14/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l U I I I ] i i i ' O l U I I l i i i I l f l h I 1
* 1 3 0 0 8 2 9 6 *
V o o b e h o u a a n t B e l g i i S t a a t s
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 2 J A N , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f u e g r i f f i e r
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 6 9 . 9 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e h e e r R . V a n d e V i n B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 9 1 B a l e n ( O l m e n ) , H e i l o o p s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F l e m i n g s t e L o m m e l o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d e u r o
( 2 . 5 0 8 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 8 0 0 . 0 0 0
E U R ) o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 9 2 . 0 0 0 E U R ) d o o r u i t k e r i n g a a n d e
v e n n o t e n v a n b e s c h i k b a r e l i q u i d i t e i t e n d i e r e ë e l g e s t o r t k a p i t a a l u i t m a k e n .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g , v o l g e n s a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n i e t p l a a t s h e b - b e n , z o
b i n n e n t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t , v o o r d e
s c h u l d v o r d e r i n g , d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t v e r v a l l e n z i j n .
D e g e l d e n z u l l e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m d i e h e t
b e s t u u r s o r g a a n a a n d e v e n n o t e n z a l k e n b a a r m a k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t d a a r t o e v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n v o o r m e l d e
t e r m i j n .
T w e e d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d
t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 9 2 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 3 . 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 3 8 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T w e e d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V i e r d e a g e n d a p u n t
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n A r c a n u s A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n b v b a m e t z e t e l t e 3 5 0 0
H a s s e l t , L u i k e r s t e e e n w e g 6 7 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n t e d i e n e i n d e
o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m é n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e
i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n F L E M 1 N G S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o m o e m d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; h i s t o r i e k
r
1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g