06/02/2014
ÿþ f i t ( r r Z , M a l W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 M 1 1 9 1 1
t i o o r g d o e l t o r g r I l i o y e n ô ! l o d e n ' v o n K o o p h o o d o i l a A n t e r p o a i o p
2 8 J A N , 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 5 0 . 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e e r e n s O . C .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n e n d a a l l a a n 3 9 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 :
I D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i 3 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
B e e r e n s G r o e p N V
G e d e l e g e e r d E 3 e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r w i n B e e r e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2013
ÿþ á ~ , i < < . ~ ~ _ : M o d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
V a n K o o p h a n d e l t e A r i t w e r p e n , o p
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 7 1 1 0 *
G r i f f i e 1 7 B E C . 9 4 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 5 0 . 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e e r e n s O . C .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n e n d a a l l a a n 3 9 7 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s d e B V B A W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 b u s 4 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k W o u t e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
N V B e e r e n s G r o e p
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E t w i n B e e r e n s
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t n ' . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 04.12.2013, NGL 23.12.2013 13695-0272-035
19/11/2014
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i u i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 7 N O V . 2 0 1 4 :
G 3 i f é l t e g A n t w e r p e n
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 5 0 . 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e e r e n s O C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t r a a t s b u r g d o k - N o o r d k a a i 3 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s B e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n D h r , J o h a n n e s T i g c h e l h o f f d . d . 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t u n a n i m i t e i t . D e v e r g a d e r i n g v o o r z i e t i n d e v e r v a n g i n g v a n D h r . T i g c h e l h o f f d o o r d e b e n o e m i n g v a n D h r . A n d r e w H a c k i n g a l s b e s t u u r d e r , v a a r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . K a i A n d r e a d . d . 3 1 j u l i 2 0 1 4 , a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G e n e r a l M o t o r s B e l g i u m N V v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t u n a n i m i t e i t . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d h r . F r a n k D a n i e l a i s n i e u w e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G e n e r a l M o t o r s B e l g i u m N V v o o r d e v e r d e r e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r ,
B e e r e n s G r o e p N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r w i n B e e r e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/12/2013
ÿþ_
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i A a d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 I I
V I
> :
s
" 1 3 1 6 7 0 A +
t i c a r g a k J d r - ' Y 1 r « T . a r ' : ) R c M " ? ' v a n K o o p i l a n i d o t r i s A n t w o ; r p c n { o i t
0 3 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 5 0 . 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e e r e n s O . C .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n e n d a a l l a a n 3 9 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 :
" D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t s c h r i j v e n v a n d h r . S t e f f e n R e i n h a r d d . d . 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n h i j z i j n o n t s l a g a a n b i e d t a i s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . H e t o n t s l a g v a n d h r . R e i n h a r d w o r d t u n a n i e m a a n v a a r d .
" D e r a a d v a n b e s t u u r v o o r z i e t i n d e v e r v a n g i n g v a n D h r . R e i n h a r d d o o r d e b e n o e m i n g v a n d h r . J o h a n n e s T i g c h e l h o f f a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ( t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ) .
B e e r e n s G r o e p N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r w i n B e e r e n s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
K o e n V a n d e n B e r g h B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n V a n d e n B e r g h B e s t u u r d e r
G e n e r a l M o t o r s B e l g i u m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a i A n d r e e B e s t u u r d e r
18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 05.12.2012, NGL 14.12.2012 12665-0033-033
30/07/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 , 1 1 % 1 1 1 0
! ' J a o r g i . l e g d t e y ; r i i r ' o v a a r R o r h t b a n k r a a I f o a p h a n d e ! t o A n t l , v e e n , 0 1 9 J U L I 2 0 1 2
G r i f f e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 5 0 . 8 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e e r e n s O . C .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n e n d a a l l a a n 3 9 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g
B e s l i s s i n g R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n V e r o n i q u e H u y g h e a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G e n e r a l M o t o r s B e l g i u m N V . I n h a a r v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n d o o r d e b e n o e m i n g v a n D h r . K a i A n d r e e a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G e n e r a l M o t o r s B e l g i u m N V , w o n e n d e t e A d r i a a n v a n B e r g e n s t r a a t 3 2 4 , 4 8 1 1 S X t e B r e d a , N e d e r l a n d .
B e e r e n s G r o e p N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
E r w i n B e e r e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2011
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 5 0 . 8 0 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e e r e n s O . C .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G P i f f i e . 1 Z D E C . 2 0 1 1
}
1 I 1 I I I V V I 1 I I A A I I I 1 1 I I Y I
* 1 1 1 9 2 0 8 8 *
1 1
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n e n d a a l l a a n 3 9 7 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
O n c i i e r v v e r i a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g ( d d 7 o k t o b e r 2 0 1 1 ) v a n d e h e e r S a m V i l a i n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G e n e r a l M o t o r s B e l g i u m N V . I n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n d o o r d e b e n o e m i n g a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w H u y g h e V e r o n i q u e , w o n e n d e t e W i j n e g e m s t e e n w e g 8 5 , 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t t e v e n s h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w H u y g h e V e r o n i q u e a l s b e s t u u r d e r i n e i g e n n a a m . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r S t e f f e n R e i n h a r d , w o n e n d e t e G a l i l e i s t r a s s e 4 , 6 5 1 9 3 W i e s b a d e n , D u i t s l a n d .
B e e r e n s G r o e p N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r w i n B e e r e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 1 3 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 07.12.2011, NGL 12.12.2011 11634-0493-034
22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 02.12.2015, NGL 17.12.2015 15692-0061-036