18/07/2014
ÿþ b A o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
' a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 9 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 6 3 2 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e e r e n s G r o e p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i 3 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 :
D e h e e r E r w i n B E E R E N S g e e f t , n a d e o v e r w e g i n g e n s t e m m i n g e n , k e n n i s v a n v o l g e n d e b e s l u i t , g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t u n a n i m i t e i t d e B V B A B I M A F I N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B a v e r s s t r a a t 2 0 , 3 7 0 0 T o n g e r e n , g e k e n d m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 3 . 9 4 6 . 0 1 6 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c B i e l e n , a a n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , z o d a t z i j n m a n d a a t e e n e i n d e n e e m t b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 _
H e t B e s t e B r o o d N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r w i n B e e r e n s
K o e n V a n d e n B e r g h B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n V a n d e n B e r g h
1 1 1 1 1 1 1 e 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2014
ÿþ M a r i W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f t l e v a n d e a k t e
I l I I 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 I l i
l t e o r g e t e d t e r r e f f i e t r i c R e c h t b d v a n K o o p h a n d e i i e A n t r i e r f e n , o p
2 8 M I . 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 6 3 2 . 5 6 6
B e n a m i n g
v o l u i t ) : B e e r e n s G r o e p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n e n d a a l l a a n 3 9 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i 3 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
H e t B e s t e B r o o d N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r w i n B e e r e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 27.01.2014 14014-0573-029
31/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k e c h t i 7 G r r k v a n : , H A n i : v r r l v 1 % ,
1 8 D E C . 2 0 9 4
n t g e l l l f e i n b v e r ; - e 2 r r
s n o l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 6 3 2 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E E R E N S G R O E P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i 3 3 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s I g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r I c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p H e t B e s t e B r o o d N V , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 5 2 9 . 4 0 2 , g e v e s t i g d t e S i n t J o b s t e e n w e g 2 3 t e 2 9 7 0 ` s G r a v e n w e z e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r w i n B e e r e n s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t i s t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e v e n n o o t s c h a p K o e n V a n d e n B e r g h B V B A , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 1 7 8 . 6 2 3 , g e v e s t i g d t e Z i l v e r v o s d r e e f 4 0 t e 2 9 0 0 S c h o t e n , m e t a l s z a a k v o e r d e r d e h e e r K o e n V a n d e n B e r g h t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t i s t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
A a n g e z i e n d e b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d o p 2 4 o k t o b e r 2 0 0 8 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , v e r v i e l h e t m a n d a a t v o l g e n s d e s t r i k t e l e z i n g o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 . E c h t e r d a a r d e t e r m i j n v a n 6 j a a r g e ï n t e r p r e t e e r d m o e t w o r d e n v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , l i e p h e t m a n d a a t , v i a d e b e n o e m i n g v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 0 8 , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n . D i t t e r b e k r a c h t i g i n g v o o r d e e v e n t u e l e b e s t u u r s d a d e n t u s s e n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 4 e n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s d e B V B A W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e B r e d a s t r a a t 1 4 0 b u s 3 0 2 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k W o u t e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e N V H e t B e s t e B r o o d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r w i n B e e r e n s , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o f t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
N V H e t B e s t e B r o o d
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r w i n B e e r e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 08.01.2013 13004-0444-028
22/12/2011
ÿþM M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l i n i i u i i u i i i I I I
v i
b a h
a a
B e l
S t a e
C , ^ j i g a l a g d f e r g r f f i e v a n d a P e c h f i e l b t r i C ( c o p h a n d e l l e A n t w e r p o n o p
G r i f f i e ' 1 2 D E C . 2 0 1 1
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 6 3 2 . 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E E R E N S G R O E P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n e n d a a l l a a n 3 9 7 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e 1 7 u :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s d e B V B A W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 b u s 4 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k W o u t e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
H e t B e s t e B r o o d N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r w i n B e e r e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.12.2011, NGL 12.12.2011 11634-0498-029
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.12.2010, NGL 13.12.2010 10628-0510-032
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 11.12.2009, NGL 29.12.2009 09911-0235-036
15/01/2009 : LE032045
14/11/2008 : LE032045
12/06/2008 : LE032045
18/06/2007 : LE032045
29/06/2005 : LE032045
17/11/2004 : LE032045
27/07/2004 : LE032045
18/08/2003 : LE032045
02/07/2003 : LE032045
24/07/2001 : LE032045
07/07/2000 : LE032045
01/01/1986 : LE32045