24/10/2012
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m w a W o r d 1 1 . 1
? ; _ t ; , ; , Ü I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I H 1 1 1 1 1 1 I I I I I I i
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G É I I * f i = E E F t E 0 1 - I ï " S A i ' " a K v a n K O C ) P I 1 } ~ r N . [ ~ 7 E L t e M E C H E U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 6 8 0 . 8 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " B E E D E E - E U R O P E "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , E e u w f e e s t l a a n 5 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . S t a t u t e n w i j z i g i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n V e r r e t h , n o t a r i s t e L i e r o p 4 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
- D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e h e e r W a l t e r V A N D E N E Y N D E , v o o r n o e m d , z i j n o n t s l a g h e e f t
i n g e d i e n d a l s ( s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r .
- D e h e e r W a l t e r V A N D E N E Y N D E b e v e s t i g t d i t u i t d r u k k e l i j k .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e z e b e v e s t i g i n g e n v e r l e e n t h e m o n t s l a g u i t z i j n f u n c t i e a l s
( s t a t u t a i r ) z a a k v o e r d e r .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n :
a ) d e h e e r C h r i s t i a n H A N N O N R e n é U r s u l a , v o o r n o e m d ;
b ) m e v r o u w P A C Q U E T M u r i e l l e R o s e t t e A x e l , v o o r n o e m d ;
D e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n a a n s l u i t i n g v a n d i t b e s l u i t w o r d t d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n
a l s v o l g t :
" W e r d e n a a n g e s t e l d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d e h e e r H A N N O N C h r i s t i a n R e n é U r s u l a e n m e v r o u w P A C Q U E T
M u r i e l l e R o s e t t e A x e l , b e i d e w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , R e c h t e s t r a a t 1 b u s 1 3 2 . "
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t ;
" A R T I K E L 1 8
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , z a l d e v e r e f f e n i n g d o o r g e v o e r d w o r d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
C o n f o r m d e w e t v a n 0 2 j u n i 2 0 0 6 t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d . I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
E l k j a a r z u l l e n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e j a a r r e k e n i n g g e p u b l i c e e r d .
B o v e n d i e n i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t g e v i n g , d e r a p p o r t e r i n g p l i c h t b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n t o e p a s s i n g , e v e n a l s d e o p s t e l l i n g v a n h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , h u n e m o l u m e n t e n .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e z a a k v o e r d e r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ,
e n z i j g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
V o l m a c h t
T e r v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e s v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s w o r d t b i j d e z e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i d u c i a i r e E u l a e r s , m e t z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , E e u w f e e s t l a a n 5 6 , m e t a i s v a s t g e v o l m a c h t i g d e a c c o u n t a n t d e h e e r G u i d o E u l a e r s .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 4 j a n u a r i 2 0 1 2 .
2 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
3 ° U i t t r e k s e l .
4 ° G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o o d e n . . a a r c h p t B e l g i s c h S t a a t s b l a d