04/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.11.2013, NGL 28.11.2013 13671-0538-011
13/02/2013
ÿþ M o d W o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 e e r g e J e g d t a r g r i f f i e v a n d e R e c h i b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 1 F E B . 2 0 1 3
G r i f f i e
1 ! 1 1 1 N 1 7 1 . 1 1 1 I I
L b e l ` a e B e S t a ;
1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 5 . 4 7 3 . 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e h e e r D r i e h o e k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r i e h o e k s t r a a t 4 8 - 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r s - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v o o r :
T r u y e n M a r c e l
M a r e t a k 2 3 A
2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
T r u y e n P i e r r e
M a l p e r t u u s l a a n 1 3
2 9 0 0 S c h o t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v o o r :
V a n D e M i e r o p G r e t a
M a r e t a k 2 3 A
2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l
V a n u y t r e c h t H i l d a
M a l p e r t u u s l a a n 1 3
2 9 0 0 S c h o t e n
P e e r s D a n i e l l e
S c h e l k e n s h o f 1 4
2 5 2 0 B r o e c h e m
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
A a n d e f i r m a T B W A c c o u n t a n t s B V B A , D r i e h o e k s t r a a t 4 8 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n z a k e h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
T e v e n s w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n T B W A c c o u n t a n t s B V B A . , D r i e h o e k s t r a a t 4 8 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t , t e n e i n d e e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e v o o r s c h r i f t e n e n f o r m a l i t e i t e n t e n o p z i c h t e v a n a l l e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n .
V a n D e M i e r o p G r e t a V a n u y t r e c h t H i l d a P e e r s D a n i e l l e
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.07.2012, NGL 31.07.2012 12367-0450-010
20/01/2012
ÿþV o o r , b e h o u d e t a a n : , e t B e f g i s e h S t a a t s b i w :
M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e F g e k i g e r , f h a n k
r t r r r K o o p h a n d e i l e A n t w e r p e n , o p
' 1 } J A n .
G r i f f i e
O n c t e r n e m t n g s n r " 0 8 6 5 . 4 7 3 . 2 9 3
B e n a m i n g
( v o ' u i t ) : B e h e e r D r i e h o e k
( v e r k o r t ) :
I 1 1 1 I l l 1 E 1 1 I I t 1 I U 1 1 1 1 I ' 1 I I
" i a o i s a ~ z *
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r i e h o e k s t r a a t 4 8 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P a r t i ë l e s p l i t s i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e D e J o n g h e , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E H E E R D R I E H O E K " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e K a l m t h o u t , D r i e h o e k s t r a a t 4 8 , h e e f t b e s l i s t :
1 . d e i n b r e n g i n d e o n d e r h a v i g e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A " B E H E E R D R I E H O E K " i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z o n d e r o n t b i n d i n g n o c h v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A " T B W A C C O U N T A N T S " , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n h e t v e r m o g e n z o a l s u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g , g o e d t e k e u r e n .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e i n b r e n g e n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n z u l l e n s i n d s 1 j u l i 2 0 1 1 b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o n d e r h a v i g e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n d e o n d e r h a v i g e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i s m e e r o m s t a n d i g b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g , a l s o o k i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r n a a r v o o r z o v e e l a l s n o d i g , w o r d t v e r w e z e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t v e r m o g e n d a t u i t v o e r i g i s b e s c h r e v e n i n h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z u l l e n d r i e h o n d e r d e n n e g e n t i g ( 3 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A " B E H E E R D R I E H O E K " w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e B V B A " T B W A C C O U N T A N T S " .
2 . d e i n b r e n g i n o n d e r h a v i g e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A " B E H E E R D R I E H O E K " i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , z o n d e r o n t b i n d i n g n o c h v e r e f f e n i n g v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p B V B A " T B W A C C O U N T A N T S " o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n h e t v e r m o g e n d a t u i t v o e r i g i s b e s c h r e v e n i n h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g g o e d t e k e u r e n .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e i n b r e n g e n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n z u l l e n s i n d s 1 j u l i 2 0 1 1 b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o n d e r h a v i g e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n d e o n d e r h a v i g e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i s m e e r o m s t a n d i g b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g , w a a r n a a r v o o r z o v e e l a l s n o d i g , w o r d t v e r w e z e n .
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A L u c D E P U Y S S E L E Y R e n C ° , b e d r i j f s r e v i s o r t e Z W I J N D R E C H T , v e r k l a a r t i n z a k e d e h o g e r v e r m e l d e v e r r i c h t i n g v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e a f t e s p l i t s e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n d e d a a r b i j h o r e n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e B V B A T B W A C C O U N T A N T S i n h e t v e r m o g e n v a n d e B V B A B E H E E R D R I E H O E K , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e w a a r d e r i n g z o w e l v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n a l s v a n d e t e g e n p r e s t a t i e w e r d u i t g e v o e r d o p v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g e n d a l h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e i n b r e n g e r d e B V B A T B W A C C O U N T A N T S i s ;
c ) d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e B V B A T B W A C C O U N T A N T S b e t r e f f e n ;
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e m a t e r i ë l e e l e m e n t e n b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
e ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n g e h a n t e e r d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e e r o p g e b a s e e r d e v a s t g e s t e l d e w a a r d e i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e b e p a l i n g v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 l o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e 3 9 0 u i t g e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
" D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 3 9 0 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e B V B A B E H E E R D R I E H O E K , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 3 9 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v a n 4 9 . 8 7 3 , 3 6 E U R e n e e n i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n 1 1 3 9 0 s t e v a n h e t i n g e b r a c h t e e i g e n v e r m o g e n t e n b e d r a g e v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
W i j h e b b e n g e e n k e n n i s v a n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w a a r v a n d e i n b r e n g e r s g e n i e t e n e n d i e z o u d e n b i j d r a g e n t o t d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
Z w i j n d r e c h t , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 "
3 . d a t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e a f f e c t a t i e v o o r t v l o e i e n d e u i t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , o n d e r a n d e r e a l s g e v o l g h e e f t :
a ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 9 . 8 7 3 , 3 6 ) t e v e r h o g e n ;
b ) o m e e n b e d r a g v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 . 9 8 7 , 3 4 ) v o o r d e r e k e n i n g « W e t t e l i j k e r e s e r v e » t e b e s t e m m e n ;
c ) o m e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 8 7 , 9 4 ) v o o r d e r e k e n i n g « B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s » t e b e s t e m m e n
d ) o m e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 9 1 . 8 2 0 , 6 3 ) v o o r d e r e k e n i n g « B e s c h i k b a r e r e s e r v e s » t e b e s t e m m e n .
e ) o m e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d e n d e r t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 3 . 0 3 0 , 7 3 ) v o o r d e r e k e n i n g « O v e r t e d r a g e n w i n s t » t e b e s t e m m e n .
4 . o m d r i e h o n d e r d e n n e g e n t i g ( 3 9 0 ) n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n u i t t e g e v e n , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n , m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t z i j v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f i n d e w i n s t z u l l e n
" d e e l n e m e n e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p h e t g e n o t s r e c h t z u l l e n v e r l e n e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n z o n d e r o p l e g a a n d e v e n n o t e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p u i t g e r e i k t .
" 5 . o m d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n v a n o n d e r h a v i g e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e b r e n g e n :
A a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l v i e r o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n g e v o l g e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e n b i j g e v o l g v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 9 . 8 7 3 , 3 6 ) v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
6 . a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
N o t a r i s P h i l i p p e D e J o n g h e
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e , 4 v o l m a c h t e n , 2 v e r k l a r i n g e n , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
~ , V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/11/2011
ÿþ[ 1 _ , M I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M e 2 . 1
! I I
* i i i f i i e a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 4 7 3 . 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E H E E R D R I E H O E K
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : D R I E H O E K S T R A A T 4 8 , 2 9 2 0 K A L M T H O U T
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g
N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 j u n c t o a r t i k e l 7 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
M a r c e l T r u y e n , z a a k v o e r d e r
P i e r r e T r u y e n , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 15.07.2011 11306-0316-010
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 16.07.2010 10312-0226-010
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 28.07.2009 09499-0066-011
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 24.07.2008 08469-0289-012
02/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 26.07.2007 07492-0339-013
08/07/2015
ÿþY L M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N i T E U R B
0 1 - 0 1 - 2
1 S C H S T A
: L G E
1 1 5
r s B L A D
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 J U N 1 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t i x f i e
1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 , , M 1 1 1 1 1 M
E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 4 7 3 . 2 9 3
b e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E H E E R D R I E H O E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 2 0 K a l m t h o u t t a t . h e s a z e l 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 1 j u n i 2 0 1 5 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E H E E R D R I E H O E K " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e o r g a n i s a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n b i n n e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e w i j z i g e n e n b i j g e v o l g d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 7 : d e t e k s t v a n h e t p u n t B w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" B . O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n d e a a n d e l e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p u i t v e r s c h e i d e n e v e n n o t e n b e s t a a t .
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t k u n n e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e t o e s t e m m i n g v a n m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l i n h u n b e z i t h e b b e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t w o r d t v o o r g e s t e l d .
D i e t o e s t e m m i n g i s n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n o f o v e r g a a n o p :
- d e e c h t g e n o o t v a n e e n v e n n o o t
- e e n p e r s o o n d i e o p 1 j u n i 2 0 1 5 a a n d e e l h o u d e r i s v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p A C L U D A N z i j n d e d e h e e r L u c i e n T r u y e n , v o o r n o e m d , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w D a n i ë l l e C o n s t a n c e A d e l e P e e r s .
B i j w e i g e r i n g v a n d i e t o e s t e m m i n g , k u n n e n d e w e t t e l i j k e r e c h t s m i d d e l e n w o r d e n a a n g e w e n d .
W a n n e e r a a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n , H i j o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t . "
- A r t i k e l 1 0 : I n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t d e t w e e d e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t
" D e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , z i j h e t a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j s l e c h t s a l s c o l l e g e e n a l d u s s t e e d s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B e s l i s s i n g e n w o r d e n b i n n e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s s t e e d s g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w a a r b i j h e t r e s u l t a a t b i n d e n d i s v o o r a l l e l e d e n v a n h e t c o l l e g e e n d e z e b i j g e v o l g s t e e d s g e z a m e n l i j k z u l l e n d i e n e n o p t e t r e d e n t e n e i n d e d e v o o r d i e n b i n n e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n . "
- A r t i k e l 1 2 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n b e s l u i t o m e r g e e n t e b e n o e m e n , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . "
- A r t i k e l 1 3 : d e w o o r d e n ' c o m m i s s a r i s - r e v i s o r w o r d e n v e r v a n g e n d o o r ' c o m m i s s a r i s '
2 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n n o c h t e o n t s l a a n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. r
I / o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 ) Z e t e l v e r p l a a t s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r S c h o t e n ( B . 2 9 0 0 ) , M a l p e r t u u s l a a n 1 3 e n b e s l u i t v e r v o l g e n s o m h e t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n e v e n e e n s i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d < 1 j u n i 2 0 1 5
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.09.2015, NGL 28.09.2015 15619-0366-010