01/02/2012
ÿþ M o 0 W o n ' 1 5 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 9 1 0 , 2 4 1 1
G r i f f i e
l I 1 I I * V I I N a o z e I I ~ l l l h l l l 3 9 l l n l n
9 1 1
i
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 3 1 5 . 9 3 5 . B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : B E E T L E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n k l i j k e l a a n 7 4 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - v e r h o g i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l - o n t s l a g z a a k v o e r d e r - w i j z i g i n g , a a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n J a c q u e s L E C L E F , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n , t w e e r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , v i j f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , . o p 0 6 J A N 2 0 1 2 , b o e k 1 9 8 , b l a d 5 3 , v a k 7 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) : R . W E C H U Y S E N " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ' m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E E T L E , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , d i s t r i c t B e r c h e m , K o n i n k l i j k e l a a n 7 4 , : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 3 1 5 . 9 3 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J e a n J a c q u e s ` L e c l e f t e A n t w e r p e n o p v i e r f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r , o n d e r n u m m e r 0 4 0 2 6 1 3 4 ;
S a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
A a n d e e l h o u d e r .
D e h e e r V E R B A E T , P h i l i p p e G e o r g e s L i l i a n e , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , o p z e v e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 4 . 0 9 . 0 7 - 3 7 3 . 3 2 , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , ; d i s t r i c t B e r c h e m , F l o r a l i ë n l a a n 6 2 , e i g e n a a r , z o v e r k l a a r d v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n .
T O T A A L : d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V e r p o e s t J o h a n M a r i a A c h i e l J u l i a n a , g e b o r e n t e G e n t o p t w i n t i g j u n i : n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 3 . 0 6 . 2 0 - 1 2 3 . 4 4 , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t , W o l v e n g r a c h t 5
b l i j k e n s v o l m a c h t h e m v e r l e e n d o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , h i e r a a n g e h e c h t .
Z a a k v o e r d e r s .
Z i j n e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d d e b e i d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
- d e h e e r V E R B A E T , P h i l i p p e v o o r n o e m d ;
- d e h e e r V E R B A E T , J e a n L u c G h i s l a i n P h i l i p p e , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , o p v e e r t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 . 1 2 . 1 4 - 4 2 9 . 6 0 , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , d i s t r i k t W i l r i j k , A h o r n e n l a a n 1 0 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e g e d e t a i l l e e r d e m o t i v a t i e v o o r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e s t a a t g e v o e g d b e t r e f f e n d e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
D i t v e r s l a g w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 3 ' v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n . r e k e n i n g :
1 ) . h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n v a n a d v i e s o p h e t v l a k v a n b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t l e v e r e n v a n z a k e l i j k a d v i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n a l h e t g e e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d t .
2 ) . h e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t e n h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e . o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n , o o k d o o r m i d d e l v a n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , m e t n a m e v a n d i e w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n ; h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e s t i g e n , a a n - e n v e r k o p e n , u i t b a t e n v a n p a t e n t e n , l i c e n t i e s e n o c t r o o i e n i n v e r b a n d m e t h o g e r g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
3 ) . h e t v e r s t r e k k e n a a n d e r d e n v a n m a n a g e m e n t - e n o p e r a t i o n e l e d i e n s t e n - z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e - , o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s b e l e i d , g e n e r a l m a n a g e m e n t , i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y , f i n a n c i e e l m a n a g e m e n t , s a l e s e n m a r k e t i n g , h u m a n r e s o u r c e s , k w a l i t e i t s b e h e e r , t e c h n i s c h a d v i e s , f a c i l i t y m a n a g e m e n t e n h e t b e g e l e i d e n v a n v e r a n d e r i n g s p r o c e s s e n :
a ) . p r o f e s s i o n e e l a d v i e s a a n b e d r i j v e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p s t r a t e g i s c h e n o p e r a t i o n e e l v l a k ;
b ) . b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n i n d e o p m a a k v a n h e t b e d r i j f s p l a n , h e t m a r k e t i n g p l a n , h e t f i n a n c i e e l p l a n e n d e r g e l i j k e m e e r ;
4 ) . h e t b e h e r e n v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b i n n e n d i t k a d e r :
a ) . h e t a a n k o p e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) . a l l e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r i n i n b e g r e p e n g e l d e n g e i d v e r b e e l d e n d e w a a r d e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n k a s o f p o r t e f e u i l l e z o u h e b b e n , h u r e n , v e r h u r e n e n l e a s e n v a n w e l k e r o e r e n d e g o e d e r e n o o k , d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u b e z i t t e n ;
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e c o m m e r c i ë l e e n n i e t - c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e .
Z i j z a l h a a r m i d d e l e n a a n w e n d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g , h e t b e h e e r , d e t e g e l d e m a k i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n e e n p o r t e f e u i l l e , b e s t a a n d e u i t a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n , e v e n a l s t o t h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n b r e v e t t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m a d v i e s , i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d , i s e e n a c t i v i t e i t a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s v a n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r M D A B e d r i j f s r e v i s o r e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y M e r t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a v o o r z i e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
' O n d e r g e t e k e n d e W . M e r t e n s , B e d r i j f s r e v i s o r v e r k l a a r t b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n 4 9 . 2 9 6 a a n d e l e n v a n i n t o t a a l 1 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V G r o e p V e r b a e t v o o r e e n w a a r d e v a n 2 . 2 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E t e g e n v e r g o e d i n g v a n 3 6 . 5 0 0 a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e v a n 6 2 , 0 0 e u r o p e r a a n d e e l d a t
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
- d e z a a k v o e r d e r s e n d e i n b r e n g e r v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a a n t a l v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
- d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t i n 3 6 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A B e e t l e z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e c o n c l u s i e i s o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e i n t e b r e n g e n g o e d e r e n n o g s t e e d s v r i j e n o n b e l a s t z i j n o p h e t m o m e n t v a n d e i n b r e n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r n o e m d e n o r m o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
D i t v e r s l a g i s e n k e l g e l d i g v o o r b o v e n s t a a n d e v e r r i c h t i n g e n v o o r e e n p e r i o d e n i e t l a n g e r d a n 2 m a a n d e n , n a d e o n d e r t e k e n i n g e n v o o r z o v e r g e e n w i j z i g i n g w o r d t a a n g e b r a c h t a a n h e t a a n g e h e c h t e
b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s . O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n , 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 " . E e n e x e m p l a a r
v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
- r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 8 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , ( 2 . 2 8 1 . 6 0 0 , 0 0 E ) d o o r c r e a t i e v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 6 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g d o o r d e h e e r V e r b a e t , P h i l i p p e v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 4 9 . 2 9 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G r o e p V e r b a e t , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , d i s t r i c t B e r c h e m , K o n i n k l i j k e l a a n 7 4 e n d a t z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n d i e v o l g e s t o r t z i j n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r V e r b a e t , P h i l i p p e , v o o r n o e m d i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
D e h e e r V e r b a e t , P h i l i p p e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i e n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n b r e n g t e d o e n v a n v o l g e n d e g o e d e r e n :
- n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 4 9 . 2 9 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G r o e p V e r b a e t , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , d i s t r i c t B e r c h e m , K o n i n k l i j k e l a a n 7 4 .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r V e r b a e t , P h i l i p p e v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d e n a a n v a a r d e n d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n a a n g e b o d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t h i e r v a n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n v a s t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , ( 2 . 2 8 1 . 6 0 0 , 0 0 E ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 6 . 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V e r b a e t J e a n L u c a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g e e f t h e m k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t .
A C H T S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o r e n t e n e m e n b e s l i s s i n g e n :
- a a n a r t i k e l 3 : d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
1 ) . h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n v a n a d v i e s o p h e t v l a k v a n b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t l e v e r e n v a n z a k e l i j k a d v i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n a l h e t g e e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d t .
2 ) . h e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t e n h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n , o o k d o o r m i d d e l v a n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , m e t n a m e v a n d i e w a a r m e e d e v e n n o o t s c h a p i n e e n g r o e p i s v e r b o n d e n ; h e t v e s t i g e n , a a n - e n v e r k o p e n , u i t b a t e n v a n p a t e n t e n , l i c e n t i e s e n o c t r o o i e n i n v e r b a n d m e t h o g e r g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
3 ) . h e t v e r s t r e k k e n a a n d e r d e n v a n m a n a g e m e n t - e n o p e r a t i o n e l e d i e n s t e n - z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e - , o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s b e l e i d , g e n e r a l m a n a g e m e n t , i n f o r m a t i o n t e c h n o l o g y , f i n a n c i e e l m a n a g e m e n t , s a l e s e n m a r k e t i n g , h u m a n r e s o u r c e s , k w a l i t e i t s b e h e e r , t e c h n i s c h a d v i e s , f a c i l i t y m a n a g e m e n t e n h e t b e g e l e i d e n v a n v e r a n d e r i n g s p r o c e s s e n :
a ) . p r o f e s s i o n e e l a d v i e s a a n b e d r i j v e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p s t r a t e g i s c h e n o p e r a t i o n e e l v l a k ;
b ) . b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n i n d e o p m a a k v a n h e t b e d r i j f s p l a n , h e t m a r k e t i n g p l a n , h e t f i n a n c i e e l p l a n e n d e r g e l i j k e m e e r ;
4 ) . h e t b e h e r e n v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b i n n e n d i t k a d e r :
a ) . h e t a a n k o p e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) . a l l e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r i n i n b e g r e p e n g e l d e n g e l d v e r b e e l d e n d e w a a r d e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n k a s o f p o r t e f e u i l l e z o u h e b b e n , h u r e n , v e r h u r e n e n l e a s e n v a n w e l k e r o e r e n d e g o e d e r e n o o k , d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u b e z i t t e n ;
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e c o m m e r c i ë l e e n n i e t - c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e .
Z i j z a l h a a r m i d d e l e n a a n w e n d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g , h e t b e h e e r , d e t e g e l d e m a k i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n e e n p o r t e f e u i l l e , b e s t a a n d e u i t a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n , e v e n a l s t o t h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n b r e v e t t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m a d v i e s , i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d , i s e e n a c t i v i t e i t a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s v a n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n " h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e " h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n "
" a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f h e l p e n u i t b r e i d e n . - a a n a r t i k e l 5 : d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , ( 2 . 2 8 1 . 6 0 0 , 0 0 E ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 6 . 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
" v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
" B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) e n w e r d h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
" O v e r e e n k o m s t i g p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L e c l e f t e A n t w e r p e n o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r " t w e e d u i z e n d e n e l f h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e " v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , ( 2 . 2 8 1 . 6 0 0 , 0 0 E ) d o o r c r e a t i e v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 6 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t g e z i e n d e z e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d n a a r
" a a n l e i d i n g v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T A C
B V B A , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - P i e t e r s v l i e t 3 , b u s 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e "
" h e e r G u y V a n D e n B o g a e r t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g t e n e i n d e a i l e w i j z i g i n g e n e n o p h e f f i n g e n t e v o r d e r e n "
i n o f v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o n d e r n e m i n g s l o k e t , B T W
e n a l l e a n d e r e f i s c a l e b e s t u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D E N O T A R I S .
( g e t e k e n d ) J e a n J a c q u e s L E C L E F .
A n t w e r p e n , 1 8 j a n u a r i 2 0 1 2 .
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
v e r s l a g z a a k v o e r s n . a . v . d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g ;
v e r s l a g z a a k v o e r d e r s e n b e d r i j f s r e v i s o r m . b . t . d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g