I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 0 5 6 5 0 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
d n d e r n e r r l E n g s n r 0 4 4 1 . 2 9 7 . 2 4 3 B e n a m i n g
( v o ) u d ) B E G E G O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M a s t e n d r e e f 5 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p _ a k t e : H E R B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 4
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s k o m e n t e n e i n d e o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e m a n d a t e n v a n d e v o l l e d i g u i t t r e d e n d e r a a d v a n b e s t u u r t h a n s m e t e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m e i 2 0 2 0 t e v e r l e n g e n .
H e t b e t r e f t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
D e h e e r V a l é r e G E E R A E R T
M e v r o u w N i c o l e B R A E M
D e h e e r H u g o G E E R A E R T
M e v r o u w H e l e n a G E E R A E R T
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 m e i 2 0 1 4
N a d e h e r n i e u w i n g v a n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 h e r b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r V a l è r e G E E R A E R T t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G E E R A E R T V a l è r e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z r f v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
X 3 1 . 1 d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
. ' , 1 q . , : - . I f e i l e b r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
z p l w r t z e . 1 " t t v t a a i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 1 2 9 7 2 4 3
B e n a m i n g
( v o t u l t l B E G E G O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m . N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M A S T E N D R E E F 5 , 2 9 7 0 S C H I L D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n c i e r w e r _ p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m e i 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r V a l è r e G E E R A E R T e n d o o r m e v r o u w N i c o l e B R A E M . Z i j d a n k t b e i d e p e r s o n e n v o o r d e w i j z e w a a r o p z e h u n m a n d a t e n h e b b e n u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N S T A L L - T E C H ( K B O 0 4 7 9 . 8 1 8 . 8 3 4 ) a i s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m e i 2 0 2 0 . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t w o r d t b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N S T A L L - T E C H v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r V a l è r e G E E R A E R T .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 m e i 2 0 1 5 :
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N S T A L L - T E C H , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a l è r e G E E R A E R T , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n .
l u s t a l l - T e c h b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V a l è r e G E E R A E R T
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 8 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n f f l p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k f , v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n