a l - v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n ; z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
c ) d e g e l d e n z u l l e n b e t a a l b a a r w o r d e n g e s t e l d d o o r s t o r t i n g o p d e d a a r t o e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e g e v e n r e k e n i n g , a l s v o l g t :
a a n d e h e e r B e r g m a n s P e t e r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o e e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 7 7 . 2 1 9 , 7 1 )
a a n d e h e e r C o c k x B e n n y e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 2 3 . 6 8 4 , 7 4 )
a a n d e h e e r D e l r u e E t i e n n e e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( E 2 2 3 . 6 8 4 , 7 4 ) .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
D e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a s t d a t h e t d o e l
o n g e w i j z i g d b l i j f t , e n k e u r t , a r t i k e l p e r a r t i k e l , d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g o e d , r e k e n i n g
h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , z o d a t d e s t a t u t e n v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N : ( b i j u i t t r e k s e l )
A r t i k e l 1 : B e n a m i n g
D e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m ` B C D H O L D I N G ' .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s o p a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e
s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o l g d o f v o o r a f g e g a a n w o r d e n
d o o r d e w o o r d e n ` n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' o f h e t l e t t e r w o o n ! ` N V
A r t i k e l 2 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3 : Z e t e l :
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 5 2 0 R a n s t ( O e l e g e m ) , T e r S t r a t e n w e g 3 7 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t w o o r d ` r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ' o f d e a f k o r t i n g ' R P R ' g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r m o e t e n s t e e d s v o o r k o m e n o p d e i n a r t i k e l 1 v e r m e l d e s t u k k e n .
H i j k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o v e r g e p l a a t s t n a a r i e d e r e a n d e r e g e m e e n t e i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e g e b i e d e n i n h e t t w e e t a l i g e B r u s s e l s e g e w e s t v a n B e l g i ë , E l k e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r . V e r d e r k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n , b e s t u u r l i j k e z e t e l s , k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 4 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n ;
- h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e , b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t a n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i e n ( 7 . 2 1 7 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
A r t i k e l 6 : T o e g e s t a a n k a p i t a a l
E r w o r d t g e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l v o o r z i e n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e n i e t a n d e r s b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
A r t i k e l 1 1 : B e s t u u r
§ 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 2 : D u u r o p d r a c h t - o n t s l a g
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n .
E l k e b e s t u u r d e r s m a n d a a t e i n d i g t b i j d e a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t l a a t s t e v o l l e j a a r , w a a r v o o r d e a a n s t e l l i n g g e s c h i e d d e . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
E l k e b e s t u u r d e r k a n t e a l l e n t i j d e z o n d e r o p g a v e v a n r e d e n e n w o r d e n g e s c h o r s t o f o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h i e r t o e b e s l u i t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
H i j k a n z e l f o p i e d e r o g e n b l i k o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e t o t z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n o v e r g e g a a n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t k u n n e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e v o o r z i e n . D e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t g e d a a n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r v o l e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
( " )
A r t i k e l 1 6 : B e v o e g d h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n i n t e r n d a g e l i j k s e t a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n i s e v e n w e l n i e t t e g e n w e r p b a a r a a n d e r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g e n d e o p d r a c h t b e p a a l t .
A r t i k e l 1 7 : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 8 : D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b u i t e n z i j n l e d e n b e n o e m d , d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
O n d e r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n , w a a r t o e d e n o o d z a a k z i c h d a g a a n d a g k a n v o o r d o e n v o o r d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r v o o r , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e n o o d z a k e l i j k h e i d v a n e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g , g e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t w o r d e n b e l e g d . D e o n b e v o e g d h e i d d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t k a n , b e h o u d e n s b e k r a c h t i g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 9 : D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , e v e n a l s d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s e v e n e e n s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d i t c o m i t é .
A r t i k e l 2 0 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n o n v e r m i n d e r d w a t h i e r v o o r b e p a a l d i s i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , e v e n a l s i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d .
A r t i k e l 2 1 : T o e z i c h t
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r s t d o o r a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n , v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r g e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n d i e n d i t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t i s . Z e l f s i n d i e n d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s w e t t e l i j k n i e t v e r e i s t i s , i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o c h b e v o e g d o m e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n a v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n ,
I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d h e e f t e l k e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . l e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e e n a c c o u n t a n t a a n d u i d e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n s t a a n v o o r d e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t i n d i e n z i j m e t e e n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g h e e f t i n g e s t e m d o f i n d i e n d i t w o r d t o p g e l e g d d o o r e e n r e c h t b a n k .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n z i j n h e r b e n o e m b a a r .
E e n c o m m i s s a r i s k a n t i j d e n s d e d u u r v a n z i j n o p d r a c h t e n k e l o n t s l a g e n w o r d e n o m e e n w e t t i g e r e d e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e p r o c e d u r e b e p a a l d i n a r t i k e l 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . E e n o n t s l a g o n d e r a n d e r e o m s t a n d i g h e d e n z a l a a n l e i d i n g g e v e n t o t v e r g o e d i n g .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n c o m m i s s a r i s s e n o f w a n n e e r a l l e c o m m i s s a r i s s e n z i c h i n d e o n m o g e l i j k h e i d b e v i n d e n o m h u n t a a k u i t t e v o e r e n , r o e p t d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m i n h u n b e n o e m i n g o f v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
A r t i k e l 2 2 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m d e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e i n d e u i t n o d i g i n g v e r m e l d e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s .
D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e i n d e u i t n o d i g i n g v e r m e l d e p l a a t s .
A r t i k e l 2 4 : T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f o f e l e k t r o n i s c h b e r i c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z l i v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t w o r d e n g e ë i s t , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
A r t i k e l 2 5 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g - v o l m a c h t e n
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , d o o r e e n m e d e a a n d e e l h o u d e r m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e w e t o f d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r r i c h t o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
( . . . )
A r t i k e l 2 9 : S t e m r e c h t
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m . Z i j n z i j n i e t v a n g e l i j k e w a a r d e o f i s h u n w a a r d e n i e t u i t g e d r u k t , d a n g e v e n z i j e l k v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e f g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r é é n s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d ; g e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s b i j w i j z i g i n g o f v e r v a n g i n g v a n s p e c i f i e k e r e c h t e n .
A r t i k e l 3 0 : W i j z e v a n s t e m m e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r t o e s t a a n p e r b r i e f t e s t e m m e n d o o r h e m s a m e n m e t d e u i t n o d i g i n g , e e n f o r m u l i e r t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n , d a t , g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d , d e v e n n o o t s c h a p d i e n t t e b e r e i k e n u i t e r l i j k t w e e d a g e n v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g . D i t f o r m u l i e r z a l d e n a a m , v o o r n a m e n , o f n a a m e n r e c h t s v o r m v e r m e l d e n , a l s o o k d e w o o n p l a a t s o f z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r h i j a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t , e n v o o r e l k e b e s l i s s i n g a f z o n d e r l i j k , i n w e l k e z i n h i j z i j n s t e m u i t b r e n g t .
V e r d e r k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
D a a r t o e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n s t u r e n p e r b r i e f , f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , m e t d e v r a a g a a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n , d i t s t u k t e r u g t e b e z o r g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z i e n v a n z i j n h a n d t e k e n i n g ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
A r t i k e l 3 3 : B o e k j a a r - I n v e n t a r i s - j a a r r e k e n i n g - j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r . .
( . . . )
A r t i k e l 3 5 : U i t k e e r b a r e w i n s t e n
H e t b a t i g s a l d o n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s a f g e t r o k k e n z i j n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e f m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r d i e n t t e w o r d e n h e r n o m e n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s o m é é n o f a n d e r e r e d e n i s a a n g e t a s t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g e c h t e r g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 3 6 : i n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e f o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
( . . . )
A r t i k e l 3 8 : V e r e f f e n i n g
H e f m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z a l e e r s t w o r d e n a a n g e w e n d o m d e s c h u l d e i s e r s e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e v o l d o e n , n a d a t h e t p l a n v a n v e r d e l i n g d a a r t o e d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s g o e d g e k e u r d .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t o p g e l i j k e v e r h o u d i n g e n i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
V i e r d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , t e w e t e n
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
V o o r , b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' F A R M E R S B R A I N ' , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B E R G M A N S P e t e r , v o o r n o e m d ,
- d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' R E T A I L S C O P E ' , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C O C K X B e n n y , v o o r n o e m d ,
d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' D N A S y s t e m s ' , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E L R U E E t i e n n e , v o o r n o e m d ,
i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g , e n b e s l i s t h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d t o t o p h e d e n , a n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i j f d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e s t u u r d e r s a a n t e d u i d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , z o d a t a a n h u n m a n d a a t e e n e i n d e z a l k o m e n n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n f e b r u a r i 2 0 2 1 , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 2 0 .
- d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' F A R M E R S B R A I N ' m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B E R G M A N S P e t e r , v o o r n o e m d ,
d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' R E T A I L S C O P E ' , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C O C K X B e n n y , v o o r n o e m d ,
d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` D N A S y s t e m s ' , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E L R U E E t i e n n e , v o o r n o e m d ,
G e n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r v o l g e n s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s c h o r s t t e n e i n d e d e r a a d v a n b e s t u u r t o e t e l a t e n v o o r d e e e r s t e m a a l t e v e r g a d e r e n :
E E R S T E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
V o o r m e l d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s k o m e n o n m i d d e l l i j k b i j e e n i n r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m e n i n h u n m i d d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 d e r s t a t u t e n e n b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n h a n d e l e n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n c o n f o r m a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n :
d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' F A R M E R S B R A I N ' , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B E R G M A N S P e t e r , v o o r n o e m d , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
V e r v o l g e n s w o r d t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e h e v e n , e n k a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r t g e z e t .
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t u i t d e g e g e v e n s v a n h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o o k i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m , g e e n c o m m i s s a r i s h o e f t a a n t e s t e l l e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
í Z e v e n d e b e s l u i t :
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w o r d e n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m z o r g t e d r a g e n v o o r f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g . B o v e n d i e n w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j M o o r e S t e p h e n s T a x & L e g a l B V C V B A ( R P R 0 5 4 3 . 2 9 7 . 9 8 8 ) , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g , b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g
e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e B T W ;
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n
d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r b e s t u u r s o r g a a n .
I n v e r b a n d h i e r m e e k u n n e n d e z e l a s t h e b b e r s a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t
n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
S L O T
D a a r d e a g e n d a v o l l e d i g a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m v i j f t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n .
I D E N T I T E I T S B E V E S T I G I N G
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e p a r t i j e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o p b a s i s v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
D e r i j k s r e g i s t e r n u m m e r s w e r d e n m e t u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n c o m p a r a n t e n o p g e n o m e n .
F I S C A L E V E R K L A R I N G
D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n a r t i k e l 2 1 1 , § 2 , 2 1 2 e n 2 1 4 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g , e n i n
v o o r k o m e n d g e v a l a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k d e r b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
R e c h t e n o n g e s c h r i f t e n { W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) e u r o .
S l o t b e p a l i n g e n
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s
o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 , p a r a g r a a f 1 a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t o p h e t N o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d
d a t , w a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j
h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m
e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n . D e n o t a r i s m o e t t e v e n s e l k e p a r t i j
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o l l e d i g i n l i c h t e n o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r b i j z e b e t r o k k e n i s e n h i j m o e t a a n a i l e p a r t i j e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d v e r s t r e k k e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n h i e r o p d a t z i c h v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r d o e t e n d a t z e d e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n d e z e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e a a n v a a r d e n ,
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n t e v e n s d a t d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e z e a k t e e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t
V o o r g e l i j k l u i d e n d u i t t r e k s e l e n o n t l e d e n d w a t d e s t a t u t e n b e t r e f t
Y v e s D e D e k e n , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n + c o n t r o l e v e r s l a g
m o d t t . t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
` S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g