07/04/2011
ÿþ e m d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e t i ° i ' t i 7 , e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h f b c o k
K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n o p
2 8 H A R T 2 0 1 1
G r i f f i e
1 I 1 1 1 1 1 1 I I I ! I i l I ! l i i i D 1 1 H N I
* 1 1 0 5 2 6 3 5 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 4 4 . 5 3 7
B e n a m i n g B E H E E R C O N S T R U C T I E O N T W I K K E L I N G
( v o l u i t ) : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m : V i c t o r G o v a e r s l a a n 2 t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t M e r k s e m )
Z e t e l : : O M V O R M I N G B V B A I N C O Ö P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
O n d e r w e r p a k t e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p é é n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 1 4 9 , b l a d 9 4 , v a k 1 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r , a . i . ( g e t . ) J . M A R T E N S , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E H E E R C O N S T R U C T I E O N T W I K K E L I N G i n h e t k o r t B C O m e t z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t M e r k s e m ) , V i c t o r G o v a e r s l a a n 2 e n d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V E R S L A G G E V I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r M a r c W e e m a e s b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r M a r c W e e r a e s b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" I k o n d e r g e t e k e n d e , W e e m a e s M a r c , b e d r i j f s r e v i s o r a c c o u n t a n t , T u m h o u t s e b a a n 6 2 1 , W i j n e g e m , v e r k l a a r i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e B V B A B e h e e r C o n s t r u c t i e O n t w i k k e l i n g i n d e C V B A o v e r e e n k o m s t i g a r t . 7 7 7 d a t :
O n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 2 . 6 6 8 , 8 2 E u r o k l e i n e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e C v b a ( 6 . 2 0 0 E u r o ) . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s ( z a a k v o e r d e r s o f v e n n o t e n n a a r g e l a n g h e t g e v a l ) k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s
p l a a t s v i n d e n m i t s i n b r e n g v a n b u i t e n u i t .
A n t w e r p e n 7 m a a r t 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
W e e m a e s M a r c
A c c o u n t a n t - b e d r i j f s r e v i s o r "
T W E E D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , a l s o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 7 4 4 . 5 3 7 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d .
D e n i e u w e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o l g t : B E H E E R C O N S T R U C T I E O N T W I K K E L I N G i n h e t k o r t B C O .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
D E R D E E N V I E R D E B E S L U I T : A A N N E M I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n e n
w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t l u i d t :
S T A T U T E N
T I T E L I . N A A M - Z E T E L - D U U R - D O E L .
A r t i k e l 1 . - D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
o n d e r d e n a a m B E H E E R C O N S T R U C T I E O N T W I K K E L I N G i n h e t k o r t B C O .
A r t i k e l 2 . - D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r k a n d e
v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g
v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 . - D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) , V i c t o r G o v a e r s l a a n 2 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d d o o r b e s l u i t v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k a n t o r e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n d o o r b e s l u i t
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s .
A r t i k e l 4 . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e o n d e r n e m i n g e n z o B e l g i s c h e a l s
b u i t e n l a n d s e .
Z i j z a l h a a r m i d d e l e n a a n w e n d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g , h e t b e h e e r , d e t e g e l d e m a k i n g e n d e v e r e f f e n i n g
e v e n a l s t o t h e t v e r w e r v e n v a n e n e x p l o i t e r e n v a n p a t e n t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
H e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h y p o t h e k e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , u i t r u s t e n ,
v e r k a v e l e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n o f a a n d e l e n , o b l i g a t i e s
e n d e e l n a m e s . H e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e
g o e d e r e n o f i m m o b i l i a m a a t s c h a p p i j e n , d e e x p e r t i s e , a g e n t u u r e n l e a s i n g .
T e v e n s h e t b e h e r e n , e x p l o i t e r e n , w i n n i n g e n o n t g i n n i n g v a n m a t e r i a l e n u i t m i j n e n z o w e l z a n d e n g r a v e l a l s
a n d e r e m a t e r i a l e n e n d e v e r k o o p d a a r v a n . E n a l l e h i e r b i j b e h o r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e
o n d e r n e m i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p g e l i j k w e l k e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e
v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
T I T E L I l . K A P I T A A L - A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 . - H e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t d e d o o r d e v e n n o t e n w e r k e l i j k v e r r i c h t e i n b r e n g e n . H e t o m v a t e e n
v a s t e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
H e t b e d r a g v a n h e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l k a n z o n d e r b e p e r k i n g w o r d e n v e r h o o g d .
H e t v a s t g e d e e l t e d a t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g E u r o é é n C e n t b e d r a a g t , k a n s l e c h t s
w o r d e n v e r h o o g d o f v e r l a a g d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s
v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n m e t e e n w a a r d e v a n
v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t .
D e v e n n o t e n k u n n e n d e g e s t o r t e g e l d e n n i e t t e r u g n e m e n .
A r t i k e l 6 . - T o t v e r h o g i n g o f t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n
d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g
v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 7 . - A a n d e l e n o p n a a m R e g i s t e r O v e r d r a c h t .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n a a n d e l e n r e g i s t e r g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d ;
1 ) d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t a a n t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 ) d e e r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n ;
3 ) d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o n d e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
A r t i k e l 8 . - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n .
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t e m m e n .
A r t i k e l 9 . - O v e r g a n g v a n a a n d e l e n b i j o v e r l i j d e n .
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n a a n p e r s o n e n d i e d e v e r e i s t e
h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n o m v e n n o o t t e k u n n e n w o r d e n e n i n d i e n z i j w o r d e n a a n v a a r d o p d e w i j z e z o a l s
b e p a a l d i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n .
A r t i k e l 1 0 . - V e n n o t e n .
V e n n o t e n z i j n d e n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n d i e a l s d u s d a n i g z i j n o p g e t r e d e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f d i e
n a d e o p r i c h t i n g a l s v e n n o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n a a n v a a r d .
E l k e v e n n o o t k a n v r i j w i l l i g u i t t r e d e n b i n n e n d e p e r k e n o p g e l e g d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n v e n n o o t u i t s l u i t e n e n a a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v a n e e n v e n n o o t
k o m t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e d o o r o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n .
E e n u i t t r e d e n d v e n n o o t o f d i e n s r e c h t v e r k r i j g e n d e n h e b b e n r e c h t o p h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l d a t d e w a a r d e
v e r t e g e n w o o r d i g t v a n z i j n g e r e c h t i g d h e i d i n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L I I I . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
A r t i k e l 1 1 . - B e n o e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 1 2 . - S a l a r i s .
A a n d e b e s t u u r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n t o e g e k e n d ,
w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e
a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3 . - I n t e r n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e
v e r d e l i n g k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 4 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t - T o e z i c h t .
I e d e r e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n
w e e r g e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t g e r e g e l d o v e r e e n k o m s t a r t i k e l 3 8 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 5 . - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e
g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n -
d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T I T E L I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 6 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i , o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d ,
a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e h o u d e n w o r d e n w a a r o o k i n
B e l g i ë .
A r t i k e l 1 7 . - B i j e e n r o e p i n g - B e v o e g d h e i d - V e r p l i c h t i n g e n .
D e b e s t u u r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e i n d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e b e s t u u r d e r s e n d e
c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n
w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i t v r a g e n .
A r t i k e l 1 8 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n - w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r
e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e b e s t u u r d e r s
v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z e m o e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n
v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 9 . - B e s l u i t e n b u i t e n d e a g e n d a - A m e n d e m e n t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o f b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e n i e t i n d e
a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d i e d a a r i n n i e t i m p l i c i e t z i j n v e r v a t , o n v e r m i n d e r d d e
m o g e l i j k h e i d o m d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n h e t v e r l o o p v a n d e w e r k z a a m h e d e n t e b e p a l e n i n
o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t e n d e s t a t u t e n .
D e b e s t u u r d e r s e n e l k e v e n n o o t h e b b e n h e t r e c h t a m e n d e m e n t e n v o o r t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e a l l e p u n t e n
v a n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a .
A r t i k e l 2 0 . - S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
T I T E L V . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 2 1 . - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e b e s t u u r d e r s d e
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 2 . - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e
p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e
w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n
t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o .
T I T E L V I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 3 . - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e
z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
A r t i k e l 2 4 . - B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 1 , 1 8 2 e n 1 8 3 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s
b e s l u i t .
T I T E L V I I . K E U Z E V A N W O O N P L A A T S .
A r t i k e l 2 5 . - A l l e b e s t u u r d e r s , v e n n o t e n , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t
b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e
d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e w e t e n d e h e e r O t t o F r a n c i s c u s A n t o n i u s M a r i a M a a s , w o n e n d e t e H a i n a m o s a C a g e 2 2
n u m m e r 2 0 , S a n t o D o m i n g o , D o m i n i c a a n s e r e p u b l i e k .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r O t t o F r a n c i s c u s A n t o n i u s M a r i a M a a s ,
v o o r n o e m d t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d , t o t z o l a n g d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d a a r n i e t a n d e r s o v e r b e s l i s t .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r ( s ) o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
A C H T S T E B E S L U I T : V O L M A C H T
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n d e h e e r S t i j n A e l t e r m a n ,
w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 3 2 / 3 1 , o m m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g z o w e l n a a r
a a n l e i d i n g v a n d e z e , a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e
K B O , R S Z - d i e n s t e n e n B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ;
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g